新しい銀行口座をリモートで開設する方法

Regulated United Europe は、完全にリモートでヨーロッパの銀行の個人口座を開設する機会を提供します。リモートで個人口座を開設するには、いくつかの条件を満たす必要があります：

• 選択した銀行がリモート口座開設をサポートしていること
• 預金、売上高、活動の種類、および法人登記国（法人の場合）の銀行の要件を満たしていること
• 完全な文書セットが準備されていること

弊社のコンサルタントから受け取ったアンケートに記入する

銀行口座を開設する最初のステップでは、当社のコンサルタントから送られてきたフォームに記入します。専門家から要求された書類を集め、プロファイルデータをできるだけ正確かつ真実に記入してください。口座開設の最終結果は、これに依存します。専門家からの訂正、推奨事項、および完成したアンケートへのコメントがある場合は、それを考慮して、再びアンケートに記入してください。最終バージョンのアンケートを受け取った後、銀行専門家である Regulated United Europe は、入力されたデータが必要な量であるかどうかを詳細に分析し、次の段階に進みます。

提供された情報に基づいてコンサルタントが協力契約を提供します

第二のステップとして、当事者は、顧客が選択したヨーロッパの銀行で口座を開設するための事前承認サービスを提供するように、契約を締結します。顧客は提供されたサービスを受け入れること、および契約書で定められた時期および金額でこれらのサービスを適時に支払うことを約束します。契約の枠組み内で、当事者は顧客から受け取った情報の機密性を保持することを約束します。機密情報には、現行法によって公開されたカテゴリに分類され、その開示が顧客（契約者）の責任である情報は含まれません。契約書には、両当事者の責任、サービスの費用と支払手続き、情報の提供と交換手続きなどが詳細に記載されています。

当社の銀行専門家がニーズに応じてより適した銀行口座を選択します

協力の第三ステップでは、Regulated United Europe の銀行専門家が法人の構造を研究し分析し、その分析を基に銀行ソリューションが提案されます。さらに、専門家は外国銀行との取引が企業にとってどれだけ安全かを予測します。

分析は以下の段階で行われます：

• 所有者や取締役の個人書類の分析
• 法人書類の分析

企業の株主や取締役が他の企業/法人である場合、所有会社、その取締役、および所有者のための書類セットが必要です。

分析は、すべての金融構造が必ず検証するものです：文書の品質、署名と代表性の存在、銀行の要件、権限を持つ者の委任の有効期限など。

アンケートの記入が完了した後、専門家は提供されたデータを基に適切な金融ソリューションを見つけ、口座開設プロセスの完全なサポートを提供します：銀行への申請の事前承認、銀行用紙の記入に関するコンサルテーション、書類の検証、申請の提出、および最終的な決定が下されるまでの銀行との連絡。

AML銀行専門家があなたの申請をレビューします

この段階では、AML銀行専門家が完成した申請書を検討します。最初の段階は、会社のビジネスモデルを確認し、銀行の基準に適合しているかどうかを確認するためのAML銀行部門です。この段階で、銀行が会社をサービスする準備ができているか、銀行が計画された作業モデルに満足しているかどうかが決まります。PRE-APPROVALサービスの支払いを完了すると、この初期段階を完了することが保証されます。PRE-APPROVAL申請のレビュー後にAML担当者が発行する結論は保証されませんが、銀行が会社のビジネスモデルを初めに選択したので、当社は高い確率で肯定的な回答が得られることを保証します。

第二段階は、銀行のセキュリティサービス（コンプライアンス部門）による検査です。第二段階への移行は、銀行AML担当者の肯定的な決定と、プロ APPROVALから選択された口座開設サービスの全額支払いがあった場合に可能です。第二段階では、銀行用紙の完全なパッケージと認定された書類が銀行に送信され、口座に預けられる（必要に応じて）ことが許可された口座開設サービスで、特定のヨーロッパ銀行のすべての他の条件が満たされている場合に限り、銀行の肯定的な決定は直接、情報の信頼性に依存します。第一段階ですでに合意されたすべての詳細は、第一段階で合意されているため、これらの条件の下で口座を開設することを保証することは、誤解に過ぎないか、過度な傲慢さであり、これは当社の受け入れられないポリシーです。銀行が常に最終的な決定権を持っています。

申請が承認された後、銀行職員とのコミュニケーションを取り、口座を開設しますする

第五のステップでは、あなたが独立して実施するRegulated United Europe が以下の推奨事項を提供できます：

• 会社の憲章書類の正確性を確認します。取締役、最終的な受益者の文書が疑わしい場合は、追加の文書を収集する必要があります：無罪の証明書、居住地を確認する文書（戸籍から抜粋）、結婚証明書、教育文書、完全な履歴書（経歴）、CV/履歴書。
• 記入されたフォームの正確性を確認します。多くの場合、クライアントは銀行の報告書を慌てて調査し記入するためにあまり時間をかけず、わずかな誤りがあると、会社の憲章書類の誤解と異なる読み方につながります。
• 企業の活動を詳細に説明し、ビジネスプラン、既存の契約、口座などを提供し、金融取引の性質を明確にします。
• すでに開設されている法人銀行口座の存在を証明する証明書を提供して、会社の支払能力と信頼性を確認します。