Licenza Forex in Estonia

È essenziale ottenere una licenza forex per svolgere un’attività commerciale in Estonia. Le licenze vengono rilasciate dall’Autorità di vigilanza finanziaria estone (EFSA).

Le attività dell’azienda possono includere quanto segue:

Stabilire una società per azioni

Aprire una filiale rappresentativa

Aprire una filiale

SOCIETÀ PER AZIONI

Per stabilire una società per azioni devono essere intraprese le seguenti azioni:

• Nominare un revisore contabile
• Preparazione dei documenti
• Apertura di un conto bancario
• Registrazione presso un notaio
• Capitale — 25.000 EUR
• Registrazione presso il Centro Titoli

Requisiti

Dopo aver completato le procedure, i seguenti documenti devono essere presentati a EFSA:

• Statuto / documenti costitutivi notarili
• Informazioni sui soci, azionari
• Informazioni sui fondatori, membri del consiglio di amministrazione
• Informazioni sulle società in cui la società richiedente partecipa con più del 20%
• Informazioni sui revisori contabili delle autorità di controllo interne
• Bilancio, conto economico, relazione annuale (per società attiva)
• Piano di sviluppo aziendale per i prossimi tre anni
• Documento che conferma l’obbligo di versamento a un fondo di garanzia al momento del rilascio della licenza – singola volta, 1.300 EUR
• e altri documenti (il consulente definirà)

Per ricevere una licenza, è necessario disporre di un capitale autorizzato nell’importo sufficiente:

• • Operazioni con titoli, incluso a nome di un cliente/a spese di un cliente — 50.000 EUR

• Gestione di emissioni e portafoglio titoli — 125.000 EUR
• Collocamento, custodia, gestione titoli, trading a proprie spese — 730.000 EUR

Tempistiche

Di solito ci vogliono fino a 4 mesi per ottenere una licenza forex in Estonia.

UFFICIO RAPPRESENTATIVO

L’ufficio rappresentativo dell’azienda deve fornire quanto segue per essere approvato dall’autorità e operare legalmente:

• un certificato che attesti la disponibilità della licenza nel paese in cui funziona la sede centrale
• un piano d’attività dell’ufficio rappresentativo
• una procura rilasciata dalla società capogruppo
• un certificato o un estratto sulla registrazione dell’unità strutturale capogruppo
• statuto
• indirizzo dell’ufficio rappresentativo

APERTURA DI UNA FILIALE

La filiale dell’azienda deve fornire quanto segue per ottenere una licenza di esercizio in Estonia:

• nome e indirizzo di una filiale
• informazioni sul capo dell’unità strutturale
• piano d’attività
• se la società madre non opera all’interno dell’UE, è necessario ottenere: autorizzazione ad istituire la filiale
• conferma dell’operatività legale dell’azienda
• certificato che la struttura capogruppo ha la licenza
• rendiconto finanziario sull’attività della società capogruppo

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