Per aprire il proprio casinò online, non è necessaria solo una buona piattaforma online con un’interfaccia ben progettata e intuitiva. Per avviare un’azienda di gioco d’azzardo, è necessario un conto bancario per il tuo casinò. L’apertura di un conto di gioco d’azzardo è uno dei passaggi importanti da compiere quando si avvia un’azienda di gioco d’azzardo o casinò. In questo caso, è necessario tenere conto che le possibilità di ottenere l’approvazione per aprire un conto corrente dipendono direttamente dal tipo di licenza e dalla giurisdizione in cui è stata rilasciata. Se desideri avviare un’attività di gioco d’azzardo, ti consigliamo di contattare i rappresentanti di Regulated United Europe affinché un conto bancario in Europa venga aperto per te il prima possibile.
Il gioco d’azzardo è un campo di attività legato a lotterie, casinò, scommesse sportive e altri giochi di fortuna. È importante comprendere che esistono requisiti legali piuttosto severi in questo settore in Europa, che devono essere presi in considerazione prima di registrare un’azienda.
Non tutte le banche europee sono pronte a cooperare con casinò online e piattaforme di gioco d’azzardo per le scommesse sportive, principalmente a causa dei severi requisiti imposti dai governi dei paesi europei in questo settore di attività, poiché se non vi è un controllo adeguato su questa attività, la banca rischia di perdere la propria licenza.
Se desideri aprire un conto in Europa, tieni presente che i requisiti normativi per il gioco d’azzardo stabiliti nei paesi dell’UE possono variare. Nonostante il fatto che il gioco sia un settore in rapida crescita, potrebbe essere vietato dalla legge svolgere attività in questo settore in alcuni stati. Secondo Regulated United Europe, le giurisdizioni popolari dove è possibile aprire un conto di gioco d’azzardo oggi includono Malta, Cipro, Lituania e Gibilterra.
È inoltre necessario distinguere tra due tipi di conti necessari per svolgere attività di gioco d’azzardo:
Trading. È progettato per gestire operazioni, come transazioni su vincite, prelievo di denaro, pagamento delle spese aziendali.
Merchant. È progettato per effettuare transazioni con carte di credito Visa, MasterCard, ecc. utilizzate per depositare fondi dai clienti dell’azienda.
Requisiti per i candidati all’apertura di un conto di gioco
Un elenco completo e accurato dei requisiti verrà specificato dopo aver selezionato la giurisdizione e l’istituto finanziario specifico presso cui la società richiedente desidera aprire un conto. Se la tua società di gioco d’azzardo utilizza il servizio di pre-approvazione, l’elenco finale dei documenti che la società dovrà presentare sarà approvato dopo aver ottenuto l’approvazione preventiva per aprire un conto presso una banca europea selezionata.
Esistono alcuni requisiti generali che un’entità che richiede l’apertura di un conto di gioco deve rispettare.
La società richiedente deve essere registrata in conformità con tutte le norme del paese europeo selezionato;
Quando richiedi l’apertura di un conto di gioco, i rappresentanti della banca potrebbero richiedere informazioni sul server e sul dominio relativi al tuo sito web. Pertanto, è necessario seguire le regole di sicurezza e collaborare solo con fornitori fidati con un elevato livello di protezione dei dati;
Devono essere forniti i dettagli dei beneficiari della società di gioco d’azzardo. Verranno verificate le fonti di reddito. Pertanto, dovrebbero essere fornite solo informazioni affidabili, altrimenti il rischio di rifiuto di aprire un conto aumenta in modo significativo.
Il pacchetto di documenti per l’apertura di un conto bancario in Europa è il seguente:
- Conferma dell’identità e dei dati personali del direttore e dei beneficiari (documento di identità valido per almeno 6 mesi, prova dell’indirizzo di residenza, CV/curriculum, ecc.)
- Documenti di registrazione della società (atto/atto costitutivo, statuto, elenco dei beneficiari)
- Informazioni sulla situazione finanziaria personale e aziendale, estratti conto dell’ultimo anno
- Piano aziendale dell’azienda
- Conferma della licenza
È importante comprendere che il pacchetto di documenti può variare a seconda della banca selezionata e della licenza di gioco d’azzardo.
Se hai domande sull’apertura di un conto presso una banca europea per una società di gioco d’azzardo, contatta Regulated United Europe e ricevi un’offerta individuale. I nostri specialisti ti aiuteranno a comprendere i requisiti legali del paese selezionato e a scoprire quali opportunità e opzioni hai per aprire un conto se disponi già di una licenza di gioco.
Come Aumentare le Tue Possibilità di Aprire un Conto Bancario per una Società di Gioco d’Azzardo?
Giurisdizione. Ogni stato ha i propri requisiti per coloro che desiderano richiedere l’apertura di un conto bancario per casinò. Il paese in cui si trova l’ufficio di rappresentanza della società di gioco d’azzardo gioca un ruolo importante. In alcuni paesi europei, è vietato aprire un conto bancario per casinò per entità straniere o società i cui beneficiari sono non residenti.
Requisiti bancari. Il tempo necessario per aprire un conto, il saldo minimo e la possibilità di gestire un deposito online sono tra i fattori chiave che ti aiuteranno a prendere una decisione nella scelta di un partner.
In Europa, una licenza per il gioco d’azzardo online può essere rilasciata in Francia, Repubblica Ceca, Danimarca, Montenegro e Grecia. Anche la Lituania, Gibilterra e Guernsey (Gran Bretagna) sono popolari, e qui puoi aprire un conto per casinò online alle condizioni più favorevoli.
Molti paesi stanno sviluppando un quadro chiaro per la regolamentazione delle criptovalute, tuttavia ci sono solo poche banche disposte a fornire servizi a tali società. Gli specialisti di Regulated United Europe forniscono supporto nell’apertura di un conto con banche europee per società di criptovalute e saranno lieti di fornire una gamma completa di servizi necessari.
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