مجوز فارکس SVG

سنت وینسنت و گرنادین ها (SVG) یک کشور جزیره ای واقع در دریای کارائیب است که از جزیره اصلی سنت وینسنت و گروهی از جزایر کوچکتر به نام گرنادین ها تشکیل شده است. این کشور عضوی از کشورهای مشترک المنافع است که پادشاه بریتانیا را رئیس دولت خود می کند. مرجع مالی SVG مجوزهای فارکس اعطا نمی کند، اما تا زمانی که کسب و کارهای فارکس ثبت شده در SVG بتوانند مجوز معتبری را از مرجع نظارتی بازار هدف خود ارائه دهند و سایر الزامات نظارتی عمومی را برآورده کنند، مجوزهای مربوط به فعالیت های فارکس را صادر می کند.

مزایای حوزه قضایی SVG

فضای سیاسی در SVG برای عملیات تجاری، از جمله فارکس، پایدار و مطلوب است. دولت سابقه حمایت از صنعت خدمات مالی را دارد که SVG را به عنوان یک مرکز مالی تاسیس کرد و کسب و کارهای بین المللی و موسسات مالی را جذب کرد. این کشور به طور پیوسته زیرساخت های تجاری خود را برای حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی توسعه داده است. به عنوان مثال، خدمات مخابراتی و اینترنت در سراسر SVG، از جمله شبکه های پهن باند و تلفن همراه که ارتباطات و عملیات تجاری آنلاین را تسهیل می کنند، در دسترس هستند.

سیستم حقوقی این کشور مبتنی بر سیستم حقوق عمومی بریتانیا است که به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده و به دلیل ثبات و پیش بینی پذیری آن شناخته شده است و کسب و کارهایی را که به دنبال اطمینان حقوقی هستند جذب می کند. آشنایی با سیستم حقوق عمومی بریتانیا، درک و هدایت فرآیندهای قانونی، قراردادها و حقوق مالکیت را برای مشاغل و افراد آسان تر می کند.

SVG به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی معتبر با استانداردهای نظارتی که با بهترین شیوه‌های بین‌المللی هماهنگ است، شناخته می‌شود. این کشور عضو سازمان کشورهای کارائیب شرقی (OECS) و اتحادیه ارز کارائیب شرقی (ECCU) است که به ساده سازی تجارت و عملیات تجاری در کارائیب شرقی کمک می کند و همچنین به ثبات ارز و هماهنگی سیاست پولی کمک می کند. تعهد دولت به بهبود فضای کسب و کار می تواند اعتبار کارگزاران فارکس را که از SVG فعالیت می کنند، افزایش دهد.

SVG یک محیط مالیاتی مناسب برای کارگزاران فارکس ارائه می دهد. هیچ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد شرکت یا مالیات بر درآمد بر سود معاملات فارکس وجود ندارد، که موجب صرفه جویی مالیاتی قابل توجهی برای مشاغل دارای مجوز می شود. این کشور با ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، دانمارک، نروژ، سوئد و سوئیس معاهدات مالیات مضاعف دارد که با حذف مالیات مضاعف، سرمایه گذاری های فرامرزی را ترویج می کند.

به استثنای برخی استثناها، دولت کنترل های ارزی سختی را اعمال نمی کند، به این معنی که افراد و مشاغل می توانند بدون موانع عمده در تجارت بین المللی و فعالیت های مالی شرکت کنند. هیچ محدودیت قابل توجهی در خرید، فروش یا انتقال ارزهای خارجی برای معاملات حساب جاری، مانند تجارت و خدمات وجود ندارد. فقدان کنترل‌های شدید ارز خارجی به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا دسترسی گسترده‌تری به بازارهای جهانی داشته باشند زیرا می‌توانند در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنند، پرتفوی خود را متنوع کنند و راحت‌تر در معاملات مالی بین‌المللی شرکت کنند.

مزایای

قوانین فارکس در SVG

تا اوایل سال 2023، کسب‌وکارهای فارکس در SVG بدون نظارت بودند و نیازی به مجوز نداشتند. با این حال، در تاریخ 6 ژانویه 2023، کمیته نظارت مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، تمامی بروکرهای فارکس که در کشور فعالیت می‌کنند موظف به ارائه نسخه‌های تأیید شده از مجوزهای فارکس خود، که از مقامات نظارتی خارجی در حوزه‌های قضایی مربوطه دریافت کرده‌اند، بودند. این بروکرها موظف بودند تا تاریخ 10 مارس 2023، مجوزهای معتبر خود را ارائه دهند تا از جریمه یا لغو کسب‌وکار جلوگیری کنند.

این تغییرات نظارتی همچنین بر روی بروکرهای فارکس بالقوه که قصد دارند در SVG فعالیت خود را آغاز کنند، تأثیر می‌گذارد. علاوه بر الزامات استاندارد ثبت کسب‌وکار، آنها اکنون موظف به دریافت مجوز از مقامات نظارتی در مناطق خاصی هستند که قصد دارند فعالیت‌های تجاری خود را در آنجا انجام دهند (یعنی جایی که مشتریان آنها مستقر هستند). اگر آن مناطق به مجوز فارکس نیاز نداشته باشند، لازم است شواهدی از مقام نظارتی مربوطه ارائه شود.

Regulated United Europe نهاد نظارتی ملی است که خدمات مالی، از جمله کسب‌وکارهای فارکس در SVG را تحت نظر دارد. SVG FSA نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و ثبات بخش مالی در SVG از طریق نظارت مستمر بر کسب‌وکارهای دارای مجوز ایفا می‌کند. در میان سایر مقررات، SVG FSA قوانین ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی اجرا می‌کند. از آنجایی که SVG عضو گروه مالی کارائیب است که یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF می‌باشد، SVG FSA رویکرد مبتنی بر ریسک FATF را پذیرفته و مقررات بین‌المللی شناخته شده را به‌طور سخت‌گیرانه اجرا می‌کند.

با این حال، SVG FSA مجوزهای خاص فارکس صادر نمی‌کند و کسب‌وکارهای فارکس در SVG را در چارچوب نظارتی اختصاصی تنظیم، نظارت یا تحت نظر قرار نمی‌دهد. سطح نظارت بر چنین شرکت‌هایی بیش از این نیست که اطمینان حاصل شود که آنها به تعهدات خود تحت قانون اصلاحات و تجمیع شرکت‌های تجاری یا قانون شرکت‌های با مسئولیت محدود و سایر قوانین عمومی پایبند هستند.

علاوه بر این، قوانین و مقررات قانونی زیر ممکن است برای کسب‌وکارهای فارکس در SVG قابل اجرا باشد:

• یادداشت در مورد الزامات شرکت‌های تجاری (BCs) و شرکت‌های با مسئولیت محدود (LLCs) که در فعالیت‌های تجاری فارکس مشغول هستند
• قانون سازمان خدمات مالی 2011
• قانون اوراق بهادار (مجوزدهی) 2011
• قانون حمایت از مصرف‌کننده (تجارت منصفانه)
• قانون شرکت‌های تجاری بین‌المللی، 2007
• قانون کنترل تبادل ارز
• مقررات امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها
• قانون عواید جرم 2013
• قانون ضدتروریسم 2023
• مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2014
• کد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2017
• قانون اصلاحات در کسب‌وکارهای خدمات مالی 2022

مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2014 به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق خدمات مالی مستقر در SVG طراحی شده است. این مقررات قوانین مربوط به ایجاد و حفظ تدابیر شناخت مشتری (CDD) و نظارت مداوم را مشخص می‌کند. همچنین، سیاست‌ها و رویه‌های نگهداری سوابق را بیان می‌کند، به تفصیل به تعهدات گزارش‌دادن تراکنش‌های مشکوک به مقامات مربوطه اشاره می‌کند و تعهدات مستمر تطابق و گزارش‌دهی را تحمیل می‌کند.

چگونه یک شرکت فارکس در SVG تاسیس کنیم

تأسیس یک شرکت فارکس در SVG ممکن است تا 2 ماه به طول بینجامد که شامل فرآیند تأیید فعالیت‌های فارکس توسط SVG FSA است. مدت زمان دقیق به پیچیدگی فعالیت‌های تجاری متقاضی، کیفیت مستندات ارائه شده و بار کاری نهاد مربوطه بستگی دارد. گزینه‌های رایج ساختار شرکتی در SVG شامل شرکت تجاری بین‌المللی (IBC) و شرکت با مسئولیت محدود (LLC) است.

IBCها غالباً برای فعالیت‌های تجاری بین‌المللی، از جمله تجارت، انتخاب می‌شوند و مجاز به انجام تجارت یا فعالیت‌های تجاری دیگر در SVG نیستند. LLCها نیز می‌توانند در فعالیت‌های بین‌المللی مشغول شوند، برای مجموعه وسیع‌تری از فعالیت‌ها استفاده شوند و ممکن است برای مشارکت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک خاص ترجیح داده شوند. برای انتخاب ساختاری که بهترین خدمت را به اهداف و عملیات کسب‌وکار شما کند، باید ویژگی‌هایی نظیر مالکیت، ساختار مدیریت و انعطاف‌پذیری، الزامات گزارش‌دهی و انطباق نظارتی را مدنظر قرار دهید.

کسب‌وکارهای فارکس اغلب IBCهای SVG را انتخاب می‌کنند که ویژگی‌های اصلی آن به شرح زیر است:

• حداقل یک سهامدار
• حداقل یک مدیر
• یک نماینده محلی ثبت شده مسئول دریافت مکاتبات رسمی
• هیچ الزامات حداقل سرمایه خاصی برای IBCهای SVG وجود ندارد
• نام‌های سهامداران و مدیران بخشی از سوابق عمومی نیستند که سطحی از حریم خصوصی و محرمانگی را تضمین می‌کند
• IBCهای SVG از معافیت مالیاتی مطلوب بهره‌مند می‌شوند
• نیازی به ارائه گزارش‌های مالی سالانه یا حساب‌های حسابرسی شده به مقامات وجود ندارد (اگرچه از IBCها انتظار می‌رود سوابق مالی مناسب را حفظ کنند)

مدارک زیر معمولاً برای تأسیس یک شرکت فارکس در SVG مورد نیاز است:

• یادداشت تأسیس
• آیین‌نامه تأسیس
• طرح تجاری
• مستندات مربوط به ساختار شرکتی، از جمله نام‌ها و اطلاعات تماس مدیران، سهامداران و مسئولین
• نسخه‌های گذرنامه سهامداران شرکت، مدیران و دیگر افراد کلیدی
• مدرک آدرس محل سکونت (به عنوان مثال، قبوض خدماتی یا صورت‌حساب‌های بانکی) مدیران و سهامداران شرکت
• رزومه‌های مدیران شرکت، نشان‌دهنده صلاحیت‌ها و تجربه‌های آنها در صنعت فارکس
• مدرک عدم سو پیشینه برای سهامداران، مدیران و دیگر افراد کلیدی
• مدرک نماینده ثبت شده در SVG
• مدرک دفتر ثبت شده در SVG
• یک نسخه تأیید شده از مجوز فارکس از حوزه قضایی که شرکت خدمات فارکس را ارائه می‌دهد یا قصد ارائه آن را دارد، یا تأییدیه یک درخواست در حال بررسی از یک مقام نظارتی خارجی
• بیانیه تطابق، که تأیید می‌کند که شرکت به تمامی قوانین و مقررات مربوطه پایبند خواهد بود
• مدرک سرمایه حداقل مورد نیاز
• مستندات تطابق AML/CFT شامل سیاست‌ها و رویه‌های داخلی مربوطه

برای راه‌اندازی یک شرکت فارکس در SVG، باید مراحل زیر را انجام دهید:

• انتخاب ساختار شرکتی مناسب برای شرکت فارکس خود
• انتخاب و رزرو یک نام منحصر به فرد و سازگار برای شرکت فارکس خود
• انتخاب یک نماینده ثبت شده در SVG
• یافتن و اجاره یک دفتر ثبت شده در SVG
• آماده‌سازی تمام مستندات مورد نیاز، از جمله تاییدیه و ترجمه تایید شده که ما می‌توانیم به شما در آن کمک کنیم
• ارسال درخواست همراه با مستندات مورد نیاز برای تأیید از SVG FSA
• افتتاح یک حساب بانکی شرکتی در SVG برای مدیریت مالیات کسب‌وکار و وجوه مشتریان
• ثبت شرکت خود در ثبت شرکت‌ها، مسئول نگهداری فهرست رسمی شرکت‌ها در SVG

برای اینکه به‌طور کامل عملیاتی و مطابق با قوانین باشید، یک شرکت تازه تأسیس شده در SVG ممکن است نیاز به ثبت‌نام با موسسات زیر داشته باشد:

• اداره درآمد داخلی برای اهداف مالیاتی، از جمله دریافت شماره شناسایی مالیاتی (TIN)
• خدمات تأمین اجتماعی ملی برای مزایای امنیت اجتماعی و بازنشستگی کارکنان شرکت
• دولت استانداردهای اشتغال برای اطمینان از رعایت قوانین کار، از جمله مسائل مربوط به قراردادهای استخدام و شرایط کاری

مجوز فارکس در سنت وینسنت و گرنادین‌ها

الزامات برای متقاضیان تأیید فارکس SVG

برای دریافت تأیید از SVG FSA برای فعالیت‌های فارکس، یک شرکت ثبت شده در SVG باید چندین الزامات را برآورده کند که عمدتاً به مقررات AML/CFT و قوانین قانونی مربوط به ساختار شرکتی منتخب مربوط می‌شود. مسئولیت نهاد نظارتی این است که اطمینان حاصل کند که شرکت‌های فارکس SVG در فعالیت‌های غیرقانونی که به بازار فارکس و شهرت حوزه قضایی آسیب می‌زند، درگیر نمی‌شوند یا به طور غیرارادی در آن‌ها شرکت نمی‌کنند.

الزامات اصلی برای تأیید شامل موارد زیر است:

• حضور فیزیکی شرکت در SVG
• شرکت باید دارای سیاست‌ها و رویه‌های AML/CFT باشد، از جمله فرآیندهای KYC و گزارش‌دهی
• حداقل یک مدیر باید مقیم دائم SVG باشد
• شرکت باید ساختار و فرآیندهایی مطابق با قوانین مربوط به ساختار شرکتی خود داشته باشد
• شرکت باید دارای مجوز از حوزه قضایی که مشتریان شرکت در آنجا مستقر هستند، باشد

سنت وینسنت و گرنادین‌ها (SVG)

سرمایه	جمعیت	واحد پول	GDP
کینگستون	110,872	XCD	$12,431

حوزه‌های قضایی برای دریافت مجوز فارکس برای شرکت فارکس SVG

حوزه‌های قضایی زیادی وجود دارند که برای دریافت مجوز فارکس برای یک شرکت فارکس SVG مناسب هستند. دریافت مجوز فارکس از یک حوزه قضایی جداگانه به شما این امکان را می‌دهد که چارچوب نظارتی را انتخاب کنید که با استراتژی کسب‌وکار و اهداف شما همخوانی داشته باشد. برخی از حوزه‌های قضایی مزایای خاص یا انعطاف‌پذیری نظارتی ارائه می‌دهند که ممکن است در SVG موجود نباشد. تیم وکلای با تجربه ما در Regulated United Europe می‌تواند به شما در انتخاب مناسب‌ترین حوزه قضایی، بر اساس لیستی از معیارها که می‌تواند رشد کسب‌وکار فارکس شما را تعیین کند، کمک کند.

برای انتخاب مناسب‌ترین حوزه قضایی برای مجوز فارکس شرکت SVG خود، ابتدا باید به موارد زیر توجه کنید:

• اهداف کسب‌وکار شما (اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کسب‌وکار، و عواملی مانند برنامه‌های گسترش، بازارهای هدف، و تمرکز صنعتی)
• پیچیدگی کسب‌وکار شما، زیرا برخی حوزه‌های قضایی ممکن است به مجوزهای جداگانه برای فعالیت‌های مختلف مرتبط با فارکس نیاز داشته باشند، در حالی که دیگران یک مجوز برای تمامی فعالیت‌های فارکس ارائه می‌دهند
• مدت زمان فرآیند درخواست، زیرا کارایی در حوزه‌های قضایی مختلف متفاوت است
• دسترسی به بازارها (اگر قصد دارید به مناطق یا کشورهای خاصی خدمات دهید، مکان را با توافقات تجاری مطلوب و دسترسی به آن بازارهای هدف انتخاب کنید)
• الزامات حضور محلی (مانند دفتر ثبت شده، پرسنل محلی)
• الزامات سرمایه اولیه
• هزینه‌های انجام کسب‌وکار در حوزه قضایی، از جمله اجاره، هزینه‌های نیروی کار، خدمات عمومی و سایر هزینه‌های عملیاتی
• الزامات تطابق و تعهدات گزارش‌دهی جاری در حوزه قضایی، از جمله گزارش‌دهی مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی
• انتخاب حوزه قضایی که امکان مقیاس‌پذیری و رشد آینده را فراهم کند
• ارزیابی توافق‌نامه‌های مالیات مضاعف اگر قصد دارید در فعالیت‌های مرزی شرکت کنید، به ویژه در نظر گرفتن پیمان‌های مالیاتی بین SVG و بازارهای هدف برای کاهش مالیات مضاعف
• در نظر گرفتن استراتژی خروج خود در صورت تصمیم به دریافت مجوز فارکس از یک حوزه قضایی با الزامات بیشتر اما معتبرتر و نیاز به فرآیند خروج آسان

از جمله حوزه‌های قضایی که می‌توانید انتخاب کنید، BVI است که به دلیل چارچوب نظارتی قوی و تعهد به حفظ صنعت خدمات مالی معتبر شناخته شده است. مجوزهای فارکس BVI به طور بین‌المللی شناسایی و پذیرفته شده است و به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که به مجموعه‌ای گسترده از بازارها و مشتریان جهانی دسترسی پیدا کنند. نهاد نظارتی BVI، کمیسیون خدمات مالی BVI (BVI FSC)، بسیاری از دسته‌ها و زیر دسته‌های مجوزهای فارکس را ارائه می‌دهد که معمولاً در مدت 3 ماه قابل دریافت است. سرمایه اولیه مورد نیاز به صورت موردی تعیین می‌شود و می‌تواند از 50,000 دلار آمریکا تا 1 میلیون دلار آمریکا (تقریباً 47,000 تا 931,000 یورو) متغیر باشد.

سیشل فرآیند نظارتی ساده‌شده و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را ارائه می‌دهد و الزامات گزارش‌دهی نسبتاً کمی دارد. سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) انواع مختلفی از مجوزها را برای فعالیت‌های فارکس و خدمات مالی مرتبط ارائه می‌دهد، از جمله مجوز معامله‌گر اوراق بهادار که فعالیت‌های مربوط به تجارت، کارگزاری و بازارسازی را مجاز می‌سازد. سیشل همچنین یکی از معدود حوزه‌های قضایی است که در آن می‌توان مجوز فارکس را در مدت 3 ماه دریافت کرد. سرمایه اولیه مورد نیاز برای مجوز معامله‌گر اوراق بهادار از 660,000 SCR (تقریباً 47,000 یورو) تا 1.3 میلیون SCR (تقریباً 93,000 یورو) یا بیشتر است و برای سایر انواع مجوزها، مبلغ به صورت موردی تعیین می‌شود.

بلیز همچنین مقصد محبوبی برای کسب‌وکارهای فارکس است که به دنبال دریافت مجوز نظارتی قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر هستند. دریافت مجوز فارکس بلیز نسبتاً مقرون‌به‌صرفه و آسان است، اما این مجوز به حضور قانونی و تحت نظارت در بازار جهانی فارکس امکان می‌دهد. نهاد نظارتی بلیز، کمیسیون خدمات مالی بین‌المللی بلیز (IFSC)، دو نوع اصلی مجوز را ارائه می‌دهد – مجوز تجارت در بازار ارز خارجی و مجوز بازارساز. فرآیند درخواست می‌تواند تا 6 ماه طول بکشد که شامل تهیه مستندات است. سرمایه اولیه مورد نیاز از 50,600 BZD (تقریباً 23,000 یورو) تا 1 میلیون BZD (تقریباً 460,000 یورو) متغیر است.

مدت اعتبار مجوزهای فارکس از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت است و می‌تواند از یک سال تا چند سال یا نامحدود متغیر باشد، بسته به نهاد نظارتی و شرایط خاص مندرج در مجوز. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، مجوزهای فارکس برای مدت اولیه یک سال صادر می‌شود و پس از آن مجوزگیرندگان باید به صورت سالانه مجوزهای خود را با نشان دادن تطابق مداوم با استانداردهای نظارتی تجدید کنند.

نحوه درخواست مجوز فارکس برای شرکت SVG خود

فرآیند درخواست در حوزه های قضایی مختلف، بسته به چارچوب قانونی که الزامات و تعهدات متفاوتی را تحمیل می کند، متفاوت است. در حالی که برخی از حوزه های قضایی دارای فرآیندهایی هستند که به راحتی توسط استارتاپ ها قابل مدیریت هستند، برخی دیگر بسیار خواستارتر هستند. اگر می خواهید روند یک حوزه قضایی خاص را به دقت بررسی کنید یا چندین حوزه قضایی را با هم مقایسه کنید، تیم وکلای مجرب ما با کمال میل به شما کمک خواهند کرد.

در حال حاضر، لطفاً مراحل کلی زیر را که معمولاً در فرآیند درخواست مجوز فارکس گنجانده شده است، در نظر بگیرید:

• یک شرکت محلی با حضور محلی ایجاد کنید
• تمام اسناد مورد نیاز را جمع آوری و آماده کنید
• پرداخت هزینه های درخواست مجوز فارکس
• برنامه مجوز فارکس را به همراه مدارک مورد نیاز به مرجع نظارتی در حوزه قضایی انتخابی ارسال کنید
• هر مرجع نظارتی معمولاً بر روی سهامداران، مدیران، سایر پرسنل کلیدی و شرکت بررسی های لازم را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که الزامات یکپارچگی و ثبات مالی لازم را برآورده می کنند
• مرجع نظارتی همچنین درخواست و اسناد پشتیبان را برای ارزیابی انطباق با مقررات فارکس، قابلیت مالی، و رویه‌های مدیریت ریسک بررسی می‌کند
• مرجع ممکن است اطلاعات اضافی، تغییرات در برنامه یا ملاقات حضوری با افراد ارشد درگیر درخواست کند
• مجوز فارکس در صورتی اعطا می‌شود که مرجع مطمئن باشد که شرکت مطابقت دارد و خواهد ماند و قادر به اجرای عملیات مورد نظر است

نیازهای جاری برای مشاغل SVG Forex

در حالی که در SVG چارچوب قانونی ویژه فارکس وجود ندارد، الزامات کلی در حال انجام وجود دارد که هر شرکت فارکس SVG باید به آنها پایبند باشد. علاوه بر این، رعایت الزامات جاری در حوزه قضایی که مجوز فارکس شما از آن اخذ شده است نیز مهم است، زیرا برای ادامه عملیات فارکس خود از SVG، همچنین باید مجوز فارکس خود را از حوزه قضایی خارجی یا چندین مورد از آنها را حفظ کنید. مشتریان مبتنی هستند.

چه SVG باشد یا حوزه قضایی دیگری، رعایت مداوم مقررات AML/CFT که معمولاً شامل الزامات زیر می‌شود، بسیار مهم است:

• حفظ فرآیندهای CDD، از جمله تأیید هویت مشتریان و ارزیابی ریسک‌های مرتبط پس از جمع‌آوری اطلاعات در مورد هویت مشتری و روابط تجاری، مانند منبع وجوه
• گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی (FIU) حوزه قضایی مربوطه
• انجام بررسی‌های لازم بر روی افراد در معرض سیاسی (PEP) برای کاهش خطرات مرتبط با مشارکت آنها در تراکنش‌های مالی
• نگهداری سوابق دقیق و به روز اطلاعات مشتری، معاملات و اسناد مربوطه
• ارائه آموزش مداوم AML/CFT به کارکنان برای اطمینان از آگاهی آنها از مسئولیت‌های خود و شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک

اگر می‌خواهید تجارت فارکس را از SVG شروع کنید و مجوز فارکس دریافت کنید، تیم ما در اینجا در Regulated United Europe خوشحال می‌شود که از شما در ترکیب یک شرکت در SVG و درخواست برای یک شرکت پشتیبانی کند. مجوز در حوزه قضایی متناسب با اهداف و دامنه کسب و کار شما. با داشتن مشاوران حقوقی اختصاصی، کارشناسان مالیاتی و حسابداران مالی در کنار شما، فرآیندهای اخذ مجوز فارکس و ثبت شرکت در SVG را آسان، بدون اصطکاک و شفاف خواهید دید. برای برنامه ریزی یک مشاوره شخصی و آماده سازی زمینه برای موفقیت طولانی مدت، همین حالا با ما تماس بگیرید.

همچنین، وکلای Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت یک مجوز ارز دیجیتال در اروپا ارائه می‌دهند.