Licence Forex en Estonie

Il est essentiel d’obtenir une licence forex lors de l’exercice d’une activité commerciale en Estonie. Les licences sont délivrées par l’Autorité de Surveillance Financière d’Estonie (EFSA).

Les activités de l’entreprise peuvent inclure les éléments suivants :

Créer une société anonyme

Ouvrir un bureau de représentation

Ouvrir une succursale

SOCIÉTÉ ANONYME

Les étapes suivantes doivent être entreprises pour créer une société anonyme :

• Nommer un auditeur
• Préparation des documents
• Ouverture d’un compte bancaire
• Enregistrement chez un notaire
• Capital — 25,000 EUR
• Enregistrement au Centre des Valeurs Mobilières

Exigences

Après avoir complété les étapes, les documents suivants doivent être soumis à l’EFSA:

• Statuts / documents constitutifs notariés
• Informations sur les actionnaires, détention d’actions
• Informations sur les fondateurs, membres du conseil d’administration/conseil
• Informations sur les entreprises dans lesquelles la société pétitionnaire participe à plus de 20%
• Informations sur les auditeurs des autorités de contrôle interne
• Bilan, compte de résultat, rapport annuel (pour une entreprise active)
• Plan de développement commercial pour les trois prochaines années
• Document confirmant une obligation de paiement à un fonds de garantie lors de la réception de la licence – unique, 1,300 EUR
• et autres documents (le spécialiste définira)

Pour obtenir une licence, il est nécessaire de disposer d’un capital autorisé en quantité suffisante :

• • Opérations avec des valeurs mobilières, y compris au nom d’un client/aux frais d’un client — 50,000 EUR

• Émission et gestion de portefeuille de valeurs mobilières — 125,000 EUR
• Souscription, stockage, gestion de valeurs mobilières, trading pour son propre compte — 730,000 EUR

Délai

Il faut généralement jusqu’à 4 mois pour obtenir une licence forex en Estonie.

BURO DE REPRÉSENTATION

Le bureau de représentation de l’entreprise doit fournir les éléments suivants pour être approuvé par l’autorité et fonctionner légalement :

• un certificat prouvant la disponibilité de la licence dans le pays où le siège social fonctionne
• un plan d’activité du bureau de représentation
• une procuration délivrée par la société mère
• un certificat ou un extrait d’enregistrement de l’unité structurelle principale
• statuts
• adresse du bureau de représentation

OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE

La succursale de l’entreprise doit fournir les éléments suivants pour obtenir une licence d’exploitation en Estonie :

• nom et adresse de la succursale
• informations sur le responsable de l’unité structurelle
• plan d’affaires
• si la société mère n’opère pas au sein de l’UE, il est également nécessaire d’obtenir : une autorisation d’établir la succursale
• confirmation de l’opération légale de l’entreprise
• certificat que la structure mère détient la licence
• rapport financier sur l’activité de la société mère

Regulated united Europe peut vous aider à obtenir une licence forex pour votre activité commerciale. Veuillez demander une consultation.