Příprava dokumentů pro žádost o MiCA

Naše právní oddělení, které má rozsáhlé zkušenosti s regulací kryptoměn a finančními licencemi, připravuje veškerou potřebnou dokumentaci pro vaši žádost o MiCA s důrazem na přesnost a soulad s předpisy. Každý dokument je pečlivě vypracován v souladu s nejnovějšími požadavky národní legislativy České republiky, právem Evropské unie a nařízením MiCA. Díky našim hlubokým znalostem v oblasti regulace a aktuálním informacím o měnícím se právním prostředí zajišťujeme, že každá žádost splňuje nejvyšší standardy očekávané orgány. Níže je uveden seznam základních dokumentů, které připravujeme a přizpůsobujeme konkrétním potřebám vaší společnosti v rámci procesu získávání licence MiCA. Seznam zahrnuje:

• Zásady dodržování předpisů
• Interní postupy pro zvyšování povědomí
• Postupy pro oznamování podezření na protiprávní jednání (článek 116)
• Řízení střetu zájmů
• Zásady pro střet zájmů
• Soulad s delegovaným nařízením
• Vedení záznamů o střetech zájmů
• Odhalování a prevence praní peněz a financování terorismu
• Posouzení inherentních a zbytkových rizik AML/CTF
• Opatření ke zmírnění rizik a rámec pro dodržování předpisů
• Adekvátnost a proporcionalita vnitřních kontrol
• Dokumenty týkající se politiky AML/CTF:
• Posuzování a přezkoumávání vnitřních kontrol
• Opatření ke zmírnění konfliktů
• Posuzování vhodnosti
• Technická dokumentace systémů ICT, infrastruktury DLT a bezpečnostních opatření
• Identifikace kritických ICT služeb
• Bezpečnost a řízení incidentů
• Politika úschovy a správy a řízení operačních rizik
• Opatření k odhalování a prevenci zneužívání trhu
• Prognóza účetního plánu na 3 roky
• Prognózy výpočtů a plánování vlastních prostředků
• Oddělení a úschova kryptoměn a finančních prostředků klientů
• Důkaz splnění obezřetnostních opatření
• Struktura společnosti
• Politika a opatření v oblasti outsourcingu
• Obezřetnostní požadavky
• Informace o opatřeních v oblasti správy a řízení, mechanismech vnitřní kontroly a střetu zájmů
• Informační a komunikační technologie a související bezpečnostní opatření
• Politika úschovy a správy
• Provozní pravidla obchodní platformy a odhalování zneužívání trhu
• Politika provádění příkazů
• Poskytování poradenství v oblasti kryptoměn nebo správa portfolia kryptoměn

Po zahájení spolupráce s námi obdržíte sadu požadovaných dokumentů pro podání žádosti podle MiCA, která bude přizpůsobena konkrétně vašemu obchodnímu modelu a plánovaným aktivitám. Na základě informací, které poskytnete našemu právnímu oddělení, posoudíme vaše regulatorní potřeby a připravíme veškerou dokumentaci tak, aby byla plně v souladu s požadavky MiCA a právním rámcem České republiky a Evropské unie. Tento personalizovaný přístup zaručuje, že vaše žádost bude od samého počátku kompletní a plně vyhovující.