مجوز فارکس BVI

جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) یک قلمرو ماورایی بریتانیا است که در شرق دریای کارائیب واقع شده است. این کشور که از 4 جزیره اصلی و 32 جزیره کوچکتر تشکیل شده است، به عنوان یک حوزه قضایی خدمات مالی بسیار تحت نظارت و بین المللی شناخته می شود. همچنین به عنوان یک مقصد ترجیحی برای کسانی که به دنبال ورود به بازار فارکس هستند با دریافت مجوز فارکس که توسط یک چارچوب نظارتی قابل دسترس اما قوی و معتبر اداره می شود، شناخته می شود.

مزایای مجوز BVI Forex

سیستم حقوقی BVI بر اساس قانون عرفی انگلیسی است و یک چارچوب قانونی آشنا و قابل اعتماد برای مشاغل و سرمایه گذاران فراهم می کند. این کشور دارای یک محیط حقوقی و سیاسی باثبات و یک اقتصاد شکوفا است که عمدتاً توسط صنعت خدمات مالی آن هدایت می‌شود که کاملاً تنظیم شده است و بنابراین در سطح بین‌المللی به خوبی مورد احترام است. کسب و کارها می توانند از زیرساخت های مدرن، از جمله ارتباطات راه دور قابل اعتماد، اتصال به اینترنت، حمل و نقل و خدمات بانکی بهره مند شوند.

در مقایسه با برخی دیگر از حوزه های قضایی مناسب فارکس، BVI فرآیند صدور مجوز نسبتاً ساده و کارآمد را ارائه می دهد. این مانع ورود برای کسب‌وکارهای جدید و موجود فارکس را کاهش می‌دهد و آن را به گزینه‌ای در دسترس برای طیف گسترده‌ای از اپراتورها تبدیل می‌کند. در عین حال، چارچوب نظارتی قوی این کشور به ایجاد اعتماد و اعتبار در میان مشتریان و شرکا از نقاط مختلف جهان کمک می کند. به لطف شهرت جهانی این حوزه قضایی، فعالیت از BVI می‌تواند پایگاه مشتریان متنوعی از جمله مشتریانی از آسیا، اروپا، آمریکا و فراتر از آن را جذب کند.

یکی از مهمترین مزایای مجوز فارکس BVI این است که درها را به روی رژیم مالیاتی مطلوب BVI باز می کند، که می تواند به طور قابل توجهی سودآوری و جریان نقدی شرکت را افزایش دهد. هیچ مالیات بر درآمد شرکتی بر سود شرکت، مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها، و مالیات تکلیفی بر سود سهام، بهره، حق امتیاز، یا هر گونه پرداختی که به افراد غیر مقیم انجام می‌شود، وجود ندارد. علاوه بر این، BVI مالیات بر ارزش افزوده را بر محصولات و خدمات فروخته شده در حوزه قضایی اعمال نمی کند. به طور کلی، این کشور رویه‌های مالیاتی خود را ساده و ساده کرده است، و کسب‌وکارها را برای برآوردن الزامات مربوط به رعایت مالیات خود نسبتاً آسان کرده است.

BVI کنترل صرافی ندارد، که معمولاً شامل محدودیت یا مقرراتی برای تبدیل ارز محلی به ارز خارجی یا بالعکس است. در غیاب چنین کنترل‌هایی، مشاغل و افراد می‌توانند آزادانه معاملات بین‌المللی را بدون نیاز به تأییدیه‌های طولانی یا کاغذبازی انجام دهند. به همین دلیل، شرکت های فعال در BVI انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت امور مالی خود دارند. آنها می توانند به راحتی وجوه بین ارزهای مختلف را برای بهینه سازی جریان نقدی، مدیریت ریسک و استفاده از فرصت های تجاری بین المللی انتقال دهند.

مزایای

قوانین فارکس در جزایر ویرجین بریتانیا

کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) نهاد نظارتی مسئول نظارت بر خدمات مالی در جزایر ویرجین بریتانیا، از جمله مجوز فارکس، نظارت مستمر بر دارندگان مجوز، کاهش جرم‌های مالی و پیشگیری از سوء استفاده‌های بازار است. این نهاد به خاطر چارچوب نظارتی قوی و شفاف خود به طور جهانی شناخته شده است. دریافت مجوز فارکس از BVI به مشتریان و شرکا نشان می‌دهد که یک شرکت فارکس در محیطی به خوبی تنظیم شده فعالیت می‌کند، که باعث افزایش اعتماد و اعتبار می‌شود.

عملیات و مقررات قانونی زیر به کسب‌وکارهای فارکس در BVI قابل اعمال است:

• قانون کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا سال 2001 (قانون FS سال 2001)
• قانون تجارت اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری سال 2010 (SIBA سال 2010)
• مقررات ضدپولشویی سال 2008 (مقررات AML سال 2008)
• مقررات کنترل نوسانات نرخ ارز سال 1974 (FER سال 1974)
• قانون حمایت از مصرف‌کننده سال 2010 (CPA سال 2010)
• قانون شرکت‌های تجاری BVI سال 2004
• قانون اصلاحات شرکت‌های تجاری BVI سال 2022 (اصلاحات BC سال 2022)
• مقررات اصلاحات شرکت‌های تجاری BVI سال 2022 (مقررات BC سال 2022)
• مقررات خدمات مالی (بازده‌های نظارتی و آماری) سال 2008

قانون FS سال 2001 کمیسیون خدمات مالی BVI را به عنوان نهاد نظارتی مسئول تنظیم و نظارت بر خدمات مالی در BVI، از جمله تجارت فارکس، تعیین می‌کند. این قانون الزامات و رویه‌های مربوط به صدور و ثبت مجوز برای ارائه‌دهندگان مختلف خدمات مالی، از جمله بروکرهای فارکس را مشخص می‌کند و همچنین معیارهای دریافت و نگهداری مجوزها را تعریف می‌کند. این قانون همچنین به مسائل محرمانگی و تبادل اطلاعات پرداخته و مشخص می‌کند که چه زمانی و چگونه کمیسیون خدمات مالی BVI می‌تواند اطلاعات را با سایر نهادهای نظارتی و شرکت‌ها، چه درون و چه خارج از BVI، به اشتراک بگذارد. مهم است که قانون FS سال 2001 همچنین چارچوبی برای مقررات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در BVI ایجاد می‌کند. این قانون به کمیسیون خدمات مالی BVI اجازه می‌دهد که قوانین و دستورالعمل‌های AML/CFT را تنظیم کرده و اطمینان حاصل کند که موسسات مالی تدابیر مؤثری برای AML/CFT پیاده‌سازی کنند.

قانون SIBA سال 2010 بر فعالیت‌های تجاری اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در BVI، از جمله ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری و معاملات در قراردادهای فارکس، نظارت می‌کند. این قانون الزامات صدور مجوز و چارچوب نظارتی برای بروکرهای فارکس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. این قانون حداقل الزامات سرمایه برای کسب‌وکارهای دارای مجوز را مشخص کرده و اطمینان حاصل می‌کند که آنها منابع مالی کافی برای انجام فعالیت‌های تجاری خود به طور ایمن داشته باشند. همچنین، این قانون مقرر می‌کند که افراد و شرکت‌هایی که به دنبال دریافت مجوز هستند باید معیارهای شایستگی و درستی را برآورده کنند و شایستگی، اعتبار و سلامت مالی خود را برای ورود به فعالیت‌های تجاری اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری نشان دهند. قانون SIBA به فعالیت‌های فرامرزی کسب‌وکارهای دارای مجوز پرداخته و مکانیسم‌هایی برای همکاری با نهادهای نظارتی خارجی جهت ترویج انسجام بین‌المللی نظارتی ایجاد می‌کند.

انواع مجوزهای فارکس در BVI

کمیسیون خدمات مالی BVI بسیاری از دسته‌بندی‌ها و زیرمجموعه‌های مجوزهای فارکس را برای کسب‌وکارهایی که قصد انجام فعالیت‌های فارکس در BVI یا از درون BVI را دارند، ارائه می‌دهد. هر یک از این مجوزها هدف و مزایای خاص خود را دارد و شما می‌توانید بر اساس ماهیت خدمات فارکس که قصد ارائه آن را دارید، یک مجوز فارکس BVI را انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید که کدامیک از مجوزهای زیر بهترین گزینه برای اهداف و دامنه کسب‌وکار شماست، لطفاً با تیم وکلای ما در Regulated United Europe تماس بگیرید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید و اطمینان حاصل کنید که کار را به درستی شروع کنید.

لیست غیرمحدود دسته‌بندی‌های مجوزهای BVI به شرح زیر است:

• دسته 1: معامله در سرمایه‌گذاری: زیرمجموعه A: معامله به عنوان نماینده به دارندگان مجوز اجازه می‌دهد که به عنوان بروکر یا نماینده بین خریداران و فروشندگان عمل کنند و معاملات را به نمایندگی از مشتریان خود تسهیل کنند بدون اینکه در معامله نقشی اصلی داشته باشند
• دسته 1: معامله در سرمایه‌گذاری: زیرمجموعه B: معامله به عنوان اصلی مجوز کامل بروکری فارکس است که به دارندگان مجوز اجازه می‌دهد به عنوان سازندگان بازار عمل کرده و به حساب خود معامله کنند، یعنی با سرمایه‌های اختصاصی از طریق خرید و فروش ابزارهای مالی با قیمت‌هایی که خودشان تعیین می‌کنند
• دسته 2: تنظیم معاملات در سرمایه‌گذاری (از جمله مجوز معرفی‌کننده بروکر (IB)) به دارندگان این مجوز اجازه می‌دهد تا مشتریان را به دارندگان مجوز دسته 1 معرفی کرده و کمیسیون‌ها یا هزینه‌های معرفی برای ایجاد کسب‌وکار دریافت کنند؛ دارندگان این مجوز مستقیماً در فعالیت‌های معاملاتی شرکت نمی‌کنند بلکه نقشی در جذب مشتری، ساختاردهی معاملات و بازاریابی دارند
• دسته 3: مجوز مدیریت سرمایه‌گذاری به طیف وسیعی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله مدیریت پرتفوهای مشتریان، ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری و معامله به نمایندگی از مشتریان، اجازه می‌دهد؛ این انعطاف‌پذیری می‌تواند به تطبیق خدمات دارنده مجوز با نیازهای مختلف مشتریان کمک کند
• دسته 4: مشاوره سرمایه‌گذاری مجوز مشاوره فارکس است که به دارندگان مجوز اجازه می‌دهد خدمات مشاوره‌ای به مشتریان ارائه دهند، راهنمایی و توصیه‌هایی درباره استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری فارکس ارائه کنند و مناسب برای کسب‌وکارهایی است که بر تحلیل و مشاوره تمرکز دارند تا اجرای معاملات
• دسته 5: بازاریابی و تبلیغات مجوزی برای فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی برای خدمات فارکس و جذب مشتری به دارندگان مجوز دیگر است؛ این دسته برای کسب‌وکارهایی طراحی شده است که فعالیت‌هایشان به تبلیغ و جذب مشتری برای خدمات فارکس محدود است، بدون اینکه مستقیماً به معاملات پرداخته یا مشاوره ارائه دهند

کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) معمولاً مجوزهای فارکس را در ابتدا برای یک سال صادر می‌کند، اما مدت زمان آن می‌تواند بسته به نوع مجوز متفاوت باشد. فرآیندهای تمدید بسته به نوع مجوز متفاوت است، اما به طور کلی، دارندگان مجوز فارکس باید قبل از تاریخ انقضا برای تمدید مجوز درخواست دهند و نشان دهند که به استانداردهای نظارتی و تعهدات مالی ادامه می‌دهند.

جزایر ویرجین بریتانیا (BVI)

سرمایه	جمعیت	ارز	تولید ناخالص داخلی
رواد تاون	30,030	دلار آمریکا	$34,200

الزامات برای متقاضیان مجوز فارکس BVI

برای درخواست مجوز فارکس BVI، ابتدا باید یک شرکت در BVI تأسیس کنید، مانند یک شرکت تجاری جزایر ویرجین بریتانیا (BVI BC)، شرکت تجاری بین‌المللی (IBC)، شرکت با مسئولیت محدود (LLC) یا ساختار شرکتی مناسب دیگر. انتخاب ساختار قانونی کسب‌وکار به عواملی مانند اندازه، پیچیدگی، ساختار عملیاتی و مالکیت کسب‌وکار بستگی دارد. اگر می‌خواهید تصمیم آگاهانه‌ای بگیرید، تیم ما خوشحال می‌شود که شما را در این فرآیند راهنمایی کند.

الزامات کلیدی دیگر برای متقاضیان مجوز فارکس BVI به شرح زیر است:

• سرمایه اولیه مورد نیاز برای کسب‌وکار فارکس BVI به صورت موردی تعیین می‌شود و می‌تواند از 50,000 دلار آمریکا تا 1 میلیون دلار آمریکا (تقریباً 47,000 – 931,000 یورو) متغیر باشد
• هزینه اولیه مجوز – از 1,200 دلار آمریکا (تقریباً 1,100 یورو) تا 10,000 دلار آمریکا (تقریباً 9,300 یورو) بسته به نوع مجوز
• متقاضیان و پرسنل کلیدی درگیر در کسب‌وکار فارکس باید معیارهای صلاحیت و درستی را برآورده کنند و شایستگی، صداقت و ثبات مالی خود را نشان دهند
• مهم است که سیاست‌ها و رویه‌های داخلی قوی AML/CFT برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شود، از جمله فرآیندهای دقت لازم برای پذیرش مشتریان
• زیرساخت فناوری داخلی قوی باید برقرار باشد، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی، تدابیر امنیت سایبری و برنامه‌های بازیابی در برابر بلایای طبیعی
• چارچوب مدیریت ریسک مؤثر، شامل سیاست‌هایی برای مدیریت ریسک‌های بازار، ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های عملیاتی
• رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه نظارتی و حفظ ذخایر سرمایه مورد نیاز طبق مقررات BVI FSC
• سیستم‌های داخلی برای حفظ سوابق صحیح و گزارش‌دهی به مرجع
• درک کامل و تمایل به رعایت تمامی قوانین و مقررات خدمات مالی مرتبط با BVI، از جمله قوانین خاص تجارت فارکس

مدارک مورد نیاز برای درخواست مجوز فارکس در BVI عبارتند از:

• گواهی تأسیس
• آیین‌نامه‌های داخلی
• پیمان‌نامه تأسیس
• فرم درخواست رسمی ارائه شده توسط BVI FSC
• طرح تجاری جامع که اهداف، استراتژی‌ها، رویه‌های مدیریت ریسک و تدابیر انطباق کسب‌وکار فارکس را توضیح می‌دهد
• مدرک بیمه حرفه‌ای کافی و سایر پوشش‌های بیمه مرتبط برای اطمینان از حفاظت مشتریان و کاهش ریسک‌ها
• رزومه‌های سهامداران و پرسنل کلیدی درگیر در کسب‌وکار فارکس
• کپی‌های پاسپورت سهامداران و پرسنل کلیدی درگیر در کسب‌وکار فارکس
• مدرک آدرس محل سکونت هر سهامدار و عضو کلیدی پرسنل
• صورت‌های مالی و پیش‌بینی‌های تجاری، از جمله پیش‌بینی‌های سود و زیان، برای نشان دادن ثبات مالی و قابلیت اطمینان
• مراجع بانکی و مدرک سرمایه کافی
• توضیحات دقیق از زیرساخت فناوری، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی، تدابیر امنیت سایبری و برنامه‌های بازیابی در برابر بلایای طبیعی
• مدارک رویه‌ها و سیاست‌های داخلی AML/CFT، از جمله فرآیندهای KYC
• دفترچه‌های انطباق که نحوه رعایت قوانین و مقررات خدمات مالی مرتبط با تجارت فارکس را توضیح می‌دهند
• چارچوب مدیریت ریسک به خوبی مستند شده، که چگونگی مدیریت ریسک‌های بازار، ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های عملیاتی را شرح می‌دهد
• برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) برای اطمینان از ادامه عملیات، به ویژه در مواقع وقوع حوادث غیرمترقبه یا بلایای طبیعی
• مدرک پرداخت هزینه‌های درخواست
• مدارک رویه‌های حفظ سوابق و گزارش‌دهی شرکت، از جمله نحوه نگهداری سوابق و ارسال گزارش‌ها به BVI FSC

مجوز فارکس BVI

چگونگی تأسیس شرکت فارکس در BVI

همانطور که قبلاً ذکر شد، بسته به جزئیات فعالیت‌های فارکس مورد نظر شما، می‌توانید از میان چندین ساختار قانونی کسب‌وکار انتخاب کنید. بسیاری از کارآفرینان فارکس شرکت تجاری BVI (BC) را انتخاب می‌کنند زیرا این شرکت ساختار انعطاف‌پذیری، سهولت تشکیل و محیط مالی مطلوبی را ارائه می‌دهد. شرکت‌های BVI BC می‌توانند در طیف وسیعی از فعالیت‌ها، از جمله تجارت فارکس، مشارکت کنند و می‌توانند برای کارگزاری‌های فارکس تمام‌عیار، شرکت‌های مشاوره‌ای یا خدمات مربوط به فارکس دیگر استفاده شوند. چنین شرکتی می‌تواند در مدت 2 روز کاری تأسیس شود، به شرطی که تمام مدارک مورد نیاز به درستی آماده شده باشد که ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد.

الزامات اصلی برای یک BVI BC به شرح زیر است:

• حداقل یک سهامدار
• حداقل یک مدیر (تعداد حداقل ممکن است بسته به نوع مجوز فارکس متفاوت باشد)
• دفتر ثبت‌شده در BVI
• یک نماینده ثبت‌شده در BVI که اسناد قانونی و رسمی را به نمایندگی از شرکت BVI BC شما بپذیرد

شرکت‌های BVI BC نیاز به برگزاری جلسات سهامداران یا مدیران در BVI ندارند و برگزاری مجمع عمومی سالیانه نیز الزامی نیست. جلسات می‌توانند از طریق تلفن یا روش‌های الکترونیکی دیگر برگزار شوند و مدیران و سهامداران این امکان را دارند که از طریق وکالت‌نامه رأی خود را به ثبت برسانند. شرکت‌های BVI BC معمولاً ملزم به تهیه و ارسال صورت‌های مالی نیستند، اگرچه باید سوابقی را حفظ کنند که برای نشان دادن و روشن کردن تراکنش‌های شرکت و تعیین دقیق وضعیت مالی شرکت کافی باشد.

برای افتتاح یک شرکت در BVI، باید مراحل زیر را طی کنید:

• انتخاب و رزرو نام منحصر به فرد، مطابقت‌پذیر و متمایز برای شرکت خود
• یافتن یک نماینده ثبت‌شده در BVI
• یافتن یک دفتر در BVI
• آماده‌سازی تمام مدارک مورد نیاز، از جمله ترجمه و تأیید رسمی
• پرداخت هزینه‌های تأسیس و سایر هزینه‌های مرتبط
• ارسال تمام مدارک مورد نیاز به نماینده ثبت‌شده خود که شرکت شما را در ثبت شرکت‌های BVI ثبت خواهد کرد
• افتتاح حساب بانکی شرکتی برای تسهیل تراکنش‌های تجاری و مدیریت مالی
• اگر شرکت فارکس شما قصد دارد کارکنان غیرمقیم را در BVI استخدام کند، درخواست ویزاهای کاری برای آن‌ها از طریق اداره کار BVI
• ثبت‌نام در هیئت تأمین اجتماعی BVI برای پرداخت سهم‌های تأمین اجتماعی

مدارک زیر معمولاً برای تأسیس یک شرکت فارکس در BVI مورد نیاز است:

• پیمان‌نامه تأسیس
• آیین‌نامه‌های داخلی
• مدرک داشتن یک نماینده ثبت‌شده
• فرم درخواست، ارائه شده توسط نماینده ثبت‌شده
• مدرک آدرس ثبت‌شده در BVI
• گواهی نام تجاری رزرو شده شما
• کپی پاسپورت‌های تمام مدیران، سهامداران و مالکان واقعی
• مدرک آدرس‌های محل سکونت تمام مدیران، سهامداران و مالکان واقعی
• مراجع حرفه‌ای و/یا نامه‌های مرجع
• فرم‌های دقت لازم تکمیل شده که توسط نماینده ثبت‌شده ارائه شده‌اند
• جزئیات ساختار سرمایه سهام، از جمله تعداد و کلاس‌های سهام و ارزش‌های اسمی آن‌ها، در صورت وجود
• مدرک پرداخت هزینه‌های تأسیس دولتی که 450 – 1,200 دلار آمریکا (تقریباً 420 – 1,100 یورو) بسته به تعداد سهام‌ها است
• فرم‌های رضایت‌نامه امضا شده توسط مدیران و سهامداران، تأیید نقش‌ها و مسئولیت‌های آن‌ها در شرکت
• وکالت‌نامه، در صورتی که شخصی را به عنوان وکیل برای تکمیل فرآیند تأسیس به نمایندگی از شما منصوب کنید

نحوه درخواست مجوز BVI Forex

در BVI، فرآیند درخواست مجوز فارکس به خوبی ساختار یافته و ساده است، به همین دلیل است که می توانید در عرض 3 ماه مجوز فارکس را دریافت کنید، مشروط بر اینکه تمام مدارک شما به درستی آماده شده باشد و بسته درخواست ارسالی شما از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در صورت ناقص بودن درخواست، مرجع می تواند رسیدگی را برای به دست آوردن اطلاعات و مدارک لازم متوقف کند که طبیعتاً می تواند روند درخواست را مختل کند. برای جلوگیری از اصطکاک در این فرآیند، لطفاً با وکلای مجرب ما در اینجا در Regulated United Europe مشورت کنید. تخصص ما به ما اجازه می دهد تا راه حل های کارآمد و مقرون به صرفه ای را ارائه دهیم که می تواند به شما در موفقیت در این بازار پرسود کمک کند.

در حالی که ممکن است مراحل دقیق درخواست بسته به پیچیدگی کسب و کار و مجوزی که برای آن درخواست می کنید متفاوت باشد، مراحل اصلی فرآیند درخواست مجوز فارکس در BVI به شرح زیر است:

• فرم درخواست رسمی را از BVI FSC دریافت کرده و آن را به طور کامل تکمیل کنید
• تمام مدارک مورد نیاز را برای ارائه شواهدی مبنی بر مطابقت با الزامات قانونی آماده کنید
• هزینه درخواست را همانطور که توسط BVI FSC مشخص شده است بپردازید
• فرم درخواست را به همراه تمام مدارک مورد نیاز به BVI FSC ارسال کنید
• مدیران، افسران و پرسنل کلیدی درگیر در تجارت فارکس باید ارزیابی‌های مناسب و مناسبی را انجام دهند تا شایستگی، صداقت و سلامت مالی خود را نشان دهند
• BVI FSC باید بررسی های پیشینه و بررسی های لازم را در مورد شرکت، مدیران آن و سهامداران انجام دهد تا از مطابقت با مقررات قابل اجرا اطمینان حاصل کند

الزامات جاری برای دارندگان مجوز فارکس BVI

هنگامی که مجوز فارکس BVI را دریافت کردید، برای حفظ مجوز خود و راه اندازی کسب و کار فارکس خود به صورت قانونی و مؤثر، ملزم به رعایت الزامات نظارتی مداوم هستید. BVI FSC بر دارندگان مجوز فارکس BVI نظارت می کند تا اطمینان حاصل کند که آنها از اعتبار خود و حوزه قضایی خود محافظت می کنند و همچنین از مشتریان خود محافظت می کنند. در حالی که الزاماتی برای انواع مختلف مجوزهای فارکس وجود دارد، باید به مواردی که برای اکثر دارندگان مجوز مشترک است نیز توجه داشته باشید.

اولا، دارندگان مجوز فارکس BVI موظف به پرداخت هزینه های سالانه تمدید مجوز هستند که بسته به نوع مجوز از 1800 دلار آمریکا (تقریباً 1700 یورو) تا 10000 دلار آمریکا (تقریباً 9300 یورو) است. آنها همچنین ملزم به ارائه گزارش سالانه به BVI FSC هستند. این گزارش‌ها به‌روزرسانی‌هایی را در مورد وضعیت مالی و فعالیت‌های عملیاتی شرکت ارائه می‌کنند و نقشی اساسی در حصول اطمینان از اینکه BVI FSC از سلامت مالی و فعالیت‌های عملیاتی نهادهای دارای مجوز فارکس مطلع است، ایفا می‌کند. محتوا و فرمت این گزارش ها بر اساس نوع مجوز شرکت متفاوت است.

همچنین حفظ استانداردهای بالای رفتار اخلاقی، ایمنی و شفافیت در تمام عملیات تجاری بسیار مهم است. اجتناب از هر گونه فعالیتی که ممکن است غیراخلاقی یا ناسازگار با استانداردهای نظارتی تلقی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، همه دارندگان مجوز باید در آموزش و آموزش مستمر برای کارکنان سرمایه‌گذاری کنند تا آنها را در مورد انطباق، رویه‌های AML/CFT و تغییرات نظارتی به‌روز نگه دارند. این امر همچنین امکان جریمه یا پیگرد قانونی را به دلیل عدم رعایت مقررات ملی و بین المللی از بین می برد.

تمام دارندگان مجوز فارکس BVI همچنین موظف به اجرای و حفظ اقدامات امنیتی سایبری قوی برای محافظت از داده‌های مشتری و اطلاعات حساس به منظور اطمینان از انطباق با قوانین حفاظت از داده و حریم خصوصی هستند. به عنوان مثال، هر شرکت فارکس موظف است کنترل های دسترسی دقیقی داشته باشد که دسترسی به داده های حساس را فقط به پرسنل مجاز محدود می کند. همچنین نظارت مداوم بر فعالیت شبکه و نقاط پایانی برای شناسایی و پاسخ سریع به حوادث امنیتی الزامی است.

اگر می‌خواهید تجارت فارکس را شروع کنید و مجوز فارکس را در BVI دریافت کنید، تیم ما در Regulated United Europe خوشحال می‌شود از شما در ایجاد یک شرکت و درخواست مجوز پشتیبانی کند. . با داشتن مشاوران حقوقی اختصاصی، کارشناسان مالیاتی و حسابداران مالی در کنار شما، فرآیندهای اخذ مجوز فارکس در BVI را آسان، بدون اصطکاک و شفاف خواهید دید. برای برنامه ریزی یک مشاوره شخصی و آماده سازی زمینه برای موفقیت طولانی مدت، همین حالا با ما تماس بگیرید.