تهیه اسناد انطباق برای درخواست MiCA
بخش حقوقی ما، با تجربه گسترده در زمینه مقررات رمزارز و صدور مجوزهای مالی، تمامی مستندات لازم برای درخواست MiCA شما را با دقت و رعایت کامل الزامات قانونی آماده میکند. هر سند با دقت و مطابق با آخرین الزامات قوانین ملی جمهوری چک، قوانین اتحادیه اروپا و مقررات MiCA تدوین میشود. با بهرهگیری از تخصص عمیق ما در حوزه نظارت و دانش بهروز از محیط حقوقی در حال تحول، اطمینان حاصل میکنیم که هر پرونده ارسالی مطابق با بالاترین استانداردهای مورد انتظار مقامات باشد. در ادامه فهرستی از اسناد اصلی که ما به طور خاص برای نیازهای شرکت شما در فرآیند اخذ مجوز MiCA تهیه و تنظیم میکنیم ارائه شده است:
- سیاستهای انطباق
- رویههای آگاهی داخلی
- رویههای گزارشگری تخلف (ماده ۱۱۶)
- مدیریت تعارض منافع
- سیاست تعارض منافع
- رعایت مقررات تفویضشده
- ثبت و نگهداری تعارضها
- تشخیص و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- ارزیابی ریسکهای ذاتی و باقیمانده AML/CTF
- اقدامات کاهش ریسک و چارچوب انطباق
- کفایت و تناسب کنترلهای داخلی
- اسناد سیاست AML/CTF
- ارزیابی و بازبینی کنترلهای داخلی
- اقدامات کاهش تعارض
- ارزیابی صلاحیت
- مستندات فنی سیستمهای ICT، زیرساخت DLT و ترتیبات امنیتی
- شناسایی خدمات حیاتی ICT
- مدیریت امنیت و رخداد
- سیاست امانتداری و مدیریت و مدیریت ریسک عملیاتی
- اقدامات تشخیص و پیشگیری از سوءاستفاده بازار
- طرح پیشبینی حسابداری برای ۳ سال
- محاسبات پیشبینی و برنامهریزی منابع مالی
- تفکیک و نگهداری امن داراییها و وجوه رمزارزی مشتریان
- اثبات رعایت الزامات احتیاطی
- ساختار شرکت
- سیاست و ترتیبات برونسپاری
- الزامات احتیاطی
- اطلاعات مربوط به ترتیبات حاکمیتی، سازوکارهای کنترل داخلی و تعارض منافع
- سیستمهای ICT و ترتیبات امنیتی مرتبط
- سیاست امانتداری و مدیریت
- قوانین عملیاتی پلتفرم معاملاتی و تشخیص سوءاستفاده بازار
- سیاست اجرا
- ارائه مشاوره درباره رمزارزها یا مدیریت پرتفوی رمزارزها
با آغاز همکاری با ما، شما مجموعهای اختصاصی از اسناد مورد نیاز برای درخواست MiCA دریافت خواهید کرد که به طور ویژه متناسب با مدل کسبوکار و فعالیتهای برنامهریزیشده شما تهیه شده است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار بخش حقوقی ما قرار میدهید، نیازهای نظارتی شما ارزیابی شده و تمامی مستندات لازم آماده میگردد تا از انطباق کامل با الزامات MiCA و چارچوب قانونی جمهوری چک و اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود. این رویکرد شخصیسازیشده تضمین میکند که درخواست شما از همان ابتدا کامل و کاملاً منطبق باشد.
RUE تیم پشتیبانی مشتری
با ما تماس بگیرید
در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.
OÜ
شماره ثبت: 14153440
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia
UAB
شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, 7th floor, Vilnius, 09320, Lithuania
شماره ثبت:
08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00, Prague
Sp. z o.o
شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, 15th floor, Warsaw, 00-824, Poland
لطفا درخواست خود را بگذارید
