مجوز کریپتو در جبل الطارق

یک مجوز رمزارز، یا مجوز ارائه‌دهنده DLT، توسط کمیسیون خدمات مالی جبل‌الطارق (GFSC) صادر می‌شود که همچنین مسئول نظارت کلی بر شرکت‌کنندگان بازار رمزارز است. هدف اصلی این مجوز رعایت قوانین AML/CFT است.

کسب‌وکارهای رمزارز دارای مجوز می‌توانند از انواع سازمان‌هایی که برای حمایت از توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر رمزارز و سایر بلاک‌چین‌ها تأسیس شده‌اند، بهره‌مند شوند. یکی از این سازمان‌ها گروه تکنولوژی‌های نوین در آموزش (NTiE) است که توسط دولت در همکاری با دانشگاه جبل‌الطارق و چندین کسب‌وکار برجسته رمزارز تأسیس شده است. هدف این گروه ارائه آموزش‌های مرتبط با فناوری است که می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای هر کسب‌وکاری که به سمت راه‌حل‌های نوآورانه گام برمی‌دارد، باشد.

مجوز کریپتو جبل الطارق

پکیج «شرکت و مجوز کریپتو در جبل الطارق»

پکیج «مجوز شرکت و کریپتو در جبل الطارق» شامل:

ترکیب یک شرکت جبل الطارق برای راه اندازی صرافی ارزهای دیجیتال و درخواست مجوز ارائه دهنده DLT.
ثبت شرکت در خدمات استخدامی در جبل الطارق. باز کردن موقعیت های شغلی برای کارمندان.
تنظیم قراردادهای کار و کتابچه راهنمای کارمند.
بررسی اجاره نامه های تجاری برای اماکن تجاری و سایر کارهای مربوط به ملک.
بررسی طرح کسب و کار، پیشنهاداتی برای تغییر و بهبود، و نوشتن بخش‌های قانونی و نظارتی.
مشاوره در مورد پیش بینی های مالی و الزامات کفایت سرمایه.
تدوین خط مشی حاکمیت شرکتی همراه با سایر سیاست های مرتبط.
تهیه خط مشی مدیریت ریسک و ثبت ریسک.
تدوین سیاست ضد جرم مالی.
تدوین سیاست ضد رشوه و مبارزه با فساد.
تدوین خط مشی اقدامات بررسی دقیق مشتری.
ارائه روش ارزیابی ریسک.
تدوین خط مشی حفاظت از داده ها.
تهیه شرایط استفاده برای مشتریان صرافی.
تدوین خط‌مشی‌های حفظ حریم خصوصی و کوکی.
کمک به تکمیل فرم های درخواست GFSC (درخواست اولیه و کامل).
همراهی متقاضی در ارائه ارائه شده به GFSC به عنوان بخشی از فرآیند درخواست.
کمک به افتتاح حساب بانکی جبل الطارق.

پیشنهاد قیمت را درخواست کنید

خدمات حقوقی برای پروژه های رمزنگاری

1,500 EUR

قوانین رمزارز در جبل‌الطارق

در سال 2018، جبل‌الطارق به یکی از حوزه‌های پیشگام تبدیل شد که تلاش می‌کند شفافیت را در حاکمیت فعالیت‌های رمزارز به ارمغان بیاورد، زمانی که مقامات ملی چارچوب فناوری دفتر توزیع‌شده (DLT Framework) شامل الزامات مجوز برای کسب‌وکارهای رمزارز و دیگر کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک‌چین را اجرا کردند. امروزه، این کشور به پیشبرد قوانین مربوط به تمامیت کسب‌وکارهای رمزارز و همچنین پذیرش محصولات و خدمات مبتنی بر بلاک‌چین ادامه می‌دهد.

قانون خدمات مالی یکی از قوانین کلیدی است که فعالیت‌های DLT را در جبل‌الطارق تنظیم می‌کند. تا به تازگی این قانون شامل نه اصل نظارتی بود، اما اکنون با اصل نظارتی دهم برای فناوری دفتر دیجیتال (DLT) تکمیل شده است، که هدف آن جلوگیری و حذف معاملات داخلی و همچنین دستکاری قیمت و اطلاعات است. این قانون تمام ارائه‌دهندگان DLT را ملزم به انجام فعالیت‌های اقتصادی خود با صداقت می‌کند تا شهرت بازار حفظ شود.

بر اساس قانون خدمات مالی، مجوز ارائه‌دهنده DLT مجوزی است که تحت بند 8 این قانون برای انجام فعالیت کنترل شده ارائه خدمات فناوری دفتر توزیع‌شده صادر می‌شود.

در جبل‌الطارق، فعالیت‌های رمزارزی زیر تحت چارچوب DLT قرار می‌گیرند:

تبادل بین دارایی‌های مجازی و پول فیات
تبادل بین دارایی‌های مجازی
انتقال دارایی‌های مجازی
مدیریت دارایی‌های مجازی یا ابزارهایی که کنترل دارایی‌های مجازی را امکان‌پذیر می‌سازند
شرکت در و ارائه خدمات مالی مرتبط با پیشنهاد و/یا فروش دارایی مجازی توسط یک ناشر

کسب‌وکارهای رمزارزی دارای مجوز باید به اصول نظارتی زیر پایبند باشند:

انجام کسب‌وکار با honesty و integrity
در نظر گرفتن منافع و نیازهای هر یک از مشتریان و ارتباط با آنها به روشی منصفانه، شفاف و غیر گمراه‌کننده
حفظ منابع مالی و غیرمالی کافی
مدیریت و کنترل کسب‌وکار به طور مؤثر، از جمله ارزیابی و مدیریت ریسک، و انجام آن با مهارت، دقت و توجه لازم
داشتن ترتیبات مؤثر برای حفاظت از دارایی‌ها و پول مشتریان زمانی که یک شرکت رمزارز مسئول آنهاست
داشتن ترتیبات مؤثر برای حاکمیت شرکتی
اطمینان از اینکه تمام سیستم‌ها و پروتکل‌های امنیتی به استانداردهای مناسب بالا نگهداری می‌شوند
داشتن سیستم‌هایی برای جلوگیری، کشف و افشای ریسک‌های جرائم مالی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
پایداری و داشتن ترتیبات پشتیبان برای انحلال منظم و solvent کسب‌وکار
داشتن ترتیبات مؤثر برای مبارزه با معاملات داخلی و همچنین دستکاری اطلاعات و قیمت

اگرچه جبل‌الطارق همراه با بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، قوانین AML آن همچنان با دستورالعمل پنجم ضدپول‌شویی (AMLD5) و دستورالعمل ششم ضدپول‌شویی (AMLD6) اتحادیه اروپا هماهنگ است، به این معنی که کسب‌وکارهای DLT در جبل‌الطارق باید با الزامات مانند اثبات صلاحیت مدیریت ارشد و همچنین پیاده‌سازی رویه‌های KYC و دیگر سیاست‌های داخلی طراحی شده برای شناسایی و کاهش ریسک‌های مرتبط با مشتریان و کشورهای عملیاتی، مطابقت داشته باشند.

در سطح ملی، تعهدات AML/CFT در قانون عواید جرم (POCA) و یادداشت‌های راهنمای صادر شده تحت POCA در مورد سیستم‌های کنترلی برای جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی منعکس شده است.

مزایای

فرصت های اعتباری برای استارت آپ های ارز دیجیتال

سیستم مالیاتی منعطف و سودمند

همه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال توسط قانون اتحادیه اروپا تنظیم می‌شوند

مقررات ارزهای دیجیتال در سطح ملی از سال 2018

فرایند دریافت مجوز رمزارز در جبل‌الطارق

فرایند دریافت مجوز رمزارز در جبل‌الطارق به خوبی ساختار یافته، شفاف و کارآمد است اما ممکن است هزینه‌بر باشد بسته به ماهیت فعالیت‌های قابل‌مجوز زیرا میزان عوارض دولتی می‌تواند از 11,800 یورو تا 35,000 یورو متغیر باشد. پردازش یک درخواست با کیفیت حدوداً سه ماه طول می‌کشد.

فرایند درخواست شامل مراحل زیر است:

مشارکت پیش از درخواست
ارزیابی اولیه درخواست
درخواست کامل و ارائه

مشارکت پیش از درخواست

در مرحله مشارکت پیش از درخواست، به یک شرکت رمزارز توصیه می‌شود که با GFSC تماس برقرار کند. ابتدا، متقاضیان باید با تیم ریسک و نوآوری GFSC تماس بگیرند تا پیشنهاد درخواست، مدل کسب‌وکار و نوع فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر خود را بحث کنند. پس از بحث، مقامات قادر خواهند بود تأیید کنند که آیا فعالیت‌ها در محدوده چارچوب DLT قرار می‌گیرند یا خیر. تنها شرکت‌هایی که از DLT برای انتقال یا ذخیره ارزش متعلق به دیگران استفاده می‌کنند باید به مرحله دوم فرایند درخواست ادامه دهند.

ارزیابی اولیه درخواست

در مرحله ارزیابی اولیه درخواست، متقاضی باید یک درخواست ارزیابی اولیه به GFSC ارائه دهد، همراه با هزینه غیرقابل برگشت ارزیابی درخواست به مبلغ 2,000 پوند استرلینگ (تقریباً 2,347 یورو) و مدارک مربوطه. در این مرحله، GFSC پیچیدگی محصولات یا خدمات پیشنهادی و مدل کسب‌وکار را ارزیابی کرده و ریسک‌های بالقوه را شناسایی می‌کند.

در مدت دو هفته، تیم ریسک و نوآوری ارزیابی اولیه را انجام داده و درخواست‌کننده را بر اساس ریسک‌های ذاتی و پیچیدگی مدل کسب‌وکار و فعالیت‌های پیشنهادی دسته‌بندی می‌کند.

عوامل زیر در تعیین ریسک‌های ذاتی و پیچیدگی مدل کسب‌وکار و فعالیت‌های پیشنهادی مورد توجه قرار می‌گیرند:

چگونه شرکت قصد دارد از فناوری دفتر توزیع‌شده استفاده کند
استفاده از قراردادهای هوشمند و تمام پیچیدگی‌های مربوطه
آیا شرکت قصد دارد دارایی‌های مشتری را نگهداری یا کنترل کند
نوع مشتریانی که شرکت با آنها تعامل خواهد داشت (مثلاً خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاران باتجربه یا حرفه‌ای)
تعداد و تنوع محصولات و خدمات ارائه‌شده
سطح تعامل با دیگر رژیم‌های نظارتی در صورت ارائه محصولات و فعالیت‌های دیگر تحت نظارت
ریسک‌ها و پیچیدگی‌های مرتبط با محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری در صورت برنامه‌ریزی شرکت برای فعالیت در چنین زمینه‌هایی
وظایف برون‌سپاری شده به اشخاص ثالث و اهمیت این وظایف
پیچیدگی ساختار سازمانی شرکت
مقیاس عملیات پیشنهادی
در معرض بودن پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
آیا مدل کسب‌وکار و محصولات یا خدمات به‌طور موفقیت‌آمیز آزمایش شده‌اند

پس از ارزیابی اولیه درخواست، درخواست‌کننده یک اطلاعیه ارزیابی اولیه دریافت می‌کند که شامل اطلاعات درباره مراحل بعدی است که درخواست‌کننده باید پیش از درخواست برای مجوز ارائه‌دهنده DLT انجام دهد، از جمله فهرستی از مدارک مورد نیاز و پرداخت هزینه کامل درخواست. در این مرحله، هزینه سالانه پیش‌بینی شده نیز به درخواست‌کننده اطلاع داده می‌شود. پس از برآورده شدن الزامات اطلاعیه، یک شرکت می‌تواند برای مجوز ارائه‌دهنده DLT درخواست دهد.

هرگونه تغییرات عمده در مدل کسب‌وکار متقاضی نیاز به تأیید قبلی از GFSC دارد که تصمیم می‌گیرد آیا نیاز به اصلاح دسته‌بندی پیچیدگی شرکت است یا خیر.

درخواست کامل و ارائه

درخواست کامل باید شامل اطلاعات درباره شایستگی بنیانگذاران و مدیران، طرح کسب‌وکار، پیش‌بینی‌های مالی و شواهدی از رعایت مقررات مربوطه باشد.

هر بنیانگذار و مدیر شرکت باید مدارک زیر را ارائه دهد:

کپی تصدیق‌شده از مدرک شناسایی

کپی تصدیق‌شده از اثبات محل سکونت (مانند صورت‌حساب‌های خدماتی)

صورت‌حساب بانکی تأییدشده

دو نامه حرفه‌ای توصیه‌نامه

تأیید منبع وجوه

اثبات تصدیق‌شده عدم سابقه کیفری

رزومه شامل مکان‌های قبلی کار

کپی‌های تصدیق‌شده از مدارک تحصیلی

هزینه کامل درخواست شامل هزینه اولیه ثابت و وابسته به پیچیدگی کسب‌وکار و دسته‌بندی DLT Provider اختصاص داده شده به متقاضی در مرحله اولیه درخواست است.

هزینه‌ها به شرح زیر است:

دسته‌بندی پیچیدگی 1 – 10,000 GBP (تقریباً 11,600 EUR)
دسته‌بندی پیچیدگی 2 – 20,000 GBP (تقریباً 23,200 EUR)
دسته‌بندی پیچیدگی 3 – 30,000 GBP (تقریباً 34,800 EUR)

پس از پرداخت هزینه‌ها و ارائه درخواست کامل، از متقاضیان دعوت می‌شود تا ارائه‌ای به GFSC ارائه دهند. هرگونه نیاز خاص بر اساس ماهیت و پیچیدگی فعالیت‌های تجاری پیشنهادی در زمان ارزیابی اولیه درخواست به اطلاع می‌رسد.

عملاً، ارائه باید شامل مناطق زیر باشد:

پیشینه مدیریت ارشد، از جمله مهارت‌ها و تجربیات مربوطه برای اداره کسب‌وکار
طرح کسب‌وکار، شامل ساختار شرکت، محصولات و خدمات، بازار هدف، استراتژی و غیره
پیش‌بینی‌های مالی
شواهدی از توانایی شرکت در رعایت اصول مقرراتی

ارائه به تیم ریسک و نوآوری، افرادی از هیئت کارشناسان و هر تصمیم‌گیرنده دیگر GFSC ارائه می‌شود. هدف از آن کاهش زمان مورد نیاز برای درک ماهیت کسب‌وکار، ارزیابی انطباق شرکت با مقررات و تسریع در فرآیند درخواست است.

مقامات فقط می‌توانند مجوز DLT Provider را صادر کنند اگر متقاضی شواهد کافی ارائه دهد که نشان دهد با اصول مقرراتی تطابق خواهد داشت. مقامات باید تصمیم خود را با اشتراک‌گذاری راهنمایی‌های مربوط به اجرای اصول مقررات و معیارهایی که برای تعیین قابلیت متقاضی در رعایت این اصول اشاره شده، توجیه کنند.

یک ارائه‌دهنده خدمات DLT که به طور کامل مجوز دارد، باید هزینه‌های سالیانه مقرر را که همچنین به پیچیدگی کسب‌وکار و خطرات ذاتی وابسته است، پرداخت کند. علاوه بر این، چنین شرکتی باید در تمام اوقات با اصول مقرراتی تطابق داشته باشد و هرگونه تغییرات داخلی یا رویدادهایی که ممکن است بر انطباق آنها با مقررات تأثیر بگذارد را به GFSC اطلاع دهد.

هزینه‌های سالیانه به شرح زیر است:

دسته‌بندی پیچیدگی 1 – 10,000 GBP (تقریباً 11,600 EUR)
دسته‌بندی پیچیدگی 2 – 20,000 GBP (تقریباً 23,200 EUR)
دسته‌بندی پیچیدگی 3 – 30,000 GBP (تقریباً 34,800 EUR)

چگونه یک شرکت کریپتو در جبل‌الطارق تأسیس کنیم

برای درخواست مجوز DLT Provider، یک شرکت باید در جبل‌الطارق تأسیس شود. یکی از رایج‌ترین ساختارهای قانونی کسب‌وکار، شرکت با مسئولیت محدود خصوصی است که می‌تواند در مدت یک هفته توسط یک یا چند خارجی با ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌های جبل‌الطارق تأسیس شود. سرمایه قانونی شرکت بر اساس طرح کسب‌وکار تعیین می‌شود.

مدارک مورد نیاز:

اساسنامه شرکت
طرح کسب‌وکار دقیق، شامل پیش‌بینی‌های مالی برای دوره آینده
مدرک شناسایی (پاسپورت یا دیگر) بنیانگذاران و مدیران
مدرک نشانی محل اقامت (صورت‌حساب بانکی یا قبض‌های خدماتی دریافتی در سه ماه گذشته)
وکالت‌نامه در صورت تأسیس شرکت از راه دور

نیازمندی‌ها برای یک شرکت با مسئولیت محدود خصوصی که قصد انجام فعالیت‌های مرتبط با DLT را دارد:

داشتن حداقل یک سهامدار از هر ملیتی (هیچ الزام اقامتی وجود ندارد)
تعیین حداقل یک مدیر که باید دارای شهرت بی‌عیب و نقص باشد و به‌طور فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت شرکت کند (هیچ الزام اقامتی وجود ندارد)
افتتاح حساب بانکی شرکتی در یک بانک محلی
استخدام حداقل دو کارمند در جبل‌الطارق، یکی از آن‌ها باید عضو کلیدی غیر از مدیر باشد
استخدام یک دبیر شرکت
انتشار یک وب‌سایت تجاری
داشتن یک پلتفرم عملیاتی
داشتن دفتر ثبت شده در جبل‌الطارق

اگر مدارک به زبان انگلیسی نباشند، باید به ترجمه رسمی همراه باشند. در صورت نیاز به مترجم رسمی، خوشحال خواهیم شد که کمک کنیم.

مروری بر مقررات کریپتو در جبل‌الطارق

مدت زمان بررسی	6 ماه	هزینه سالانه نظارت	از €11,800
هزینه دولتی برای درخواست	از 11,800 EUR	کارمند محلی	حداقل 2 نفر
سرمایه سهام مورد نیاز	24,000 EUR	دفتر فیزیکی	ضروری
مالیات بر درآمد شرکت‌ها	12.5%	حسابرسی مالی	ضروری

مالیات کریپتو در جبل‌الطارق

در جبل‌الطارق، مالیات خاصی برای کریپتو وضع نشده است، اما تمام شرکت‌های کریپتو موظف به رعایت اصول عمومی مالیاتی هستند و در اکثر موارد مالیات‌های عمومی را که توسط دفتر مالیات بر درآمد جمع‌آوری و مدیریت می‌شود، پرداخت می‌کنند. سال مالی از ۱ ژوئیه تا ۳۰ ژوئن است.

شما خوشحال خواهید شد که بدانید مالیاتی بر عایدی سرمایه، سود سهام، فروش، هدایا یا ثروت وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز بخشی از چارچوب مالیاتی کشور نیست.

مالیات‌های عمومی که معمولاً بر شرکت‌های کریپتو اعمال می‌شود:

مالیات شرکت‌ها (CT) – ۱۲.۵٪
بیمه اجتماعی (SI) – ۲۰٪
مالیات بر تمبر (SD) – ۰-۳٪ برای املاک و مستغلات یا ۱۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۱۲ یورو) به ازای هر سهم

معاملات مالیاتی جبل‌الطارق بستگی به نوع فعالیت‌های اقتصادی شرکت و وضعیت اقامت آن دارد. یک شرکت به عنوان مقیم مالیاتی در جبل‌الطارق در نظر گرفته می‌شود اگر از جبل‌الطارق یا از خارج از جبل‌الطارق توسط افرادی که مقیم دائم جبل‌الطارق هستند، مدیریت و کنترل شود (با اتخاذ تصمیمات در سطح شرکتی).

مالیات شرکت‌ها توسط قانون مالیات بر درآمد ۲۰۱۰ تنظیم می‌شود و بر سودهایی که از درآمد کسب شده و منبع آن در جبل‌الطارق است، وضع می‌شود. این بدان معناست که فعالیت‌های اقتصادی که درآمدزایی می‌کنند، مشمول مالیات شرکت‌ها هستند فقط اگر عمدتاً در جبل‌الطارق انجام شوند.

یک شرکت کریپتو که درآمد آن از فعالیتی زیرساختی که نیاز به مجوز DLT دارد و تحت مقررات چارچوب DLT قرار دارد، یا که در کشور دیگری مجوز دارد اما از حقوق پاسپورتینگ به جبل‌الطارق دسترسی یافته است، به عنوان شرکتی در نظر گرفته می‌شود که سود آن از درآمد کسب شده و منبع آن در جبل‌الطارق است.

اگر مطمئن نیستید که آیا فعالیت‌های مرتبط با کریپتو شما مشمول مالیات شرکت‌ها می‌شود یا خیر، تیم Regulated United Europe (RUE) با کمال میل مشاوره‌ای ویژه ارائه خواهد داد.

شرکت‌های کریپتو ممکن است واجد شرایط دریافت کمک‌های سرمایه‌ای زیر باشند:

کمک‌ هزینه اولین سال برای تجهیزات و ماشین‌آلات تا ۶۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۶۹,۶۰۰ یورو) خریداری شده یا در صورت هزینه‌های بالاتر، ۵۰٪ از هزینه‌های دوره به طور کامل قابل کسر است
تجهیزات کامپیوتری تا ۱۰۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۱۱۶,۰۰۰ یورو) خریداری شده یا در صورت هزینه‌های بالاتر، ۵۰٪ از هزینه‌های دوره به طور کامل قابل کسر است
کمک‌ هزینه تجمعی ۲۵٪ سالانه بر اساس پایه کاهش یافته

بر اساس قانون تأمین اجتماعی (بیمه) (اصلاحیه کمک‌های مالی) ۲۰۲۱، تمام شرکت‌های کریپتو ثبت شده در جبل‌الطارق موظف به پرداخت کمک‌های بیمه اجتماعی هفتگی هستند، صرف نظر از محل کارمندان آنها، اگر با خدمات استخدام ثبت شده باشند. کمک‌های بیمه از ۲۸ پوند استرلینگ (تقریباً ۳۳ یورو) در هفته شروع می‌شود و نمی‌تواند بیش از ۵۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۵۸ یورو) در هفته باشد.

معافیت از بیمه اجتماعی زمانی اعمال می‌شود:

اگر یک کارمند در جای دیگری در جبل‌الطارق نیز استخدام شده و کمک‌های او به طور کامل توسط کارفرمای دیگری پرداخت شده باشد
اگر یک کارمند گواهی معتبر A1 صادر شده توسط کشور دیگری از EEA داشته باشد، که در آن کشور کمک‌های او پرداخت شده است

یک استارتاپ با حداکثر ۲۰ کارمند می‌تواند در سال اول اعتبار ۱۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۱۱۶ یورو) به ازای هر کارمند در رابطه با بیمه اجتماعی دریافت کند. کسب و کارهای کوچک با حداکثر ۱۰ کارمند نیز می‌توانند این اعتبار را دریافت کنند.

کسب و کارهای جدید همچنین از طریق مشوق‌های استخدام حمایت می‌شوند که در آن تخفیف بیشتری بر اساس ۵۰٪ از هزینه حقوق ثابت کارمندان جدید استخدام شده پس از ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ در دسترس است. این طرح مشوق‌های کارمندان مانند پاداش، اضافه‌کاری و انواع مختلف کمک‌ها را شامل نمی‌شود.

هزینه‌های آموزشی که توسط کارمندان برای کسب مدرک مرتبط با شغل انجام می‌شود، به عنوان هزینه قابل کسر از سودهای تجاری با نرخ ۱۵۰٪ مجاز است.

مالیات بر تمبر بر انتقال یا فروش هر گونه ملک واقع در جبل‌الطارق یا سهام در شرکتی که مالک ملک واقع در جبل‌الطارق است، بر مبنای ارزش بازار ملک وضع می‌شود.

نرخ‌های مالیات بر تمبر بسته به ارزش ملک متفاوت است:

اگر ارزش ملک از ۲۰۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۲۳۵,۰۰۰ یورو) تجاوز نکند – ۰٪
اگر ارزش ملک بیش از ۲۰۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۲۳۵,۰۰۰ یورو) اما از ۳۵۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۴۱۱,۷۰۰ یورو) تجاوز نکند – ۲٪ بر روی اولین ۲۵۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۲۹۴,۰۰۰ یورو) و ۵.۵٪ بر روی باقی‌مانده
اگر ملک ارزش بیشتری از ۳۵۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۴۱۱,۷۰۰ یورو) داشته باشد – ۳٪ بر روی اولین ۳۵۰,۰۰۰ پوند استرلینگ (تقریباً ۴۱۱,۷۰۰ یورو) و ۳.۵٪ بر روی باقی‌مانده

در حال حاضر، جبل‌الطارق تنها یک توافق‌نامه بین‌المللی برای حذف مالیات مضاعف دارد که با بریتانیا امضا شده است. از طرف دیگر، شرکت‌های کریپتو می‌توانند از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شوند که در دسترس کسانی است که موظف به پرداخت مالیات شرکت‌ها تحت قانون مالیات بر درآمد ۲۰۱۰ هستند اما می‌توانند به دفتر مالیات بر درآمد اثبات کنند که مالیات‌های درآمدی را در هر حوزه قضائی دیگری بر روی همان سودها یا منافع پرداخت کرده‌اند یا موظف به پرداخت آن هستند.

برای پیاده‌سازی شفافیت در مالیات‌های مرزی، جبل‌الطارق همچنین چندین توافق‌نامه تبادل اطلاعات مالیاتی امضا کرده است که مدل آن توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توسعه یافته است.

گزارش و حسابرسی مورد نیاز

طبق قانون مالیات بر درآمد، شرکت هایی با درآمد ناخالص سالانه 1.25 میلیون. GBP (تقریباً 1,45 میلیون یورو) یا بیشتر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی خود به همراه حساب های حسابرسی شده مورد نیاز است. اگر درآمد ناخالص سالانه کمتر از 1.25 میلیون باشد. GBP (تقریباً 1,45 میلیون یورو)، اظهارنامه ها باید همراه با حساب هایی همراه با گزارش حسابدار مستقل ارائه شوند.

شرکت های کوچک نیازی به حسابرسی ندارند. اگر از دو مقدار زیر بیشتر نشود، شرکتی به عنوان یک شرکت کوچک واجد شرایط می شود:

گردش مالی سالانه – 10.2 میلیون. GBP (تقریباً 11,8 میلیون یورو)
مجموع دارایی ها – 5.1 میلیون. GBP (تقریباً 5.9 میلیون یورو)
تعداد متوسط کارمندان – 50

اگر قصد دارید تجارت رمزنگاری خود را در جبل الطارق راه اندازی کنید، مشاوران بسیار ماهر و با تجربه Regulated United Europe (RUE) با کمال میل به شما کمک خواهند کرد. ما قوانین مربوط به رمزارز در جبل الطارق را به خوبی درک می کنیم و به دقت نظارت می کنیم و بنابراین می توانیم شما را در فرآیند تاسیس یک شرکت و دریافت مجوز کریپتو راهنمایی کنیم. علاوه بر این، ما بسیار خوشحالیم که در زمینه حسابداری و گزارش مالی به شما کمک کنیم. اکنون یک مشاوره شخصی رزرو کنید تا سفر خود را در یکی از دوستانه ترین حوزه های قضایی ارز دیجیتال آغاز کنید.

جبل‌الطارق

پایتخت

جمعیت

ارز

GDP

جبل‌الطارق

34,003

GIP

£50,941

پذیرفتن مقررات: اخذ مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق 2024

جبل‌الطارق، که به‌طور جهانی به‌عنوان پیشرو در ایجاد محیط‌های مقرراتی مناسب برای عملیات‌های بلاکچین و رمزارز شناخته می‌شود، حوزه قضایی جذابی برای کسب‌وکارهایی است که به‌دنبال بهره‌برداری از چارچوب قانونی پیشرفته هستند. این راهنما تجزیه و تحلیل دقیقی از اخذ مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق ارائه می‌دهد و به بررسی چشم‌انداز مقرراتی، فرآیند درخواست و مزایای متعدد فعالیت در این محیط به‌خوبی تنظیم‌شده می‌پردازد.

چارچوب مقرراتی در جبل‌الطارق برای تبادل ارز دیجیتال

کمیسیون خدمات مالی جبل‌الطارق (GFSC) چارچوبی مستحکم را به‌ویژه برای کسب‌وکارهای فعال با فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) ایجاد کرده است. جبل‌الطارق که به‌خاطر رویکرد پیشرفته خود در مقررات‌گذاری رمزارز شناخته می‌شود، یکی از اولین حوزه‌های قضایی بود که چارچوب مقرراتی خاص برای DLT را معرفی کرد که پایه‌گذار انواع مختلف مجوزهای رمزارز از جمله مجوزهای مربوط به تجارت و کارگزاری است.

انواع مجوزهای رمزارز در جبل‌الطارق

جبل‌الطارق چندین گزینه مجوز متناسب با نیازهای متنوع صنعت رمزارز ارائه می‌دهد:

مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق: به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا پلتفرم‌هایی برای تبادل رمزارزها و ارزهای فیات راه‌اندازی کنند.
مجوز کارگزاری رمزارز در جبل‌الطارق: به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا به‌عنوان واسطه در تراکنش‌های رمزارزی عمل کنند.
مجوز تجارت رمزارز در جبل‌الطارق: به‌طور خاص برای نهادهایی که به‌طور مستقیم در تجارت دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند.
مجوز VASP رمزارز در جبل‌الطارق: برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که طیف وسیع‌تری از خدمات را ارائه می‌دهند.

فرآیند درخواست برای مجوز رمزارز

فرآیند درخواست در جبل‌الطارق دقیق و به‌منظور اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای امنیت و شفافیت طراحی شده است. درخواست‌کنندگان باید نه‌تنها توان مالی خود را نشان دهند بلکه باید چارچوب‌های حکمرانی قوی، فرآیندهای مدیریت ریسک و تضمین‌های حفاظت از مشتری را نیز برقرار کنند.

هزینه‌های مجوز رمزارز در جبل‌الطارق

هزینه مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق رقابتی است و نشان‌دهنده تعهد حوزه قضایی به پرورش یک بخش مالی دیجیتال رونق‌یافته است. متقاضیان مجوز باید برای هزینه‌های مستقیم مجوز و همچنین هزینه‌های پیگیری مداوم آماده باشند.

مزایای اخذ مجوز رمزارز در جبل‌الطارق

عملیات با مجوز رمزارز جبل‌الطارق مزایای قابل‌توجهی از جمله افزایش اعتبار، دسترسی به بازار جهانی در حال رشد و اطمینان از فعالیت در حوزه قضایی که با استانداردهای بین‌المللی مقرراتی سازگار است، را ارائه می‌دهد. این موقعیت را برای کسب‌وکارها برای شراکت‌های جهانی و اعتماد مشتریان به‌خوبی فراهم می‌آورد.

چالش‌ها در فرآیند صدور مجوز

در حالی‌که جبل‌الطارق محیطی حمایتی برای کسب‌وکارهای رمزارزی ارائه می‌دهد، شرکت‌ها باید از طریق بازرسی‌های دقیق انطباق و حفظ استانداردهای عملیاتی بالا عبور کنند. آگاه بودن از تغییرات مقررات و سازگاری با مقررات مالی جهانی در حال تحول از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز جبل‌الطارق

جبل‌الطارق فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری را ارائه می‌دهد که به‌ویژه به‌دلیل ارزان‌ترین مجوز رمزارز در جبل‌الطارق در مقایسه با سایر حوزه‌های قضایی اروپایی جذاب است. سیاست‌های مالی و موقعیت استراتژیک این منطقه مشوق‌های اضافی برای کسب‌وکارهای رمزارزی که به‌دنبال گسترش عملیات خود در سراسر اروپا و فراتر از آن هستند، ارائه می‌دهد.

استراتژی‌های ورود به بازار

برای کسانی که به‌دنبال ورود سریع‌تر به بازار هستند، خرید یک مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق برای فروش می‌تواند مسیر مفیدی باشد. این نیاز به انجام تحقیقات دقیق برای اطمینان از تناسب مجوز با نیازهای استراتژیک کسب‌وکار و رعایت تمامی الزامات مقرراتی دارد.

نتیجه‌گیری: با ادامه پیشتازی جبل‌الطارق در نوآوری مقرراتی، اخذ مجوز تبادل ارز دیجیتال در جبل‌الطارق نمایانگر یک حرکت استراتژیک برای کسب‌وکارهایی است که به‌دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های گسترده در صنایع رمزارز و بلاکچین هستند. با تطابق با چارچوب مقرراتی جبل‌الطارق، شرکت‌ها می‌توانند اطمینان از انطباق، افزایش قابلیت بازاریابی خود و قرار گرفتن در صدر اقتصاد دیجیتال جهانی را تضمین کنند.

Sheyla

مدیر خدمات صدور مجوز

[email protected]

با من تماس بگیر

سوالات متداول

آیا جبل الطارق برای فعالیت های رمزنگاری مجوز اعطا می کند؟

آره. در جبل الطارق، مجوز کریپتو به طور رسمی مجوز فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) نامیده می شود. پس از فرآیند درخواست و بررسی دقیق، توسط کمیسیون خدمات مالی برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو صادر می شود.

چگونه می توانم مجوز کریپتو در جبل الطارق دریافت کنم؟

همه دارندگان مجوز DLT در جبل الطارق توسط کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق تنظیم می شوند. برای دریافت مجوز فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT)، شرکت‌های رمزنگاری باید ابتدا مراحل زیر را انجام دهند:

یک شرکت در جبل الطارق ایجاد کنید
یک فضای اداری محلی را برای عملیات تجاری اجاره کنید (یا بخرید)
کارکنان محلی را استخدام کنید
گزارشی از خدماتی که شرکت در نظر دارد در چند ماه اول ارائه دهد ارائه دهید
سیاست‌های مبارزه با پولشویی را اجرا کنید
عدم سوابق کیفری را برای همه شرکت کنندگان ثابت کنید
پیش نویس و ارائه یک طرح تجاری دقیق

فعالیت های مجوز کریپتو در جبل الطارق چیست؟

دارندگان مجوز DLT مجاز به ارائه خدمات زیر هستند:

مبادله بین دارایی های مجازی و ارزهای فیات؛
مبادله بین یک یا چند نوع دارایی مجازی؛
انتقال دارایی های مجازی؛
حفظ و/یا مدیریت دارایی های مجازی یا ابزارهایی که امکان کنترل بر دارایی های مجازی را فراهم می کند؛
مشارکت و ارائه خدمات مالی مربوط به پیشنهاد ناشر و/یا فروش دارایی مجازی.

چقدر طول می کشد تا مجوز بگیریم؟

انتظار می‌رود که فرآیند درخواست (جمع‌آوری اطلاعات، ثبت گزارش‌ها و غیره) تا 3-4 ماه طول بکشد. پس از ارسال درخواست، مرحله ارزیابی ممکن است 2 تا 6 ماه طول بکشد. مدت زمان کامل مورد نیاز برای دریافت مجوز DTL بین 5 تا 12 ماه است.

آیا افراد غیر مقیم جبل الطارق می توانند صاحب یک شرکت رمزنگاری شوند؟

آره. هیچ شرایط اقامت یا ملیت مرتبط با مالکیت یک شرکت رمزنگاری در جبل الطارق وجود ندارد.

آیا افراد غیر مقیم جبل الطارق می توانند بخشی از هیئت مدیره یک شرکت رمزنگاری جبل الطارق باشند؟

آره. شرکت‌های کریپتو در جبل الطارق باید حداقل یک سهامدار داشته باشند، اما بیش از 50 سهامدار نداشته باشند. آنها تابع هیچ گونه محدودیت ملیت یا اقامت نیستند.

آیا داشتن حساب بانکی برای اخذ مجوز الزامی است؟

آره. افتتاح حساب بانکی یک مرحله ضروری برای ثبت شرکت در جبل الطارق است.

حداقل سرمایه مجاز برای ارائه دهنده خدمات ارز مجازی چقدر است؟

حداقل سرمایه مجاز بستگی به نوع شرکت دارد. شرکت با مسئولیت محدود خصوصی (LLC) – 100 پوند (تقریباً 117 یورو). با این حال، این عدد ممکن است بسته به مدل کسب و کار ارز دیجیتال تغییر کند. شرکت با مسئولیت محدود (PLC) – 20500 پوند (تقریباً 24000 یورو). با این حال، این عدد ممکن است بسته به مدل کسب و کار کریپتو تغییر کند.

مجوز کریپتو برای چه مدت صادر می شود؟

مجوزهای DTL در جبل الطارق باید به صورت سالانه تمدید شوند.

آیا امکان واریز سرمایه مجاز به ارز دیجیتال وجود دارد؟

خیر. ارز دیجیتال به عنوان یک ارز قانونی در جبل الطارق دیده نمی شود.

سرمایه منشور یک شرکت ارز دیجیتال چگونه پرداخت می شود؟

باید به حساب بانکی یک شرکت ارز دیجیتال واریز شود.

یک شرکت رمزنگاری برای درخواست مجوز رمزنگاری در جبل الطارق به چه چیزی نیاز دارد؟

به منظور دریافت مجوز DTL، شرکت های رمزنگاری در جبل الطارق باید مراحل زیر را انجام دهند:

فرم درخواست را تکمیل کنید
برنامه‌های سفید و سایر اسناد خط‌مشی آن‌ها را که باید در کنار فرم درخواست ارسال شوند، بررسی و اصلاح کنید
یک حساب بانکی باز کنید
برای مجوز DTL با کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق درخواست دهید.

چرا باید مجوز کریپتو در جبل الطارق دریافت کنید؟

جبل الطارق یک حوزه قضایی پیشرو برای شرکت های بلاک چین است که نمونه ای بین المللی از طریق یک رژیم قانونی و نظارتی است که رشد فناوری بلاک چین را در بر می گیرد.

از نقطه نظر فنی، تشکیل یک شرکت در جبل الطارق نیز نسبتا آسان است. علاوه بر این، این کشور اجازه مالکیت کامل خارجی را می دهد و از شرکت های بین المللی و بنیانگذاران دعوت می کند تا تجارت خود را در کشور قرار دهند.

به عنوان سومین نکته، جبل الطارق یک حوزه مالیاتی نسبتاً کم است و نرخ مالیات بر درآمد شرکتی 12.5٪ را برای شرکت هایی که در آنجا ثبت شده اند اعمال می کند.

آیا شرکت های ارز دیجیتال جبل الطارق حسابرسی می شوند؟

آره. دارندگان مجوز DTL در جبل الطارق مشمول ممیزی سالانه اجباری هستند.

آیا مدیر یک شرکت رمزنگاری می تواند غیر مقیم جبل الطارق باشد؟

این بستگی به نوع شخصیت حقوقی دارد که در هنگام ثبت تصمیم گرفته می شود. این که آیا شرکت باید حداقل یک یا دو مدیر داشته باشد، یک الزام رسمی این است که حداقل یک مدیر ساکن محلی داشته باشد.

چه زمانی اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در جبل الطارق اعمال می شود؟

این اقدامات به طور کلی برای شرکت های جبل الطارق قابل اجرا است. به طور کلی، انتظار می رود که شرکت های رمزنگاری قوانین یکپارچگی بازار را رعایت کنند.

چه مشکلاتی ممکن است برای دریافت مجوز کریپتو در جبل الطارق ایجاد شود؟

اول از همه، فرآیند درخواست ممکن است نسبتاً پیچیده باشد. رگولاتور ملی در ارزیابی خود بسیار دقیق شناخته شده است، که ممکن است طول مدت فرآیند درخواست را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

کجا می توانم برای یک شرکت رمزنگاری جبل الطارق حساب بانکی باز کنم؟

هر شرکت در جبل الطارق باید یک حساب بانکی شرکتی در بانک جبل الطارق به عنوان بخشی از فرآیند ادغام باز کند.

RUE تیم پشتیبانی مشتری

Milana

“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”

[email protected]

Sheyla

“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”

[email protected]

Diana

“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”

[email protected]

Polina

“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”

[email protected]

با ما تماس بگیرید

در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.

Company in Czech Republic s.r.o.

شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ

Company in Lithuania UAB

شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی

Company in Poland
Sp. z o.o

شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان

Regulated United
Europe OÜ

شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی