رخصة الوساطة في قبرص

الدعم القانوني للحصول على ترخيص (بما في ذلك تراخيص الفوركس STP و Market Maker) ضروري لضمان أن حزمة مستندات المتقدم تفي بمتطلبات تشريعات قبرص، وأن أنشطة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة التنظيمية الحالية.

منذ عام 2001، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC) بترخيص الأنشطة المالية في قبرص.

منذ عام 2004، أصبحت قبرص عضواً في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للشركة المرخصة في قبرص بالتصديق (الأنشطة في إقليم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عند الإخطار) على خدماتها في أراضي الاتحاد الأوروبي، وكذلك في آيسلندا والنرويج وليختنشتاين. في عام 2012، أصبحت CySEC أول هيئة تنظيمية تنظم الخيارات الثنائية كأداة مالية.

 

مزايا الحصول على ترخيص وساطة في قبرص

1. قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي. الحصول على ترخيص يسمح لك بممارسة الأنشطة المالية في جميع أراضي المنطقة الاقتصادية الأوروبية (وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2004 “بشأن أسواق الأدوات المالية” (MIFID))؛
2. أحد أدنى الضرائب على الدخل في الاتحاد الأوروبي – 12.5% (المعاملات في إقليم قبرص) و0% (المعاملات خارج البلاد).
3. تشريعات تنظيم المالية في قبرص منسقة وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وتحتوي على عدد من المتطلبات المنسقة والمؤكدة للمرخص لهم. الخيارات الثنائية والفوركس منظمة قانونياً؛
4. بالنسبة للموظفين الأجانب في الشركة، لا توجد ضريبة على الدخل؛ 5. إجراء الحصول على ترخيص وساطة الفوركس سريع نسبياً وغير مكلف.

التشريعات التي تنظم أنشطة الوساطة في قبرص: توجيه الاتحاد الأوروبي 2004 “بشأن أسواق الأدوات المالية” (MIFID)، قانون خدمات وأنشطة الاستثمار في قبرص والأسواق المنظمة لعام 2007.

إجراءات الترخيص لأنشطة الوساطة في قبرص

يجب على المتقدم إعداد وتقديم حزمة مستندات إلى CySEC. يجب أن تفي شركة المتقدم بالمتطلبات التالية:

• يجب أن يكون مكتب الشركة الاستثمارية في قبرص، ويجب أن يتم تنفيذ الأنشطة الرئيسية للشركة في قبرص؛
• يجب على الشركة دفع المساهمة المطلوبة عبر البنك المركزي لقبرص – المبلغ النهائي يعتمد على نطاق الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع رسوم للحصول على عضوية في جمعية شركات الاستثمار الدولية في قبرص (ACIIF)؛
• للحصول على ترخيص وساطة في قبرص، تحتاج إلى تقديم شهادة من البنك تؤكد وجود حساب؛
• وجود متخصص في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال (موظف الامتثال)، ومدير مخاطر، وكذلك مدقق داخلي في طاقم الشركة. أيضاً، يجب أن تكون لدى الشركة مجلس إدارة، وامين سر، محاسب، رؤساء الأقسام الوساطة، والمالية وتكنولوجيا المعلومات، والمتداولون. يمكن دمج بعض المناصب، ولكن يجب أن يكون للأشخاص في منصب المدير مؤهلات متطلبة؛
• خطة عمل الشركة؛
• خطة ثلاثية لشركة مالية؛
• يجب على شركة الوساطة إعداد سياسة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وكذلك سياسة KYC (“اعرف عميلك”)؛
• شهادة خلو من السوابق الجنائية لكل موظف في منصب إداري؛
• معلومات حول عدم وجود حالة إفلاس لكل موظف في المنصب الإداري؛
• يجب على CySEC التأكد من أن الشركة المتقدمة تمتلك رأس المال المرخص. يعتمد مقدار رأس المال المرخص على الخدمات المقدمة من:
  • مستشار استثماري – 50,000 يورو
  • وسيط-وكيل – 125,000 يورو
  • مزود السيولة (صانع السوق) – 725,000 يورو

تلتزم لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص باتخاذ قرارها خلال 6 أشهر بعد تلقي الطلب – إذا تم تقديم جميع المستندات اللازمة بشكل صحيح، فإن عملية الترخيص تستمر لمدة لا تتجاوز 4 أشهر.

Regulated United Europe توفر دعماً قانونياً كاملاً في الحصول على ترخيص وساطة في قبرص، بما في ذلك تسجيل الشركة، إعداد، ترجمة وتصديق حزمة المستندات، التفاوض مع ممثلي CySEC، واستشارة العميل في جميع مراحل الترخيص. تعتمد تكلفة تنفيذ مشروعك على الخدمات المقدمة وتوضح وتوافق عليها محامو شركتنا خلال التحليل الأولي لمشروعك.