Licenza di gioco d’azzardo Alderney

Vantaggi della Licenza di Gioco d’Azzardo di Alderney

Innanzitutto, è importante notare che Alderney è tecnologicamente avanzata e dispone di un quadro normativo robusto che consente alle aziende di gioco d’azzardo di crescere in un ambiente sicuro e di supporto, risparmiando sui costi di licenza e gestendo efficacemente le operazioni aziendali. I regolatori del gioco e dell’AML di Alderney sono riconosciuti a livello globale per i loro standard molto elevati, il che rende Alderney una giurisdizione rispettabile. Pertanto, avere una licenza da Alderney segnala fiducia ai clienti e agli investitori.

Inoltre, se ottieni una licenza o un certificato di eGambling di Alderney, potrai investire nella crescita del tuo business sempre di più grazie al suo sistema fiscale competitivo. L’isola non applica tasse sul gioco, sull’IVA, sulle società o sui guadagni di capitale alle aziende di Alderney. Inoltre, le tariffe di richiesta e annuali della licenza di Alderney sono molto favorevoli, eque e trasparenti.

Regolamenti sul Gioco d’Azzardo ad Alderney

The Alderney Gambling Control Commission (AGCC) è responsabile della supervisione delle aziende di gioco d’azzardo, comprese le licenze e l’applicazione delle normative. L’autorità ha oltre 23 anni di esperienza nella regolamentazione del gioco d’azzardo ed è quindi eccellente nel promuovere la crescita del settore proteggendo al contempo tutti i partecipanti del settore.

L’AGCC supervisiona le aziende di gioco d’azzardo sulla base di, ma non limitato a, la seguente legislazione:

• The Gambling (Alderney) Law of 1999
• The Alderney eGambling Ordinance of 2009
• The Alderney eGambling Regulations of 2009
• The Alderney eGambling (Operations in Guernsey) Ordinance of 2006

A causa della crescita esponenziale dell’industria dell’eGaming, le Regolamentazioni sull’eGambling di Alderney del 2009 sono tra i pezzi legislativi più rilevanti, stabilendo regole per una varietà di licenze e certificati di eGambling, incluso il processo di richiesta e i criteri, la modifica della licenza, nonché le conseguenze della non conformità e la sospensione.

Un altro pezzo critico delle regolamentazioni sul gioco d’azzardo è l’Ordinanza sull’eGambling di Alderney del 2009 che stabilisce le regole per le licenze e le certificazioni, i requisiti operativi per i titolari di licenze e certificati, nonché le disposizioni generali relative ai ricorsi, alle infrazioni e ai diritti di rifiutare le transazioni. L’Ordinanza sull’eGambling di Alderney del 2009 stabilisce anche le regole AML/CFT per le aziende di gioco d’azzardo responsabili, inclusa l’istituzione di procedure interne, la documentazione delle transazioni e la valutazione di ogni rapporto d’affari proposto.

LICENZA DI GIOCO D’AZZARDO A ALDERNEY

Tipi di Licenze di Gioco d’Azzardo ad Alderney

Ad Alderney, vengono offerti diversi tipi di licenze e certificati di gioco per consentire alle aziende con vari modelli di offrire prodotti e servizi di gioco sicuri, equi e di alto livello. Di seguito è riportata la revisione dei tipi di autorizzazione relativi all’eGambling, ma se sei interessato ad altri tipi di licenze di gioco, contatta il nostro team amichevole qui a Regulated United Europe e saremo felici di fornire consigli personalizzati.

Una Licenza di eGambling di Categoria 1 autorizza i titolari di licenze a organizzare e condurre operazioni di gioco per preparare i clienti al gioco. La licenza consente le seguenti attività:

• Stipulare un accordo con i clienti
• Registrare e verificare i clienti
• Eseguire transazioni finanziarie con i clienti e gestire i fondi dei clienti
• Offrire o promuovere il gioco ai clienti
• Altre azioni che l’AGCC determina essere attività che possono essere svolte solo da un titolare di Licenza di eGambling di Categoria 1

Un titolare di Licenza di eGambling di Categoria 1 non può condurre transazioni di gioco a meno che non possieda anche una Licenza di eGambling di Categoria 2, il che significa che è possibile richiedere due categorie di licenza se il modello aziendale del richiedente lo richiede.

Una Licenza di eGambling di Categoria 2 consente ai titolari di eseguire transazioni di gioco che includono le seguenti attività:

• Effettuare una scommessa
• Ospitare e registrare elementi casuali o esiti di transazioni di gioco
• Operare un sistema approvato di hardware e software attraverso cui vengono condotte transazioni di gioco
• Gestire più di una forma di gioco e più piattaforme di gioco
• Gestire il gioco per conto di un titolare di licenza di Categoria 1 o per conto di operatori di gioco basati altrove nel mondo

Importante, una Licenza di eGambling di Categoria 2 non consente di eseguire transazioni finanziarie con i clienti. Inoltre, non consente di contrattare direttamente con i clienti a meno che il titolare della licenza non possieda anche una Licenza di eGambling di Categoria 1.

Una Licenza di eGambling Temporanea è offerta alle aziende di gioco d’azzardo straniere e ha le seguenti caratteristiche:

• Permette a un licenziatario straniero di agire sia come titolare di licenza di eGambling di Categoria 1 sia come titolare di licenza di eGambling di Categoria 2 per un periodo limitato di tempo e solo per scopi specifici
• Il licenziatario ha generalmente tutti i diritti e gli obblighi di un titolare di licenza di eGambling di Categoria 1 o di un titolare di licenza di eGambling di Categoria 2
• Consente transazioni che coinvolgono qualsiasi forma di scommessa, gioco e puntata, e partecipazione a qualsiasi lotteria

Vantaggi

• Stipulare un accordo con i clienti
• Registrare e verificare i clienti
• Effettuare transazioni finanziarie con i clienti e gestire i fondi dei clienti
• Offrire o promuovere il gioco d’azzardo ai clienti
• Altre azioni che l’AGCC determina essere attività che possono essere svolte solo da un titolare di licenza di eGambling di Categoria 1

Un licenziatario di eGambling di Categoria 1 non può effettuare transazioni di gioco d’azzardo a meno che non possieda anche una Licenza di eGambling di Categoria 2, il che significa che è possibile richiedere due categorie di licenza se il modello di business del richiedente lo richiede.

Una Licenza di eGambling di Categoria 2 consente ai titolari di effettuare transazioni di gioco d’azzardo che includono le seguenti attività:

• Accettare una scommessa
• Ospitare e registrare elementi casuali o esiti di transazioni di gioco d’azzardo
• Operare un sistema approvato di hardware e software attraverso il quale vengono effettuate le transazioni di gioco d’azzardo
• Gestire più di una forma di gioco d’azzardo e più piattaforme di gioco d’azzardo
• Gestire il gioco d’azzardo per conto di un licenziatario di Categoria 1 o per conto di operatori di gioco d’azzardo basati altrove nel mondo

È importante sottolineare che una Licenza di eGambling di Categoria 2 non consente di effettuare transazioni finanziarie con i clienti. Inoltre, non permette di stipulare contratti direttamente con i clienti a meno che il licenziatario non possieda anche una licenza di eGambling di Categoria 1.

Una Licenza di eGambling Temporanea è offerta alle aziende di gioco d’azzardo straniere e ha le seguenti caratteristiche:

• Permette a un licenziatario straniero di agire sia come licenziatario di eGambling di Categoria 1 che di Categoria 2 per un periodo di tempo limitato e solo per scopi specifici
• Il licenziatario ha generalmente tutti i diritti e gli obblighi di un licenziatario di eGambling di Categoria 1 o di Categoria 2
• Permette transazioni che coinvolgono qualsiasi forma di scommessa, gioco e lotteria, e partecipazione a qualsiasi lotteria

Tipi di Certificati di Gioco d’Azzardo ad Alderney

Un Certificato di Associato Fornitore di Servizi Core è rilasciato ai fornitori di servizi core di gioco d’azzardo e vanta le seguenti caratteristiche:

• I titolari del certificato sono autorizzati a fornire software specifico per il gioco d’azzardo, inclusi giochi, ai licenziatari di eGambling, ai titolari di Certificati di Associati di Categoria 1 e ai titolari di Certificati di Associati di Categoria 2, eccetto la vendita di tale software e diritti associati
• Con i titolari di questo certificato, i clienti depositano i fondi per pagare le transazioni di gioco d’azzardo effettuate con i titolari di Certificati di Associati di Categoria 1
• Un licenziatario di eGambling, un titolare di Certificato di Associato di Categoria 1 o un titolare di Certificato di Associato di Categoria 2 può esternalizzare la propria gestione ai titolari di Certificati di Associati Fornitori di Servizi Core come descritto nel proprio sistema di controllo interno approvato

Un Certificato di Associato di Categoria 1 ha le seguenti caratteristiche:

• Permette a un titolare di contrattare con i clienti per organizzare e prepararli al gioco d’azzardo
• Le attività organizzative e preparatorie includono la registrazione e la verifica dei clienti, l’effettuazione di transazioni finanziarie con i clienti e la gestione dei loro fondi
• Il certificato è soggetto alle stesse condizioni generali della Licenza di eGambling di Categoria 1

Un Certificato di Associato di Categoria 2 ha le seguenti caratteristiche:

• È rilasciato a una società (diversa da un licenziatario di eGambling di Categoria 2) a cui un licenziatario di eGambling di Categoria 1 trasferisce clienti, o facilita il loro trasferimento per consentire all’associato di Categoria 2 di effettuare transazioni di gioco d’azzardo con loro o organizzare il gioco d’azzardo con altri clienti
• Le transazioni di gioco d’azzardo consentite includono l’accettazione di una scommessa, la registrazione e l’ospitare gli esiti delle transazioni di gioco d’azzardo, e l’operazione di sistemi di hardware e software attraverso i quali vengono effettuate tali transazioni

Un Certificato di Ospitalità ha le seguenti caratteristiche notevoli:

• Può essere ottenuto da un fornitore di locali fisici approvati dall’AGCC a Guernsey dove sono conservate le attrezzature di gioco d’azzardo dei licenziatari e dei titolari di certificati associati
• Non si applicano tasse annuali ai titolari di certificati

Gli aspetti più notevoli di un Certificato di Individuo Chiave sono i seguenti:

• Un licenziatario di eGambling, un titolare di Certificato di Associato di Categoria 1 o un titolare di Certificato di Associato di Categoria 2 può utilizzare la licenza o il certificato concesso solo se ogni persona chiave del licenziatario o del titolare del certificato possiede un Certificato di Individuo Chiave
• Un individuo chiave è una persona che occupa o agisce in una posizione manageriale, esercita un’influenza significativa sulle operazioni del licenziatario o del titolare del certificato, o che è stato identificato sia da un licenziatario che dall’AGCC come occupante una posizione chiave e svolgente le funzioni di un Individuo Chiave
• Una persona che è un individuo chiave senza un Certificato di Individuo Chiave può essere soggetta a una multa fino a 25.000 GBP

Alderney

Capitale	Popolazione	Valuta	PIL
Alderney	2,141	GBP	£50,941

Requisiti per i Richiedenti della Licenza

I requisiti per i richiedenti della Licenza di eGambling di Categoria 1 e Categoria 2 sono i seguenti:

• Tale licenza può essere concessa solo a una società di Alderney
• Il licenziatario deve nominare un funzionario esecutivo per svolgere i compiti di un ufficiale di conformità, che deve riferire all’AGCC in merito a tutte le questioni di conformità
• Il licenziatario deve nominare un ufficiale AML che può anche essere un ufficiale di conformità
• Il licenziatario deve mantenere e operare le sue attrezzature di gioco d’azzardo in locali approvati dall’AGCC e mantenere tali locali adatti e sicuri in ogni momento
• Il deposito iniziale per l’indagine è di 10.000 GBP
• La tariffa iniziale di licenza per il primo anno è di 17.500 GBP (aumenta in base a condizioni variabili)
• Il licenziatario deve, prima di iniziare a operare sotto la sua licenza, notificare all’AGCC il giorno in cui tali operazioni inizieranno

I richiedenti della Licenza di eGambling Temporanea sono obbligati a soddisfare i seguenti requisiti:

• La licenza non può essere detenuta da una società di Alderney – deve essere un’attività estera
• Il licenziatario deve detenere continuamente una licenza o un permesso da qualche altra giurisdizione che gli consenta di condurre una forma equivalente di eGambling a quella che propone di offrire sotto la licenza di eGambling Temporanea
• Deve notificare all’AGCC l’attivazione della licenza non oltre un’ora dopo l’inizio delle operazioni
• Deve notificare all’AGCC la cessazione dell’uso della licenza non oltre un’ora dopo la cessazione delle operazioni
• Il licenziatario deve utilizzare la licenza per non più di 29 giorni consecutivi, o per un totale di 59 giorni di utilizzo aggregato entro qualsiasi periodo di 6 mesi
• Al trentesimo giorno di utilizzo continuativo, o al sessantesimo giorno di utilizzo aggregato entro qualsiasi periodo di sei mesi, il licenziatario dovrà richiedere una licenza di eGambling completa entro 42 giorni
• La tariffa annuale della licenza è di 10.000 GBP

Requisiti per i Richiedenti del Certificato

Requisiti per i richiedenti del Certificato di Associato Fornitore di Servizi Core:

• Il senior management deve essere idoneo e appropriato per offrire software o hardware di gioco d’azzardo
• Il richiedente deve essere disposto a fornire servizi anziché vendere diritti a tali servizi
• Il deposito iniziale da pagare all’AGCC è di 5.000 GBP
• È richiesta una tariffa annuale di 10.000 GBP

I seguenti requisiti si applicano ai richiedenti del Certificato di Associato di Categoria 1:

• Il certificato può essere rilasciato solo a una società di Alderney che è un licenziatario di eGambling di Categoria 1 o di Categoria 2
• Il certificato non può essere rilasciato a una persona fisica
• Il richiedente deve avere un rappresentante residente o un individuo chiave residente nel Baliato di Guernsey
• Il direttore esecutivo del richiedente può approvare un rappresentante residente solo se il rappresentante residente risiede o è situato, registrato o incorporato nel Baliato, e il direttore esecutivo è soddisfatto che il rappresentante residente sia una persona idonea e appropriata
• La tariffa annuale iniziale per il primo anno è di 35.000 GBP

I seguenti requisiti si applicano ai richiedenti del Certificato di Associato di Categoria 2:

• Tale certificato può essere rilasciato solo a una società di Alderney che è un licenziatario di eGambling di Categoria 1 o di Categoria 2
• Il certificato non può essere rilasciato a una persona fisica
• L’associato deve nominare un funzionario esecutivo per svolgere i compiti di un ufficiale di conformità, che deve riferire all’AGCC in merito a tutte le questioni di conformità
• L’associato deve nominare un ufficiale AML che può anche essere un ufficiale di conformità
• La tariffa annuale iniziale per il primo anno è di 35.000 GBP

I seguenti requisiti si applicano ai richiedenti del Certificato di Individuo Chiave:

• Un individuo chiave deve richiedere un Certificato di Individuo Chiave entro 21 giorni dal momento in cui diventa un individuo chiave (tale persona è considerata in possesso di un Certificato di Individuo Chiave fino a quando la domanda non viene esaminata e la decisione viene presa dall’autorità)
• Il richiedente deve essere idoneo e appropriato per detenere il certificato, il che include prendere in considerazione il carattere del richiedente e la sua posizione finanziaria attuale

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I Processi di Applicazione

Il processo di applicazione varia leggermente a seconda del tipo di licenza o certificato che un richiedente desidera ottenere. Se tutta la documentazione obbligatoria viene fornita al momento della presentazione della domanda, non si verificano ostacoli e il richiedente è considerato idoneo a detenere una licenza o un certificato di gioco d’azzardo di Alderney, il processo di applicazione può essere completato entro un mese. È importante notare che, rispetto ad altre giurisdizioni, questo tempo di risposta è molto breve ed efficiente. Un altro vantaggio significativo è che le licenze e i certificati di Alderney sono validi per un periodo indefinito.

Per una licenza di eGaming di Categoria 1 e Categoria 2, i principali passaggi della domanda sono i seguenti:

• Una società registrata ad Alderney presenta una domanda insieme alla documentazione pertinente e alla prova delle tasse pagate all’AGCC
• Una volta ricevuta la domanda, il direttore delle operazioni normative dell’AGCC organizza un incontro con il richiedente per comprendere meglio il piano aziendale e le operazioni proposte di eGaming, i dirigenti e i fornitori coinvolti nel business, inclusi coloro che potrebbero richiedere un Certificato di Individuo Chiave
• L’AGCC valuta la domanda rispetto ai criteri rilevanti previsti dalle Regolamentazioni di eGambling di Alderney del 2009 e prende una decisione
• Se la domanda ha esito positivo, viene rilasciata una licenza non appena il richiedente paga la tariffa di licenza rilevante

Per una Licenza di eGambling Temporanea, i passaggi della domanda sono i seguenti:

• Il richiedente presenta un modulo di domanda completato e firmato insieme a un deposito iniziale per l’indagine di 5.000 GBP
• Il direttore delle operazioni normative dell’AGCC organizza un incontro con il richiedente per comprendere meglio il piano aziendale di eGaming proposto e l’uso potenziale della licenza temporanea e i collaboratori esecutivi con fornitori di software di terze parti
• L’AGCC valuta la domanda rispetto ai criteri rilevanti
• Se la domanda ha esito positivo, viene rilasciata la Licenza di eGambling Temporanea una volta pagata la tariffa di licenza richiesta

È anche importante tenere presente che, prima di iniziare le operazioni appena licenziate, il licenziatario deve prima ottenere l’approvazione per il suo sistema di controllo interno (ICS), le attrezzature di gioco d’azzardo e lo stato di capitalizzazione dall’AGCC, che rilascia una lettera di approvazione al licenziatario per avviare le operazioni commerciali una volta soddisfatti questi 3 requisiti.

L’approvazione per l’ICS include i seguenti passaggi:

• Il licenziatario crea un documento ICS compilando il modello ICS fornito dall’AGCC in conformità con gli Standard Tecnici e le Linee Guida per i Sistemi di Controllo Interno e i Sistemi di Gioco d’Azzardo su Internet
• Il licenziatario compila il modulo di domanda intitolato “Approvazione di un Sistema di Controllo Interno” e lo invia all’AGCC insieme al deposito di 10.000 GBP
• Il licenziatario invia il documento ICS all’AGCC via email come allegato MS Word
• L’AGCC esamina il documento ICS e consiglia se richiede revisioni o modifiche
• L’approvazione dell’ICS proposto viene concessa solo quando ci sono prove sufficienti che il sistema facilita un controllo operativo soddisfacente, efficace e completo

L’approvazione per le attrezzature di gioco d’azzardo include i seguenti passaggi:

• Il licenziatario compila il modulo di domanda intitolato “Approvazione delle Attrezzature di Gioco d’Azzardo” e lo invia all’AGCC con il deposito di 5.000 GBP
• L’AGCC esamina la portata di eventuali test richiesti e discute con il licenziatario come possono essere completati
• L’AGCC può anche dover approvare eventuali fornitori di servizi core (ad esempio giochi o software di gioco) concedendo un Certificato di Associato Fornitore di Servizi Core

L’approvazione per lo stato di capitalizzazione include i seguenti passaggi:

• Il licenziatario deve fornire tutti i documenti che dimostrano come è stata inizialmente capitalizzata la società licenziataria di Alderney
• Il licenziatario deve garantire un finanziamento adeguato in ogni momento assicurando che la sua liquidità superi sempre i saldi dei giocatori, le sue attività correnti superino sempre le passività correnti e le sue attività totali superino sempre le passività totali di almeno il 25%

Per un Certificato di Associato Fornitore di Servizi Core, un Certificato di Associato di Categoria 1 o Categoria 2 e il Certificato di Hosting, i principali passaggi della domanda sono i seguenti:

• Il richiedente compila e presenta un modulo di domanda insieme ai documenti richiesti e un deposito per l’indagine di 5.000 GBP all’AGCC
• L’AGCC valuta la domanda rispetto ai criteri rilevanti
• Se la domanda ha esito positivo, viene rilasciato un certificato una volta ricevuto il pagamento della tariffa di licenza

Tuttavia, essere un richiedente di successo per uno dei certificati non consente l’inizio delle operazioni previste. Un titolare di un Certificato di Associato Fornitore di Servizi Core deve prima ottenere l’approvazione per le attrezzature utilizzate per eseguire o supportare i giochi offerti. Sebbene i test precedenti possano essere presi in considerazione, tutte le attrezzature di gioco d’azzardo devono comunque essere testate indipendentemente. Dopo la concessione di un Certificato di Associato di Categoria 1 o Categoria 2, il titolare dovrà ottenere l’approvazione per l’ICS e le attrezzature di gioco. I passaggi per tutte queste approvazioni sono gli stessi di quelli per ottenere le rispettive approvazioni per le suddette licenze di eGaming di Categoria 1 e Categoria 2. Inoltre, l’AGCC può anche consultare terze parti competenti nel campo dei sistemi di gioco d’azzardo per prendere una decisione informata.

Per un Certificato di Individuo Chiave, i passaggi della domanda sono i seguenti:

• Il richiedente presenta un modulo di domanda insieme a una conferma scritta da parte di un licenziatario di eGambling o di un richiedente licenza che il richiedente per il Certificato di Individuo Chiave è – o sarà – un individuo chiave, 2 copie di una fotografia recente del richiedente e un deposito per l’indagine di 1.000 GBP
• L’AGCC valuta la domanda rispetto ai criteri rilevanti che possono coinvolgere richieste alla polizia, ai regolatori di gioco d’azzardo esteri e alle agenzie di applicazione della legge
• A condizione che la domanda abbia esito positivo, al richiedente viene rilasciato un Certificato di Individuo Chiave

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