Casi RUE di successo nell’ottenimento delle licenze VASP in Europa

Estonia

Regulated United Europe ha iniziato a sostenere attivamente i progetti di criptovaluta in Estonia nel 2018, diventando una delle prime società di consulenza specializzate nella registrazione e nella concessione di licenze alle imprese di criptovaluta in questa giurisdizione. Nel corso degli anni, il team di avvocati e consulenti della società ha assistito più di cinquanta clienti, guidandoli attraverso l’intero ciclo di costituzione, dalla scelta della forma giuridica e la preparazione della struttura aziendale all’ottenimento delle autorizzazioni da parte dell’autorità di regolamentazione estone, l’Unità di informazione finanziaria (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

Ogni progetto realizzato è stato una soluzione individuale basata su un’analisi dettagliata del modello di business del cliente e sul rigoroso rispetto di tutta la legislazione in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Nel corso del loro lavoro, gli specialisti di Regulated United Europe hanno fornito un supporto legale completo, compresa la redazione di politiche interne, la descrizione dei processi aziendali, la verifica della struttura di proprietà effettiva e l’interazione con le autorità di vigilanza.

La prova del successo dell’attività dell’azienda è confermata dagli screenshot ufficiali rilasciati dall’autorità di regolamentazione estone Rahapesu Andmebüroo. Questi documenti dimostrano il numero effettivo di clienti che hanno ottenuto licenze per attività in valuta virtuale con il supporto del team di Regulated United Europe, confermando così l’alto livello di competenza e l’esperienza pratica dell’azienda nel campo della regolamentazione delle cripto-attività all’interno dell’Unione Europea.

Lituania

Regulated United Europe ha sviluppato attivamente la sua attività di concessione di licenze per le criptovalute in Lituania dal 2021. Durante questo periodo, il team dell’azienda ha fornito supporto professionale a più di cento progetti incentrati sulla fornitura di servizi relativi alle risorse virtuali. Per ogni progetto, gli avvocati di Regulated United Europe hanno garantito un’assistenza completa, dalla selezione della struttura aziendale ottimale e la preparazione dei documenti costitutivi alla registrazione della società e all’ottenimento dello status di operatore per i servizi di scambio o custodia di criptovalute nel registro statale Registrų centras.

Grazie alla loro profonda conoscenza della legislazione locale e alla costante interazione con le autorità di regolamentazione lituane, gli specialisti dell’azienda aiutano i clienti non solo a completare rapidamente e correttamente il processo di registrazione, ma anche a costruire operazioni pienamente in linea con i requisiti AML/CTF, gli obblighi di controllo interno e gli standard di governance aziendale.

I risultati di questo lavoro sono confermati dai registri ufficiali e dagli screenshot del database Registrų centras, che elenca le società di criptovalute costituite con il supporto di Regulated United Europe. Questi dati dimostrano il significativo contributo dell’azienda allo sviluppo del mercato delle criptovalute lituano e confermano il suo status di uno dei principali consulenti per il lancio e il supporto legale di progetti di criptovalute nell’Unione Europea.

Repubblica Ceca

Regulated United Europe ha iniziato a sviluppare attivamente il suo supporto ai progetti di criptovalute nella Repubblica Ceca nel 2023, quando il paese è diventato una delle giurisdizioni più promettenti per le attività legate alle risorse virtuali nell’Europa centrale. Da allora, gli specialisti dell’azienda hanno contribuito al lancio di oltre 150 progetti nel settore delle criptovalute, garantendone la piena conformità con la legislazione ceca e gli standard dell’Unione Europea.

Il team legale di Regulated United Europe fornisce un supporto completo ai clienti in tutte le fasi della costituzione e della licenza dell’azienda, dalla registrazione della persona giuridica e la preparazione dei documenti costitutivi all’iscrizione nel registro ufficiale dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), gestito dal Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca.

Ogni progetto è concepito tenendo conto delle caratteristiche individuali del modello di business del cliente, compresi i requisiti di governance aziendale, struttura proprietaria, controlli interni e conformità alle disposizioni AML/CTF. Grazie alla stretta collaborazione con le autorità statali ceche e alla competenza pratica in materia di conformità, Regulated United Europe garantisce un’autorizzazione efficiente e un funzionamento stabile dell’azienda nel quadro giuridico applicabile.

La prova del lavoro svolto con successo è fornita dagli screenshot ufficiali del registro pubblico del Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, che dimostrano i progetti dei clienti avviati con il coinvolgimento diretto di Regulated United Europe. Questi risultati riflettono il contributo significativo dell’azienda allo sviluppo dell’industria ceca delle criptovalute e rafforzano il suo status di partner affidabile per le iniziative internazionali in questo settore.

Bulgaria

Oltre alle sue attività in Estonia, Lituania e Repubblica Ceca, Regulated United Europe ha anche partecipato al lancio di una serie di progetti di criptovaluta in Bulgaria. Il paese sta gradualmente creando un ambiente legale e fiscale favorevole per le aziende che lavorano con asset virtuali, rendendolo una giurisdizione attraente per gli investitori internazionali e le startup che sviluppano soluzioni blockchain.

Gli avvocati di Regulated United Europe hanno fornito un supporto completo ai progetti bulgari nel settore delle criptovalute durante le fasi di registrazione della società, preparazione dei documenti costitutivi, allineamento delle politiche interne e instaurazione di una cooperazione con le autorità finanziarie e fiscali locali. Particolare attenzione è stata prestata alla conformità con i requisiti del regolamento europeo MiCA, nonché agli standard antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla legge bulgara sulle misure antiriciclaggio (AMLD).

L’esperienza acquisita grazie alla collaborazione con le società bulgare operanti nel settore delle criptovalute ha consentito a Regulated United Europe di rafforzare la propria presenza nella regione e di sviluppare una pratica di sostegno ai progetti volti ad entrare nel mercato europeo delle risorse digitali.