Licencia Financiera en Polonia

La normativa en vigor en Polonia proporciona oportunidades para que empresarios internacionales brinden una amplia gama de servicios financieros e de inversión a sus clientes. Conforme a la legislación, las empresas polacas tienen el derecho de llevar a cabo actividades financieras en plena conformidad con las leyes nacionales y están obligadas a obtener la correspondiente licencia.

Nuestra empresa se encarga de facilitar la obtención de todos los documentos necesarios en cualquier provincia de Polonia y lo asiste en todas las fases del proceso de licenciamiento. Desde el asesoramiento profesional hasta la representación de sus intereses ante las autoridades polacas, le ofrecemos un acompañamiento integral y especializado.

 

Cómo obtener una licencia financiera en Polonia

Nuestra empresa cuenta con muchos años de experiencia en la obtención de licencias financieras en Polonia y nuestros especialistas garantizan la confidencialidad de cualquier información proporcionada.

Nuestros servicios de empresa para la licencia financiera en Polonia incluyen lo siguiente:

• Asesoramiento sobre todos los tipos de licencias, sus términos y condiciones
• Recopilación y preparación de todos los documentos necesarios
• Representación de los intereses del cliente en instancias polacas durante todo el período de cooperación
• Apoyo al cliente durante todo el período de licenciamiento

En Polonia, las actividades de las empresas financieras están adaptadas a los requisitos de la Unión Europea (UE) y están reguladas por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) y el Banco Nacional de Polonia.

Condiciones para registrar una empresa financiera ante la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF)

Una empresa financiera en Polonia debe tener:

• Forma jurídica organizativa de LLC (Sp. z o.o.) o JSC (S. A.)
• Dirección registrada o de facto en el territorio de Polonia
• Capital social de acuerdo con la legislación vigente, según el tipo de actividad financiera
• Junta directiva compuesta por personas mayores de 18 años, sin antecedentes penales, con educación económica y experiencia laboral

Para registrar una empresa financiera en el registro de empresarios y entidades comerciales (KRS) en Polonia, es necesario completar una solicitud según el formulario prescrito y presentar los siguientes documentos:

• Reglamentos
• Nombre completo, dirección, nombre de los padres de cada fundador
• Muestra de firma de la persona elegible (notarizada)
• Contrato de alquiler de una dirección legal o un contrato de compra para los locales o edificios
• Poder notarial sobre la persona que registrará en nombre de los fundadores
• Plan de negocios
• Un plan de la estructura organizativa de la empresa intermediaria
• Reglas de interacción con los clientes
• Términos y condiciones de la actividad económica y prestación de servicios
• Reglas personales y organizativas de la empresa financiera
• Información de contacto

Cabe destacar que toda la documentación se presenta al regulador en polaco, y algunos documentos deben ser notarizados. Si se requiere traducción de documentos, debe realizarse por un traductor certificado y puede ser proporcionada por nuestra empresa.

La decisión de registrarse en la KNF debe ser publicada en una publicación especial polaca.

Cómo obtener una licencia financiera en Polonia

Para obtener una licencia financiera en Polonia, es necesario presentar una solicitud a la KNF, completar el cuestionario, proporcionar los documentos necesarios y pagar la tarifa estatal.

Los abogados de nuestra empresa ofrecen a los clientes un enfoque integral para obtener licencias financieras en Polonia, desde el registro de la empresa y la obtención de una licencia hasta el posterior apoyo legal de su empresa polaca.