Los abogados de Regulated United Europe han hecho un análisis global y le presentamos una lista de los intercambios de criptodivisas con licencia más populares en Europa.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Binance: Binance es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen declarado, ofrece a los clientes una enorme selección de criptomonedas — más de 1600 — en mercados al contado, derivados y DeFi. Hay cuatro tipos de operaciones disponibles en Binance: al contado, con margen, futuros y P2P. La mayor parte del volumen de Binance incluye futuros perpetuos de bitcoin y éter.
Historia de la empresa
La bolsa de criptodivisas Binance se creó en 2017 y se ha convertido en una empresa global de blockchain que ofrece una gama completa de servicios a inversores y operadores.
El director de Binance es Chanppeng Zhao, conocido en la comunidad criptográfica como CZ. CZ lleva mucho tiempo desarrollando software para el comercio de futuros en Wall Street. En 2005, CZ dejó el puesto de jefe del grupo de investigación de Bloomberg Tradebook Futures y se trasladó a Shanghai. Allí fundó Fusion Systems. Tras descubrir Bitcoin, trabajó para Blockchain.info como director de tecnología y en otros proyectos.
En 2017, Binance ICO ganó unos 15 millones de dólares. En la primera fase, el número de usuarios registrados superó las 20.000 personas.
A principios de 2018, Binance tuvo que suspender el registro de nuevos usuarios para actualizar su arquitectura. Tras registrarse unos días después, unos 240.000 usuarios se registraron en la primera hora.
En enero de 2018, Binance alcanzó el número uno de las criptobolsas del mundo en términos de volumen de operaciones, y CZ fue portada de la revista Forbes.
En la actualidad, a pesar de su relativa juventud, Binance es líder mundial en el comercio de criptodivisas, no sólo como bolsa de comercio al contado que ya ha alcanzado la cima, sino también como plataforma de comercio de criptoderivados con sólo un año de vida. Esto ha sido posible gracias a la tenacidad, perseverancia e iniciativa de Chanppeng Zhao y su equipo, que cuenta con más de 1.000 personas que trabajan en más de 40 países y atienden a usuarios de más de 180 regiones y países.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Coinbase: Coinbase es la mayor bolsa de criptodivisas de Estados Unidos, que salió a bolsa en el Nasdaq mediante una cotización directa de 86.000 millones de dólares, la mayor de la historia. Coinbase está regulada por el DFS de Nueva York con una licencia de moneda virtual, presta servicio en 44 estados de EE.UU. y, además de las licencias europeas, posee una licencia bancaria del estado de Nueva York. Coinbase ofrece el mayor número de monedas y mercados entre las criptobolsas estadounidenses y ha lanzado un mercado de NFT y un servicio de derivados.
Historia de la empresa
Coinbase, una startup fundada por el programador de 29 años Brian Armstrong en 2012, se convirtió en una importante herramienta para que Estados Unidos se alejara del sistema bancario tradicional. Tras iniciarse oportunamente en el creciente mercado de las criptodivisas, Armstrong fue capaz de hacer crecer la empresa hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares en nueve años y hacerse con un patrimonio propio de 1.000 millones de dólares.
En 2012, Coinbase lanzó servicios para comprar y vender bitcoins a través de transferencias bancarias, y recibió su primera inversión en mayo de 2013, 5 millones de dólares de Union Square Ventures. En diciembre de ese mismo año, uno de los mayores fondos de Silicon Valley, Andreessen Horowitz, invirtió 25 millones de dólares en Coinbase junto con varios inversores más, lo que la convirtió en la mayor inversión de capital riesgo en criptoempresas en ese momento. Desde 2012, Coinbase ha recaudado más de 500 millones de dólares.
Un poderoso estímulo para el desarrollo de Coinbase fue la burbuja especulativa de las criptodivisas, que se infló en 2013.
El precio del bitcoin subió más de cien veces en un año: de 10 dólares en 2011 a 1.100 dólares en 2013, y cayó por debajo de 200 dólares en 2015. Durante este periodo, Coinbase absorbió varios servicios relacionados, introdujo un seguro para el valor de los bitcoins almacenados en los servidores de la bolsa y lanzó un sistema de almacenamiento seguro de criptodivisas. Todo ello generó confianza y aseguró el intercambio de nuevos clientes.
En noviembre de 2013, los fundadores invitaron a otro socio “obsesionado con bitcoin”, Adam White, un ingeniero que sirvió cinco años en las Fuerzas Aéreas estadounidenses y luego se licenció en Harvard. Se le encomendó la ambiciosa tarea de encontrar diez empresas con ventas superiores a 1.000 millones de dólares cada una y firmar contratos con ellas para que aceptaran pagos en bitcoin. Dos meses después, Coinbase firmó un acuerdo con Overstock.com. Los acuerdos de bitcoin realizados por una gran empresa a través de Coinbase «abrían puertas» a otros clientes corporativos, al estilo de White. Pronto, gigantes como Expedia y Dell empezaron a trabajar con una startup que impulsó la confianza en Coinbase y en la criptodivisa en general. Hoy, miles de grandes empresas y pequeños comerciantes ya aceptan pagos con Bitcoin a través de Coinbase.
Coinbase también firmó acuerdos con sistemas de pago tradicionales como Stripe, Braintree y PayPal, que, gracias a Coinbase, pudieron procesar transacciones con Bitcoin.
La base de clientes privados ha crecido a un ritmo increíble, y Coinbase alcanzó el millón de usuarios en 2014. La fe en el bitcoin y en las empresas relacionadas con la criptomoneda se hizo más fuerte, y en enero de 2015 Coinbase recibió una inversión adicional de 75 millones de dólares de la Fundación Draper Fisher Jurvertson, la Bolsa de Nueva York y la United Services Automobile Association, empresa de Fortune 500.
La bolsa atrajo 100 millones de dólares en la ronda de inversiones de 2017. El principal inversor fue Institutional Venture Partners, que anteriormente invirtió en Netflix, Twitter, Dropbox, Slack y Snap. En ese momento, la startup se estimaba en 1.600 millones de dólares. Coinbase se convirtió en el primer «unicornio» del mundo entre las bolsas de criptodivisas (una empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares).
El criptoboom de 2020 abrió nuevas puertas a Coinbase. Durante el año de la pandemia, la bolsa ganó más de 300 millones de dólares (en su mayoría procedentes de comisiones por transacciones) gracias a la fuerte subida de las cotizaciones de las criptodivisas, frente a los 30 millones de pérdidas del año anterior.
El éxito financiero y la creciente base de clientes (actualmente unos 43 millones de usuarios) ayudaron a Coinbase a realizar otra ronda de inversiones con una valoración de 100.000 millones de dólares casi sin precedentes para el mercado de las TI. El éxito empujó a Armstrong a la publicidad, pero no mediante el procedimiento de salida a bolsa, sino en forma de cotización directa en el Nasdaq. La plataforma afirma ahora ser una de las empresas estadounidenses de TI que más caro ha salido a bolsa con la OPV de Facebook en 2012.
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Descripción de la actividad de la empresa
Crypto.com: Crypto.com, con sede en Singapur y regulada en EE.UU. y Europa, pagó 700 millones de dólares por los derechos de denominación del antiguo Staples Center de Los Ángeles. La bolsa negocia 169 monedas y ofrece 349 pares de intercambio. Crypto.com tiene más volumen de operaciones que Coinbase, a pesar de una comisión relativamente cara (40 puntos básicos) para las transacciones de nivel básico.
Historia de la empresa
Crypto.com es una bolsa de criptomonedas que permite el comercio, la inversión, el aprovisionamiento, las carteras, las NFT y mucho más. La bolsa ofrece un gran número de criptomonedas diferentes, comisiones moderadas y descuentos a los propietarios de su Crypto.com Coin Token (CRO). El ecosistema de Crypto.com será de interés para los usuarios que deseen ganar dinero con sus activos en criptodivisas de diversas formas, además del comercio.
Crypto.com se fundó en 2016 en Hong Kong. La bolsa atiende actualmente a más de 10 millones de clientes en 90 países.
El proyecto se llamaba originalmente Mónaco y celebró una ICO en 2017, recaudando 26,7 millones de dólares a través de la venta de su token MCO. En 2018, Mónaco fue rebautizado y recibió su nombre actual. Al mismo tiempo, la compañía anunció el lanzamiento de su propia blockchain Crypto.com Chain con un token CRO.
A finales de 2019, Crypto.com lanzó una bolsa de intercambio de criptodivisas y posteriormente introdujo productos como Crypto.com Pay, Crypto Earn y Crypto Credit.
En 2020, la empresa lanzó los servicios sin custodia DeFi Wallet y DeFi Swap.
Visión general de los principales productos de Crypto.com
Metal Visa Cards – Tarjeta de pago Visa para gastar criptomonedas con cashback;
Crypto.com App – La aplicación principal de Crypto.com;
Crypto Credit – Servicio de criptopréstamos;
Crypto.com Exchange – Plataforma de negociación Crypto.com. Posicionada como una plataforma para el comercio de criptodivisas de gran liquidez, precios justos y bajas comisiones;
Crypto.com NFT – Servicio de compra y venta de tokens no fungibles con soporte para colecciones exclusivas;
The Syndicate – Servicio de venta de criptomonedas con descuento;
Supercharger – Fondo de apuestas para ganar tokens de proyectos DeFi;
DeFi Swap – Plataforma de intercambio de fichas DeFi. Análogo de Uniswap;
DeFi Earn – Servicio de agricultura de ingresos en el espacio financiero descentralizado;
Crypto.com Price – Un recurso con información sobre los precios de las criptodivisas.
Operar en Crypto.com
La plataforma principal de Crypto.com es una aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android. Si ya ha operado en bolsa con su teléfono móvil, entenderá fácilmente Crypto.com.
La aplicación le permite ver rápidamente su propia cartera y acceder a los activos más populares. La app móvil de Crypto.com tiene todo lo que necesita, incluidas operaciones, apuestas, pagos y transacciones con tarjeta. Además, todas estas funciones están disponibles en la versión web de Crypto.com en el ordenador a través del navegador.
Crypto.com utiliza herramientas gráficas sencillas y directas, sin sobrecargar al usuario con datos innecesarios. Además, la plataforma tiene soporte para monedas tradicionales, incluido el rublo ruso.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Huobi Global: Fundada en 2013 en China, Huobi presta servicios a operadores intermedios y avanzados. Además de ofrecer mercados al contado para más de 200 activos, la empresa también proporciona derivados, servicios de márgenes, una mesa de operaciones extrabursátiles y corretaje preferente. La empresa cerró todo el mercado chino en 2021 y ahora gestiona sus operaciones desde Singapur. Huobi también está regulada en Japón, Gibraltar y Luxemburgo.
Historia de la empresa
Huobi es una bolsa de criptomonedas china que, a fecha de marzo de 2020, ocupa el 4º puesto en el ranking de liquidez de CoinMarketCap. Fue creada por Leon Lee. Huobi se lanzó en agosto de 2013.
El proyecto se dio a conocer casi de inmediato, y Dai Zhikan y la Fundación Zhen llamaron la atención sobre él en noviembre de 2013, realizando inversiones «ángel». Un año después, Houobi recibió 10 millones de dólares de inversión de la empresa de capital riesgo estadounidense Sequoia Capital. La popularidad de Huobi creció rápidamente, pasando de 1 billón de yuanes (~144.200 millones de dólares) en junio de 2016 a 1,7 billones de yuanes (~245.200 millones de dólares) en noviembre de 2016.
Tras la prohibición de las criptomonedas en China en 2017, la sede de la bolsa se trasladó a Corea del Sur. Las operaciones no se reanudaron hasta marzo de 2018 con el dominio huobi.pro. A los seis meses de la «mudanza», el exchange lanza unidades en Singapur, Japón y Estados Unidos. En 2018, Huobi adquiere BitYes, ampliando su base de usuarios europeos y estadounidenses.
La empresa también tiene sucursales en Japón, Singapur, EE.UU. y Rusia. En Japón, Huobi obtuvo una licencia de la FSA tras un incidente relacionado con el pirateo de otra bolsa japonesa, Coincheck.
Desde marzo de 2020, se han añadido 550 criptomonedas a la plataforma. A partir del 19 de marzo de 2020, el volumen diario de operaciones es de 16.643.855.496 dólares.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Blockchain.com (antes Blockchain.info) es un servicio de exploración de las cadenas de bloques de Bitcoin y Ethereum, y una cartera de criptomonedas compatible con Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum. También proporciona datos, estadísticas y perspectivas sobre Bitcoin y Ethereum.
La sede de la empresa está en Londres.
Historia de la empresa
Lanzado en agosto de 2011, el servicio ofrece datos sobre transacciones recientes, bloques extraídos en la blockchain de bitcoin, gráficos de la economía de bitcoin y estadísticas y recursos para desarrolladores. Este sitio se cita a menudo en los medios de comunicación o en foros sobre criptomonedas. La aplicación móvil Blockchain.info para Android permite a los usuarios enviar y recibir criptomonedas de forma segura, así como ver blockchain. En diciembre de 2013, la empresa adquirió ZeroBlock LLC, líder en el campo de las aplicaciones móviles de Bitcoin.
Blockchain.info fue el sitio web de bitcoins más visitado del mundo en 2013, con más de 118 millones de páginas vistas y más de 3 millones de visitantes únicos en noviembre de 2013. En enero de 2014, Blockchain.info alcanzó el millón de usuarios carteras virtuales.
En febrero de 2014, Apple Inc. retiró la aplicación Blockchain de la App Store, lo que provocó una fuerte reacción de Blockchain y una protesta pública en la comunidad bitcoin, incluida la comunidad Reddit. En julio de 2014, Apple restauró la aplicación.
En octubre de 2014, Blockchain.info cerró 30,5 millones de dólares en financiación de Lightspeed Venture Partners y Mosaic of Ventures, la mayor ronda de financiación de divisas digitales del sector en aquel momento.
En agosto de 2015, el director de Blockchain.info, Peter Smith, fue invitado a acompañar al primer ministro británico, David Cameron, en una gira por el sur de Asia para contactar con representantes locales sobre el papel de las Naciones Unidas en la FinTech mundial.
Los cofundadores de Blockchain.info, Nicholas Carey y Peter Smith, anunciaron una inversión de serie B de 40 millones de dólares en junio de 2017.
En junio de 2018, Blockchain.info cambió su nombre de dominio a Blockchain.com.
En noviembre de 2018, Blockchain introdujo una nueva moneda en su cartera: Stellar (XLM). La empresa decide regalar 25 $ de XLM a todo aquel que pueda verificar su identidad para facilitar la aparición de esta moneda en la plataforma y crear una comunidad en torno a ella.
A finales de marzo de 2021, Blockchain.com recaudó 300 millones de dólares en una ronda de captación de fondos que llevó a la empresa a alcanzar los 5.200 millones de dólares de valoración, justo un mes después de que la startup de criptodivisas recaudara 120 millones de dólares por 3.000 millones de valoración. Los principales inversores fueron Lightspeed Venture Partners y VY Capital. Los socios de DST Global también participaron en la transacción.
Los analistas sugieren que los capitalistas de riesgo buscan sacar provecho del auge del bitcoin y otras criptodivisas. Grandes empresas como Tesla y Square también compran bitcoins: Ilona Maska compró bitcoins por valor de 1.500 millones de dólares. Blockchain.com se atribuye la responsabilidad del 28% de todas las transacciones de bitcoins desde 2012. La empresa es conocida principalmente por sus carteras digitales, que se utilizan para almacenar criptodivisas, pero recientemente ha pasado a operar a través de su propia bolsa de divisas virtuales.
Hay que tener en cuenta que Blockchain.com anunció en marzo de 2022 que la plataforma estaba valorada en aproximadamente 14.000 millones de dólares en una ronda de financiación. Esta financiación fue liderada por Lightspeed Venture Partners con la participación principal de Baillie Gifford & Co, según Blockchain.com.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Kraken: Regulado en EEUU, Reino Unido, Lituania y ciertas jurisdicciones de la región Asia-Pacífico, el intercambio de criptodivisas Kraken sirve a operadores de criptomonedas experimentados y avanzados. La empresa presta servicio en todos los estados de EE.UU., excepto Nueva York y el estado de Washington, y posee una licencia bancaria del estado de Wyoming. Recientemente, la empresa proporcionó pruebas de reservas para 19.000 millones de dólares de activos de clientes, convirtiéndose en una de las pocas bolsas de la historia en hacerlo. Posee 13 licencias diferentes en todo el mundo y ha anunciado planes para una OPV este año. Sus comisiones de 16 puntos básicos para productores son inferiores a las de otras grandes empresas reguladas. Es la única empresa de clase A con una bolsa de futuros.
Historia de la empresa
Kraken es un servicio de intercambio de divisas digitales con sede en Estados Unidos. En diciembre de 2019, el comercio total representaba alrededor del 13% del volumen de negocios mundial. Los datos de la app se muestran en el terminal Bloomberg.
La empresa fue fundada en 2011 por Jesse Powell en San Francisco. Lleva operando ininterrumpidamente desde septiembre de 2013. Según sus fundadores, se trata de “la mayor bolsa de bitcoins del mundo en términos de transacciones en euros y de su liquidez.” Además, la bolsa opera con pares de operaciones en dólares canadienses, dólares estadounidenses, libras esterlinas y yenes japoneses. La bolsa también tiene su propia aplicación móvil para iOS y Android. En la aplicación y en la web se pueden encontrar fácilmente las instrucciones para trabajar con la criptomoneda Kraken, así como el importe de la comisión. Los desarrolladores apreciarán la API de Kraken.
En julio de 2013, Kraken se unió a otros operadores estadounidenses del nuevo sector de pagos y divisas digitales para formar el Comité de Creación de la Autoridad de Transferencia de Activos Digitales (DATA, por sus siglas en inglés). El objetivo declarado del comité era crear DATA como futuro organismo autoregulador del sector. La primera reunión anual de DATA se celebró en abril de 2014.
En octubre de 2013, Kraken anunció que había encontrado los principales defectos del protocolo de Namecoin y que no transferiría criptodivisas hasta que fueran eliminados. Aunque las deficiencias se corrigieron pronto y Namecoin apareció en la bolsa de Kraken, fue eliminada dos años después del descenso de los volúmenes de negociación.
En julio de 2014, Kraken se unió a un grupo de empresas que asesoraron al parlamentario japonés Minyuki Fukudu, que presidió el Comité de TI para establecer la Autoridad de Activos Digitales de Japón (JADA). La JADA es la primera organización estatal que regula las relaciones económicas en el intercambio y uso de bitcoins.
En 2014, el servicio se convirtió en el de mayor volumen de trading de bitcoins por euro del mundo. En abril de ese mismo año, se publicó información sobre Kraken en la interfaz del terminal Bloomberg.
Un mes antes de que se creara la criptodivisa de Kraken, Jesse Powell quiso ofrecer ayuda al entonces mayor intercambio criptográfico, Mt. Gox, que sufrió un ataque de hackers. Viendo los problemas técnicos de MtGox, Powell inició la construcción de su propio intercambio criptográfico para seguir introduciendo Bitcoin en las masas. Según Jesse Powell, tras la situación con MGox, se dio cuenta de que «el intercambiador es realmente el elemento más importante del ecosistema».
Kraken se lanzó en septiembre de 2013 tras dos años de desarrollo y pruebas beta. Inicialmente, solo se negociaban Bitcoin, Litecoin y euros. Más tarde se añadieron otras monedas fiduciarias y criptodivisas, como Ethereum, Ethereum Classic, DASH, Monero, Ripple, Zcash y Bitcoin Cash.
Kraken fue la primera bolsa criptográfica en mostrar información comercial en el terminal Bloomberg, y la primera en someterse a una auditoría criptográfica de Proof-of-Reserve.
En 2016, Kraken adquirió las empresas estadounidenses Coinsetter y Glidera, así como la canadiense Cavirtex. En 2017, la criptodivisa compró la plataforma de negociación CryptoWatch.
En 2017, la bolsa de Kraken sufrió ataques DDoS y problemas de rendimiento. El 10 de enero de 2018, Kraken suspendió la negociación durante más de 48 horas para instalar una actualización que solo tenía dos horas. Desde su apertura en 2011, ha sido el periodo de desconexión más largo.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
Gemini: Fundada por los hermanos Winklevoss en 2013, Gemini es una criptobolsa estadounidense y regulada que se apoya mucho en su propia imagen para promover el cumplimiento normativo. También es propietaria de la plataforma NFT Nifty Gateway. La compañía recaudó 400 millones de dólares de Morgan Creek Digital en noviembre de 2021 con una valoración de 7.100 millones de dólares. El volumen de negocio de la bolsa está en la mitad del ranking, aunque el número de monedas y mercados está ligeramente por debajo de la media.
Historia de la empresa
Gemini Trust Company, LLC (Gemini) es una bolsa de intercambio digital que permite a los clientes comprar, vender y almacenar activos digitales. Es una empresa fiduciaria de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) fundada en 2014 por Cameron y Tyler Winkler.
En junio de 2016, según un informe de CNBC, Gemini se convirtió en el primer Ethereum con licencia del mundo. En mayo de 2018, se anunció que Gemini era la primera bolsa de Zcash con licencia del mundo. Actualmente, la empresa tiene licencia en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Todos los usuarios pueden operar con criptomonedas y divisas fiduciarias en el mercado abierto. Los usuarios pueden transferir dólares desde y hacia sus cuentas bancarias.
Los gemelos empezaron facilitando la compra y el almacenamiento de bitcoins mediante un sofisticado sistema de claves privadas y sistemas protegidos por contraseña. Sólo un pequeño porcentaje de la cantidad total de bitcoins en la bolsa se mantiene en línea para minimizar el riesgo de pérdidas por hackeo.
Tyler y Cameron Winklevoss anunciaron Gemini en junio de 2013, y la empresa se lanzó el 25 de octubre de 2015. Los gemelos empezaron entonces a añadir los servicios financieros que ofrecen, algunos de los cuales incluyen soporte FIX y API. El 5 de mayo de 2016, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció la aprobación de Gemini como la primera bolsa de Ethereum con licencia con sede en Estados Unidos. Además, en 2016, los gemelos anunciaron que permitirían a los usuarios retirar Ethereum Classic (ETC) del intercambio, siguiendo el código de Hard Fork de Ethereum.
En octubre de 2017, Gemini anunció que permitía a los usuarios registrados retirar Bitcoin Cash de la bolsa, siempre que tuvieran un saldo en la bolsa antes del hard fork de Bitcoin de agosto de 2017.
Los gemelos Winklevoss declararon que su principal objetivo en 2018 era añadir Bitcoin Cash y Litecoin.
En marzo de 2018, los gemelos añadieron una serie de asociaciones y productos a su cartera y red. Anunció una asociación con Caspian, una plataforma de negociación de criptodivisas y gestión de riesgos totalmente funcional para inversores institucionales y sofisticados.
En abril de 2018, Reuters anunció que Gemini utilizaría la tecnología NASDAQ SMARTS para rastrear las transacciones y combatir el fraude y la manipulación de precios en sus bolsas.
El 14 de mayo de 2018, el Departamento de Servicios Financieros de la Ciudad de Nueva York anunció que había aprobado la propuesta de los gemelos en su plataforma Zcash (ZEC). El NYDFS señaló que la decisión era «una continuación del compromiso de larga duración de la ciudad de Nueva York con la innovación y el liderazgo del mercado». En el mismo comunicado de prensa, el CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, fue citado diciendo que los gemelos están «orgullosos de ser la primera bolsa con licencia para ofrecer servicios de comercio y almacenamiento a Zcash».
El 10 de septiembre de 2018, Bloomberg News informó que Gemini había recibido la aprobación del NYDFS para el lanzamiento del nuevo producto, Gemini Dollar (CUSD), y que comenzaría a negociar monedas el mismo día. Los gemelos describieron el producto como un estable que apoya 1:1 al dólar estadounidense.
El 3 de octubre de 2018, se anunció que los Twins habían recibido un seguro de activos digitales que cubría tokens y monedas mantenidos en su bolsa. Bloomberg Markets informó de que el acuerdo de seguro fue suscrito por Aon, una empresa londinense de consultoría de riesgos públicos y el siguiente consorcio de suscriptores globales.
En mayo de 2020, se anunció una asociación con Samsung, en virtud de la cual los usuarios de teléfonos inteligentes Samsung pueden vincular sus carteras Samsung Blockchain a sus cuentas Gemini para ver saldos y transferir datos criptográficos.
NFT
En noviembre de 2019, Gemini Trust Co adquirió Nifty Gateway por una cantidad no revelada. Nifty Gateway es el mercado NFT. El objetivo del mercado NFT es ser el custodio de diversos activos, incluidos documentos de propiedad, pasaportes, mercancías, colecciones, personajes de videojuegos, películas, música y entradas para eventos.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
CEX.IO es una bolsa de criptomonedas con sede en el Reino Unido fundada en 2013 y regulada en el Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos y Canadá. Aunque se centra principalmente en el comercio minorista, CEX. IO está actualmente en transición hacia el espacio institucional con servicios de corretaje, negociación de márgenes y API. La empresa ofrece más de 100 monedas diferentes.
Historia de la empresa
CEX.IO es un servicio de intercambio en línea para monedas digitales como bitcoin, litecoin, ethereum, con soporte para monedas fiduciarias como el dólar, la libra y el euro. Desde 2013, la empresa es propietaria de uno de los mayores pools de minería de bitcoins, GHash.IO, y ofrece servicios de minería en la nube.
CEX.IO declara tener oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Gibraltar y Chipre.
CEX.IO se constituyó en el Reino Unido en 2013. Se dio a conocer como proveedor de minería en la nube y propietario del pool GHash.IO, que cubría el 42% de la potencia minera total de bitcoins en 2014.
En 2014, CEX.IO lanzó un servicio de compra instantánea de criptodivisas mediante tarjetas bancarias.
En 2015, CEX.IO anunció la suspensión de los servicios de minería en la nube debido a la caída del precio del bitcoin.
En octubre de 2016, El pool de GHash.IO se cerró, y CEX.IO siguió funcionando como un servicio de minería en la nube, y más tarde – un intercambio de criptodivisas, incluso con una opción de retirada de fondos a tarjetas bancarias Visa y Mastercard.
En 2018, CEX.IO fue miembro fundador de CryptoUK, una asociación autorreguladora de participantes en el mercado de criptodivisas del Reino Unido.
CEX.IO se registró en 2013 en Londres, Reino Unido. La empresa sigue la política de Conozca a su cliente, así como la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), recibió la certificación PCI DSS como cumplimiento demostrativo de las normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago.
Desde 2013, CEX.IO presta sus servicios en todo el mundo. Desde entonces, la empresa ya se ha ganado la confianza de más de 3.000.000 de usuarios. Nuestro equipo se esfuerza constantemente por ofrecer un servicio del máximo nivel.
En 2020, el volumen de operaciones de la bolsa y la cartera de criptomonedas alcanzó los 10.000 millones de dólares. En los tres primeros meses de 2021, se acercó a los 6.000 millones de dólares
La empresa tiene su sede en Londres (Reino Unido). También tiene oficinas en Nueva York y Nueva Jersey (EE.UU.), Kiev, Chipre y Gibraltar. Suelen contratar abogados, comercializadores y profesionales de apoyo para los distintos países. La empresa explica que cada mercado es único y, por tanto, requiere la atención de equipos individuales.
Acceso a nuevos mercados. CEX.IO recibe licencias en nuevas jurisdicciones y se dedica a la expansión internacional. La empresa ya opera en el 90% de los países del mundo, pero sigue aumentando esta cifra.
Desarrollo de un ecosistema que satisfaga las necesidades de los distintos consumidores. Por ejemplo, la empresa ha observado un creciente interés en la criptomoneda por parte de inversores institucionales como fondos de cobertura y gestores de activos. Por ello, CEX.IO está creando una línea de productos para estos clientes.
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Licencia en Europa
Descripción de la actividad de la empresa
bitFlyer: Una de las mayores bolsas de criptomonedas de Japón, bitFlyer está regulada en Japón, Estados Unidos y Europa. Limita su oferta al bitcoin y, en concreto, al bitcoin frente al yen (BTC/JPY), disponible por una comisión de 15 puntos básicos para productores y compradores.
Historia de la empresa
BitFlyer Exchange es una plataforma digital para el comercio de criptomonedas. En ella se negocian Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin y Bitcoin Cash. Las divisas están representadas por el dólar estadounidense y el yen japonés. La plataforma ofrece dos opciones de negociación: a través de un terminal simplificado TradingView y una solución profesional Lightning Exchange, desarrollada por la propia empresa. Sólo el terminal de trading simplificado tiene versión móvil. La bolsa no ofrece soluciones de inversión; sólo el programa de referencia está disponible entre las opciones de ingresos pasivos. La empresa desarrolla sus propias soluciones blockchain para el negocio. La protección contra el fraude está garantizada por la auditoría CAM, el 80% de los fondos de los usuarios se almacenan en frío.
La bolsa de criptomonedas japonesa bitFlyer ha anunciado su entrada en el mercado europeo, según informa Business Wire. Con licencia de operador de pagos para operar en la UE, se convierte en el primer intercambio de criptodivisas del mundo, regulado oficialmente de forma simultánea en Japón, EE.UU. (se abrió una sucursal el pasado noviembre) y Europa. Inicialmente, sólo el par BTC/EUR estará disponible para los operadores, pero en los próximos meses los desarrolladores añadirán soporte para otras criptodivisas, incluyendo Litecoin, Ethereum Classic y Bitcoin Cash. «Cuando creé BitFlyer en 2014, lo hice con gran ambición y con la convicción de que conseguir la aprobación regulatoria es esencial para el éxito a largo plazo de Bitcoin y de la industria de las monedas virtuales. Estoy orgulloso de que ahora seamos la empresa de criptodivisas más prometedora del mundo», ha declarado Yuzo Kano, fundador y consejero delegado de BitFlyer. Según bitFlyer, en 2017 se realizaron transacciones de criptodivisas por valor de más de 250.000 millones de dólares en las plataformas que controla. En Japón, bitFlyer es el mayor intercambio de bitcoins, y ha recaudado más de 4.100 millones de yenes, o 36 millones de dólares, en financiación de riesgo. Europa es un mercado esencial para bitFlyer, ya que el par BTC/EUR tiene un volumen de negocio mensual de 10.000 millones de euros en todo el mundo (el tercer mayor mercado de bitcoins después del yen japonés y el dólar estadounidense).
Aunque el intercambio bitFlyer es relativamente nuevo en Europa y Estados Unidos, hace tiempo que es una de las plataformas de criptodivisas más populares y visitadas no sólo en Japón, sino también en todo el Extremo Oriente.
Además, si compruebas los sitios web que clasifican los intercambios de criptodivisas por volumen, habrás notado que este intercambio está constantemente en la parte superior, ocupando a menudo el número 1.
Por ello, bitFlyer se convirtió en uno de los primeros intercambios de criptodivisas en Japón en obtener una licencia oficial de la Agencia de Servicios Financieros (FSA) japonesa.
Además, la bolsa cuenta con cerca de un millón de usuarios, lo que es importante dada su cuota en el mercado BTC/JPY. El bitcoin/yen representa alrededor del 60% del total de las operaciones con BTC.
El equipo de Regulated United Europe también ofrece asistencia integral para la obtención de una licencia criptográfica.
Si está lanzando un criptoproyecto y desea implementarlo en la jurisdicción más favorable, póngase en contacto con los abogados finTech de Regulated United Europe para una consulta inicial gratuita.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los intercambios de criptomonedas con licencia más populares en Europa?
Algunos de los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas más populares en Europa incluyen Binance, Coinbase, Crypto.com, Huobi Global, Blockchain.com, Kraken, Gemini, CEX.IO y bitFlyer.
¿Cuál es la historia y la posición de Binance en el mercado de las criptomonedas?
Binance, fundada en 2017 por Chanppeng Zhao, es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen. Ofrece operaciones al contado, de margen, de futuros y P2P, con más de 1600 criptomonedas. Binance alcanzó la cima en 2018 y actualmente es líder mundial en el comercio de criptomonedas.
¿Cómo se convirtió Coinbase en un actor destacado en el espacio criptográfico?
Fundada en 2012 y dirigida por Brian Armstrong, Coinbase se convirtió en una herramienta crucial en el mercado criptográfico de EE. UU. Salió a bolsa en Nasdaq en 2021 y posee varias licencias, presta servicios en 44 estados de EE. UU. y se expande al mercado europeo.
¿Cuál es la propuesta de venta única y la oferta de productos de Crypto.com?
Crypto.com se fundó en 2016 y es un intercambio con sede en Singapur. Ofrece diversos servicios, que incluyen comercio, inversión, billeteras, NFT y más. Con más de 10 millones de clientes, tiene una importante presencia en 90 países.
¿Qué servicios ofrece Huobi Global y cómo ha evolucionado desde su lanzamiento en 2013?
Establecida en 2013, Huobi es una bolsa china que trasladó su sede a Singapur después de la prohibición de las criptomonedas en China. Proporciona servicios a operadores intermedios y avanzados, ofreciendo mercados al contado, derivados, servicios de margen y más.
¿Cuáles son las características clave de Blockchain.com y cómo ha evolucionado desde su lanzamiento en 2011?
Blockchain.com, lanzado en 2011, es un servicio de billetera y explorador de blockchain de Bitcoin y Ethereum con sede en Londres. Ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma integral, que ha recaudado fondos sustanciales y ha ampliado sus ofertas.
¿Cómo se ha posicionado Kraken en el mercado de las criptomonedas y qué licencias posee?
Kraken, fundada en 2011 por Jesse Powell, es una bolsa con sede en EE. UU. con licencias en EE. UU., Reino Unido y Lituania. Atiende a comerciantes de criptomonedas experimentados y posee licencias bancarias.
¿Qué es Gemini y cómo se ha expandido desde su lanzamiento en 2014?
Gemini, fundada en 2014 por los hermanos Winklevoss, es una bolsa estadounidense regulada que enfatiza el cumplimiento normativo. Ofrece una variedad de servicios, incluida una notable plataforma NFT llamada "Nifty Gateway".
¿Qué es CEX.IO?
CEX.IO, fundada en 2013 y con sede en el Reino Unido, es una bolsa centrada en el comercio minorista que está en transición al espacio institucional. Está regulado en múltiples jurisdicciones y ofrece una amplia gama de monedas.
¿Cuáles son algunas de las características únicas de bitFlyer?
bitFlyer, uno de los intercambios más grandes de Japón, se fundó en 2014 y se expandió a EE. UU. y Europa. Se convirtió en el primer intercambio del mundo regulado en Japón, EE. UU. y Europa simultáneamente, centrándose en el comercio BTC/JPY.
¿Cuál es la importancia de tener licencias en varios países europeos para estos intercambios de cifrado?
Tener licencias en países europeos significa cumplir con los estándares regulatorios, garantizando transparencia, seguridad y operación legal. Fomenta la confianza entre los usuarios y permite que los intercambios operen dentro del marco legal de cada jurisdicción.
¿Cómo se diferencian estos intercambios en términos de la cantidad de criptomonedas y pares comerciales admitidos?
Los intercambios varían en la cantidad de criptomonedas y pares comerciales admitidos. Binance y Crypto.com, por ejemplo, admiten una amplia gama, mientras que otros pueden centrarse en pares específicos. Los comerciantes pueden elegir en función de sus activos preferidos.
¿Qué estrategias están empleando estos intercambios para la expansión internacional y cómo impacta a los usuarios en diferentes regiones?
Exchanges como CEX.IO y bitFlyer se están expandiendo internacionalmente al obtener licencias en nuevas jurisdicciones. Esta estrategia les permite atender a usuarios de todo el mundo, brindándoles acceso a servicios de criptomonedas y al mismo tiempo cumpliendo con las regulaciones regionales.
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