Bankkonto für risikoreiche Unternehmen

Für den Inhaber eines risikoreichen Unternehmens kann die Orientierung im Bankenwesen eine große Herausforderung sein. Traditionelle Banken schrecken aufgrund der vermeintlichen Herausforderungen und Risiken häufig vor risikoreichen Bankkonten zurück.

Aber keine Sorge,  RUE (Regulated United Europe) steht bereit, diese Lücke zu schließen. Unsere engagierten Fachleute sind Experten darin, risikoreiche Unternehmen mit Banken zusammenzubringen, die auf risikoreiche Bankprodukte spezialisiert sind, und sorgen so dafür, dass Ihr Unternehmen über das finanzielle Rückgrat verfügt, das es für seinen Erfolg braucht.

VORABBESTÄTIGUNG FÜR RISIKOREICHEN BANKERFOLG

VORABGENEHMIGUNG – ist eine einmalige Gelegenheit, von unseren sorgfältig ausgewählten Banken Ihre vorherige Zustimmung oder Ablehnung zu erhalten, den gesamten Satz von Dokumenten zur Eröffnung Ihres Firmenkontos zu prüfen. Es handelt sich um einen strategischen Service für Hochrisikokonten im Bankwesen, der eine vorläufige Bankbewertung vor der vollständigen Prüfung der Unterlagen bietet. Dieser Service kommt Hochrisikosektoren wie Kryptowährung, Glücksspiel und anderen erheblich zugute, indem er einen klareren Weg zur Sicherung eines Bankkontos für Hochrisikounternehmen bietet.

In diesem Fall gewinnen Sie, egal wie die Antwort der Bank ausfällt – ob positiv oder negativ. Im Falle einer vorherigen Zustimmung können Sie mit der Vorbereitung der Unterlagen zur Kontoeröffnung beginnen. Natürlich gibt die vorherige Zustimmung keine 100-prozentige Garantie dafür, dass das Konto eröffnet wird, da die Compliance-Abteilung der Bank die endgültige Entscheidung erst nach Erhalt des vollständigen Satzes von Unterlagen zur Kontoeröffnung trifft. Die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch um ein Vielfaches, da die Bank Ihr Geschäftsmodell bereits auf der Grundlage der Informationen über Sie als Begünstigten genehmigt hat. Im Falle einer Ablehnung können Sie zu anderen von unserem Spezialisten angebotenen europäischen Banken wechseln und müssen nicht auf die Fertigstellung des Verfahrens für das Paket von Unterlagen zur Kontoeröffnung und die Mittel für die Beglaubigung eines Satzes von Unterlagen für das Unternehmen und deren Überweisung an die Bank warten. Die Überprüfung der eingereichten Unterlagen kann mehr als einen Monat dauern, und die Frist für die Beglaubigung Ihrer Unterlagen (drei Monate ab Erhalt) läuft ab.

Wem wird die Nutzung des PRE-APPROVAL-Dienstes empfohlen?

Der PRE-APPROVAL-Service ist ein Eckpfeiler für Unternehmen, die sich in den komplexen Hochrisiko-Bankbeziehungen zurechtfinden müssen. Er dient als Orientierungshilfe für Unternehmen, deren Geschäfte von traditionellen Finanzinstituten oft mit Vorsicht betrachtet werden. Dieser maßgeschneiderte Service ist für Unternehmen in Sektoren konzipiert, die von Banken normalerweise als Hochrisikosektoren eingestuft werden, und unterstreicht die Notwendigkeit spezialisierter Banklösungen.

Die Nutzung und Bezahlung des PRE-APPROVAL-Dienstes wird für Unternehmen mit folgenden Aktivitäten empfohlen:

• Handel und Trading mit Kryptowährungen. Unternehmen, die am Handel beteiligt sind, einschließlich der dynamischen Welt der Kryptowährungen, benötigen ein risikoreiches Geschäftsbankkonto, das die Nuancen solcher Transaktionen versteht.
• Glücksspiel (Online-Casino/Wetten/Pokerräume usw.) . Von Online-Casinos bis zu Wettplattformen und Pokerräumen profitieren diese Unternehmen von Hochrisiko-Girokonten, die auf ihre spezifischen Finanzaktivitäten zugeschnitten sind.
• Branche „für Erwachsene“/Erwachsene. Ein Sektor, in dem die Finanztransaktionen oft als risikoreich gelten und Banken erforderlich sind, die auf Hochrisikokonten im Bankwesen spezialisiert sind.
• Handelsaktivitäten (Währungstransaktionen/Wertpapiere/binäre Optionen). Dazu gehören Unternehmen, die mit Währungstransaktionen, Wertpapieren und binären Optionen befasst sind und für deren Abwicklung ein Hochrisiko-Händlerkonto erforderlich ist.
• Handel mit Drag.Metals/Drag.Stones. Unternehmen, die mit wertvollen Rohstoffen handeln, benötigen ein Bankkonto für risikoreiche Geschäfte, um ihre Transaktionen mit hohem Wert abzuwickeln.
• Investitionstätigkeiten. Hochriskante Investitionstätigkeiten erfordern einen Bankpartner, der bereit ist, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Hochrisiko-Bankprodukte bereitzustellen.
• Unternehmen, die in großem Umfang mit Bargeld umgehen
• Geschäfte mit Bezug zu den neuesten Technologien (inkl. IT-Geschäft)

Der PRE-APPROVAL-Service ist von unschätzbarem Wert für Unternehmensleiter, die Wert auf Effizienz und Klarheit in ihren Bankbeziehungen legen. Diejenigen mit klaren, legitimen Geschäftsmodellen, die ihre Zeit und Ressourcen wertschätzen, werden diesen Service besonders nützlich finden, wenn es darum geht, ein Bankkonto mit hohem Risiko zu sichern.

Die Nutzung und Zahlung des PRE-APPROVAL-Dienstes ist auch für Führungskräfte und Einzelpersonen wünschenswert, die ein transparentes und verständliches Geschäftsmodell oder eine transparente und verständliche Einkommensart haben und ihre Zeit und Mittel schätzen. Solche Kunden möchten sich normalerweise vergewissern, dass sie der gewünschte Kunde der ausgewählten Bank sind, bevor sie mit dem Kontoeröffnungsverfahren beginnen, den gesamten Satz Unternehmensdokumente vorbereiten/beglaubigen/weiterleiten und die Kontoeröffnung vollständig bezahlen.

Die Nutzung und Zahlung des PRE-APPROVAL-Dienstes ist sinnvoll, wenn Sie eine Bank unabhängig ausgewählt haben, ohne die Empfehlungen unserer Berater zu berücksichtigen, und sich vergewissern möchten, dass Sie bei dieser Bank ein Konto eröffnen können. Dieser Dienst ist auch für Banken verfügbar, mit denen unser Unternehmen nicht zusammenarbeitet, da das Verfahren zur Kontoeröffnung bei der Europäischen Bank völlig identisch ist.

Einhaltung

Die Compliance ausländischer Banken folgt den Verfahren von KYC und AML. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es notwendig zu wissen, worauf die Compliance achtet. Einige Aspekte werden im Folgenden vorgestellt:

Geschäftstätigkeiten – für eine Bank ist es wichtig zu verstehen, welche Art von Geschäft ein Unternehmen betreibt. Um dies zu verstehen, müssen Sie Folgendes bereitstellen: eine vollständige Beschreibung des Unternehmens, eine Liste der Auftragnehmer, Partnerschaftsvereinbarungen, die Geschichte der Erstellung der Website.

Beziehung zum Unternehmen – die Compliance einer ausländischen Bank muss alle mit dem Unternehmen verbundenen Personen überprüfen: Direktor, Begünstigter, Buchhalter, Treuhänder. Der Zweck einer solchen Überprüfung besteht darin, einen schlechten Ruf, die Beteiligung an Betrug usw. auszuschließen.

Verfügbarkeit von Finanz- und Buchhaltungsberichten – rechtzeitige Einreichung notwendiger Berichte, Prüfung – 2 Vorteile bei der Eröffnung eines Firmenbankkontos im Ausland.

Steuern – die Zahlung von Steuerschulden dient als Bestätigung der Transparenz eines Unternehmens.

Substanz – Ausländische Banken legen besonderen Wert auf die tatsächliche Präsenz des Unternehmens. In vielen Fällen ist Substanz eine Voraussetzung für die Gründung einer Partnerschaft. Aber es ist nicht immer das Geschäft einer juristischen Person, das ein Büro erfordert. Beispielsweise arbeitet der Programmierer von zu Hause aus und sein gesamtes Team arbeitet auch remote. In diesem Fall sollten Sie erklären, wie die Geschäftsprozesse ablaufen.

Gegenparteien, Geschäftspartner einer juristischen Person – bei der Eröffnung eines Firmenkontos bei einer ausländischen Bank hat die Bank das Recht, alle für die Partner des Unternehmens relevanten Informationen anzufordern, die geltenden Verträge, unter welchen Umständen und wann die Zusammenarbeit begann. Eine langfristige Zusammenarbeit ist eine Garantie für die Zuverlässigkeit potenzieller Kunden.

Der Zweck der Eröffnung eines Firmenkontos – das Ziel des Unternehmens ist eins: die Vereinfachung internationaler Abrechnungen mit Partnern. Seien Sie darauf vorbereitet, zu erklären: wie Währungszahlungen abgewickelt werden, in welche Länder, in welcher Währung, welche Beträge.

RUE (Regulated United Europe) ist darauf spezialisiert, risikoreiche Unternehmen durch den komplexen Prozess der Aufnahme von Bankbeziehungen zu führen, die die speziellen Bedürfnisse risikoreicher Branchen berücksichtigen und berücksichtigen. Unser Engagement, den Zugang zu risikoreichen Bankprodukten und -konten zu erleichtern, unterstreicht unser Verständnis der Herausforderungen und Chancen in diesen dynamischen Sektoren.