Cas RUE réussis d’obtention de licences VASP en Europe

Estonie

Regulated United Europe a commencé à soutenir activement les projets cryptographiques en Estonie en 2018, devenant l’une des premières sociétés de conseil spécialisées dans l’enregistrement et l’octroi de licences aux entreprises de cryptomonnaie dans cette juridiction. Au fil des ans, l’équipe d’avocats et de consultants de la société a aidé plus de cinquante clients, les guidant tout au long du cycle de création, depuis le choix de la forme juridique et la préparation de la structure de l’entreprise jusqu’à l’obtention des autorisations auprès de l’autorité de régulation estonienne, la cellule de renseignement financier (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

Chaque projet réalisé était une solution individuelle basée sur une analyse détaillée du modèle commercial du client et le strict respect de toutes les législations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Dans le cadre de leur travail, les spécialistes de Regulated United Europe ont fourni un soutien juridique complet, notamment la rédaction de politiques internes, la description des processus commerciaux, la vérification de la structure de propriété effective et l’interaction avec les autorités de surveillance.

La preuve du succès de l’activité de la société est confirmée par des captures d’écran officielles émises par l’autorité estonienne de régulation des cryptomonnaies, Rahapesu Andmebüroo. Ces documents indiquent le nombre réel de clients qui ont obtenu des licences d’activité dans le domaine des monnaies virtuelles avec le soutien de l’équipe de Regulated United Europe, confirmant ainsi le haut niveau de compétence et d’expérience pratique de la société dans le domaine de la réglementation des crypto-actifs au sein de l’Union européenne.

Lituanie

Regulated United Europe développe activement ses activités de licence de cryptomonnaie en Lituanie depuis 2021. Pendant cette période, l’équipe de la société a apporté un soutien professionnel à plus d’une centaine de projets axés sur la fourniture de services liés aux actifs virtuels. Pour chaque projet, les avocats de Regulated United Europe ont assuré une assistance complète, depuis le choix de la structure d’entreprise optimale et la préparation des documents de constitution jusqu’à l’enregistrement de la société et l’obtention du statut d’opérateur pour les services d’échange ou de conservation de cryptomonnaies dans le registre national Registrų centras.

Grâce à leur connaissance approfondie de la législation locale et à leur interaction constante avec les autorités réglementaires lituaniennes, les spécialistes de la société aident les clients non seulement à mener à bien le processus d’enregistrement rapidement et correctement, mais aussi à mettre en place des opérations pleinement conformes aux exigences AML/CTF, aux obligations de contrôle interne et aux normes de gouvernance d’entreprise.

Les résultats de ce travail sont confirmés par les registres officiels et les captures d’écran de la base de données Registrų centras, qui répertorie les sociétés cryptographiques créées avec le soutien de Regulated United Europe. Ces données démontrent la contribution significative de la société au développement du marché crypto-monétaire lituanien et confirment son statut de consultant de premier plan pour le lancement et le soutien juridique de projets crypto-monétaires dans l’Union européenne.

République tchèque

Regulated United Europe a commencé à développer activement son soutien aux projets crypto-monétaires en République tchèque en 2023, lorsque le pays est devenu l’une des juridictions les plus prometteuses pour les entreprises d’actifs virtuels en Europe centrale. Depuis lors, les spécialistes de la société ont contribué au lancement de plus de 150 projets cryptographiques, en veillant à leur pleine conformité avec la législation tchèque et les normes de l’Union européenne.

L’équipe juridique de Regulated United Europe fournit un soutien complet à ses clients à toutes les étapes de la création et de l’agrément d’une société, depuis l’enregistrement de l’entité juridique et la préparation des documents constitutifs jusqu’à l’inscription au registre officiel des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP), géré par le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République tchèque.

Chaque projet est conçu en tenant compte des caractéristiques individuelles du modèle commercial du client, y compris les exigences en matière de gouvernance d’entreprise, de structure de propriété, de contrôles internes et de conformité aux dispositions AML/CTF. Grâce à une coopération étroite avec les autorités publiques tchèques et à son expertise pratique en matière de conformité, Regulated United Europe garantit une autorisation efficace et un fonctionnement stable de l’entreprise dans le cadre juridique applicable.

La preuve du succès de ce travail est fournie par des captures d’écran officielles du registre public du ministère de l’Industrie et du Commerce de la République tchèque, qui montrent les projets des clients lancés avec la participation directe de Regulated United Europe. Ces résultats reflètent la contribution significative de l’entreprise au développement de l’industrie cryptographique tchèque et renforcent son statut de partenaire fiable pour les initiatives cryptographiques internationales.

Bulgarie

Outre ses activités en Estonie, en Lituanie et en République tchèque, Regulated United Europe a également participé au lancement d’un certain nombre de projets de cryptomonnaie en Bulgarie. Le pays met progressivement en place un environnement juridique et fiscal favorable aux entreprises travaillant avec des actifs virtuels, ce qui en fait une juridiction attrayante pour les investisseurs internationaux et les start-ups développant des solutions blockchain.

Les avocats de Regulated United Europe ont apporté un soutien complet aux projets cryptographiques bulgares pendant les étapes d’enregistrement de la société, de préparation des documents constitutifs, d’alignement des politiques internes et d’établissement d’une coopération avec les autorités financières et fiscales locales. Une attention particulière a été accordée au respect des exigences du règlement européen MiCA, ainsi que des normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme fixées par la loi bulgare sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLD).

L’expérience acquise grâce à sa collaboration avec des entreprises bulgares spécialisées dans la cryptographie a permis à Regulated United Europe de renforcer sa présence dans la région et de mettre en place une pratique de soutien aux projets visant à entrer sur le marché européen des actifs numériques.