لفتح كازينو عبر الإنترنت، تحتاج ليس فقط إلى منصة عبر الإنترنت جيدة مع واجهة مستخدم مصممة بشكل جيد وسهلة الاستخدام، بل تحتاج أيضًا إلى حساب مصرفي للكازينو الخاص بك. فتح حساب قمار هو أحد الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها عند بدء عمل قمار أو كازينو. عند القيام بذلك، يجب أن تأخذ في اعتبارك أن فرصك في الحصول على الموافقة لفتح حساب جاري تعتمد مباشرة على نوع الترخيص والاختصاص القضائي الذي تم إصدار الترخيص فيه. إذا كنت ترغب في إنشاء عمل قمار، نوصي بالاتصال بممثلي Regulated United Europe لفتح حساب مصرفي في أوروبا في أسرع وقت ممكن.
القمار يعني مجال النشاط المتعلق باليانصيب، والكازينوهات، والمراهنات الرياضية والألعاب الأخرى التي تعتمد على الحظ. من المهم أن نفهم أن هناك متطلبات قانونية صارمة إلى حد ما في هذا القطاع في أوروبا، والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل تسجيل شركة.
ليست جميع البنوك الأوروبية مستعدة للتعاون مع الكازينوهات عبر الإنترنت ومنصات القمار للمراهنات الرياضية، وذلك أساسًا بسبب المتطلبات الصارمة التي تفرضها حكومات الدول الأوروبية في هذا المجال، حيث إذا لم يكن هناك تحكم كافٍ على هذه النشاطات فإن البنك يكون في خطر فقدان ترخيصه.
إذا كنت ترغب في فتح حساب في أوروبا، يرجى ملاحظة أن المتطلبات التنظيمية للقمار التي تحددها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختلف. على الرغم من أن صناعة الألعاب تتوسع بسرعة، قد يكون من المحظور قانونًا ممارسة الأنشطة في هذا المجال في بعض الدول. وفقًا لـ Regulated United Europe، فإن الاختصاصات القضائية الشائعة حيث يمكنك فتح حساب قمار اليوم تشمل مالطا، وقبرص، وليتوانيا، وجبل طارق.
من الضروري أيضًا التمييز بين نوعين من الحسابات المطلوبة لأداء الأنشطة القمارية:
التداول. مصمم لإدارة العمليات، مثل المعاملات المتعلقة بالأرباح، وسحب الأموال، ودفع مصاريف الشركة.
التاجر. تم تصميمه لتنفيذ المعاملات باستخدام بطاقات الائتمان Visa وMasterCard وغيرها المستخدمة لإيداع الأموال من قبل عملاء الشركة.
متطلبات المتقدمين عند فتح حساب قمار
ستحدد قائمة كاملة ودقيقة من المتطلبات بعد اختيار الاختصاص القضائي والمؤسسة المالية المحددة التي ترغب الشركة المتقدمة في فتح حساب معها. إذا كانت شركتك القمارية تستخدم خدمة الموافقة المسبقة، ستتم الموافقة على القائمة النهائية للوثائق التي يجب تقديمها من قبل الشركة بعد الحصول على الموافقة المسبقة لفتح حساب مع بنك أوروبي محدد.
هناك بعض المتطلبات العامة التي يجب على الكيان الذي يتقدم لفتح حساب قمار الالتزام بها.
يجب أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة وفقًا لجميع القواعد الخاصة بالدولة الأوروبية المختارة؛
عند التقدم لفتح حساب قمار، قد يطلب ممثلو البنك معلومات حول الخادم والنطاق المتعلق بموقعك الإلكتروني. لذلك، من الضروري اتباع قواعد الأمان والتعاون فقط مع مقدمي الخدمة الموثوقين الذين لديهم مستوى عالٍ من حماية البيانات؛
يجب تقديم تفاصيل المستفيدين من شركة القمار. ستتم مراجعة مصادر الدخل. لذلك، يجب تقديم معلومات موثوقة فقط، وإلا فإن خطر رفض فتح الحساب يزداد بشكل كبير.
حزمة الوثائق المطلوبة لفتح حساب مصرفي في أوروبا هي كما يلي:
- تأكيد الهوية والبيانات الشخصية للمدير والمستفيدين (وثيقة هوية صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إثبات عنوان السكن، السيرة الذاتية، إلخ)
- وثائق تسجيل الشركة (شهادة/عقد التأسيس، النظام الأساسي، قائمة المستفيدين)
- معلومات عن الوضع المالي الشخصي والشركات، كشوف الحساب البنكي للسنة الماضية
- خطة عمل الشركة
- تأكيد الترخيص
من المهم أن نفهم أن حزمة الوثائق قد تختلف حسب البنك المختار وترخيص القمار.
إذا كان لديك أي أسئلة حول فتح حساب مع بنك أوروبي لشركة قمار، يرجى الاتصال بـ Regulated United Europe للحصول على عرض فردي. سيساعدك متخصصونا في فهم المتطلبات القانونية للدولة المختارة ومعرفة ما هي الفرص والخيارات المتاحة لديك لفتح حساب إذا كان لديك بالفعل ترخيص قمار.
كيف تزيد من فرصك في فتح حساب مصرفي لشركة قمار؟
الاختصاص القضائي. كل دولة لديها متطلباتها الخاصة لأولئك الذين يرغبون في التقدم لفتح حساب مصرفي كازينو. تلعب الدولة التي يقع فيها المكتب التمثيلي لشركة القمار دورًا هامًا. في بعض الدول الأوروبية، يُحظر فتح حساب مصرفي لكازينو للكيانات الأجنبية أو الشركات التي يكون مستفيدوها غير مقيمين.
متطلبات البنك. المدة الزمنية اللازمة لفتح الحساب، الحد الأدنى للرصيد، وإمكانية إدارة الودائع عبر الإنترنت هي من بين العوامل الرئيسية التي ستساعدك في اتخاذ القرار عند اختيار الشريك.
في أوروبا، يمكن إصدار ترخيص للمقامرة عبر الإنترنت في فرنسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، و Montenegro، واليونان. ليتوانيا، وجبل طارق، وجيرنسي (بريطانيا العظمى) أيضًا شائعة، ويمكنك هنا فتح حساب كازينو عبر الإنترنت بشروط أكثر ملاءمة.
العديد من البلدان تعمل على تطوير إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة، ولكن هناك عدد قليل فقط من البنوك المستعدة لتقديم الخدمات لمثل هذه الشركات. Regulated United Europe توفر دعمًا في فتح حسابات مع البنوك الأوروبية لشركات العملات المشفرة وستكون سعيدة بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات اللازمة لك.
| المساعدة في فتح حساب لشركة ذات مخاطر عالية | 2,000 EUR |
فريق دعم عملاء RUE
“مرحبًا، إذا كنت تتطلع لبدء مشروعك، أو لا تزال لديك بعض المخاوف، يمكنك بالتأكيد التواصل معي للحصول على مساعدة شاملة. اتصل بي ودعنا نبدأ مشروعك التجاري.”
“مرحبًا، أنا شيلا، على استعداد للمساعدة في مشاريعك التجارية في أوروبا وخارجها. سواء في الأسواق الدولية أو استكشاف الفرص في الخارج، أقدم التوجيه والدعم. لا تتردد في الاتصال بي!”
“مرحبًا، اسمي ديانا وأنا متخصص في مساعدة العملاء في العديد من الأسئلة. اتصل بي وسأكون قادرًا على تقديم الدعم الفعال لك في طلبك.”
“مرحبا، اسمي بولينا. سأكون سعيدًا بتزويدك بالمعلومات اللازمة لإطلاق مشروعك في الولاية القضائية المختارة - اتصل بي لمزيد من المعلومات!”
اتصل بنا
في الوقت الحالي، الخدمات الرئيسية لشركتنا هي الحلول القانونية والامتثال لمشاريع التكنولوجيا المالية. تقع مكاتبنا في فيلنيوس وبراغ ووارسو. يمكن للفريق القانوني المساعدة في التحليل القانوني، وهيكلة المشروع، والتنظيم القانوني.
رقم التسجيل: 304377400
التاريخ: 30.08.2016
الهاتف: +370 6949 5456
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Lvovo g. 25 – 702، الطابق السابع، فيلنيوس، 09320، ليتوانيا
رقم التسجيل: 38421992700000
التاريخ: 28.08.2019
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Twarda 18، الطابق الخامس عشر، وارسو، 00-824، بولندا
رقم التسجيل: 14153440–
التاريخ: 16.11.2016
الهاتف: +372 56 966 260
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Laeva 2، تالين، 10111، إستونيا
رقم التسجيل: 08620563
التاريخ: 21.10.2019
الهاتف: +420 775 524 175
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: Na Perštýně 342/1، Staré Město، 110 00 Prague
يرجى ترك طلبك
