ترخيص SVG Forex
سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) هي دولة جزيرة تقع في البحر الكاريبي، وتتألف من جزيرة سانت فنسنت الرئيسية ومجموعة من الجزر الأصغر المعروفة باسم جزر غرينادين. إنها عضو في كومنولث الأمم، مما يجعل العاهل البريطاني رئيسًا للدولة. لا تمنح السلطة المالية في SVG تراخيص الفوركس ولكنها تصدر الموافقات لأنشطة الفوركس طالما أن شركات الفوركس المسجلة في SVG يمكنها توفير ترخيص صالح من السلطة التنظيمية للسوق المستهدف، وتلبية المتطلبات التنظيمية العامة الأخرى.
حزمة «ترخيص الشركة والفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين » |
8,000 EUR |
- شهادة التأسيس: وثيقة قانونية صادرة عن مسجل الشركات في SVG تؤكد تأسيس وتسجيل شركتك.
- مجموعة واحدة من مذكرة التأسيس والنظام الأساسي (M&AA): توضح هذه الوثيقة التأسيسية هيكل شركتك وأهدافها وقواعدها الداخلية.
- السجل الأولي لقرارات الشركة وقراراتها: سجلات شاملة للقرارات والقرارات الأولية التي اتخذها المسؤولون والمديرون في شركتك.
- القواعد واللوائح الحاكمة: وثيقة شاملة تحدد القواعد واللوائح التي تحكم عمليات شركتك وعمليات صنع القرار.
- شهادات الأسهم: وثائق رسمية لملكية الشركة، تقدم دليلاً على حقوق ملكية المساهمين.
- المستندات المصححة من قبل وزارة الخارجية: للتأكد من أن مستندات شركتك معترف بها دوليًا ومقبولة لمختلف المعاملات التجارية والأغراض القانونية.
- شهادة شغل الوظيفة: وثيقة توفر دليلاً على المسؤولين والمديرين الحاليين في شركتك، وهي ضرورية لإثبات قيادة شركتك وهيكلها.
- تسليم البريد السريع الآمن: خدمات بريد سريع موثوقة لضمان التسليم السريع والآمن لجميع المستندات الأساسية إلى عنوانك المحدد.
الخدمات القانونية لمشروع الفوركس الخاص بك | من 1500 يورو |
مزايا اختصاص SVG
المناخ السياسي في SVG مستقر وملائم للعمليات التجارية، بما في ذلك الفوركس. تتمتع الحكومة بتاريخ في دعم صناعة الخدمات المالية، مما جعل SVG مركزًا ماليًا يجذب الشركات والمؤسسات المالية الدولية. تعمل البلاد بشكل مطرد على تطوير البنية التحتية للأعمال لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي. على سبيل المثال، تتوفر خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء SVG، بما في ذلك شبكات النطاق العريض والمحمول التي تسهل الاتصالات والعمليات التجارية عبر الإنترنت.
يعتمد النظام القانوني في البلاد على نظام القانون العام البريطاني المعترف به على نطاق واسع ومعروف باستقراره وإمكانية التنبؤ به، مما يجذب الشركات التي تبحث عن اليقين القانوني. إن الإلمام بنظام القانون العام البريطاني يجعل من السهل على الشركات والأفراد فهم العمليات القانونية والعقود وحقوق الملكية والتنقل فيها.
SVG معترف به كمركز مالي دولي حسن السمعة مع معايير تنظيمية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. البلاد عضو في منظمة دول شرق الكاريبي (OECS) واتحاد العملات لشرق الكاريبي (ECCU) مما يساعد على تبسيط العمليات التجارية والتجارية داخل منطقة شرق البحر الكاريبي، فضلاً عن المساهمة في استقرار العملة وتنسيق السياسة النقدية. إن التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال يمكن أن يعزز مصداقية وسطاء الفوركس الذين يعملون من SVG.
توفر SVG بيئة صديقة للضرائب لوسطاء الفوركس. لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال، أو ضريبة دخل الشركات، أو ضريبة الدخل على أرباح تداول العملات الأجنبية، مما يوفر وفورات ضريبية كبيرة للشركات المرخصة. أبرمت البلاد معاهدات بشأن الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا والتي تشجع الاستثمارات عبر الحدود من خلال القضاء على الازدواج الضريبي.
وباستثناء بعض الاستثناءات، لا تفرض الحكومة ضوابط صارمة على النقد الأجنبي مما يعني أنه يمكن للأفراد والشركات المشاركة في التجارة الدولية والأنشطة المالية دون عوائق كبيرة. لا توجد قيود كبيرة على شراء أو بيع أو تحويل العملات الأجنبية لمعاملات الحساب الجاري، مثل التجارة والخدمات. إن غياب ضوابط صارمة على النقد الأجنبي يسمح للشركات بوصول أوسع إلى الأسواق العالمية حيث يمكنها الاستثمار في الأصول الأجنبية، وتنويع محافظها الاستثمارية، والمشاركة في المعاملات المالية الدولية بسهولة أكبر.
المزايا
دعم حكومي كبير لقطاع الفوركس وصناعة الخدمات المالية الأخرى
لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال أو ضريبة الدخل أو ضريبة الدخل
معاهدة الازدواج الضريبي مع عدد كبير من الدول
عدم وجود مراقبة للعملة والعضوية في الاتحاد النقدي لشرق الكاريبي
أنظمة الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين
حتى بداية عام 2023، كانت شركات الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين غير منظمة ولم تكن بحاجة إلى ترخيص. ومع ذلك، في 6 يناير 2023، أصدرت لجنة الإشراف المالي لسانت فنسنت وجزر غرينادين توجيهًا يتطلب من جميع وسطاء الفوركس الذين يمارسون الأعمال التجارية في البلاد تقديم نسخ موثقة من تراخيص الفوركس الخاصة بهم، التي تم الحصول عليها من السلطات التنظيمية الأجنبية في الولايات القضائية التشغيلية الخاصة بهم. كان يتعين على هؤلاء الوسطاء تقديم تراخيص صالحة بحلول 10 مارس 2023، لتجنب الغرامات أو إنهاء النشاط التجاري.
يؤثر هذا التغيير التنظيمي أيضًا على وسطاء الفوركس المحتملين الذين يتطلعون إلى تأسيس عمليات في سانت فنسنت وجزر غرينادين. بالإضافة إلى متطلبات تسجيل الأعمال التجارية القياسية، أصبحوا الآن ملزمين بالحصول على تراخيص من السلطات التنظيمية في المناطق المحددة حيث ينوون ممارسة أنشطتهم التجارية (أي حيث يتواجد عملاؤهم). إذا كانت تلك المناطق لا تتطلب ترخيص فوركس، من الضروري تقديم دليل على ذلك من السلطة التنظيمية المعنية.
تعد هيئة الخدمات المالية (FSA) هي الهيئة التنظيمية الوطنية المشرفة على الخدمات المالية، بما في ذلك أعمال الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين. تلعب هيئة FSA دورًا حاسمًا في الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي في سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال إجراء إشراف مستمر على الشركات المرخصة. من بين القوانين الأخرى، تنفذ هيئة FSA اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لمنع الأنشطة المالية غير القانونية. نظرًا لأن سانت فنسنت وجزر غرينادين عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة البحر الكاريبي، إحدى المجموعات الإقليمية لمجموعة العمل المالي، فإن هيئة FSA تعتمد النهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي وتفرض لوائح صارمة معترف بها دوليًا.
ومع ذلك، لا تمنح هيئة FSA تراخيص مخصصة للفوركس ولا تنظم أو تراقب أو تشرف على أعمال الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين ضمن إطار تنظيمي مخصص. تقتصر درجة الإشراف على هذه الشركات على التأكد من امتثالها لالتزاماتها بموجب قانون الشركات التجارية (التعديل والتوحيد) أو قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيره من التشريعات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون التشريعات واللوائح القانونية التالية قابلة للتطبيق على أعمال الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين:
- مذكرة بشأن متطلبات شركات الأعمال (BCs) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) التي تشارك في نشاط الفوركس
- قانون هيئة الخدمات المالية لعام 2011
- قانون الأوراق المالية (الترخيص) لعام 2011
- قانون حماية المستهلك (التجارة العادلة)
- قانون الشركات الدولية، 2007
- قانون مراقبة الصرف الأجنبي
- أنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات
- قانون عائدات الجريمة لعام 2013
- قانون مكافحة الإرهاب لعام 2023
- أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014
- مدونة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2017
- قانون تعديل خدمات المال لعام 2022
تهدف أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الخدمات المالية القائمة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ويحدد القواعد الخاصة بإقامة وصيانة تدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) والمراقبة المستمرة. كما يحدد سياسات وإجراءات حفظ السجلات، ويبين الالتزامات بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المعنية، ويشدد على الالتزام المستمر والالتزامات بالإبلاغ.
كيفية تأسيس شركة فوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين
يمكن أن تستغرق عملية تأسيس شركة فوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين ما يصل إلى شهرين، بما في ذلك عملية الموافقة الخاصة بهيئة الخدمات المالية على أنشطة الفوركس. يعتمد الوقت الفعلي على تعقيد الأنشطة التجارية للمتقدم، وجودة المستندات المقدمة، وحجم العمل لدى الهيئة. تشمل الخيارات الأكثر شيوعًا للهيكل المؤسسي في سانت فنسنت وجزر غرينادين شركة دولية (IBC) وشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC).
تُختار الشركات الدولية (IBCs) عادةً للأنشطة التجارية الدولية، بما في ذلك التجارة، ولا يُسمح لها بممارسة التجارة أو الأنشطة التجارية الأخرى في سانت فنسنت وجزر غرينادين. يمكن أيضًا أن تشارك الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) في الأنشطة الدولية، وتُستخدم لمجموعة أوسع من الأنشطة، وقد تُفضل لشراكات أو مشاريع مشتركة محددة. لاختيار الهيكل الذي يخدم أهداف عملك وعملياتك بشكل أفضل، يجب عليك النظر في خصائص مثل الملكية، هيكل الإدارة والمرونة، متطلبات التقارير، والامتثال التنظيمي.
غالبًا ما تختار شركات الفوركس الشركات الدولية (IBCs) في سانت فنسنت وجزر غرينادين، والخصائص الرئيسية لها كما يلي:
- حد أدنى من المساهمين
- حد أدنى من المديرين
- وكيل محلي مسجل مسؤول عن استلام المراسلات الرسمية
- لا توجد متطلبات حد أدنى محددة لرأس المال لشركات IBC في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- أسماء المساهمين والمديرين ليست جزءًا من السجل العام، مما يضمن مستوى من الخصوصية والسرية
- تستفيد شركات IBC في سانت فنسنت وجزر غرينادين من المعاملة الضريبية المواتية
- لا يوجد متطلب لتقديم تقارير مالية سنوية أو حسابات مدققة إلى السلطات (على الرغم من أنه من المتوقع أن تحافظ شركات IBC على سجلات مالية مناسبة)
المستندات التالية عادة ما تكون مطلوبة لتأسيس شركة فوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين:
- مذكرة تأسيس
- النظام الأساسي
- خطة عمل
- وثائق تفصيلية لهياكل الشركات، بما في ذلك أسماء وتفاصيل الاتصال بالمديرين والمساهمين والمسؤولين
- نسخ من جوازات سفر مساهمي الشركة والمديرين والأفراد الرئيسيين الآخرين
- إثبات العنوان السكني (مثل فواتير الخدمات أو كشوف الحسابات المصرفية) للمديرين والمساهمين
- السير الذاتية لمديري الشركة، موضحة مؤهلاتهم وخبراتهم في صناعة الفوركس
- إثبات عدم وجود سجل جنائي للمساهمين والمديرين والأفراد الرئيسيين الآخرين
- إثبات وكيل مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- إثبات مكتب مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- نسخة مصدقة من ترخيص الفوركس من الولاية القضائية التي تقدم الشركة أو تنوي تقديم خدمات الفوركس بها أو تأكيد طلب جاري من سلطة إشراف أجنبية
- إعلان بالامتثال، يؤكد أن الشركة ستلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها
- إثبات رأس المال الأدنى المطلوب
- وثائق الامتثال للـ AML/CFT التي تفصل السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة
لفتح شركة فوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين، يجب عليك اتخاذ الخطوات التالية:
- اختيار الهيكل المؤسسي المناسب لشركة الفوركس الخاصة بك
- اختيار وحجز اسم فريد ومتوافق لشركة الفوركس الخاصة بك
- تعيين وكيل مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- البحث واستئجار مكتب مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- إعداد جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك التصديق والترجمة المصدقة التي يمكننا مساعدتك بها
- تقديم طلب مع المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة من هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- فتح حساب مصرفي للشركة في سانت فنسنت وجزر غرينادين لإدارة أموال عملك وأموال العملاء
- تسجيل شركتك في سجل الشركات، المسؤول عن الحفاظ على السجل الرسمي للشركات في سانت فنسنت وجزر غرينادين
لتكون الشركة الجديدة fully operational وملتزمة، قد يتعين أيضًا تسجيلها لدى المؤسسات التالية:
- إدارة الإيرادات الداخلية لأغراض الضرائب، بما في ذلك الحصول على رقم التعريف الضريبي (TIN)
- خدمات التأمين الوطني للضمان الاجتماعي ومزايا التقاعد لموظفي الشركة
- قسم معايير العمل لضمان الامتثال لقوانين العمل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بعقود العمل وظروف العمل
ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين
فترة النظر |
3 أسابيع | الرسوم السنوية للإشراف | 4,000 يورو |
رسوم الدولة للتقديم |
225 يورو |
موظف محلي | غير ضروري |
رأس المال المطلوب | لا | مكتب فعلي | مطلوب |
ضريبة الشركات | 0%-30% | تدقيق محاسبي | مطلوب |
متطلبات مقدمي طلبات الموافقة على الفوركس في SVG
للحصول على الموافقة من هيئة الخدمات المالية في SVG على أنشطة الفوركس، يتعين على الشركة المسجلة في SVG أن تلبي عدة متطلبات تتعلق أساسًا بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والأعمال القانونية التي يتم بموجبها تأسيس الهيكل المؤسسي المختار. تقع مسؤولية السلطة في ضمان عدم انخراط شركات الفوركس في SVG في الأنشطة غير القانونية التي تضر بسوق الفوركس وسمعة الولاية القضائية.
تشمل المتطلبات الرئيسية للموافقة ما يلي:
- الوجود الفعلي للشركة في SVG
- يجب أن تكون لدى الشركة سياسات وإجراءات AML/CFT، بما في ذلك عمليات معرفة العميل (KYC) وإجراءات الإبلاغ
- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مقيماً دائماً في SVG
- يجب أن تمتلك الشركة هيكلًا وعمليات كما هو مفصل في الأعمال القانونية المناسبة التي تم تأسيس هيكلها المؤسسي بموجبها
- يجب أن تمتلك الشركة ترخيصًا من الولاية القضائية التي يتواجد فيها عملاء الشركة
سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG)
رأس المال |
السكان |
العملة |
الناتج المحلي الإجمالي |
كينغستاون | 110,872 | XCD | $12,431 |
الولايات القضائية للحصول على ترخيص الفوركس لشركة فوركس في SVG
توجد العديد من الولايات القضائية المناسبة للحصول على ترخيص فوركس لشركة فوركس في SVG. إن الحصول على ترخيص فوركس من ولاية قضائية منفصلة سيسمح لك باختيار إطار تنظيمي يتماشى مع استراتيجيتك التجارية وأهدافك. بعض الولايات القضائية تقدم مزايا محددة أو مرونة تنظيمية قد لا تتوفر في SVG. يمكن لفريقنا من المحامين ذوي الخبرة هنا في Regulated United Europe مساعدتك في اختيار الولاية القضائية الأنسب، بناءً على قائمة معايير تم تجميعها بعناية يمكن أن تحدد نمو عملك في الفوركس.
لاختيار الولاية القضائية الأنسب لشركة الفوركس الخاصة بك في SVG، يجب عليك أولاً النظر في ما يلي:
- أهداف عملك (الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، والعوامل مثل خطط التوسع، والأسواق المستهدفة، والتركيز الصناعي)
- تعقيد عملك حيث قد تتطلب بعض الولايات القضائية تراخيص منفصلة لأنشطة فوركس مختلفة، بينما تقدم أخرى ترخيصًا واحدًا لجميع أنشطة الفوركس
- طول عملية التقديم حيث تختلف الكفاءة بين الولايات القضائية
- الوصول إلى الأسواق (إذا كنت تخطط لخدمة مناطق أو دول محددة، اختر موقعًا له اتفاقيات تجارية مواتية والوصول إلى تلك الأسواق المستهدفة)
- متطلبات الوجود المحلي (مثل المكتب المسجل، والموظفين المحليين)
- متطلبات رأس المال الأولي
- تكاليف ممارسة الأعمال في الولاية القضائية، بما في ذلك الإيجار، والعمالة، والخدمات، والنفقات التشغيلية الأخرى
- متطلبات الامتثال المستمرة في الولاية القضائية وواجبات الإبلاغ، بما في ذلك التقارير المالية وتقديم الضرائب
- اختر ولاية قضائية تسمح بالتحجيم والنمو المستقبلي
- تقييم اتفاقيات الازدواج الضريبي إذا كنت تخطط للانخراط في أنشطة عبر الحدود، خاصةً النظر في المعاهدات الضريبية بين SVG والأسواق المستهدفة لتقليل الازدواج الضريبي
- نظر في استراتيجية خروجك في حال قررت الحصول على ترخيص فوركس من ولاية قضائية أكثر تطلبًا ولكنها أكثر اعترافًا وتحتاج إلى عملية خروج سلسة
من بين الولايات القضائية التي يمكن اختيارها، يمكن أن تكون BVI التي تُعرف بإطارها التنظيمي القوي والتزامها بالحفاظ على صناعة خدمات مالية ذات سمعة طيبة. تراخيص الفوركس في BVI معترف بها ومقبولة دوليًا، مما يتيح للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والعملاء العالميين. تقدم السلطة التنظيمية في BVI، لجنة الخدمات المالية في BVI (BVI FSC)، العديد من الفئات والفروع من تراخيص الفوركس التي يمكن الحصول عليها عادةً خلال 3 أشهر. يتم تحديد الحد الأدنى المطلوب من رأس المال على أساس كل حالة على حدة، وقد يتراوح من 50,000 دولار أمريكي إلى 1 مليون دولار أمريكي (حوالي 47,000 – 931,000 يورو).
تقدم سيشيل عملية تنظيمية مبسطة والوصول إلى الأسواق الدولية، ولديها متطلبات تقرير نسبية قليلة. تقدم هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) أنواعًا مختلفة من التراخيص لأنشطة الفوركس والخدمات المالية ذات الصلة، بما في ذلك ترخيص تاجر الأوراق المالية الذي يسمح بالأنشطة المتعلقة بالتداول، والوساطة، وصناعة السوق. سيشيل أيضًا واحدة من القليل من الولايات القضائية التي يمكن الحصول فيها على ترخيص فوركس خلال 3 أشهر. يتراوح رأس المال الأولي المطلوب لترخيص تاجر الأوراق المالية من 660,000 SCR (حوالي 47,000 يورو) إلى 1.3 مليون SCR (حوالي 93,000 يورو) أو أكثر، ولأنواع التراخيص الأخرى يتم تحديد المبلغ على أساس كل حالة على حدة.
تعد بليز أيضًا وجهة شائعة لأعمال الفوركس التي تبحث عن الحصول على ترخيص تنظيمي موثوق ومرن. الحصول على ترخيص فوركس في بليز يكون فعالاً من حيث التكلفة وأسهل نسبيًا ولكن الترخيص يتيح وجودًا مشروعًا ومنظمًا في سوق الفوركس العالمي. تقدم السلطة التنظيمية في بليز، لجنة الخدمات المالية الدولية في بليز (IFSC)، نوعين رئيسيين من التراخيص – ترخيص التداول في الفوركس وترخيص صانع السوق. يمكن أن تستغرق عملية التقديم ما يصل إلى 6 أشهر بما في ذلك إعداد المستندات. يتراوح رأس المال المطلوب من 50,600 BZD (حوالي 23,000 يورو) إلى 1 مليون BZD (حوالي 460,000 يورو).
تختلف فترة صلاحية تراخيص الفوركس من ولاية قضائية إلى أخرى ويمكن أن تتراوح من سنة واحدة إلى عدة سنوات أو غير محددة، حسب السلطة التنظيمية والشروط المحددة في الترخيص. في العديد من الولايات القضائية، تُمنح تراخيص الفوركس لفترة أولية مدتها سنة واحدة، بعد ذلك يجب على المرخص لهم تجديد تراخيصهم سنويًا من خلال إثبات الامتثال المستمر للمعايير التنظيمية.
كيفية التقدم للحصول على ترخيص فوركس لشركتك في SVG
تختلف عملية التقديم عبر الولايات القضائية المختلفة، بناءً على الإطار التنظيمي الذي يفرض متطلبات والتزامات متنوعة. بينما تمتلك بعض الولايات القضائية عمليات يسهل إدارتها من قبل الشركات الناشئة، فإن البعض الآخر أكثر تطلبًا. إذا كنت ترغب في دراسة عملية ولاية قضائية معينة بعناية أو مقارنة عدة ولايات قضائية، سيسعد فريقنا من المحامين ذوي الخبرة بمساعدتك.
في الوقت الحالي، يرجى النظر في الخطوات العامة التالية التي تُدرج عادةً في عملية تقديم طلب الترخيص للفوركس:
- تأسيس شركة محلية بوجود محلي
- جمع وإعداد كافة الوثائق المطلوبة
- دفع رسوم تقديم طلب الترخيص للفوركس
- تقديم طلب ترخيص الفوركس مع الوثائق المطلوبة إلى السلطة التنظيمية في الولاية القضائية المختارة
- تقوم السلطة التنظيمية عادةً بإجراء العناية الواجبة والتحقق من الخلفية للمساهمين، والمديرين، والأفراد الرئيسيين الآخرين، والشركة للتأكد من استيفائها لمتطلبات النزاهة والاستقرار المالي اللازمة
- تقوم السلطة التنظيمية أيضًا بمراجعة الطلب والمستندات الداعمة لتقييم الامتثال للوائح الفوركس، والجوانب المالية، وإجراءات إدارة المخاطر
- قد تطلب السلطة مزيدًا من المعلومات، أو تعديلات على الطلب، أو اجتماعًا شخصيًا مع الأفراد الرئيسيين المعنيين
- يتم منح ترخيص الفوركس إذا كانت السلطة متأكدة من أن الشركة تمتثل وستظل قادرة على تشغيل العمليات المقصودة
المتطلبات المستمرة لأعمال الفوركس في SVG
بينما لا يوجد إطار تنظيمي خاص بالفوركس في SVG، هناك متطلبات عامة مستمرة يجب على كل شركة فوركس في SVG الالتزام بها. علاوة على ذلك، من المهم أيضًا الالتزام بالمتطلبات المستمرة في الولاية القضائية التي تم الحصول منها على ترخيص الفوركس لأنك لمواصلة عمليات الفوركس من SVG، ستحتاج أيضًا إلى الحفاظ على ترخيص الفوركس الخاص بك من الولاية القضائية الأجنبية أو عدة منها حيث يتواجد عملاؤك.
سواء كان ذلك في SVG أو ولاية قضائية أخرى، من الأهمية البالغة الالتزام المستمر بلوائح AML/CFT التي تشمل عادةً المتطلبات التالية:
- الحفاظ على عمليات العناية الواجبة للعميل (CDD)، بما في ذلك التحقق من هويات العملاء وتقييم المخاطر ذات الصلة بعد جمع المعلومات حول هويات العملاء وعلاقات العمل، مثل مصدر الأموال
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الولاية القضائية المعنية
- إجراء العناية الواجبة المتقدمة على الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEPs) لتقليل المخاطر المرتبطة بمشاركتهم في المعاملات المالية
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لمعلومات العملاء، والمعاملات، والوثائق ذات الصلة
- تقديم تدريب مستمر على AML/CFT للموظفين لضمان وعيهم بمسؤولياتهم وقدرتهم على التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
إذا كنت ترغب في بدء تداول الفوركس من SVG والحصول على ترخيص فوركس، سيسعد فريقنا هنا في Regulated United Europe بدعمك في تأسيس شركة في SVG والتقدم للحصول على ترخيص في ولاية قضائية تناسب أهداف عملك ونطاقه. مع مستشاري القانون المتفانين، وخبراء الضرائب، والمحاسبين الماليين بجانبك، ستجد أن عمليات الحصول على ترخيص فوركس وتسجيل شركة في SVG سهلة وسلسة وشفافة. اتصل بنا الآن لتحديد موعد استشارة شخصية ووضع الأساس لنجاح طويل الأمد.
أيضًا، يقدم المحامون من Regulated United Europe خدمات قانونية للحصول على ترخيص تشفير في أوروبا.
“إذا كنت مهتمًا بالحصول على ترخيص فوركس في أسرع وقت ممكن ودون خسارة ميزانية كبيرة لشركتك، فإن SVG سيكون الخيار الأفضل، وسأكون سعيدًا بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بترخيص الفوركس في SVG.”
الأسئلة المتداولة
هل الأنشطة التجارية مرخصة في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
نعم. تخضع أنشطة التداول، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية، للتنظيم وتتطلب ترخيصًا في سانت فنسنت وجزر غرينادين. هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVGFSA) هي السلطة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين
ما هي عملية الحصول على ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
تتضمن عملية الحصول على ترخيص تداول العملات الأجنبية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الخطوات التالية:
- تقديم طلب إلى هيئة الخدمات المالية؛
- استيفاء المتطلبات التنظيمية؛
- تقديم الوثائق اللازمة ودفع رسوم الترخيص؛
- تخضع لعملية العناية الواجبة.
قد تختلف الخطوات والمتطلبات المحددة، لذا يُنصح بالتشاور مع خبراء قانونيين أو ماليين مطلعين على لوائح SVG.
كيف يعمل ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG).
يسمح ترخيص SVG forex لحامله بالمشاركة بشكل قانوني في أنشطة تداول العملات الأجنبية داخل SVG. ويأتي مع التزامات تنظيمية، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات معرفة عميلك (KYC)، بالإضافة إلى تقديم التقارير إلى هيئة الخدمات المالية.
هل الحصول على الترخيص عملية طويلة؟
يمكن أن يختلف الوقت اللازم للحصول على ترخيص تداول العملات الأجنبية في سانت فنسنت وجزر غرينادين اعتمادًا على مدى تعقيد الطلب واستعداد مقدم الطلب لتلبية المتطلبات التنظيمية. بما في ذلك إجراءات المعالجة والعناية الواجبة، تكون فترة النظر قصيرة نسبيًا، وتستمر حوالي 3 أسابيع
هل يمكن الحصول على ترخيص بدون حساب بنكي
لا. في سانت فنسنت وجزر غرينادين، يُطلب عمومًا أن يكون لديك حساب مصرفي في مؤسسة مالية حسنة السمعة كجزء من عملية الترخيص. يخدم الحساب البنكي أغراضًا مختلفة، بما في ذلك تسهيل المعاملات المالية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية وتلبية المتطلبات التنظيمية
ما هي مدة ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
عادةً ما يتم إصدار تراخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين لمدة عام واحد. وبعد هذه الفترة، يمكن تجديدها سنويًا من خلال استيفاء المتطلبات التنظيمية والمالية
ما هي فوائد الحصول على ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
بعض الفوائد الأساسية للحصول على ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين تشمل:
- الوصول إلى الأسواق المالية الدولية؛
- المصداقية في جذب المستثمرين والعملاء؛
- القدرة على العمل بشكل قانوني ضمن إطار منظم.
تقدم SVG أيضًا حوافز ضريبية مواتية لشركات الفوركس المرخصة.
هل هناك أي صعوبات في الحصول على ترخيص الفوركس في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
قد يكون الحصول على ترخيص تداول العملات الأجنبية في سانت فنسنت وجزر غرينادين أمرًا صعبًا بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة والحاجة إلى إثبات الاستقرار المالي، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC)، والخبرة في تداول العملات الأجنبية.
إن إشراك خبراء قانونيين وماليين من ذوي الخبرة في هذه العملية يمكن أن يساعد في التغلب على هذه التحديات
هل يمكن للشركات في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) أن تكون مملوكة لغير المقيمين في سانت فنسنت وجزر غرينادين
نعم. يمكن أن تكون الشركات في سانت فنسنت وجزر غرينادين مملوكة لغير المقيمين، ولا توجد قيود على الملكية الأجنبية في معظم الحالات
أي نوع من الشركات يجب أن أختار في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
يعتمد نوع الشركة الأنسب في سانت فنسنت وجزر غرينادين على احتياجات وأهداف عملك المحددة. أحد الخيارات الأكثر شيوعًا هو شركة الأعمال الدولية (IBC
هل يمكن لشركة في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) أن يكون لديها مديرون من غير السكان المحليين؟
نعم. يمكن أن يكون لشركات سانت فنسنت وجزر غرينادين مدراء من غير السكان المحليين. ليس هناك شرط أن يكون المديرون مقيمين في SVG
هل هناك أي تدابير مطبقة في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
نعم، لدى سانت فنسنت وجزر غرينادين لوائح معمول بها لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) لمنع مثل هذه الأنشطة. تتطلب هذه اللوائح من الشركات، بما في ذلك تلك التي لديها تراخيص تداول العملات الأجنبية، تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك القوية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات.
ما هو الحد الأدنى لعدد الأعضاء/المديرين في شركة سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG).
في سانت فنسنت وجزر غرينادين، يجب أن يكون لدى الشركة مدير واحد ومساهم واحد على الأقل. ومن المهم ملاحظة أن كلا المنصبين قد يشغلهما نفس الشخص أو الكيان
ما هي الضرائب التي يجب على شركة سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) التي لديها ترخيص تداول العملات الأجنبية أن تدفعها
قد تستفيد شركات سانت فنسنت وجزر غرينادين التي لديها تراخيص تداول العملات الأجنبية من الحوافز الضريبية المواتية. يمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال والضرائب الأخرى، ولكن يمكن أن تختلف الالتزامات الضريبية المحددة بناءً على أنشطة الشركة وهيكلها
ما هي رسوم ترخيص الفوركس السنوية في سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG
قد تختلف رسوم ترخيص الفوركس السنوية في سانت فنسنت وجزر غرينادين اعتمادًا على نوع الترخيص وعوامل أخرى. من المستحسن مراجعة هيئة الخدمات المالية للحصول على أحدث معلومات الرسوم
فريق دعم عملاء RUE
“مرحبًا، إذا كنت تتطلع لبدء مشروعك، أو لا تزال لديك بعض المخاوف، يمكنك بالتأكيد التواصل معي للحصول على مساعدة شاملة. اتصل بي ودعنا نبدأ مشروعك التجاري.”
“مرحبًا، أنا شيلا، على استعداد للمساعدة في مشاريعك التجارية في أوروبا وخارجها. سواء في الأسواق الدولية أو استكشاف الفرص في الخارج، أقدم التوجيه والدعم. لا تتردد في الاتصال بي!”
“مرحبًا، اسمي ديانا وأنا متخصص في مساعدة العملاء في العديد من الأسئلة. اتصل بي وسأكون قادرًا على تقديم الدعم الفعال لك في طلبك.”
“مرحبا، اسمي بولينا. سأكون سعيدًا بتزويدك بالمعلومات اللازمة لإطلاق مشروعك في الولاية القضائية المختارة - اتصل بي لمزيد من المعلومات!”
اتصل بنا
في الوقت الحالي، الخدمات الرئيسية لشركتنا هي الحلول القانونية والامتثال لمشاريع التكنولوجيا المالية. تقع مكاتبنا في فيلنيوس وبراغ ووارسو. يمكن للفريق القانوني المساعدة في التحليل القانوني، وهيكلة المشروع، والتنظيم القانوني.
رقم التسجيل: 08620563
التاريخ: 21.10.2019
الهاتف: +420 775 524 175
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Na Perštýně 342/1، Staré Město، 110 00 Prague
رقم التسجيل: 304377400
التاريخ: 30.08.2016
الهاتف: +370 6949 5456
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Lvovo g. 25 – 702، الطابق السابع، فيلنيوس، 09320، ليتوانيا
Sp. z o.o
رقم التسجيل: 38421992700000
التاريخ: 28.08.2019
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Twarda 18، الطابق الخامس عشر، وارسو، 00-824، بولندا
Europe OÜ
رقم التسجيل: 14153440–
التاريخ: 16.11.2016
الهاتف: +372 56 966 260
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Laeva 2، تالين، 10111، إستونيا