एस्टोनिया में क्रिप्टोकरेंसी नियम

एस्टोनिया में किस तरह की गतिविधि के लिए क्रिप्टो लाइसेंस की आवश्यकता होती है

एस्टोनिया में, आभासी मुद्राओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

वर्चुअल करेंसी सेवा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम अधिनियम (AMLA) के पैराग्राफ 3 10) और 101) में निर्दिष्ट सेवा है। डेटा सेवाएँ:

• वर्चुअल वॉलेट सेवा जो एन्क्रिप्टेड क्लाइंट कुंजियों को बनाती या संग्रहीत करती है जिनका उपयोग वर्चुअल मुद्राओं को संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है;
• आभासी मुद्रा विनिमय सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें ग्राहक आभासी मुद्रा के बदले धन या धन के बदले आभासी मुद्रा या एक आभासी मुद्रा के बदले दूसरी आभासी मुद्रा का विनिमय करता है।

आभासी मुद्रा – डिजिटल रूप में दर्शाया गया एक मूल्य जिसे डिजिटल रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या बेचा जा सकता है और प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यूरोपीय संसद के निर्देश (ईयू) 2015/2366 और घरेलू भुगतान सेवा परिषद के निर्देश 2002/65/ईसी, 2009/110/ईसी और 2013/36/ईसी और विनियमन (ईयू) 1093/2010 को संशोधित करने और निर्देश 2007/64/ईसी (पीएलओ 337, 23.12.2015, पृष्ठ 35-127) को अनुच्छेद 4 (25) के अर्थ के भीतर या इस निर्देश के अनुच्छेद 3(के) और (एल) के अर्थ के भीतर एक भुगतान साधन या लेनदेन को रद्द करने के अर्थ में किसी भी देश का कानूनी निविदा या वित्तीय साधन नहीं है।

एस्टोनिया में कानूनी रूप से वर्चुअल मनी वॉलेट सेवा प्रदान करने के लिए, ऐसी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, जिसमें तीसरे पक्ष की वर्चुअल मुद्रा का भंडारण शामिल है, को इस तरह से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, इस तरह से कंपनी के पास ग्राहक के वॉलेट में होने वाले लेनदेन पर आवश्यक डेटा और नियंत्रण होता है।

एस्टोनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन करना

एस्टोनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन राज्य पोर्टल mtr.mkm.ee पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ।

लाइसेंस आवेदन में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1. सेवा प्रदाता का पता और एस्टोनिया में हस्ताक्षरित कार्यालय पट्टा समझौता/कार्यालय के स्वामित्व की पुष्टि करने वाला समझौता।
2. उन सभी स्थानों पर जहां ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण पैराग्राफ 1 में दिया गया है।
3. सेवा प्रदाता के शासी निकाय के सदस्य और वकील का नाम, व्यक्तिगत कोड, जन्म तिथि, जन्म स्थान और निवास का पता, जो एक कानूनी व्यक्ति है, यदि सेवा प्रदाता एस्टोनियाई व्यापार रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है।
4. धन पर पी.टी.ए. 14 और 15 के अनुसार तैयार किए गए प्रक्रिया नियम और आंतरिक नियंत्रण, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अधिनियम 20 में सूचीबद्ध विशेष उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के अनुसार तैयार किए गए प्रक्रिया नियम और इसके अनुपालन की पुष्टि करने की प्रक्रिया।
5. पीटीएस की संख्या 17 के अनुसार नियुक्त संपर्क व्यक्ति का नाम, व्यक्तिगत कोड, यदि कोई हो, जन्म तिथि, जन्म स्थान, नागरिकता, निवास का पता, पद और संपर्क विवरण।
6. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अधिनियम के अनुच्छेद 20 (3) के अनुसार उद्यम द्वारा लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, व्यक्तिगत कोड, यदि नहीं है तो जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, पता, पद और संपर्क विवरण।
7. यदि उद्यम, उसके शासी निकाय का सदस्य, अभियोक्ता, लाभकारी स्वामी या मालिक कोई विदेशी नागरिक है, विदेश में पंजीकृत कोई सेवा प्रदाता है या, यदि उद्यम कोई विदेशी सेवा प्रदाता है, तो सक्षम न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र या जानबूझकर किए गए किसी अन्य आपराधिक अपराध के संबंध में; जिसके जारी होने के तीन महीने से अधिक समय नहीं हुआ है, जिसे नोटरीकृत या समकक्ष तरीके से प्रमाणित किया गया है और वैधीकरण के नए प्रमाणपत्र (एपोस्टिल) द्वारा वैध या प्रमाणित किया गया है, जब तक कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो।
8. यदि उद्यम, उसके शासी निकाय का सदस्य, अभियोक्ता, लाभकारी स्वामी या स्व-नियोजित व्यक्ति विदेशी नागरिक है, तो राष्ट्रीयता के सभी देशों के लिए पहचान दस्तावेजों की प्रतियां और अनुच्छेद 8 में संदर्भित गैर-संरक्षक दस्तावेज
9. प्रशासनिक निकाय के सदस्य और अभियोजक के लिए – शिक्षा के स्तर वाले दस्तावेज, पदों की पूरी सूची और, शासी निकाय के सदस्य के मामले में, दायित्वों, साथ ही साथ आवेदक द्वारा प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले दस्तावेज, साथ ही पिछले अनुभव का सारांश।
10. आवेदक के नाम पर खोले गए भुगतान खातों की सूची, जिसमें प्रत्येक भुगतान खाते का विशिष्ट पहचानकर्ता और खाताधारक का नाम हो; सभी उपलब्ध भुगतान खातों को आर्थिक गतिविधियों के रजिस्टर में संचालन हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके साथ क्रेडिट संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थान या भुगतान संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न हो; भुगतान खाते का प्रमाण।
11. कौन सी आभासी मुद्रा सेवा प्रदान की जाएगी इसकी जानकारी.
12. आवेदन के समय उद्यम की पूंजी यूरो में तथा बैंक से इन निधियों की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला विवरण।
13. सहायक कंपनियाँ (क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस के अधीन), यदि कोई हो।
14. लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा कंपनी का डेटा जो आवेदक का लेखापरीक्षा करेगी।
15. अगले दो वर्षों के लिए कंपनी की व्यावसायिक योजना.
16. कंपनी की वेबसाइट का विस्तृत तकनीकी विवरण जिसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

आवेदक के लिए आवश्यकताएँ

ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, किसी उद्यम को नियंत्रित सुविधा की निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

• किसी सोसायटी, उसके प्रबंधन के सदस्य, अभियोजक, लाभार्थी और स्वामी को राज्य के विरुद्ध अपराध, धन शोधन या अन्य जानबूझकर किए गए अपराध के लिए कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जाएगा।
• कंपनी, उसके सदस्य प्रबंधन निकाय, अभियोक्ता, लाभकारी स्वामी और स्वामी की उचित व्यावसायिक प्रतिष्ठा है। लाइसेंसिंग प्राधिकरण व्यक्ति की पिछली गतिविधियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित व्यावसायिक प्रतिष्ठा के अस्तित्व का आकलन करेगा। एक अच्छी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को उन परिस्थितियों की अनुपस्थिति में माना जाता है जो इसे प्रश्न में डालती हैं।
• उद्यम द्वारा ¿ 17 राहापीटीएस धन के अनुसार नामित संपर्क व्यक्ति , कानून द्वारा स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करता है। केवल आवश्यक शिक्षा, योग्यता, व्यक्तिगत गुण और अनुभव के साथ-साथ संपर्क व्यक्ति की एक बेदाग प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को ही संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है।
• यदि उद्यम की कोई सहायक कंपनी है जिसके लिए उद्यम की ओर से परिचालन हेतु लाइसेंस का उपयोग करना वांछनीय है, तो सहायक कंपनी को भी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
• आभासी मुद्रा प्रदाता की गतिविधि के क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले उद्यम का कानूनी पता, बोर्ड और व्यवसाय एस्टोनिया में होना चाहिए, या विदेशी कंपनी एस्टोनिया में पंजीकृत शाखा के माध्यम से एस्टोनिया में काम करती है। अनुमान लगाना
• परिषद की सीट, उदाहरण के लिए, परिषद के सदस्यों के निवास और नागरिकता (परिषद का सदस्य या तो निवासी या एस्टोनियाई नागरिक है) और परिषद की सीट के अन्य साक्ष्य पर आधारित है। गतिविधि का स्थान नागरिक संहिता के सामान्य भाग पर कानून के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए (कानूनी इकाई की गतिविधि का स्थान – इसकी स्थायी और दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधि या अन्य कानूनी रूप से निर्धारित गतिविधि को पूरा करने का स्थान)। यदि साइट पर वर्चुअल करेंसी सेवा प्रदान करना संभव नहीं है या RahaPTS की आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है , तो यह गतिविधि का स्थान नहीं हो सकता है। व्यवहार में, इसका मतलब है कि RahaPTS अनुपालन, क्षेत्र कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों के पास अनिवार्य RahaPTS डेटा तक सीधी पहुंच है जिसे किसी व्यक्ति को एकत्र करने, संग्रहीत करने और पर्यवेक्षी प्राधिकरण को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, साथ ही आवेदन प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण नियमों और अन्य संभावित अतिरिक्त दस्तावेजों तक सीधी पहुंच होती है, ताकि RahaPTS , संबंधित व्यक्ति और उसके कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साइट को वित्तीय खुफिया इकाई को कानून द्वारा आवश्यक निरीक्षण करने की अनुमति भी देनी चाहिए , जिसमें ऑन-साइट निरीक्षण भी शामिल है। आभासी विदेशी मुद्रा सेवा प्रदाताओं से अनुरोध है कि वे वाणिज्यिक रजिस्ट्री में एक दस्तावेज संलग्न करें जो व्यवसाय के स्थान और स्थान का उपयोग करने के अधिकार को प्रमाणित करता हो, जैसे कि पट्टा या लीज़ समझौता। RahaPTS प्रणाली के माध्यम से प्राप्त अनिवार्य डेटा तक सीधी पहुँच है, जिसे संबंधित व्यक्ति को एकत्र करने, संग्रहीत करने और पर्यवेक्षी प्राधिकरण को प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है, साथ ही विनियमन, जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण नियम और अन्य संभावित अतिरिक्त दस्तावेज़ भी।
• आभासी मुद्रा प्रदाता की गतिविधि के क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले उद्यम के पास एस्टोनिया या यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के अनुबंधित राज्य में स्थापित क्रेडिट संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थान या भुगतान संस्थान में एक खुला भुगतान खाता होना चाहिए और एस्टोनिया में सीमा पार सेवाएं प्रदान करना या शाखा खोलना चाहिए। सभी उपलब्ध भुगतान खातों को आर्थिक गतिविधियों के रजिस्टर में गतिविधियों के लिए लाइसेंस आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके लिए क्रेडिट संस्थान प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मौद्रिक संस्थान या भुगतान खाते के अस्तित्व की पुष्टि करने वाला भुगतान संस्थान संलग्न होना चाहिए।

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एस्टोनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में FIU किस जानकारी पर विशेष ध्यान देता है

• आभासी मुद्रा सेवा प्रदाताओं की अधिकृत पूंजी की उत्पत्ति.
• उद्यम और संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड, विभिन्न कार्यवाहियों में भागीदारी (आपराधिक कार्यवाही, किसी अपराध के लिए कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही, दिवालियापन कार्यवाही, आदि) के बारे में जानकारी।
• लोगों की शिक्षा और अनुभव, उद्यमशीलता से संबंध।
• वित्तीय खुफिया इकाई को अधिनियम ¿ 54(11) और ¿ 58(1) धन शोधन के अनुसार अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार है; साथ ही धन शोधन पर कानून ¿ 63 के अनुसार सूचना के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान के ढांचे में और निर्धारित रूप से तीसरे पक्ष से भी जानकारी मांगने का अधिकार है।

एस्टोनिया में एक क्रिप्टो कंपनी स्थापित करें

एस्टोनियाई सरकार हाल ही में क्रिप्टो विनियमों को बढ़ा रही है जो व्यापार विश्वसनीयता और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करते हैं। हालाँकि यह भारी क्रिप्टो लाइसेंस आवेदन शुल्क का भुगतान करने की कीमत पर आया है, लेकिन क्षेत्राधिकार ने स्थिर व्यावसायिक वातावरण, अविभाजित मुनाफे पर कॉर्पोरेट आयकर छूट के साथ-साथ अत्याधुनिक सार्वजनिक ई-सेवाओं और ई-बैंकिंग जैसे लाभों के कारण अपनी अपील बनाए रखी है जिसमें तेजी से व्यावसायिक लेनदेन को सक्षम करने वाले व्यापक रूप से अपनाए गए डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं।

एस्टोनियाई कारोबारी माहौल के अन्य उल्लेखनीय लाभ:

• सीईई में सबसे अधिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर तथा निरंतर सुधार और उन्नति करने वाले देशों में से एक, यूरोपीय संघ, ओईसीडी, यूरोजोन और शेंगेन क्षेत्र का एक विश्वसनीय सदस्य
• एस्टोनिया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों में से 13वें स्थान पर है जो सबसे पारदर्शी और सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक होने का संकेत है।
• 2022 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एस्टोनिया 177 देशों में से 7वें स्थान पर है, जिसके माप न्यायिक प्रभावशीलता, कर बोझ, नियामक दक्षता, निवेश स्वतंत्रता आदि हैं।
• विश्व बैंक की 2019 की व्यापार सुगमता सूचकांक में एस्टोनिया 190 देशों में से 18वें स्थान पर है, जो व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत है।
• एस्टोनियाई वाई-फाई दुनिया में 22वां सबसे तेज़ है
• एक उच्च शिक्षित कार्यबल, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार और प्रेरित हो
• लाइसेंस प्राप्त एस्टोनियाई क्रिप्टो कंपनियां नए लाइसेंस के लिए आवेदन किए बिना देश के बाहर अपनी सेवाएं दे सकती हैं, बशर्ते कि वे विदेशी अधिकारियों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करें
• एस्टोनिया ई-रेजीडेंसी कार्ड प्रदान करता है, जो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी आईडी कार्ड हैं जो दूरस्थ कंपनी गठन और प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं (आवेदन शुल्क 120 यूरो है)
• एस्टोनियाई कंपनी पंजीकरण पोर्टल दुनिया में सबसे तेज़ है

एस्टोनिया में कंपनी कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून वाणिज्यिक संहिता है। विदेशी निवेशकों के लिए कोई विशेष आवश्यकताएँ निर्धारित नहीं की गई हैं, जिसका अर्थ है कि सभी गैर-एस्टोनियाई उद्यमियों के पास एस्टोनियाई लोगों के समान अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ हैं।

एस्टोनियाई कंपनियों का सार्वजनिक रजिस्टर रजिस्टर और सूचना प्रणाली केंद्र (RIK) द्वारा बनाए रखा जाता है। यह वह जगह है जहाँ एस्टोनियाई कंपनियों के बारे में सभी कानूनी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी संग्रहीत की जाती है।

क्रिप्टो गतिविधियों के लिए कानूनी व्यवसाय संरचना

एस्टोनिया में पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो व्यवसाय बनने के लिए, एक सीमित देयता कंपनी (OÜ) बनाना आवश्यक है। लाभों में एक लचीला शासन ढांचा, संस्थापकों और निदेशकों के लिए निवास और नागरिकता आवश्यकताओं की अनुपस्थिति, और उद्यमों के ऋणों और देनदारियों के लिए व्यक्तिगत देयता की अनुपस्थिति शामिल है। प्रत्येक शेयरधारक का योगदान उनके दायित्वों को निर्धारित करता है।

सीमित देयता कंपनी (OÜ) के प्रमुख सदस्य:

• संस्थापक – कंपनी का सबसे पहला मालिक, जो कभी नहीं बदलता
• शेयरधारक या मालिक, कंपनी के शेयरधारक होते हैं (शेयर बेचे जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व में परिवर्तन हो सकता है)
• निदेशक मंडल या बोर्ड के सदस्य – कंपनियों के प्रतिनिधि (कंपनियों के मालिकों को निदेशक नियुक्त किया जा सकता है)

सीमित देयता कंपनी (OÜ) के लिए आवश्यकताएँ:

• कंपनी का नाम राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए और संक्षिप्त नाम OÜ से समाप्त होना चाहिए
• कम से कम एक संस्थापक जो प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति हो सकता है
• किसी भी राष्ट्रीयता का कम से कम एक शेयरधारक
• न्यूनतम शेयर पूंजी – 100000 EUR (केवल फिएट मनी द्वारा भुगतान किया जा सकता है, क्रिप्टोकरेंसी द्वारा नहीं)
• शेयर का न्यूनतम नाममात्र मूल्य और न्यूनतम शेयर पूंजी 0.01 EUR हो सकती है
• यदि उपनियमों में वस्तु के रूप में अंशदान का संकेत नहीं है तो शेयर का भुगतान फिएट मनी में किया जाना चाहिए
• एस्टोनिया में एक पंजीकृत कार्यालय प्राप्त करना, जहां क्रिप्टोग्राफिक गतिविधियां की जाएंगी
• एस्टोनिया या ईईए में क्रिप्टो-फ्रेंडली कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना
• कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निदेशक मंडल की नियुक्ति (ई-निवासी हो सकते हैं और कंपनी का ऑनलाइन प्रबंधन कर सकते हैं)
• यदि कंपनी के सभी निदेशक इलेक्ट्रॉनिक निवासी हैं, तो कंपनी को एक स्थानीय संपर्क बिंदु नियुक्त करना होगा जो एस्टोनियाई अधिकारियों से दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा
• स्थानीय एकाउंटेंट को काम पर रखना
• एएमएल/सीएफटी अनुपालन अधिकारी की भर्ती

आवश्यक दस्तावेज:

• एसोसिएशन का ज्ञापन
• एसोसिएशन के लेख
• संस्थापकों, शेयरधारकों और निदेशकों के पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी
• एक व्यवसाय योजना जो एक व्यवसाय मॉडल को दर्शाती है जो व्यवसाय स्थिरता को साबित करती है
• एस्टोनिया में कार्यालय पते की पुष्टि (निवास पता स्वीकृत नहीं)
• किसी कंपनी के संस्थापकों, शेयरधारकों और निदेशकों को आपराधिक रिकॉर्ड न होने की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे

एसोसिएशन के ज्ञापन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

• कंपनी का नाम
• कानूनी पता
• संस्थापकों के निवास या पंजीकृत कार्यालयों के नाम और पते
• इक्विटी पूंजी की प्रस्तावित राशि
• संस्थापकों के बीच विभाजन सहित शेयरों का नाममात्र मूल्य और संख्या
• शेयरों के लिए देय राशि, ऑर्डर, भुगतान का समय और स्थान
• यदि किसी शेयर का भुगतान वस्तुगत योगदान के उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और इसके मूल्यांकन की विधि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए
• बोर्ड की जानकारी
• वेधशाला की स्थापना करते समय, इसके सदस्यों के बारे में जानकारी
• यदि आवश्यक हो तो अभियोजकों या लेखा परीक्षकों के बारे में जानकारी
• अनुमानित निधि व्यय और भुगतान प्रक्रियाएँ

क़ानून में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

• कंपनी का नाम
• पंजीकृत कार्यालय
• इक्विटी की वह राशि जिसे विशिष्ट राशि या न्यूनतम एवं अधिकतम पूंजी के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है (न्यूनतम पूंजी अधिकतम पूंजी का कम से कम एक चौथाई होनी चाहिए);
• शेयरों के भुगतान के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं
• किसी शेयर या शेयरधारक से संबंधित विशिष्ट अधिकार; यदि शेयरों और अधिकारों की विभिन्न श्रेणियां भिन्न हैं, तो दस्तावेज़ में विभिन्न शेयरों की श्रेणियों के नाम और प्रत्येक श्रेणी के शेयरों से संबंधित विशिष्ट अधिकार निर्दिष्ट किए जाते हैं
• यदि किसी शेयर का भुगतान वस्तुगत योगदान के उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और इसके मूल्यांकन की विधि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए
• कानूनी आरक्षित निधि का गठन और सीमा
• यदि निदेशक मंडल और पर्यवेक्षी बोर्ड है, तो सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की जानी चाहिए (इसे विशिष्ट संख्या या अधिकतम और न्यूनतम संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, साथ ही यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के अधिकार के विनिर्देश भी)
• कानून द्वारा प्रदत्त अन्य अनिवार्य शर्तें
• सभी दस्तावेज़ एस्टोनियाई में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विदेशी भाषा में दस्तावेज़ एस्टोनियाई में प्रमाणित अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि आप शपथ-प्राप्त अनुवादक या नोटरी की तलाश में हैं, तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें – हम ख़ुशी-ख़ुशी आपके लिए सबसे अच्छा समाधान ढूँढ़ेंगे।

गैर-मौद्रिक या वस्तुगत योगदान के लिए प्रावधान:

• यह कुछ भी हो सकता है जिसका तुरंत मूल्यांकन किया जाता है और निजी लिमिटेड कंपनी (OÜ) को हस्तांतरित किया जाता है और जो दावे का विषय हो सकता है
• यह कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा या कार्य या कंपनी की स्थापना में संस्थापकों की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए
• शेयरधारक गैर-मौद्रिक योगदान के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकारों को अधिसूचित करेगा
• यदि कंपनी के वाणिज्यिक रजिस्टर में शामिल होने के समय या शेयर पूंजी में वृद्धि के मामले में, गैर-मौद्रिक योगदान का मूल्य योगदान या बढ़ाए जाने वाले शेयर के कारण प्राप्त शेयर के नाममात्र मूल्य से कम है, तो कंपनी शेयरधारक से फिएट मनी में योगदान का भुगतान करने की मांग कर सकती है, इस सीमा तक कि योगदान का मूल्य अंकित मूल्य से कम था।

एस्टोनिया

कैपिटल	जनसंख्या	मुद्रा	जीडीपी
तेलिन	1,357,739	यूरो	$29,344

आपको क्या करना होगा

एस्टोनियाई कंपनी स्थापित करने के लिए, आपको या तो ई-रिजर्व कार्ड का उपयोग करना होगा जिससे आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकें या प्रतिनिधि को हमारी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करना होगा। वैकल्पिक रूप से, आप एस्टोनिया जाकर सभी प्रक्रियाएं स्वयं कर सकते हैं।

यदि कानून द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों, तो पंजीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर एक सप्ताह तक का समय लग जाता है।

सीमित देयता कंपनी (OÜ) स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

• अपनी कंपनी का नाम जांचें और उसे वाणिज्यिक रजिस्टर में दर्ज कराएं
• यदि आवश्यक हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करें
• अपने स्थानीय कार्यालय के लिए पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करें
• कंपनी के नाम पर एक कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलें और क्रिप्टोग्राफ़िक लाइसेंस जारी करने से पहले आवश्यक इक्विटी स्थानांतरित करें
• वाणिज्यिक रजिस्टर में आवश्यक नोटरीकृत दस्तावेजों के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें
• पंजीकरण शुल्क – 265 EUR
• रजिस्टर में पंजीकरण करते समय कंपनी को एक अद्वितीय पंजीकरण कोड प्राप्त होगा
• एस्टोनियाई सामाजिक बीमा बोर्ड (ENSIB) के साथ पंजीकरण
• न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भर्ती
• वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) से क्रिप्टोग्राफी लाइसेंस के लिए आवेदन करें जो एस्टोनिया में धन शोधन विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है

कर एवं सीमा शुल्क कार्यालय स्वचालित रूप से आपकी कंपनी को करदाता के रूप में शामिल कर लेगा, एक बार जब यह वाणिज्यिक रजिस्टर में पंजीकृत हो जाती है, तो आपको केवल अपनी कंपनी कर पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

एस्टोनिया में केवल लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो कंपनियाँ ही काम कर सकती हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए (जो अनिश्चित काल तक वैध है), आपको EUR 10000 का प्रवेश शुल्क देना होगा। यदि AML की सभी आवश्यकताएँ ठीक से पूरी हो जाती हैं, तो FIU 6 से 12 महीनों के भीतर लाइसेंस जारी करता है।

प्रत्येक सफल आवेदक को वित्तीय संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे एस्टोनिया के किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान के समान नियमों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

यदि आप लाइसेंस जारी होने के बाद अपने क्रिप्टो व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो लाइसेंस अपडेट के लिए 4000 यूरो का सरकारी शुल्क देने के लिए तैयार रहें और अपने व्यवसाय को पुनः शुरू करने से पहले प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार करें।

एस्टोनिया में क्रिप्टो कंपनियों का कराधान

जैसे ही कोई क्रिप्टो कंपनी एस्टोनिया में निगमित होती है, वह कर निवासी बन जाती है और इसलिए स्वचालित रूप से एस्टोनियाई करदाताओं की रजिस्ट्री में शामिल हो जाती है। वैट एकमात्र ऐसा कर है जिसके लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

एस्टोनिया ने कोई क्रिप्टो-विशिष्ट कराधान ढांचा पेश नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टो कंपनियों पर वर्तमान में अन्य व्यवसायों की तरह ही कर लगाया जाता है। एस्टोनियाई करों को एस्टोनियाई कर और सीमा शुल्क बोर्ड (ETCB) द्वारा एकत्र और प्रशासित किया जाता है।

एस्टोनिया में मानक कर दरें:

• कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) – 0%-20% (आयकर अधिनियम द्वारा विनियमित)
• सामाजिक कर (एसटी) – 33% (सामाजिक कर अधिनियम द्वारा विनियमित)
• मूल्य वर्धित कर (वैट) – 20% (मूल्य वर्धित कर अधिनियम द्वारा विनियमित)
• विथहोल्डिंग टैक्स (WHT) – 7%-20% (आयकर अधिनियम द्वारा विनियमित)

कॉर्पोरेट आयकर को बनाए रखा और पुनर्निवेशित कॉर्पोरेट मुनाफे पर नहीं लगाया जाता है जो विकास-उन्मुख क्रिप्टो कंपनियों के लिए फायदेमंद है (इसका मतलब है कि अगर आपकी क्रिप्टो कंपनी लाभांश वितरित नहीं करती है तो आपको कर से छूट मिलेगी)। निवासी कंपनियों पर उनकी विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाता है, जबकि गैर-निवासी कंपनियों पर केवल एस्टोनिया में आय पर कर लगाया जाता है।

सामाजिक कर का भुगतान निवासी कम्पनियों, एस्टोनिया में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाली गैर-निवासी कम्पनियों तथा सामाजिक कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट भुगतान करने वाली गैर-निवासी कम्पनियों द्वारा किया जाना चाहिए।

वैट के लिए पंजीकरण करना तब तक वैकल्पिक है जब तक कि आपका व्यवसाय 40,000 यूरो की वार्षिक टर्नओवर सीमा तक नहीं पहुँच जाता। जैसे ही कंपनी सीमा पार करती है, उसके पास वैट भुगतानकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए तीन व्यावसायिक दिन होते हैं। हालाँकि, पंजीकरण का दिन कोई भी हो, यह सीमा पार होने के क्षण से वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सीमा तक पहुँचने की गति कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करती है क्योंकि हर क्रिप्टो-संबंधित आर्थिक गतिविधि वैट के अधीन नहीं होती है। यूरोपीय न्यायालय के फैसले के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी खरीदना और बेचना वैट-मुक्त है।

विदहोल्डिंग टैक्स की दर भुगतान के प्रकार (सेवाएं, शुल्क, ब्याज, रॉयल्टी, आदि) पर निर्भर करती है। लाभांश कर-मुक्त हैं, हालांकि निवासियों और गैर-निवासियों को दिए जाने वाले लाभांश पर 7% की कम दर लगाई जाती है, अगर वितरण पर कम कॉर्पोरेट आयकर दर पर कर लगाया गया हो।

अन्य कर छूटों के अलावा, एस्टोनिया ने दोहरे कराधान के उन्मूलन पर 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं, जो आपके क्रिप्टो व्यवसाय को दो अलग-अलग देशों में कर लगने से आपकी आय की रक्षा करने की अनुमति दे सकते हैं।

यदि आप एस्टोनिया में एक क्रिप्टो कंपनी स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो रेगुलेटेड यूनाइटेड यूरोप (RUE) की हमारी अनुभवी और गतिशील टीम आपको कंपनी निर्माण, लाइसेंसिंग, कराधान के साथ-साथ पेशेवर वित्तीय लेखा सेवाओं की पेशकश करके व्यापक कानूनी सलाह प्रदान करके सफलता के लिए मंच तैयार करने में मदद करेगी। एक व्यक्तिगत प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें।

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