EQUIPO DE REGULATED UNITED EUROPE

En Regulated United Europe entendemos que el éxito de nuestro grupo de empresas se debe al éxito de nuestros clientes. Al convertirse en cliente, queremos que usted y su proyecto sean competitivos en el mercado y tengan acceso a los mejores servicios jurídicos en el menor tiempo posible.

No solo le ayudaremos a reducir los riesgos, sino que también le asesoraremos sobre las oportunidades que surgen en el sector de los servicios financieros, informáticos y de criptografía, que está en constante evolución. Nos esforzamos por prestar servicios de la manera más eficiente porque entendemos que su tiempo vale dinero. Estamos aquí para ayudarle.

Creemos en el pensamiento innovador porque entendemos que los asuntos legales pueden ser abordados y resueltos de múltiples maneras. No trabajamos con formularios y plantillas, para nosotros cada proyecto es diferente al otro. Queremos que usted tenga una solución individual y no tratamos de personalizar el producto final para usted.

Tanto si se trata de un cliente individual que crea una pequeña empresa como de un holding financiero multinacional, nuestro equipo le garantiza el mismo nivel de servicios jurídicos.

Es nuestra plantilla y nuestra cultura única las que definen quiénes somos como empresa. Todos nos esforzamos por alcanzar la profesionalidad, la excelencia y los mejores resultados para nuestros clientes. Nuestro personal se preocupa de verdad por los demás, cada uno es valorado como profesional por el papel que desempeña y por cómo contribuye al éxito general de la empresa.

El equipo de Regulated United Europe está formado por abogados líderes en FinTech, banca, pagos, comercio electrónico, cumplimiento normativo, lucha contra el blanqueo de capitales, desarrollo empresarial, diligencia debida y TI.

Nuestros clientes son diversos, desde particulares hasta grandes empresas internacionales, sistemas de pago e instituciones financieras. A nivel internacional, trabajamos junto a una variedad de profesionales de otras jurisdicciones cuyos beneficios están disponibles para nuestros clientes.

También tenemos relaciones de larga duración con muchos bancos e instituciones financieras, tanto en Europa como en otros continentes, y podemos ayudar a nuestros clientes a abrir las cuentas bancarias más adecuadas para su negocio.

¿Por qué elegir nuestra empresa?

En un mundo impulsado por la innovación donde las regulaciones financieras y de juegos de azar están en constante evolución, elegir un equipo confiable y competente de abogados es una elección estratégica que puede determinar si su empresa tiene éxito en alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Aquí es donde podemos aportar un valor real a su negocio. Nuestro grupo de empresas unidas bajo la marca RUE (Regulated United Europe) brinda un amplio apoyo legal a empresas de criptomonedas, juegos de azar y financieras que buscan establecerse o expandirse en Europa y más allá.

Aquí en RUE (Regulated United Europe), tenemos un conjunto de valores fundamentales que respaldan nuestro enfoque para servir a nuestros clientes y garantizar su éxito. Nuestro equipo joven, ambicioso, y multilingüe encarna un espíritu dinámico, aportando perspectivas frescas a cada desafío. Creemos en el poder de la innovación y mantenemos un enfoque abierto, buscando continuamente soluciones novedosas para los marcos regulatorios cambiantes de los juegos de azar, criptomonedas, forex, PSP/EMI y otras finanzas.

Entendemos que los desafíos multifacéticos de los negocios internacionales de divisas, criptomonedas, juegos de azar, PSP/EMI y similares requieren un esfuerzo colectivo. Nuestro diverso equipo de expertos legales colabora eficazmente para brindar a los clientes soluciones sólidas y bien pensadas. Fomentamos un ambiente de cooperación e intercambio de conocimientos, asegurando que nuestros clientes reciban soluciones bien evaluadas e innovadoras que aborden sus necesidades específicas.

Al servir a nuestros clientes, nos esforzamos por mantener estrictas medidas de confidencialidad y seguridad de datos para mantener la confianza y proteger la información confidencial que es fundamental para las industrias que servimos, como criptomonedas, juegos de azar y forex. Nuestro compromiso con la protección de sus datos es un aspecto fundamental de nuestro enfoque centrado en el cliente. Entendemos que la privacidad y la seguridad de los datos de su empresa y de sus clientes son cruciales, y empleamos mejores prácticas para garantizar que su valiosa información permanezca confidencial y protegida contra accesos no autorizados o brechas.

Nuestro fuerte compromiso con el aprendizaje y el desarrollo continuo nos mantiene a la vanguardia de las tendencias en las industrias que servimos, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a la legislación cambiante y a las tecnologías emergentes. Cada miembro de nuestro equipo se compromete a mantenerse adaptable y en sintonía con las demandas cambiantes de las jurisdicciones más favorables y, a menudo, desafiantes. Al adherirnos a estos valores, nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros valiosos clientes.

Nuestro camino de crecimiento

Nuestro camino ha sido definido por nuestros valores fundamentales, y es una prueba de adaptabilidad, crecimiento y dedicación a las necesidades de nuestros clientes que nos han confiado a lo largo de los años. Fundada en 2016 en Estonia, la marca Company in Estonia OÜ comenzó a brindar servicios legales, corporativos y contables a no residentes de Estonia, así como a establecer relaciones valiosas con representantes de diversos sectores de interés para personas o empresas extranjeras en Estonia. Con una mentalidad de crecimiento, abrazamos cada nuevo desafío, aprendimos de cada caso y expandimos continuamente nuestra experiencia para servir mejor a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Muy pronto, pudimos ofrecer nuestros servicios en países vecinos como Lituania y Polonia, y comenzamos a participar en eventos de la industria tan reputados como Blockchain Life, AIBC Summit Malta y AIBC Summit Dubai. La expansión y la participación activa nos permitieron obtener valiosa exposición internacional e información, fomentando sólidas asociaciones globales y mejorando nuestra capacidad para ofrecer a los clientes soluciones de vanguardia.

Después de haber atraído a los abogados más talentosos de criptomonedas, juegos de azar, forex y otros altamente competentes de todo el mundo, hoy brindamos servicios legales a clientes de países como China, Japón y Corea del Sur en sus idiomas locales. Básicamente, nos enorgullecemos y tenemos un historial de satisfacer las necesidades únicas y específicas de nuestros clientes globales.

En 2022, obtuvimos el certificado de Strongest in Estonia 2021 con un excepcional estado GOOD (A). Significa nuestro fuerte compromiso con la estabilidad financiera y la excelencia en consultoría legal. Es la garantía de que estará colaborando con una empresa que cuenta con una sólida base financiera y opera al más alto nivel de integridad. En un país donde solo el 10,4% de las empresas pueden reclamar una calificación GOOD (A), este reconocimiento nos sitúa entre los líderes, demostrando nuestra excepcional salud financiera y confiabilidad. Esto significa que no solo estamos bien equipados para brindarle los mejores servicios legales, sino que también somos un socio confiable y estable en su camino hacia el éxito.

Las personas que lo hacen posible

Nuestro excepcional equipo está compuesto por abogados líderes que se especializan en una amplia gama de áreas críticas para las industrias financieras, tecnológicas y de juegos. Nuestra experiencia legal abarca fintech, banca, pagos, comercio electrónico, juegos de azar y divisas, a quienes servimos brindando orientación sobre desarrollo empresarial y cumplimiento en general, incluidas la diligencia debida, tecnología de la información, prevención de lavado de dinero, derechos de propiedad intelectual, protección al cliente, capital privado, bienes raíces y transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

Cada miembro de nuestro equipo ha alcanzado una reputación distinguida en su disciplina respectiva, haciéndolos expertos confiables y buscados en las industrias pertinentes. En conjunto, brindan un amplio ab

anico de conocimientos y competencias, posicionándonos como un destino integral para los clientes que buscan un sólido apoyo legal en una de las industrias que servimos.

Fundamentalmente, nuestro equipo está firmemente comprometido con la profesionalidad, la excelencia regulatoria y la obtención de los mejores resultados para nuestros clientes. Nos enorgullece fomentar una cultura donde cada miembro del equipo se respete y se preocupe genuinamente por los demás. Todos los individuos dentro de nuestra organización son valorados como profesionales y reconocidos por el papel único que desempeñan en el éxito de nuestros clientes europeos e internacionales.

Cada miembro de nuestro equipo es un ávido solucionador de problemas y pensador estratégico dedicado a encontrar soluciones innovadoras para abordar los desafíos únicos que enfrentan nuestros clientes, ya sean individuos que establecen pequeñas empresas o holdings financieros multinacionales. Nuestro equipo puede transformar problemas en oportunidades con confianza, haciéndolo realidad día tras día, tanto para nuestra firma como para nuestros clientes.

Cómo nuestro equipo puede hacerlo posible para usted:

• Comprendiendo su negocio, metas y necesidades legales específicas a través de una incorporación integral
• Adaptando el asesoramiento legal a su situación única para garantizar que las soluciones sean altamente relevantes y viables
• Realizando una investigación legal exhaustiva y análisis para mantenerse actualizados y proporcionar orientación precisa
• Colaborando internamente para discutir su caso, compartir ideas y explorar soluciones potenciales
• Reuniendo equipos interdisciplinarios con diversas competencias para brindar un enfoque integral si nos presenta un caso o proyecto complejo
• Realizando revisiones periódicas de los casos y proyectos en curso que permiten ajustes, actualizaciones e incorporación de sus comentarios
• Recibiendo capacitación continua para mejorar sus conocimientos y habilidades, lo que garantiza que se mantengan actualizados en sus áreas de experiencia
• Resolviendo eficientemente cualquier conflicto interno o diferencia de opinión para brindarle asesoramiento legal unificado y bien considerado

Nuestra experiencia probada puede impulsar sus metas

Entonces, ahora sabe que en el corazón de nuestra empresa de consultoría legal se encuentra un equipo legal excepcional, cuidadosamente seleccionado por su profundo conocimiento y fuerte experiencia en la navegación de los complejos marcos legales de criptomonedas, juegos de azar, forex y otros sectores financieros. Sabe que nuestros abogados están dedicados a brindar soluciones innovadoras e orientación impecable a nuestros clientes, y a garantizar que se satisfagan sus necesidades legales, por decir lo menos. Fomentar la confianza, el cumplimiento y el éxito sostenible están en el núcleo de lo que hacemos y en lo que basamos nuestra experiencia.

Nuestra experiencia se deriva de años de experiencia. Desde 2017, nuestra empresa ha estado a la vanguardia de los procesos de licencias y cumplimiento continuo, liderando el camino para obtener licencias en las jurisdicciones más favorables y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables. A lo largo de los años, nuestro equipo ha acumulado una gran experiencia internacional al participar activamente en conferencias de fintech y otras relevantes a nivel mundial y al obtener con éxito numerosas licencias en Europa para negocios de criptomonedas, juegos de azar y forex, así como para proveedores de servicios de pago (PSP) e instituciones de dinero electrónico (EMI).

Este camino no solo ha dado forma a nuestra experiencia, sino que también ha construido valiosas asociaciones que ayudan a nuestros clientes a tener éxito en sus áreas de negocio. Mantenemos estrechas colaboraciones con socios internacionales para abordar cualquier complejidad y problema legal que pueda surgir en jurisdicciones europeas e internacionales. La combinación de nuestra experiencia y una red de colaboraciones nos permite ofrecerle un amplio apoyo legal que protege su negocio y le permite enfocarse en el crecimiento, ya sea dentro de una jurisdicción específica o enfocado en operaciones transfronterizas.

Con un historial de éxito que abarca más de 6 años, nuestro crecimiento ha beneficiado a nuestros clientes. Hemos ampliado el alcance de las jurisdicciones disponibles para quienes buscan licencias, y ahora estamos orgullosos de ofrecer nuestros servicios para el lanzamiento de su negocio en cualquier país europeo u otras regiones que favorezcan a las empresas de criptomonedas, juegos de azar, forex, fintech y otras financieras. Nuestros abogados con experiencia están dedicados a garantizar que cada cliente

reciba una solución a medida de una amplia variedad de opciones.

Las principales ventajas de elegir nuestra firma

En RUE (Regulated United Europe), estamos verdaderamente comprometidos a ser su socio estratégico y a priorizar el éxito de su empresa. Al brindar servicios legales, examinamos el panorama general y nos esforzamos por ayudarlo a alcanzar sus metas a corto y largo plazo. Por lo tanto, puede estar seguro de que nuestro equipo trabajará diligentemente no solo para abordar sus necesidades legales inmediatas, sino también para anticipar y adaptarse a los marcos regulatorios en constante cambio que se aplican a su empresa.

Estas son las principales ventajas de elegir nuestro equipo como sus consultores legales de confianza:

• Puede tener confianza en nuestros servicios, sabiendo que hemos ayudado a numerosas empresas como la suya a cumplir con los requisitos legales y mantener el cumplimiento en Europa y más allá, garantizando lanzamientos y operaciones sin problemas
• Nuestros servicios están completamente personalizados para satisfacer sus necesidades específicas, ya sea obtener una licencia, negociar contratos o resolver disputas legales
• Nuestra extensa red de expertos y recursos nos permite brindar una amplia gama de servicios legales y apoyo necesarios para lanzar y hacer crecer un negocio, incluidos asesoramiento fiscal, experiencia en ciberseguridad y asociaciones de marketing
• Nuestra estructura de facturación está diseñada para ser directa y competitiva, y discutimos las tarifas y condiciones de pago de antemano para asegurarnos de que tenga una comprensión clara del aspecto financiero de nuestra asociación
• Mantenemos líneas abiertas de comunicación, ofreciendo actualizaciones rápidas y un compromiso de estar accesibles siempre que nos necesite
• La integridad importa y nuestros servicios legales se basan en los más altos estándares éticos y de cumplimiento, lo que, a su vez, eleva la reputación de su empresa
• Debido a nuestro apoyo continuo, siempre estará al tanto de las regulaciones y se adaptará hábilmente a los desafíos a medida que su negocio crece y la legislación relevante evoluciona

Servicios de licencias y cumplimiento continuo

Ya sea una startup de criptomonedas que navega por obstáculos regulatorios, una empresa de juegos de azar que busca altos estándares de cumplimiento, una plataforma de comercio de divisas que planea una expansión internacional o una institución financiera que busca una jurisdicción favorable para sus operaciones, estamos aquí para usted. Nuestro equipo de abogados ambiciosos y determinados puede ayudarlo a navegar cualquier marco regulatorio con facilidad y confianza al proporcionar una gama de servicios legales necesarios para ingresar a mercados seleccionados y mantener el cumplimiento.

Fundamentalmente, estamos bien preparados para ayudarlo a obtener una licencia de criptomonedas, una licencia de juegos de azar, una licencia de divisas o una licencia de PSP/EMI en las jurisdicciones más favorables de Europa y más allá. Si elige adquirir una plataforma de etiqueta blanca de un proveedor de plataformas ya con licencia, nos aseguraremos de que se le otorgue una sublicencia en el menor tiempo posible. Nuestros servicios de licencias y sublicencias incluyen la selección de una jurisdicción para su modelo de negocio específico, la preparación de todos los documentos requeridos, la cumplimentación de los formularios de solicitud de licencia formales y el trato con el regulador para garantizar la calidad sin compromisos de la solicitud presentada.

Solicitar una licencia o una sublicencia para una plataforma de etiqueta blanca generalmente requiere la constitución de una empresa en la jurisdicción elegida. Nuestros abogados pueden guiarlo a través del proceso de registro de una empresa, incluido el desarrollo de una estructura corporativa, la redacción de documentos corporativos y de apoyo, el diseño de procesos internos fundamentales como los procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y la presentación de una solicitud de incorporación.

Si prefiere adquirir una empresa ya establecida con una licencia relevante, también estamos aquí para usted. Nuestro equipo facilita las adquisiciones realizando diligencia debida, negociando condiciones favorables, garantizando el cumplimiento legal, asegurando transiciones sin problemas y ofreciendo apoyo post-adquisición. Mientras manejamos los detalles complejos para garantizar que la transición sea lo más fluida y sin riesgos posible, usted puede centrarse en las ventajas y oportunidades estratégicas que conlleva.

Dependiendo de la industria, su negocio también puede requerir el desarrollo de varios otros procesos internos y manuales legales vitales que son fundamentales para mitigar los riesgos asociados y mantener el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Puede esperar nuestra ayuda en el desarrollo de protección de datos personales, juego responsable, informes continuos, gestión de riesgos, resolución de disputas y muchos otros procesos que deben ser la columna vertebral de su negocio.

Para comenzar a operar de manera legítima y segura, es probable que su empresa de criptomonedas, juegos de azar, divisas u otras financieras necesite el desarrollo de documentos clave como contratos con clientes y socios comerciales. Nuestros abogados tienen un profundo conocimiento del derecho de los contratos y pueden garantizar que los contratos que cree sean legalmente ejecutables. Pueden adaptar los contratos a sus metas específicas y ayudarlo a evitar problemas comunes y errores que podrían generar disputas o problemas legales en el futuro.

Ya sea innovaciones de vanguardia, diseños de productos únicos o una identidad de marca distintiva, su propiedad intelectual (PI) es uno de sus activos más valiosos. Aquí en RUE (Regulated United Europe), ofrecemos sólidos servicios de protección de la PI para garantizar que sus actividades creativas y activos de marca permanezcan seguros. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar e implementar una estrategia integral de PI que se alinee con sus objetivos comerciales, y usted también puede esper

ar nuestra ayuda en el registro de marcas y patentes, así como en la resolución de disputas de PI.

Nuestros servicios de cumplimiento continuo están diseñados para ayudar a su empresa a mantener el cumplimiento en curso con las regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde opera. Esto incluye la revisión y actualización periódica de sus procesos y políticas para garantizar que sigan siendo efectivos y cumplen con los requisitos cambiantes. También ofrecemos servicios de capacitación para su personal para mantenerlos informados sobre las últimas regulaciones y mejores prácticas.

Si su empresa se enfrenta a una disputa legal, nuestro equipo está bien equipado para ayudarlo a resolverla de manera eficiente y favorable. Podemos representarlo en litigios, arbitrajes, mediaciones u otras formas de resolución de disputas, y lo guiaremos en todo el proceso legal, desde la investigación inicial hasta la representación en el tribunal. Nuestra amplia experiencia en litigios nos permite brindar estrategias efectivas y resultados exitosos para nuestros clientes.

En última instancia, nuestro objetivo es brindarle el apoyo legal integral que necesita para navegar por el complejo paisaje regulatorio de su industria y para construir una base sólida para su éxito empresarial a largo plazo. Esperamos trabajar con usted y contribuir al crecimiento y la expansión de su empresa en Europa y más allá. Si tiene alguna pregunta, o si está listo para comenzar, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarlo en cada paso del camino. Gracias por considerar RUE (Regulated United Europe) como su socio legal confiable. ¡Esperamos con ansias trabajar juntos!