बेलीज फॉरेक्स लाइसेंस

बेलीज़, एक मध्य अमेरिकी देश, एक विश्वसनीय और लचीला नियामक लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी मुद्रा व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों, मजबूत गोपनीयता कानूनों और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाने वाला बेलीज एक किफायती विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्रदान करता है जो वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में वैध और विनियमित उपस्थिति को सक्षम बनाता है।

बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंस रखना नियामक मानकों का पालन करने, ग्राहकों और भागीदारों की नज़र में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा लाइसेंस कैसे प्राप्त करें और बेलीज में या वहां से विदेशी मुद्रा व्यापार कैसे शुरू करें, तो पढ़ें क्योंकि अनुभवी वकीलों की हमारी टीम संबंधित लाभों, विनियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही है जिन्हें चुनने से पहले विचार किया जाना चाहिए। इस विदेशी मुद्रा-अनुकूल क्षेत्राधिकार के लिए।

बेलीज़ फॉरेक्स लाइसेंस के लाभ

बेलीज़ की भौगोलिक स्थिति उन विदेशी मुद्रा व्यवसायों के लिए अनुकूल है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिकी बाजारों और उससे आगे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बेलीज़ ने राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय में एक ठोस प्रतिष्ठा बनाए रखी है, जो सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करती है कि व्यापार वातावरण संचालन के लिए कोई अप्रत्याशित खतरा पैदा नहीं करेगा। इसकी कानूनी प्रणाली अंग्रेजी आम कानून पर आधारित है, जो अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाले विदेशी मुद्रा व्यवसायों के लिए परिचितता और पूर्वानुमान प्रदान करती है। तथ्य यह है कि बेलीज़ में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, इससे बेलीज़ में विदेशी मुद्रा संचालन भी आसान हो जाता है। यह भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करता है और अंग्रेजी बोलने वाले देशों के ग्राहकों और भागीदारों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करता है।

बेलीज़ फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करना अन्य न्यायक्षेत्रों में लाइसेंस की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हो सकता है। लाइसेंस शुल्क और चल रही नियामक लागत अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी हैं, जो इसे स्टार्टअप और स्थापित विदेशी मुद्रा कंपनियों के लिए एक आकर्षक क्षेत्राधिकार बनाती है। हालांकि लाइसेंस सस्ता है, फिर भी यह अपने धारकों को दुनिया भर में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है जो ग्राहक आधार और राजस्व क्षमता में उल्लेखनीय रूप से विस्तार कर सकता है।

आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि बेलीज़ में सख्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण नहीं है, जो विदेशी मुद्रा व्यापारियों को अपने सीमा पार लेनदेन को अनुकूलित करने और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अवसरों को भुनाने की अनुमति दे सकता है। देश के अंदर और बाहर पूंजी की आवाजाही पर न्यूनतम प्रतिबंध हैं, जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें किसी भी संभावित घर्षण से बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुद्राओं तक पहुंचने और व्यापार करने की आवश्यकता होती है।

बेलीज़ की कर प्रणाली अपेक्षाकृत सरल है, जिससे व्यवसायों के लिए कर आवश्यकताओं को समझना और उनका अनुपालन करना आसान हो जाता है। बेलीज़ एक क्षेत्रीय कर प्रणाली के तहत काम करता है, जिसका अर्थ है कि कर केवल बेलीज़ की सीमाओं के भीतर उत्पन्न आय पर लागू होते हैं। कुछ मामलों में, राष्ट्रीय अधिकारी लाभांश, ब्याज या रॉयल्टी पर पूंजीगत लाभ कर और विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगाते हैं। साथ ही, बेलीज़ स्थित कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ देश के वैट के अधीन नहीं हैं। इस व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों में लगे विदेशी मुद्रा व्यवसायों के लिए पर्याप्त कर बचत हो सकती है।

अनुकूल परिस्थितियों की पेशकश करते हुए, बेलीज का नियामक ढांचा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी) अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने और वित्तीय सेवा क्षेत्र की अखंडता को बढ़ाने पर भी जोर देता है। कुल मिलाकर, बेलीज़ के नियामक ढांचे में नियामक मानक शामिल हैं जो जोखिम प्रबंधन, निवेशक सुरक्षा, परिचालन बुनियादी ढांचे, कॉर्पोरेट प्रशासन और आंतरिक नियंत्रण सहित विदेशी मुद्रा व्यापार के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं। ये मानक यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बेलीज़ के विदेशी मुद्रा व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप संचालित होते हैं और इसलिए दुनिया भर के ग्राहकों और भागीदारों के विश्वास के लायक हैं।

फायदे

बेलीज़ में विदेशी मुद्रा विनियम

बेलीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन (IFSC) एक सम्मानित नियामक प्राधिकरण है जो बेलीज़ में विदेशी मुद्रा व्यापार सहित वित्तीय गतिविधियों की देखरेख करता है। इसकी जिम्मेदारियों में विदेशी मुद्रा कंपनियों की लाइसेंसिंग और पर्यवेक्षण, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में बेलीज का प्रचार और संरक्षण, और गैर-अनुपालन वाले विदेशी मुद्रा व्यवसायों पर प्रशासनिक प्रतिबंध और अनुशासनात्मक दंड लगाना शामिल है।

निम्नलिखित कानूनी अधिनियम बेलीज़ विदेशी मुद्रा व्यवसायों पर लागू होते हैं:

• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा आयोग अधिनियम
• सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा अधिनियम (SIFSA)
• प्रतिभूति उद्योग अधिनियम 2021
• घरेलू बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 2012 की संख्या 11
• IFSC दिशानिर्देश
• मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद (रोकथाम) अधिनियम 2008 (एमएलटीपीए)</strong >
• आर्थिक पदार्थ अधिनियम
• 2013 के लेखांकन रिकॉर्ड (रखरखाव अधिनियम)
• कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता अधिनियम 2014
• आय और व्यापार कर अधिनियम
• इंटरनेशनल सीमित देयता कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2023
• अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड देयता कंपनियां (पंजीकरण) विनियम 2012

प्रतिभूति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा अधिनियम (एसआईएफएसए) कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बेलीज के भीतर विदेशी मुद्रा व्यापार सहित वित्तीय सेवाओं के प्रावधान को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम आईएफएससी को बेलीज में वित्तीय सेवा क्षेत्र के नियामक निकाय के रूप में स्थापित करता है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा व्यवसायों को विनियमित और लाइसेंस देने का अधिकार देता है। यह अधिनियम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी बताता है और विदेशी मुद्रा कंपनियों के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करता है।

2021 का प्रतिभूति उद्योग अधिनियम निवेशकों को अनुचित, अनुचित, या धोखाधड़ी प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करके और पंजीकरण, रिपोर्टिंग के लिए नियमों को निर्धारित करके निष्पक्ष और कुशल पूंजी बाजारों के विकास और बेलीज के भीतर या भीतर पूंजी बाजारों में विश्वास को बढ़ावा देता है। वित्तीय गतिविधियों को निष्पक्ष, कुशल और मानक स्तर तक बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑडिटिंग और अन्य प्रासंगिक प्रक्रियाएं। यह विज्ञापन और सूचना के प्रसार के लिए नियमों का भी प्रावधान करता है, जिससे सार्वजनिक हित भी पूरा होना चाहिए।

सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा बेलीज़ में दलाल

बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंस के प्रकार

बेलीज़ में, आप 2 मुख्य प्रकार के विदेशी मुद्रा लाइसेंसों में से चुन सकते हैं:

• विदेशी मुद्रा व्यापार लाइसेंस
• मार्केट मेकर लाइसेंस

विदेशी मुद्रा व्यापार लाइसेंस कंपनियों को ग्राहकों को विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देता है क्योंकि इसके धारक ग्राहकों और विदेशी मुद्रा बाजार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे ग्राहकों को विभिन्न मुद्रा जोड़े और अन्य विदेशी मुद्रा-संबंधित उत्पादों का व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह लाइसेंस व्यवसायों को ग्राहकों की ओर से व्यापार करने और वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजारों तक पहुँच प्रदान करने की अनुमति देता है।

मार्केट मेकर लाइसेंस व्यवसायों को ब्रोकर और मार्केट मेकर दोनों के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। मार्केट मेकर ग्राहकों को बोली और पूछ मूल्य प्रदान करके ट्रेडिंग प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्रभावी रूप से विभिन्न मुद्रा जोड़े के लिए एक बाजार बनाते हैं। यह लाइसेंस प्रकार लाइसेंसधारियों को उन कीमतों को उद्धृत करके विदेशी मुद्रा बाजार में तरलता प्रदान करने की अनुमति देता है जिस पर वे मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं। मार्केट मेकर के पास बोली और पूछ मूल्य के बीच के प्रसार से लाभ कमाने की क्षमता भी हो सकती है।

इनमें से कोई भी लाइसेंस आम तौर पर एक साल के लिए वैध होता है, लेकिन आप 3 साल तक की वैधता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो लाइसेंस धारक को नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। नवीनीकरण प्रक्रिया में विनियामक मानकों के साथ निरंतर अनुपालन का प्रदर्शन करना, अद्यतन दस्तावेज प्रस्तुत करना और IFSC को देय आवश्यक नवीनीकरण शुल्क हस्तांतरित करना शामिल है।

बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंस आवेदकों के लिए आवश्यकताएँ

बेलीज फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आपको सबसे पहले राष्ट्रीय कानूनों के तहत बेलीज में एक कंपनी पंजीकृत करनी होगी। आप कई कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं में से चुन सकते हैं – एक व्यावसायिक कंपनी (बीसी), सीमित देयता कंपनी (एलएलसी), या भागीदारी। व्यावसायिक संरचना का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आपके विदेशी मुद्रा व्यवसाय की प्रकृति, देयता विचार, कर निहितार्थ और आपके दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हैं। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए, कृपया हमारे विनियमित यूनाइटेड यूरोप के वकीलों से परामर्श करें।

बेलीज विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदकों के लिए अन्य प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

• न्यूनतम आवश्यक पूंजी – 50,600 BZD (लगभग 23,000 EUR) से 1 मिलियन BZD (लगभग 460,00 EUR) तक
• वार्षिक लाइसेंस शुल्क – 10,000 BZD (लगभग 4,600 EUR) से 50,000 BZD (लगभग 23,000 EUR) तक
• राज्य शुल्क – 1,000 BZD (लगभग 460 EUR)
• विदेशी मुद्रा व्यापार व्यवसाय के रूप में संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन
• एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन
• विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल निदेशकों, शेयरधारकों और प्रमुख कर्मियों को ईमानदारी, क्षमता और वित्तीय स्थिरता सहित उचित और उपयुक्त मानदंडों को पूरा करना होगा।
• ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं और ग्राहक सहायता सहित एक मजबूत परिचालन बुनियादी ढांचा मौजूद है
• लाइसेंस के प्रकार के आधार पर, आईएफएससी आवेदकों से विदेशी मुद्रा व्यापार उद्योग में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता की अपेक्षा कर सकता है।
• आवेदकों को आईएफएससी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक और कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए सहमत होना चाहिए, जिसमें रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, ऑडिट और निरंतर पर्यवेक्षण का अनुपालन शामिल है।

बेलीज़ में विदेशी मुद्रा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

• आईएफएससी द्वारा प्रदान किया गया विधिवत भरा हुआ, प्रमाणित आवेदन पत्र
• आवेदक के निदेशक का एक कवर पत्र, जिसमें आवेदन किए जा रहे लाइसेंस का प्रकार, वैधता अवधि और लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जाएगा या वार्षिक भुगतान किया जाएगा, यह बताया गया हो, बशर्ते कि आईएफएससी एक वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस को मंजूरी दे।
• भुगतान किये गये आवेदन शुल्क का प्रमाण
• निगमन प्रमाणपत्र
• एसोसिएशन का ज्ञापन
• एसोसिएशन के लेख
• विदेशी मुद्रा व्यापार की प्रकृति, लक्षित बाजार, विपणन रणनीतियों, संगठनात्मक संरचना और परिचालन योजनाओं का विवरण देने वाली एक व्यवसाय योजना
• वित्तीय विवरण, जिसमें बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करते हैं
• दस्तावेज़ जो विदेशी मुद्रा व्यापार कंपनी के रूप में संचालन के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और पूंजी की पुष्टि करता है
• कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मियों के पासपोर्ट की प्रतियां
• प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति के लिए जीवनी संबंधी शपथपत्र ( बेलीज़ में निवासी के लिए नोटरीकृत , तथा गैर-निवासी के लिए नोटरीकृत और अपॉस्टिलीकृत)
• आवेदन प्राप्ति के पिछले 3 महीनों के भीतर प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति के पते का प्रमाण
• आंतरिक एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं का विवरण देने वाला दस्तावेज, जिसमें यह भी शामिल है कि आवेदक ग्राहक के लिए उचित परिश्रम कैसे करेगा
• कंपनी के परिचालन बुनियादी ढांचे को दर्शाने वाला दस्तावेज, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आईटी बुनियादी ढांचा शामिल है
• एक अनुपालन मैनुअल जिसमें विस्तार से बताया गया है कि विदेशी मुद्रा व्यापार आईएफएससी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक और कानूनी दायित्वों का पालन कैसे करेगा
• विपणन सामग्री के नमूने जिन्हें व्यवसाय अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करना चाहता है

बेलीज़

कैपिटल	जनसंख्या	मुद्रा	जीडीपी
बेलमोपन	441,471	बीजेडडी	$9,623

बेलीज़ में फ़ॉरेक्स कंपनी कैसे स्थापित करें

जबकि आप कई अलग-अलग कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं में से चुन सकते हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि बेलीज़ बिजनेस कंपनी (BC) बेलीज़ में सबसे आम कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं में से एक है, जो फ़ॉरेक्स लाइसेंसधारियों को बेलीज़ के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने में सक्षम बनाती है। आवेदन की गुणवत्ता और इच्छित व्यवसाय की जटिलता जैसे कारकों के आधार पर, बेलीज़ में BC के पंजीकरण में एक दिन से लेकर कुछ हफ़्ते तक का समय लग सकता है। यदि आप किसी तत्काल समाधान की तलाश में हैं , तो हमारे वकीलों की टीम आपको प्रक्रिया को अनुकूलित करने में मदद करने में प्रसन्न होगी।

मालिकों के लिए गोपनीयता और निजता का उच्च स्तर प्रदान करती है जो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपनी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना चाहते हैं। शेयरधारकों, निदेशकों और अधिकारियों के बारे में डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं है , जिसका अर्थ है कि कंपनी के भीतर पहचान और भूमिकाएं बाहरी जांच से सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा , अधिक मांग वाली रिपोर्टिंग आवश्यकताओं वाले अन्य अधिकार क्षेत्रों की तुलना में, बेलीज के बीसी न्यूनतम रिपोर्टिंग दायित्वों से लाभान्वित होते हैं जो समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बेलीज बीसी के लिए मुख्य पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं:

• कम से कम एक शेयरधारक
• कम से कम 2 निदेशक, बेलीज़ के निवासी
• बेलीज़ में एक पंजीकृत कार्यालय जहाँ आधिकारिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं
• बेलीज़ में एक पंजीकृत एजेंट जो विदेशी मुद्रा कंपनी और नियामक अधिकारियों के बीच संपर्क का काम कर सकता है

बेलीज़ में एक विदेशी मुद्रा कंपनी स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाएँ:

• अपनी विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए एक अद्वितीय और अनुरूप व्यवसाय नाम चुनें
• प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों की पहचान करें जो आपकी विदेशी मुद्रा कंपनी के निदेशक और शेयरधारक के रूप में काम करेंगे
• बेलीज़ में एक पंजीकृत एजेंट नियुक्त करें
• आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार करें
• आवेदन पत्र को पूरा भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बेलीज कंपनीज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्री (सीसीएआर) में जमा करें
• आवश्यक निगमन शुल्क का भुगतान करें
• अपनी नई निगमित विदेशी मुद्रा कंपनी के लिए बेलीज़ में बैंक खाता खोलें
• IFSC से बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंस के लिए आवेदन करें
• कर पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त करने और अपने कर दायित्वों को पूरा करने के लिए बेलीज कर विभाग में पंजीकरण कराएं
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कर्मचारी बेलीज़ की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (SSB) के साथ पंजीकरण करें
• एएमएल/सीएफटी रिपोर्टिंग के लिए बेलीज में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ पंजीकरण करें

बेलीज विदेशी मुद्रा कंपनी को शामिल करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• चुने गए व्यवसाय ढांचे के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र
• एसोसिएशन के लेख
• एसोसिएशन का ज्ञापन
• कंपनी नाम आरक्षण फॉर्म
• बेलीज़ में पंजीकृत कार्यालय पते का प्रमाण
• बेलीज़ में पंजीकृत एजेंट का प्रमाण
• अनुपालन की घोषणा
• एक व्यवसाय योजना
• वित्तीय विवरण
• कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मियों के पासपोर्ट की प्रतियां
• कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मचारियों के आवासीय पते का प्रमाण
• दस्तावेज जो दर्शाते हैं कि निदेशक, शेयरधारक और अधिकारी उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा करते हैं
• भुगतान की गई कंपनी निगमन फीस का प्रमाण

यदि आपको प्रमाणित अनुवादकों, नोटरी पब्लिक या अन्य प्रासंगिक सेवाओं की आवश्यकता है, तो हमारी टीम आपको सबसे कुशल और लागत-प्रभावी समाधान खोजने में सहायता कर सकती है। कृपया हमसे सीधे संपर्क करने में संकोच न करें और हम आपके लिए एक व्यक्तिगत परामर्श निर्धारित करेंगे।

बेलीज़ में विदेशी मुद्रा लाइसेंस

बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लग सकता है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी भी शामिल है। हालाँकि, यह अंततः लाइसेंस के प्रकार , प्रस्तुत आवेदन की पूर्णता और IFSC द्वारा संसाधित किए जा रहे आवेदनों की मात्रा पर निर्भर करता है।

बेलीज़ में विदेशी मुद्रा लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

• IFSC की प्रदाताओं की सूची से एक लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाता खोजें, जो आपके आवेदन को IFSC को अग्रेषित करेगा
• सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें और तैयार करें, तथा आवेदन पत्र भरें
• लाइसेंस प्राप्त प्रदाता आईएफएससी को आवेदन भेजने से पहले कंपनी और उसके प्रमुख व्यक्तियों पर उचित परिश्रम करेगा।
• आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें
• लाइसेंस प्राप्त प्रदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आईएफएससी को प्रस्तुत करेगा।
• आईएफएससी को आवेदन की पूर्णता की पुष्टि करने और आवेदक के पंजीकृत एजेंट को सूचित करने में आवेदन प्राप्त होने से 2 कार्य दिवस से अधिक समय नहीं लगेगा।
• आईएफएससी आवेदन पैकेज की समीक्षा करेगा और कंपनी तथा प्रमुख कर्मियों पर उचित परिश्रम जांच करेगा, साथ ही प्रथम निर्गम लाइसेंस चेकलिस्ट की आवश्यकताओं के विरुद्ध इसकी जांच करेगा।

बेलीज़ फ़ॉरेक्स लाइसेंसधारियों के लिए जारी आवश्यकताएँ

बेलीज़ में फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ निरंतर आवश्यकताएँ होती हैं जिनका लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों को अपनी कानूनी स्थिति बनाए रखने और विनियामक ढांचे के भीतर काम करने के लिए पालन करना चाहिए। ये आवश्यकताएँ वित्तीय सेवाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और ग्राहकों और वित्तीय प्रणाली दोनों की सुरक्षा के लिए हैं।

बेलीज फॉरेक्स लाइसेंसधारकों को प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों को ऐसे रूप में और ऐसी अवधि के लिए रखना अनिवार्य है जो उनके व्यवसाय और संचालन के संचालन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं, जिसमें प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सभी आवश्यकताओं के अनुपालन का दस्तावेज़ीकरण शामिल है। उन्हें IFSC के साथ कोई निर्धारित दस्तावेज़ या रिपोर्ट दाखिल करने या वितरित करने या IFSC के साथ दायर की गई किसी भी रिपोर्ट को जनता तक प्रसारित करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रचारित जानकारी के संबंध में, फ़ॉरेक्स व्यवसायों को भ्रामक या भ्रामक विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीति का उपयोग करने से बचना चाहिए और इसके बजाय दी जाने वाली सेवाओं और फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल संभावित जोखिमों के बारे में सटीक जानकारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ग्राहक सूचित निर्णय ले सकें।

प्रत्येक विदेशी मुद्रा व्यवसाय को अपने लेखांकन रिकॉर्ड बेलीज़ में अपने पंजीकृत कार्यालय या बेलीज़ में अपने पंजीकृत एजेंट के कार्यालय में रखना चाहिए। उन्हें बेलीज़ के भीतर या बाहर किसी अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है, जैसा कि इसके निदेशकों या अन्य सक्षम व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, बशर्ते कि जहां किसी कंपनी के लेखांकन रिकॉर्ड बेलीज़ के बाहर रखे जाते हैं, ऐसी कंपनी बेलीज़ में अपने पंजीकृत एजेंट को उस स्थान के भौतिक पते का लिखित रिकॉर्ड प्रदान कर सकती है, जहां लेखांकन रिकॉर्ड रखे जाते हैं।

बेलीज फॉरेक्स लाइसेंसधारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राहकों, भागीदारों और वित्तीय उद्योग के साथ अपने व्यवहार में उच्च नैतिक मानकों का पालन करें। उन्हें सभी ग्राहकों को सटीक जानकारी, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करना चाहिए, और ऐसा करके, ग्राहक सुरक्षा और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें हितों के टकराव से भी बचना होगा, बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी के व्यवहार को रोकना होगा, साथ ही कंपनी की समग्र प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की रक्षा करनी होगी।

इसके अलावा, एएमएल/सीएफटी मानकों का पालन करना और निम्नलिखित नियमों का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है:

• जब आपको ऐसे लेन-देन या गतिविधियां मिलें जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह हो तो बेलीज में FIU के पास संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) दर्ज कराएं।
• ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करते समय या लेनदेन करते समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, उनके व्यवसाय की प्रकृति को समझने और ग्राहक से जुड़े जोखिम का आकलन करने सहित मजबूत ग्राहक सावधानी उपायों को लगातार लागू करना
• निर्दिष्ट अवधि के लिए लेनदेन और ग्राहक जानकारी का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें
• राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) की पहचान करें और उनसे जुड़े लेन-देन के लिए अधिक सावधानी बरतें
• कर्मचारियों को एएमएल/सीएफटी उद्देश्यों के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करें ताकि वे संभावित जोखिमों से अवगत हों और व्यावसायिक लेनदेन की निगरानी करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों तथा कंपनी को अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकें और गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना या मुकदमा चलाए जाने से रोकें

यदि आप बेलीज़ में फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं और फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप में हमारी टीम आपको कंपनी बनाने और लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सहायता करने में प्रसन्न होगी। समर्पित कानूनी सलाहकारों, कर विशेषज्ञों और वित्तीय लेखाकारों के साथ, आप बेलीज़ में फ़ॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान, सहज और पारदर्शी पाएंगे। व्यक्तिगत परामर्श शेड्यूल करने और दीर्घकालिक सफलता के लिए मंच तैयार करने के लिए अभी हमसे संपर्क करें।