Licenza Forex BVI

Le Isole Vergini Britanniche (BVI) sono un territorio britannico d’oltremare, situato nel Mar dei Caraibi orientali. Composto da 4 isole principali e 32 isole minori, il paese è noto come una giurisdizione di servizi finanziari altamente regolamentata e rispettata a livello internazionale. Sta inoltre ottenendo il riconoscimento come destinazione preferita per coloro che desiderano entrare nel mercato del forex ottenendo una licenza forex disciplinata da un quadro normativo accessibile ma robusto e affidabile.

Società già costituite con licenza forex acquisita nelle Isole Vergini Britanniche	Maggiori informazioni

Vantaggi della Licenza Forex delle Isole Vergini Britanniche

Il sistema legale delle Isole Vergini Britanniche si basa sul diritto comune inglese, fornendo un quadro legale familiare e affidabile per le imprese e gli investitori. Il paese ha un ambiente legale e politico stabile e un’economia prospera guidata principalmente dal suo settore dei servizi finanziari, che è attentamente regolamentato e quindi ben rispettato a livello internazionale. Le imprese possono godere di un’infrastruttura moderna, inclusi servizi di telecomunicazioni affidabili, connettività Internet, trasporti e servizi bancari.

Rispetto ad altre giurisdizioni favorevoli al forex, le Isole Vergini Britanniche offrono un processo di licenza relativamente semplice ed efficiente. Ciò abbassa la barriera all’ingresso sia per le nuove imprese forex che per quelle esistenti, rendendolo un’opzione accessibile per una vasta gamma di operatori. Allo stesso tempo, il solido quadro normativo del paese aiuta a costruire fiducia e credibilità tra clienti e partner provenienti da diverse parti del mondo. Grazie alla reputazione globale della giurisdizione, operare dalle Isole Vergini Britanniche può attrarre una base clienti diversificata, compresi clienti dall’Asia, dall’Europa, dalle Americhe e oltre.

Uno dei vantaggi più significativi della licenza forex delle Isole Vergini Britanniche è che apre le porte al favorevole regime fiscale delle Isole Vergini Britanniche, che può aumentare significativamente la redditività e il flusso di cassa di un’azienda. Non vi è alcuna imposta sul reddito societario sui profitti societari, imposta sulle plusvalenze sulla vendita di attività o investimenti e imposta sulle ritenute sui dividendi, sugli interessi, sulle royalties o su qualsiasi altro pagamento effettuato a non residenti. Inoltre, le Isole Vergini Britanniche non applicano l’IVA sui prodotti e servizi venduti all’interno della giurisdizione. Nel complesso, il paese ha semplificato e razionalizzato le sue procedure fiscali, rendendo relativamente facile per le imprese soddisfare i loro obblighi di conformità fiscali.

Le Isole Vergini Britanniche non hanno controlli sui cambi, che di solito comportano restrizioni o regolamentazioni sulla conversione della valuta locale in valuta estera o viceversa. In assenza di tali controlli, le imprese e gli individui possono condurre liberamente transazioni internazionali senza la necessità di approvazioni o documentazioni prolisse. Per questo motivo, le aziende che operano nelle Isole Vergini Britanniche hanno una maggiore flessibilità nella gestione delle loro finanze. Possono facilmente trasferire fondi tra diverse valute per ottimizzare il flusso di cassa, gestire il rischio e cogliere opportunità commerciali internazionali.

Vantaggi

Regolamenti Forex nelle Isole Vergini Britanniche

La Commissione per i Servizi Finanziari delle Isole Vergini Britanniche (BVI FSC) è l’autorità di regolamentazione responsabile della supervisione dei servizi finanziari nelle Isole Vergini Britanniche, compresa l’ottenimento delle licenze forex, la supervisione continua dei titolari di licenze, la riduzione della criminalità finanziaria e la prevenzione degli abusi di mercato. L’autorità è ben considerata a livello globale per il suo solido e trasparente quadro normativo. Ottenere una licenza forex delle Isole Vergini Britanniche segnala ai clienti e ai partner che un’azienda forex opera in un ambiente regolamentato, il che aumenta fiducia e credibilità.

Le seguenti leggi e regolamenti sono applicabili alle attività forex nelle Isole Vergini Britanniche:

• Legge sulla Commissione per i Servizi Finanziari delle Isole Vergini Britanniche del 2001 (FS Act del 2001)
• Legge sui Titoli e sull’Attività di Investimento del 2010 (SIBA del 2010)
• Regolamento Antiriciclaggio del 2008 (AML Regulations del 2008)
• Regolamento sul Controllo dei Movimenti dei Tassi di Cambio Estero del 1974 (FER del 1974)
• Legge sulla Protezione dei Consumatori del 2010 (CPA del 2010)
• Legge sulle Società Commerciali delle Isole Vergini Britanniche del 2004
• Legge sulle Società Commerciali delle Isole Vergini Britanniche (Modifica) del 2022 (le BC Amendments del 2022)
• Regolamento sulle Società Commerciali delle Isole Vergini Britanniche (Modifica) del 2022 (le BC Regulations del 2022)
• Regolamento sui Servizi Finanziari (Rendiconti Prudenziali e Statistici) del 2008

Il FS Act del 2001 istituisce la BVI FSC come l’autorità di regolamentazione responsabile della regolamentazione e della supervisione dei servizi finanziari nelle Isole Vergini Britanniche, compreso il trading forex. Stabilisce i requisiti e le procedure per l’ottenimento e la registrazione di vari fornitori di servizi finanziari, inclusi i broker forex, nonché definisce i criteri per ottenere e mantenere le licenze. La legge affronta anche questioni di riservatezza e condivisione delle informazioni, specificando quando e come la BVI FSC può condividere informazioni con altre autorità di regolamentazione e aziende, sia all’interno che all’esterno delle Isole Vergini Britanniche. È importante notare che il FS Act del 2001 stabilisce anche il quadro normativo per le normative antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nelle Isole Vergini Britanniche. Concede poteri alla BVI FSC per stabilire regole e linee guida AML/CFT e garantisce che le istituzioni finanziarie attuino misure AML/CFT efficaci.

Il SIBA del 2010 disciplina le attività di titoli e di investimento nelle Isole Vergini Britanniche, inclusa la prestazione di consulenza sugli investimenti e il trading di contratti forex. Stabilisce i requisiti di licenza e il quadro normativo per i broker forex e le società di investimento. La legge stabilisce requisiti minimi di capitale per le imprese soggette a licenza, garantendo che dispongano di risorse finanziarie sufficienti per condurre in modo sicuro le proprie attività commerciali. Impone inoltre che individui e aziende che richiedono licenze debbano soddisfare criteri di idoneità e correttezza, dimostrando la propria competenza, integrità e solidità finanziaria per impegnarsi in attività di titoli e di investimento. Il SIBA affronta le attività transfrontaliere delle imprese autorizzate e stabilisce meccanismi di cooperazione con le autorità di regolamentazione straniere per promuovere la coerenza regolamentare internazionale.

Tipi di Licenze Forex delle Isole Vergini Britanniche

La BVI FSC offre molte categorie e sottocategorie di licenze forex per le imprese intenzionate a condurre attività forex nelle Isole Vergini Britanniche o da esse. Ognuna di esse ha il proprio scopo e vantaggi, e puoi scegliere una licenza forex delle Isole Vergini Britanniche in base alla natura dei servizi forex che intendi offrire. Se non sei sicuro quale delle seguenti licenze sia più adatta ai tuoi obiettivi aziendali e al tuo ambito, contatta il nostro team di avvocati qui presso Regulated United Europe e ti forniremo una consulenza personalizzata per assicurarti di partire con il piede giusto.

L’elenco non esaustivo delle categorie di licenze delle Isole Vergini Britanniche è il seguente:

• Categoria 1: Negoziazione in Investimenti: Sottocategoria A: La negoziazione come Agente consente ai titolari di licenze di agire come broker o agenti tra acquirenti e venditori e facilitare transazioni per conto dei loro clienti senza assumere una posizione principale nel commercio
• Categoria 1: Negoziazione in Investimenti: Sottocategoria B: La negoziazione come Principale è una licenza completa di brokeraggio forex che consente ai titolari di licenze di agire come creatori di mercato e negoziare per conto proprio, cioè con capitale proprietario acquistando e vendendo strumenti finanziari a prezzi determinati da loro stessi
• Categoria 2: Pianificazione di Affari in Investimenti (inclusa la licenza di Introducing Broker (IB)) consente ai titolari di indirizzare clienti a titolari di licenze della Categoria 1 e ricevere commissioni o tasse di referral per generare affari; i titolari di questa licenza non si impegnano in attività di trading dirette ma svolgono un ruolo nell’acquisizione clienti, nella strutturazione degli affari e nel marketing
• Categoria 3: Licenza di Gestione degli Investimenti consente una vasta gamma di attività di investimento, compresa la gestione di portafogli clienti, la fornitura di consulenza sugli investimenti e il trading per conto dei clienti; questa flessibilità può aiutare a personalizzare i servizi del titolare di licenza per soddisfare vari bisogni dei clienti
• Categoria 4: Consulenza sugli Investimenti è una licenza di consulenza forex che consente ai titolari di licenze di fornire servizi di consulenza ai clienti, offrendo orientamento e raccomandazioni su strategie di trading forex e investimenti ed è adatta per le aziende concentrate sulla fornitura di analisi e consulenza anziché eseguire scambi

La BVI FSC rilascia di solito licenze forex inizialmente per un anno, tuttavia, la durata può variare a seconda del tipo di licenza. I processi di rinnovo differiscono in base al tipo di licenza ma in generale, i titolari di licenze forex devono presentare domanda di rinnovo della licenza prima della data di scadenza e dimostrare il mantenimento della conformità continua agli standard normativi e agli obblighi finanziari.

Requisiti per i Richiedenti la Licenza Forex delle Isole Vergini Britanniche

Per richiedere una licenza forex delle Isole Vergini Britanniche, devi prima stabilire un’azienda nelle Isole Vergini Britanniche, come una British Virgin Islands Business Company (BVI BC), International Business Company (IBC), Limited Liability Company (LLC), o un’altra struttura societaria adeguata. La scelta della struttura aziendale legale dipende da fattori come dimensione, complessità, struttura operativa e proprietà dell’azienda. Se desideri prendere una decisione informata, il nostro team sarà lieto di guidarti attraverso il processo.

Altri requisiti chiave per i richiedenti la licenza forex delle Isole Vergini Britanniche sono i seguenti:

• Il capitale iniziale richiesto per un’attività forex delle Isole Vergini Britanniche viene determinato caso per caso e può variare da 50.000 USD a 1 milione di USD (circa 47.000 – 931.000 EUR)
• Tassa di licenza iniziale – da 1.200 USD (circa 1.100 EUR) a 10.000 USD (circa 9.300 EUR) a seconda del tipo di licenza
• I richiedenti e il personale chiave coinvolti nell’attività forex devono soddisfare i criteri di idoneità e correttezza, dimostrando la propria competenza, integrità e solidità finanziaria
• È cruciale stabilire robuste politiche e procedure interne AML/CFT per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, incluse le procedure di due diligence per l’onboarding dei clienti
• Deve essere presente un’infrastruttura tecnologica interna robusta, comprese piattaforme di trading, misure di sicurezza informatica e piani di ripristino in caso di disastri
• Un efficace quadro di gestione del rischio, comprese le politiche per la gestione dei rischi di mercato, di credito e operativi
• Conformità ai rapporti di adeguatezza patrimoniale regolamentari e il mantenimento dei necessari buffer di capitale come richiesto dalla BVI FSC
• Sistemi interni in atto per mantenere registri adeguati e relazionare all’autorità
• Una completa comprensione e la volontà di rispettare tutte le leggi e regolamenti finanziari pertinenti delle Isole Vergini Britanniche, compresi quelli specifici per il trading forex

I seguenti documenti sono richiesti per richiedere una licenza forex nelle Isole Vergini Britanniche:

• Un Certificato di Incorporazione
• Statuto Sociale
• Un Atto Costitutivo
• Un modulo di domanda ufficiale fornito dalla BVI FSC
• Un piano aziendale completo che delinei gli obiettivi, le strategie, le procedure di gestione del rischio e le misure di conformità dell’attività forex
• Prova di un’adeguata assicurazione di responsabilità professionale e altre coperture assicurative pertinenti per garantire la protezione del cliente e la mitigazione del rischio
• CV degli azionisti e del personale chiave coinvolti nell’attività forex
• Copie dei passaporti degli azionisti e del personale chiave coinvolti nell’attività forex
• Prova dell’indirizzo di residenza di ciascun azionista e membro chiave del personale
• Documenti finanziari e proiezioni aziendali, incluse previsioni di profitto e perdite, per dimostrare la stabilità finanziaria e la sostenibilità
• Referenze bancarie e prova di capitale sufficiente
• Una descrizione dettagliata dell’infrastruttura tecnologica, incluse piattaforme di trading, misure di sicurezza informatica e piani di ripristino in caso di disastri
• Documentazione delle procedure e politiche AML/CFT interne, incluse le procedure KYC
• Manuali di conformità che delineano come l’attività forex aderirà alle leggi e regolamenti finanziari pertinenti
• Un quadro di gestione del rischio ben documentato, dettagliando come l’azienda gestirà i rischi di mercato, di credito e operativi
• Un piano di continuità aziendale (BCP) per garantire operazioni ininterrotte, specialmente in caso di eventi o disastri imprevisti
• Prova del pagamento delle tasse di domanda
• Documentazione delle procedure di registrazione e di registrazione della società, incluso come manterrà i record e invierà rapporti alla BVI FSC

Licenza Forex delle Isole Vergini Britanniche

Come Stabilire un’Impresa Forex nelle Isole Vergini Britanniche

Come accennato in precedenza, a seconda delle specifiche delle tue attività forex previste, puoi scegliere tra diverse strutture aziendali legali. Molti imprenditori forex optano per la British Virgin Islands Business Company (BC) poiché offre flessibilità strutturale, facilità di formazione e un ambiente fiscale favorevole. Le BC delle Isole Vergini Britanniche possono impegnarsi in una vasta gamma di attività, incluse le negoziazioni forex, e possono essere utilizzate per broker forex a pieno titolo, società di consulenza o altri servizi forex correlati. Tale azienda può essere costituita entro 2 giorni lavorativi, a condizione che tutti i documenti richiesti siano adeguatamente preparati in anticipo, il che può richiedere una settimana o più.

I principali requisiti per una BC delle Isole Vergini Britanniche sono i seguenti:

• Almeno un azionista
• Almeno un direttore (il numero minimo può variare a seconda del tipo di licenza forex)
• Un ufficio registrato nelle Isole Vergini Britanniche
• Un agente registrato nelle Isole Vergini Britanniche che accetterà documenti legali e ufficiali per conto della tua BC delle Isole Vergini Britanniche

Non c’è alcun obbligo per le BC delle Isole Vergini Britanniche di tenere le riunioni degli azionisti o dei direttori nelle Isole Vergini Britanniche e non è neanche richiesta un’Assemblea Generale Annuale. Le riunioni possono essere condotte tramite telefono o altri metodi elettronici, e i direttori e gli azionisti hanno l’opzione di esprimere il loro voto tramite delega. Le BC delle Isole Vergini Britanniche generalmente non sono obbligate a preparare e presentare rendiconti finanziari, anche se devono mantenere registri adeguati per dimostrare e chiarire le transazioni della società e determinare accuratamente la situazione finanziaria della società.

Per aprire un’azienda nelle Isole Vergini Britanniche, devi seguire i seguenti passaggi:

• Scegliere e riservare un nome unico, conforme e distinguibile per la tua azienda
• Trovare un agente registrato nelle Isole Vergini Britanniche
• Trovare un ufficio nelle Isole Vergini Britanniche
• Preparare tutti i documenti richiesti, inclusa la traduzione e la notarizzazione certificata
• Pagare le tariffe di incorporazione necessarie e altre spese sostenute
• Presentare tutti i documenti richiesti al tuo agente registrato che registrerà la tua azienda presso il Registro delle Società delle Isole Vergini Britanniche
• Aprire un conto bancario aziendale per facilitare le transazioni commerciali e gestire le finanze
• Se la tua azienda forex prevede di assumere dipendenti non residenti nelle Isole Vergini Britanniche, richiedi loro i permessi di lavoro attraverso il Dipartimento del Lavoro delle Isole Vergini Britanniche
• Registrati presso il Consiglio per la Sicurezza Sociale delle Isole Vergini Britanniche per il pagamento dei contributi previdenziali

I seguenti documenti sono generalmente richiesti per costituire un’azienda forex nelle Isole Vergini Britanniche:

• Un Atto Costitutivo
• Statuto Sociale
• Prova di avere un agente registrato
• Un modulo di domanda, fornito dall’agente registrato
• Prova dell’indirizzo registrato nelle Isole Vergini Britanniche
• Un certificato del nome commerciale riservato
• Copie dei passaporti di tutti i direttori, azionisti e beneficiari effettivi
• Prova degli indirizzi di residenza di tutti i direttori, azionisti e beneficiari effettivi
• Referenze professionali e/o lettere di referenze
• Moduli di dovuta diligenza compilati forniti dall’agente registrato
• Dettagli della struttura del capitale sociale, inclusi il numero e le classi di azioni e i loro valori nominativi rispettivi, se presenti
• Prova del pagamento della tassa di incorporazione governativa che è di 450 – 1.200 USD (circa 420 – 1.100 EUR) a seconda del numero di azioni
• Moduli di consenso firmati dai direttori e dagli azionisti, riconoscendo i loro ruoli e responsabilità all’interno della società
• Procura, se nomini qualcuno per agire come tuo procuratore per completare il processo di incorporazione per tuo conto

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Come richiedere la licenza Forex BVI

Nelle Isole Vergini Britanniche, il processo di richiesta della licenza forex è ben strutturato e snello, motivo per cui puoi ottenere una licenza forex entro 3 mesi, a condizione che tutti i tuoi documenti siano debitamente preparati e il pacchetto di domanda presentato sia di alta qualità. Se la domanda è incompleta, l’autorità può sospendere l’esame per ottenere le informazioni e i documenti necessari che possono ovviamente ostacolare il processo di domanda. Per evitare attriti nel processo, consulta i nostri avvocati esperti qui in Regulated United Europe. La nostra esperienza ci consente di fornire soluzioni efficienti ed economicamente vantaggiose che possono aiutarvi ad avere successo in questo mercato redditizio.

Sebbene le esatte procedure di richiesta possano variare a seconda della complessità dell’attività e della licenza che stai richiedendo, i passaggi principali del processo di richiesta della licenza forex nelle Isole Vergini Britanniche sono i seguenti:

• Ottieni il modulo di domanda ufficiale dal BVI FSC e compilalo accuratamente
• Preparare tutti i documenti richiesti per fornire prova della conformità ai requisiti normativi
• Pagare la quota di iscrizione come specificato dal BVI FSC
• Inviare il modulo di domanda insieme a tutta la documentazione richiesta al BVI FSC
• I direttori, i funzionari e il personale chiave coinvolto nel business del forex devono essere sottoposti a valutazioni di professionalità e onorabilità, dimostrando la loro competenza, integrità e solidità finanziaria
• L’FSC BVI deve condurre controlli dei precedenti e due diligence sulla società, sui suoi amministratori e sugli azionisti per garantire il rispetto delle normative applicabili

Requisiti continui per i licenziatari Forex BVI

Una volta ottenuta una licenza forex BVI, sei tenuto a rispettare i requisiti normativi in ​​corso per mantenere la tua licenza e gestire la tua attività forex in modo legale ed efficace. L’FSC BVI supervisiona i licenziatari forex BVI per garantire che salvaguardino la propria reputazione e quella della giurisdizione, oltre a proteggere i propri clienti. Sebbene esistano requisiti specifici per i diversi tipi di licenze forex, dovresti prendere nota anche di quelli comuni per la maggior parte dei licenziatari.

In primo luogo, i licenziatari forex BVI sono obbligati a pagare tariffe annuali per il rinnovo della licenza che vanno da 1.800 USD (circa 1.700 EUR) a 10.000 USD (circa 9.300 EUR) a seconda del tipo di licenza. Sono inoltre tenuti a presentare rapporti annuali al BVI FSC. Questi rapporti forniscono aggiornamenti sullo stato finanziario e sulle attività operative della società e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che l’FSC BVI sia ben informato sulla salute finanziaria e sulle attività operative delle entità forex autorizzate. Il contenuto e il formato di questi report variano in base al tipo di licenza posseduta dall’azienda.

È inoltre fondamentale mantenere elevati standard di condotta etica, sicurezza e trasparenza in tutte le operazioni aziendali. Evitare qualsiasi attività che possa essere ritenuta non etica o non conforme agli standard normativi è di fondamentale importanza. Pertanto, tutti i licenziatari dovrebbero investire nella formazione continua e nell’istruzione dei dipendenti per tenerli aggiornati sulla conformità, sulle procedure AML/CFT e sui cambiamenti normativi. Ciò eliminerà anche la possibilità di essere multati o perseguiti per mancato rispetto delle normative nazionali e internazionali.

Tutti i licenziatari forex BVI sono inoltre obbligati a implementare e mantenere solide misure di sicurezza informatica per proteggere i dati dei clienti e le informazioni sensibili al fine di garantire il rispetto delle normative sulla protezione dei dati e sulla privacy. Ad esempio, ogni società forex è tenuta ad avere severi controlli di accesso che limitino l’accesso ai dati sensibili solo al personale autorizzato. È inoltre obbligatorio monitorare continuamente l’attività di rete e gli endpoint per rilevare e rispondere tempestivamente agli incidenti di sicurezza.

Se desideri iniziare a fare trading sul forex e ottenere una licenza forex nelle Isole Vergini Britanniche, il nostro team qui in Regulated United Europe sarà lieto di supportarti nella costituzione di una società e nella richiesta della licenza . Con consulenti legali dedicati, esperti fiscali e contabili finanziari al tuo fianco, troverai i processi per ottenere una licenza forex nella BVI facili, senza attriti e trasparenti. Contattaci ora per programmare una consulenza personalizzata e preparare il terreno per un successo duraturo.