Erfolgreiche RUE-Fälle zur Erlangung von VASP-Lizenzen in Europa

Estland

Regulated United Europe begann 2018 mit der aktiven Unterstützung von Krypto-Projekten in Estland und wurde damit zu einem der ersten Beratungsunternehmen, das sich auf die Registrierung und Lizenzierung von Kryptowährungsunternehmen in dieser Gerichtsbarkeit spezialisiert hat. Im Laufe der Jahre hat das Team aus Rechtsanwälten und Beratern des Unternehmens mehr als fünfzig Kunden unterstützt und sie durch den gesamten Gründungszyklus begleitet – von der Auswahl der Rechtsform und der Vorbereitung der Unternehmensstruktur bis hin zur Einholung von Genehmigungen durch die estnische Regulierungsbehörde, die Financial Intelligence Unit (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

Jedes durchgeführte Projekt war eine individuelle Lösung, die auf einer detaillierten Analyse des Geschäftsmodells des Kunden und der strikten Einhaltung aller Rechtsvorschriften im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) basierte. Im Rahmen ihrer Arbeit leisteten die Spezialisten von Regulated United Europe umfassende rechtliche Unterstützung, einschließlich der Ausarbeitung interner Richtlinien, der Beschreibung von Geschäftsprozessen, der Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse und der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden.

Der Nachweis für die erfolgreiche Tätigkeit des Unternehmens wird durch offizielle Screenshots der estnischen Krypto-Aufsichtsbehörde Rahapesu Andmebüroo bestätigt. Diese Dokumente belegen die tatsächliche Anzahl der Kunden, die mit Unterstützung des Teams von Regulated United Europe Lizenzen für den Handel mit virtuellen Währungen erhalten haben, und bestätigen damit die hohe Kompetenz und praktische Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Regulierung von Krypto-Assets innerhalb der Europäischen Union.

Litauen

Regulated United Europe baut seit 2021 aktiv seine Tätigkeit im Bereich der Kryptowährungslizenzen in Litauen aus. In dieser Zeit hat das Team des Unternehmens mehr als hundert Projekte, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten konzentrieren, professionell unterstützt. Für jedes Projekt haben die Anwälte von Regulated United Europe umfassende Unterstützung gewährleistet – von der Auswahl der optimalen Unternehmensstruktur und der Vorbereitung der Gründungsdokumente bis hin zur Registrierung des Unternehmens und der Erlangung des Betreiberstatus für Krypto-Börsen- oder Verwahrungsdienste im staatlichen Register Registrų centras.

Dank ihrer fundierten Kenntnisse der lokalen Gesetzgebung und der ständigen Interaktion mit den litauischen Aufsichtsbehörden helfen die Spezialisten des Unternehmens ihren Kunden nicht nur, den Registrierungsprozess schnell und korrekt abzuschließen, sondern auch, ihre Geschäftstätigkeit in voller Übereinstimmung mit den AML/CTF-Anforderungen, den internen Kontrollpflichten und den Corporate-Governance-Standards aufzubauen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden durch offizielle Aufzeichnungen und Screenshots aus der Datenbank Registrų centras bestätigt, in der Krypto-Unternehmen aufgeführt sind, die mit Unterstützung von Regulated United Europe gegründet wurden. Diese Daten belegen den bedeutenden Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung des litauischen Kryptomarktes und bestätigen seinen Status als einer der führenden Berater für die Einführung und rechtliche Unterstützung von Kryptoprojekten in der Europäischen Union.

Tschechische Republik

Regulated United Europe begann 2023 aktiv mit der Entwicklung seiner Unterstützung für Kryptoprojekte in der Tschechischen Republik, als das Land zu einer der vielversprechendsten Jurisdiktionen für Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte in Mitteleuropa wurde. Seitdem haben die Spezialisten des Unternehmens bei der Einführung von mehr als 150 Krypto-Projekten mitgewirkt und dabei die vollständige Einhaltung der tschechischen Gesetzgebung und der Standards der Europäischen Union sichergestellt.

Das Rechtsteam von Regulated United Europe bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung in allen Phasen der Unternehmensgründung und Lizenzierung – von der Registrierung der juristischen Person und der Vorbereitung der Gründungsdokumente bis zur Eintragung in das offizielle Register der Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP), das vom Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik verwaltet wird.

Jedes Projekt wird unter Berücksichtigung der individuellen Merkmale des Geschäftsmodells des Kunden konzipiert, einschließlich der Anforderungen an die Unternehmensführung, die Eigentümerstruktur, die internen Kontrollen und die Einhaltung der AML/CTF-Bestimmungen. Dank der engen Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden und der praktischen Erfahrung im Bereich Compliance gewährleistet Regulated United Europe eine effiziente Genehmigung und einen stabilen Unternehmensbetrieb im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften.

Der Nachweis für die erfolgreiche Arbeit wird durch offizielle Screenshots aus dem öffentlichen Register des Ministeriums für Industrie und Handel der Tschechischen Republik erbracht, die die mit direkter Beteiligung von Regulated United Europe gestarteten Kundenprojekte belegen. Diese Ergebnisse spiegeln den bedeutenden Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung der tschechischen Kryptoindustrie wider und stärken seinen Status als zuverlässiger Partner für internationale Kryptoinitiativen.

Bulgarien

Neben seinen aktiven Aktivitäten in Estland, Litauen und der Tschechischen Republik hat Regulated United Europe auch an der Einführung einer Reihe von Kryptowährungsprojekten in Bulgarien mitgewirkt. Das Land schafft nach und nach ein günstiges rechtliches und steuerliches Umfeld für Unternehmen, die mit virtuellen Vermögenswerten arbeiten, und wird damit zu einem attraktiven Standort für internationale Investoren und Start-ups, die Blockchain-Lösungen entwickeln.

Die Anwälte von Regulated United Europe haben bulgarische Kryptoprojekte während der Phasen der Unternehmensregistrierung, der Vorbereitung der Gründungsdokumente, der Angleichung der internen Richtlinien und der Aufnahme der Zusammenarbeit mit den lokalen Finanz- und Steuerbehörden umfassend unterstützt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Einhaltung der Anforderungen der europäischen MiCA-Verordnung sowie der Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt, die im bulgarischen Gesetz über Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) festgelegt sind.

Die durch die Zusammenarbeit mit bulgarischen Krypto-Unternehmen gewonnenen Erfahrungen haben es Regulated United Europe ermöglicht, seine Präsenz in der Region zu stärken und eine Praxis zur Unterstützung von Projekten aufzubauen, die auf den Eintritt in den europäischen Markt für digitale Vermögenswerte abzielen.