MiCA申請のためのコンプライアンス文書の準備

私たちの法務部門は、暗号規制および金融ライセンスに関する豊富な経験を活かし、MiCA申請のために必要なすべての文書を正確かつコンプライアンスを意識して作成します。各文書は、チェコ共和国の最新の国内法、欧州連合法、そしてMiCA規制の要求に基づいて慎重に作成されます。私たちの深い規制の専門知識と進化する法的環境に関する最新の知識を活用し、すべての提出書類が当局の期待する最高基準を満たすことを保証します。以下は、MiCAライセンス取得プロセスの一環として、あなたの会社のニーズに特化して準備する主要な文書のリストです。このリストには以下が含まれます:

  • コンプライアンスポリシー
  • 内部認識手順
  • 内部告発手順(第116条)
  • 利益相反管理
  • 利益相反ポリシー
  • 委任規制の遵守
  • 利益相反の記録保持
  • マネーロンダリングおよびテロ資金供与の検出と防止
  • 固有および残留AML/CTFリスクの評価
  • リスク軽減措置およびコンプライアンスフレームワーク
  • 内部統制の適切性および比例性
  • AML/CTFポリシー文書:
  • 内部統制の評価と見直し
  • 利益相反軽減措置
  • 適格性評価
  • ICTシステム、DLTインフラおよびセキュリティ体制の技術文書
  • 重要なICTサービスの識別
  • セキュリティおよびインシデント管理
  • カストディおよび管理ポリシー、運用リスク管理
  • 市場操作の検出と防止措置
  • 3年間の予測会計計画
  • 予測計算および自己資本計画
  • 顧客の暗号資産および資金の分別管理および保管
  • 適正な安全策の遵守の証明
  • 会社構造
  • 外部委託ポリシーおよび取り決め
  • 金融健全性要件
  • ガバナンス体制、内部統制メカニズム、利益相反に関する情報
  • ICTシステムおよび関連するセキュリティ体制
  • カストディおよび管理ポリシー
  • 取引プラットフォームの運営規則および市場操作検出
  • 執行ポリシー
  • 暗号資産または暗号資産のポートフォリオ管理に関する助言の提供

私たちと協力を始めることで、あなたのビジネスモデルや計画された活動に特化したMiCA申請に必要な文書セットをカスタマイズして受け取ることができます。あなたが提供する情報に基づき、私たちの法務部門は規制要件を評価し、すべての文書をMiCAの要件およびチェコ共和国および欧州連合の法的枠組みに完全に合わせて準備します。このパーソナライズされたアプローチにより、あなたの申請は最初から完全で完全にコンプライアンスを守ったものになります。

RUEカスタマーサポートチーム

Milana
Milana

「こんにちは。プロジェクトを始めようとしている場合、またはまだ懸念がある場合は、包括的なサポートが必要なため、私に連絡してください。 私に連絡して、あなたのビジネスベンチャーを始めましょう。」

Sheyla

"「こんにちは、私はシェイラです。ヨーロッパやその他の地域でのあなたのビジネスベンチャーをお手伝いする準備ができています。 国際市場であっても、海外での機会を模索していても、私は指導とサポートを提供します。 自由に連絡してください!"

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Diana
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“こんにちは、私の名前はダイアナです。私はクライアントのさまざまな質問をサポートすることを専門としています。 ご連絡いただければ、ご要望に応じて効率的なサポートを提供させていただきます。”

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“こんにちは、私の名前はポリーナです。 選択した管轄区域でプロジェクトを開始するために必要な情報を喜んで提供させていただきます。詳細については、私に連絡してください。”

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お問い合わせ

現在、当社の主力サービスはFinTechプロジェクト向けの法務・コンプライアンスソリューションです。 当社のオフィスはビリニュス、プラハ、ワルシャワにあります。 法務チームは、法的分析、プロジェクトの構築、法的規制を支援できます。

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