إعداد وثائق الامتثال لطلب ترخيص MiCA
يتولى قسمنا القانوني، بخبرته الواسعة في تنظيم العملات المشفرة والترخيص المالي، إعداد جميع الوثائق اللازمة لطلب ترخيص MiCA بدقة وامتثال تام. تُصاغ كل وثيقة بعناية وفقًا لأحدث متطلبات التشريعات الوطنية لجمهورية التشيك، وقانون الاتحاد الأوروبي، ولائحة ترخيص MiCA. بالاستفادة من خبرتنا التنظيمية العميقة ومعرفتنا الحديثة بالبيئة القانونية المتطورة، نضمن أن كل طلب يُقدّم يفي بأعلى المعايير التي تتوقعها السلطات. فيما يلي قائمة بالوثائق الأساسية التي نعدّها ونُصمّمها خصيصًا لتلبية احتياجات شركتكم كجزء من عملية ترخيص ترخيص MiCA. تتضمن القائمة:
- سياسات الامتثال
- إجراءات التوعية الداخلية
- إجراءات الإبلاغ عن المخالفات (المادة 116)
- إدارة تضارب المصالح
- سياسة تضارب المصالح
- الامتثال للوائح المفوضة
- حفظ سجلات تضارب المصالح
- الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما
- تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكامنة والمتبقية
- تدابير تخفيف المخاطر وإطار الامتثال
- ملاءمة الضوابط الداخلية وتناسبها
- وثائق سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- تقييم ومراجعة الضوابط الداخلية
- تدابير تخفيف تضارب المصالح
- تقييمات الملاءمة
- التوثيق الفني لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة، وترتيبات الأمن
- تحديد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية
- إدارة الأمن والحوادث
- سياسة الحفظ والإدارة وإدارة المخاطر التشغيلية
- تدابير الكشف عن إساءة استخدام السوق ومنعها
- خطة المحاسبة المتوقعة لـ 3 سنوات
- حسابات التوقعات وتخطيط الأموال الخاصة
- فصل وحفظ أصول وأموال العملاء المشفرة
- إثبات استيفاء الضمانات الاحترازية
- هيكل الشركة
- سياسة وترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية
- المتطلبات الاحترازية
- معلومات حول ترتيبات الحوكمة، وآليات الرقابة الداخلية، وتضارب المصالح
- أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات الأمن ذات الصلة
- سياسة الحفظ والإدارة
- قواعد تشغيل منصة التداول وكشف إساءة استخدام السوق
- سياسة التنفيذ
- تقديم المشورة بشأن الأصول المشفرة أو إدارة محافظ الأصول المشفرة
فريق دعم عملاء RUE
“مرحبًا، إذا كنت تتطلع لبدء مشروعك، أو لا تزال لديك بعض المخاوف، يمكنك بالتأكيد التواصل معي للحصول على مساعدة شاملة. اتصل بي ودعنا نبدأ مشروعك التجاري.”
“مرحبًا، أنا شيلا، على استعداد للمساعدة في مشاريعك التجارية في أوروبا وخارجها. سواء في الأسواق الدولية أو استكشاف الفرص في الخارج، أقدم التوجيه والدعم. لا تتردد في الاتصال بي!”
“مرحبًا، اسمي ديانا وأنا متخصص في مساعدة العملاء في العديد من الأسئلة. اتصل بي وسأكون قادرًا على تقديم الدعم الفعال لك في طلبك.”
“مرحبا، اسمي بولينا. سأكون سعيدًا بتزويدك بالمعلومات اللازمة لإطلاق مشروعك في الولاية القضائية المختارة - اتصل بي لمزيد من المعلومات!”
اتصل بنا
في الوقت الحالي، الخدمات الرئيسية لشركتنا هي الحلول القانونية والامتثال لمشاريع التكنولوجيا المالية. تقع مكاتبنا في فيلنيوس وبراغ ووارسو. يمكن للفريق القانوني المساعدة في التحليل القانوني، وهيكلة المشروع، والتنظيم القانوني.
رقم التسجيل: 08620563
التاريخ: 21.10.2019
الهاتف: +٤٢٠ ٧٧٧ ٢٥٦ ٦٢٦
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Na Perštýně 342/1، Staré Město، 110 00 Prague
رقم التسجيل: 304377400
التاريخ: 30.08.2016
الهاتف: +370 6949 5456
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Lvovo g. 25 – 702، الطابق السابع، فيلنيوس، 09320، ليتوانيا
Sp. z o.o
رقم التسجيل: 38421992700000
التاريخ: 28.08.2019
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Twarda 18، الطابق الخامس عشر، وارسو، 00-824، بولندا
Europe OÜ
رقم التسجيل: 14153440–
التاريخ: 16.11.2016
الهاتف: +372 56 966 260
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Laeva 2، تالين، 10111، إستونيا
يرجى ترك طلبك
