Licencia Forex de las Islas Comoras

Licencia Forex de las Islas Comoras Las Islas Comoras, o la Unión de las Comoras, son un grupo de islas ubicadas en el Océano Índico, ubicadas al sureste de África, al este de Mozambique y al noroeste de Madagascar. Últimamente, ha ido ganando reconocimiento como una jurisdicción favorable para los negocios internacionales de divisas. A medida que ciertos países que tradicionalmente han sido ventajosos para las nuevas empresas de Forex están aumentando el escrutinio regulatorio o implementando nuevas estructuras regulatorias, las Islas Comoras se están volviendo conocidas como la opción más rentable y eficiente en términos de tiempo para obtener una licencia de Forex.

PAQUETE «EMPRESA Y LICENCIA FOREX EN LAS ISLAS COMOROS»

EL PAQUETE «EMPRESA Y LICENCIA FOREX EN LAS ISLAS COMOROS» INCLUYE:
  • Compilación hábil, redacción, examen y presentación de todos los documentos requeridos para la solicitud de su Licencia de Broker y Casa de Compensación Internacional de Comoros.
  • Soporte extenso en la estructuración inicial y gestión de su entidad con licencia, incluida la participación activa con las autoridades regulatorias y otras partes interesadas relevantes.
  • Formación de una Compañía de Negocios Internacional
  • Servicios Secretariales Corporativos
  • Administración de funciones secretariales corporativas para garantizar el cumplimiento y la gobernanza eficiente de su entidad recién establecida.
  • Tasas Gubernamentales
  • Facilitación del pago de las Tasas de Solicitud de Licencia de Broker al gobierno.
  • Manejo de Consentimientos Legales

Ventajas de la Licencia Forex de las Islas Comoras

Las autoridades regulatorias locales desempeñan un papel crítico en las Islas Comoras al atraer a empresas de forex a su jurisdicción y supervisarlas de acuerdo con regulaciones locales pero internacionalmente reconocidas. En contraste con marcos regulatorios estrictos, el enfoque de las Islas Comoras destaca por su adaptabilidad y capacidad de respuesta a las condiciones de mercado cambiantes y los riesgos emergentes. El país aborda relativamente rápido los desafíos emergentes y se adapta a las necesidades en evolución de un mercado financiero globalizado y tecnológicamente avanzado.

Este enfoque flexible posiciona a las Islas Comoras como un facilitador accesible de crecimiento e innovación en la industria de forex, lo que permite a las empresas de forex navegar por la industria con mayor agilidad, fomentando un entorno que protege los intereses tanto de los participantes del mercado como del ecosistema financiero en general. Por lo tanto, al poseer una licencia de forex de las Islas Comoras, las empresas de forex pueden considerarse razonablemente reguladas y, por lo tanto, proveedores de servicios financieros confiables y creíbles.

Además, obtener una licencia de forex en las Islas Comoras es más rentable en comparación con las licencias en muchas otras jurisdicciones debido a las tarifas de licencia y los costos operativos relativamente más asequibles que contribuyen a una mayor rentabilidad de un negocio de forex. Además, las Islas Comoras ofrecen un proceso de licenciamiento relativamente rápido que puede ayudar a las empresas de forex a lanzar sus operaciones más rápido y responder rápidamente a las oportunidades del mercado.

Las Islas Comoras también son conocidas por sus marcos fiscales favorables. Las empresas offshore no están sujetas al Impuesto de Sociedades y no hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital en la venta de activos, incluidas divisas e instrumentos financieros, lo que conduce a ahorros fiscales para traders e inversores de forex. Además, los dividendos distribuidos por empresas offshore generalmente no están sujetos a la Retención de Impuestos, y la provisión de servicios financieros, incluido el comercio de divisas, está exenta del IVA.

También le complacerá saber que en las Islas Comoras no hay restricciones de control de cambio, lo que ofrece muchos beneficios. En primer lugar, permite a los brokers de forex mover fondos libremente dentro y fuera del país sin obstáculos regulatorios engorrosos. También permite a las empresas de forex evitar costos adicionales de transacción asociados con la conversión de moneda, procedimientos administrativos o requisitos de cumplimiento relacionados con transacciones de divisas. Importante, la ausencia de controles de cambio en las Islas Comoras proporciona acceso sin restricciones a los mercados financieros internacionales y permite a las empresas de forex aprovechar una amplia gama de monedas, activos y oportunidades comerciales.

Visión general de la regulación de forex en las Islas Comoras

Período de consideración
3 semanas Tarifa anual de supervisión 7,500 EUR
Tarifa estatal de solicitud
225 EUR Miembro del personal local No necesario
Capital social requerido 250,000 EUR Oficina física No necesario
Impuesto de sociedades
0-30% Auditoría contable Requerida

Regulaciones de Forex en las Islas Comoras

La Unión de las Comoras comprende 3 islas independientes: Mohéli, Anjouan y Grande Comore. De acuerdo con la Constitución de la Unión de las Comoras, cada isla tiene plena autonomía, incluida la creación de su propia Constitución, el nombramiento de un Presidente o Gobernador y la formación de su propio Parlamento. Esto significa que cada isla es una jurisdicción separada con sus propias autoridades regulatorias.

Cada autoridad regulatoria tiene su propio conjunto de reglas, regulaciones y requisitos de licencia para las empresas de forex que operan en su isla respectiva. Las nuevas empresas de forex a menudo eligen obtener una licencia de forex de los reguladores con sede en Mohéli y Anjouan. Sin embargo, cada jurisdicción debe examinarse por separado antes de elegir una base operativa dentro de la Unión de las Comoras. Nuestro equipo aquí en Regulated United Europe puede asesorarlo en el contexto de su caso comercial único, lo que lo ayudará a tomar la mejor decisión.

Por ahora, sepa que la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (MISA) es una de las autoridades regulatorias responsables de la concesión de licencias y supervisión de empresas de forex que han elegido Mohéli como su base operativa en las Islas Comoras. Sus responsabilidades principales incluyen la concesión de licencias y la rigurosa supervisión de empresas de forex que han elegido Mohéli como su base operativa. En la actualidad, la autoridad mantiene un enfoque de bajo impacto con supervisión mínima y requisitos legales sencillos para los solicitantes de licencias de forex.

Anjouan es un centro financiero offshore más establecido. La Autoridad de Finanzas Offshore de Anjouan (AOFA) es la única autoridad reguladora del sector financiero, incluidas las empresas de forex, en Anjouan. Para mantener la integridad y estabilidad del sector financiero offshore, la AOFA supervisa a los proveedores de servicios financieros mediante la aplicación de regulaciones relacionadas con la prevención de conductas financieras indebidas, la protección de fondos de clientes y la garantía de transparencia. Al igual que la MISA, la AOFA actualmente aplica una supervisión mínima con requisitos legales relativamente fáciles de satisfacer y un proceso de concesión de licencias rápido.

En cuanto a regulaciones más específicas, cada autoridad regulatoria financiera de las Islas Comoras aplica las siguientes reglas:

  • Lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), incluida la implementación de políticas y procesos de conocimiento del cliente (KYC)
  • Protección de fondos de clientes, incluida la segregación de cuentas de clientes de cuentas operativas para proteger los activos de los clientes en caso de insolvencia o dificultades financieras
  • Resolución de disputas, incluida la adopción de mecanismos adecuados para el arreglo de conflictos entre instituciones financieras y sus clientes con el objetivo de resolver disputas de manera justa e imparcial
  • Informes financieros y auditoría, incluido el mantenimiento de registros financieros precisos y la presentación de informes regulares a las autoridades regulatorias

Tipos de Licencias Forex de las Islas Comoras

Las empresas de forex deben obtener una licencia de la autoridad regulatoria local para operar legalmente dentro o desde la jurisdicción específica de la isla. Según el mercado objetivo de su negocio de forex, puede elegir entre 2 tipos principales de licencias de forex de las Islas Comoras: licencia de forex offshore y licencia de forex onshore.

Una licencia de forex offshore permite a las empresas de forex operar en la jurisdicción mientras atienden principalmente a clientes fuera de la isla y, a menudo, fuera de la Unión de las Comoras en su conjunto. En comparación con una licencia onshore, este tipo de licencia es más rentable y tiene menos requisitos regulatorios. Con una licencia offshore, podría atraer clientes internacionales y participar en diversas actividades de comercio de divisas, incluida la intermediación de forex.

Las licencias de forex onshore están diseñadas para empresas de forex que tienen la intención de atender a clientes dentro de la jurisdicción específica de la isla o de la Unión de las Comoras en su conjunto. Estas licencias a menudo requieren un cumplimiento regulatorio más estricto y están sujetas a requisitos adicionales específicos de cada jurisdicción. Si es un broker de forex que planea dirigirse a clientes locales o regionales, este tipo de licencia es para usted.

Uno de los tipos de licencias de forex de las Comoras más populares es la Licencia Internacional de Corretaje para actividades offshore. Se otorga por MISA en Mohéli y permite una variedad de actividades financieras, que incluyen, entre otras, corretaje de acciones, comercio de futuros, contratos por diferencia (CFDs) y servicios financieros relacionados. La licencia es reconocida por bancos internacionales, lo que facilita las relaciones bancarias y la facilidad de realizar transacciones financieras. Además, permite la flexibilidad en la elección de un modelo de negocio, lo que permite a los brokers de forex adaptar sus servicios a sus mercados objetivos y su base de clientes.

La AOFA de Anjouan ofrece la Licencia de Corretaje y Cámara de Compensación Internacional, que permite a sus titulares acceder a los mercados y bolsas financieros. Les permite ejecutar operaciones en nombre de los clientes y liquidarlas de manera eficiente. Además de facilitar la ejecución comercial, esta licencia permite a las empresas brindar servicios de compensación y liquidación. La compensación es un paso crucial en el proceso de negociación, ya que garantiza la finalización de las transacciones y la transferencia de activos entre compradores y vendedores.

Si bien ambas jurisdicciones ofrecen licencias similares, existen diferencias que podrían afectar el inicio y desarrollo de su negocio de divisas. La elección de la licencia depende en última instancia de las circunstancias y prioridades comerciales específicas. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente consultar con nuestro equipo de abogados experimentados, quienes estarán encantados de examinar su caso comercial único y brindarle información práctica.

Requisitos para los solicitantes de licencia Forex de Comoras

Si bien los requisitos específicos para los solicitantes de licencias de Forex en Comoras varían según el tipo de licencia solicitada, la jurisdicción de la isla y la naturaleza del negocio de Forex, existen algunos requisitos generales clave que debe conocer en este momento. En primer lugar, como solicitante, tendría que establecer una empresa dentro de la jurisdicción insular específica donde pretende operar.

Entonces, esta empresa local estaría obligada a cumplir los siguientes requisitos legales previos:

  • Poseer el capital mínimo determinado por la autoridad reguladora de la isla respectiva (es alrededor de 24 millones de KMF (aproximadamente 50 000 EUR), pero la cantidad específica varía según el tipo de licencia y el alcance previsto de las operaciones)
  • Los directores y el personal clave de la empresa deben someterse al proceso de diligencia debida, incluida la verificación de antecedentes, lo que permite a la autoridad reguladora garantizar que las personas asociadas con la empresa tengan una buena reputación y no estén involucradas en ninguna actividad delictiva.
  • Demostrar un compromiso con la implementación de políticas y procesos sólidos de ALD/CFT, incluido el establecimiento de procedimientos para verificar la identidad de los clientes y monitorear las transacciones en busca de actividades sospechosas.
  • Establecer procedimientos eficaces de gestión de riesgos para proteger los fondos de los clientes y garantizar la estabilidad financiera
  • Pague una tasa de solicitud de licencia (desde 1,9 millones de KMF (aprox. 3800 EUR)
  • Pague una tasa de licencia anual (desde 1,2 millones de KMF (aprox. 2400 EUR)

Los solicitantes de una licencia de Forex en Comoras deben preparar los siguientes documentos:

  • Estatutos
  • Un memorando de asociación
  • Un plan de negocios integral que detalla las actividades de negociación de divisas propuestas, incluida información sobre estrategias comerciales, procedimientos de gestión de riesgos, estrategias de adquisición de clientes y proyecciones financieras.
  • CV de fundadores, directores y otro personal clave de empresas de Forex
  • Copias de pasaportes de fundadores, directores y otro personal clave de empresas de Forex
  • Prueba de capacidad financiera para cumplir con los requisitos mínimos de capital (por ejemplo, extractos bancarios)
  • Estados financieros auditados o certificados, que cubran los últimos años
  • Un desglose de la estructura de propiedad de la empresa, incluidos detalles de los accionistas, sus porcentajes de propiedad y cualquier información sobre el beneficiario final
  • Documentación que acredite el cumplimiento por parte de la empresa de la normativa ALD/CFT
  • Detalles de la infraestructura tecnológica utilizada para el comercio de divisas (información sobre plataformas comerciales, fuentes de datos, medidas de ciberseguridad, etc.)
  • Un manual de cumplimiento que detalla cómo el licenciatario de Forex cumplirá los requisitos y estándares regulatorios
  • Un plan operativo que detalla cómo el negocio de Forex pretende llevar a cabo sus actividades de comercio de divisas (personal, configuración de la oficina, cumplimiento de las regulaciones, etc.)
  • Prueba de cobertura de seguro (seguro de errores y omisiones o seguro de protección de fondos del cliente)
  • Comprobante de pago de la tarifa de solicitud de licencia aplicable y otras tarifas relevantes

Cómo establecer una empresa de Forex en las Islas Comoras

El registro de una nueva empresa en las Islas Comoras puede tardar entre 2 y 4 semanas. Esto incluye preparar los documentos requeridos, presentarlos al registrador de empresas correspondiente y esperar la aprobación de la constitución de la empresa. Una de las estructuras comerciales legales más comunes para los negocios internacionales es una Compañía Comercial Internacional (IBC). Las IBC a menudo se eligen por su simplicidad, flexibilidad, requisitos mínimos de presentación de informes, alto nivel de confidencialidad para los propietarios de empresas y ventajas fiscales para los propietarios no residentes. En Mohéli, se puede registrar un IBC en el menor tiempo posible: en 24 horas.

Los principales requisitos para un IBC de las Comoras son los siguientes:

  • Al menos un accionista (persona física o jurídica)
  • Al menos un director que puede ser el mismo que el accionista
  • Un agente registrado en la isla donde desea registrar su negocio de divisas
  • La dirección del domicilio social en la isla donde desea registrar su negocio de divisas

Los principales pasos para abrir un IBC en las Islas Comoras son los siguientes:

  • Compruebe la disponibilidad del nombre de su empresa seleccionada con la autoridad gubernamental pertinente en la isla elegida (asegúrese de que el nombre cumpla con las convenciones y regulaciones de nomenclatura locales)
  • Nombrar un agente registrado que actuará como representante local de la empresa y recibirá comunicaciones oficiales en su nombre
  • Redactar los documentos necesarios de la empresa, incluidos los documentos que demuestren el cumplimiento de la normativa nacional
  • Enviar todos los documentos al agente registrado
  • Pagar las tasas de constitución de empresas especificadas por el registro mercantil de la isla elegida
  • El agente registrado debe presentar los documentos de registro de la empresa al registrador de empresas correspondiente en la isla elegida
  • Solicite una licencia de Forex al regulador de la isla elegida
  • Abra una cuenta bancaria para su IBC en un banco local o internacional para administrar sus finanzas
  • Regístrese ante las autoridades fiscales locales

Se requieren los siguientes documentos para abrir una IBC en las Islas Comoras:

  • Un memorando de asociación
  • Estatutos
  • Copias notariadas de los pasaportes de los accionistas y directores
  • Comprobante de domicilio de cada accionista y director
  • Un plan de negocios integral
  • Prueba de poseer capital mínimo requerido
  • Información sobre el agente registrado
  • Documentos que describen cómo la IBC cumplirá con las regulaciones locales e internacionales, incluyendo ALD/CFT
  • Una carta de opinión legal de un asesor legal calificado que confirma la legalidad y el cumplimiento del IBC con las leyes locales e internacionales
  • Prueba de pago de las tasas de inscripción

Los documentos se pueden preparar y enviar en inglés, lo que simplifica el proceso de registro y facilita la comunicación con las autoridades reguladoras. No es necesario que las personas o representantes comerciales estén físicamente presentes en las Islas Comoras para el proceso de registro de la empresa, lo que significa que los empresarios e inversores de todo el mundo pueden establecer una IBC en las Comoras sin la necesidad de largos viajes o reubicación.

Cómo solicitar la licencia Forex de Comoras

El proceso de obtención de la licencia Forex de Comoras es conocido por su eficiencia y normalmente demora entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la calidad de la solicitud. Este plazo es excepcionalmente rápido en comparación con muchas otras jurisdicciones. Una vez concedida, la licencia sigue siendo válida durante un período determinado por la autoridad reguladora de la isla comorana elegida y puede ampliarse mediante renovación siempre que el titular de la licencia cumpla sistemáticamente las normativas nacionales.

Los principales pasos del proceso de solicitud de licencia de divisas en las Islas Comoras son los siguientes:

  • Prepare todos los documentos requeridos según lo especificado por el regulador de la isla elegida
  • Pague las tarifas de solicitud aplicables
  • Envíe el formulario de solicitud completo y los documentos adjuntos a la autoridad reguladora
  • Someterse a la diligencia debida y a verificaciones de antecedentes

Después de la revisión inicial de su paquete de solicitud, la autoridad reguladora puede solicitar información o aclaraciones adicionales, especialmente si la solicitud enviada no se completó completamente. Para evitar demoras, consulte con nuestro equipo de abogados que se asegurarán de que obtenga una licencia de Forex dentro del plazo más eficiente. Una vez que su solicitud esté completamente aprobada, la autoridad reguladora emitirá una licencia de divisas que le abrirá las puertas a las operaciones de divisas.

Requisitos actuales para los licenciatarios de Forex en las Islas Comoras

Después de obtener una licencia de divisas en las Islas Comoras, los licenciatarios están sujetos a obligaciones continuas impuestas con el objetivo de mantener el cumplimiento de las regulaciones locales y operar legalmente. Si bien Anjouan y Mohéli tienen requisitos y procesos de supervisión continua que varían ligeramente, en esencia, existen algunas reglas comunes que todo licenciatario de Forex de las Comoras debe seguir.

Para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, los licenciatarios de Forex de Comoras están obligados a mantener registros precisos y completos de todas las transacciones, información de los clientes y actividades financieras de acuerdo con las directrices reglamentarias. Los reguladores de divisas de las Comoras también solicitan a sus licenciatarios que presenten estados financieros periódicos, informes de transacciones e informes de cumplimiento que demuestren el cumplimiento continuo de las regulaciones nacionales.

Mantener procedimientos sólidos de AML/CFT, incluido KYC, es primordial para los titulares de licencias de divisas de Comoras. Incluye la implementación de una debida diligencia exhaustiva sobre los clientes, incluida la verificación de sus identidades, la evaluación de sus actividades financieras y la comprensión de la naturaleza de sus transacciones. Los licenciatarios de Forex también deben monitorear continuamente las transacciones de los clientes para detectar patrones inusuales o sospechosos, incluido el escrutinio de transacciones grandes, transferencias frecuentes o transacciones que involucran países de alto riesgo.

La implementación y mejora continua de los procedimientos de gestión de riesgos de acuerdo con las regulaciones locales también es un aspecto importante para mantener la estabilidad financiera y el cumplimiento de una empresa de comercio de divisas en las Islas Comoras. Los procedimientos de gestión de riesgos deben incluir el establecimiento de límites a la exposición, el empleo de técnicas de cobertura y la diversificación de carteras. Además, es necesario idear medidas de gestión del riesgo de liquidez para garantizar que haya fondos suficientes disponibles para satisfacer las demandas de los clientes incluso durante períodos de mayor volatilidad.

Si desea comenzar a operar en Forex y obtener una licencia de Forex en las Islas Comoras, nuestro equipo aquí en Regulated United Europe estará encantado de ayudarle a constituir una empresa de Forex y solicitar una licencia de divisas. También podemos guiarlo con confianza a través del proceso de encontrar una licencia de Forex viable para la venta y comprar una solución lista para usar en el menor tiempo posible.

Con asesores legales dedicados, expertos en impuestos y contadores financieros a su lado, encontrará que los procesos para iniciar un negocio de divisas en las Islas Comoras son fáciles, sin fricciones y transparentes. Contáctenos ahora para programar una consulta personalizada y preparar el escenario para un éxito duradero.

Polina

Polina Merkulova

GESTOR DE SERVICIOS DE LICENCIAS

email2[email protected]

PREGUNTAS FRECUENTES

El proceso de obtención de una licencia de divisas en las Islas Comoras implica varios pasos y el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el Banco Central de Comoras (BCC).

Los requisitos más importantes para obtener una licencia de divisas en las Islas Comoras suelen incluir:

  1. Demostrar recursos financieros suficientes para operar un negocio de divisas de manera estable y segura.
  2. Cumplir con los criterios de idoneidad (aplica a personal clave y accionistas).
  3. Contar con una infraestructura operativa sólida, que incluya procedimientos de gestión de riesgos y cumplimiento.
  4. Presencia física local o una oficina de representación.

 

Los principales pasos en el proceso de solicitud de una licencia de divisas en las Islas Comoras incluyen:

1.Preparación: comprensión y recopilación de toda la documentación e información necesaria para la solicitud.

  1. Presentar una solicitud completa al Banco Central de Comoras, que incluya detalles sobre la empresa, sus accionistas, directores y las actividades forex propuestas.
  2. Verificaciones de debida diligencia realizadas por el Banco Central, incluidas verificaciones de antecedentes del personal clave y de los accionistas.
  3. Evaluación financiera.
  4. Evaluación operativa y de cumplimiento realizada por el organismo regulador.
  5. Aprobación y licencia

Sí, normalmente es necesario registrar una entidad legal para obtener una licencia de divisas en las Islas Comoras. La empresa debe estar registrada y cumplir con las leyes comerciales locales.

Una licencia de divisas en las Islas Comoras generalmente cubre actividades relacionadas con el comercio de divisas, incluida la compra y venta de divisas, la gestión de fondos de clientes y la prestación de asesoramiento sobre inversiones.

Sí. Tener una cuenta bancaria exclusiva suele ser un requisito para obtener una licencia de divisas en las Islas Comoras. La cuenta bancaria es esencial para las transacciones financieras relacionadas con el comercio de divisas y la gestión de los fondos de los clientes.

Los documentos específicos requeridos pueden variar, pero la documentación típica necesaria para obtener una licencia de divisas en las Islas Comoras incluye:

  1. Formulario de solicitud (proporcionado por el Banco Central).
  2. Plan de negocios detallado que describa las actividades propuestas, la gestión de riesgos y las medidas de cumplimiento.
  3. Documentación que demuestre la disponibilidad del capital requerido.
  4. Verificaciones de idoneidad (datos personales, verificación de antecedentes y calificaciones del personal clave y accionistas).
  5. Documentación que detalle los procedimientos operativos y de gestión de riesgos.

Las principales ventajas de obtener una licencia forex en las Islas Comoras pueden incluir:

  1. Entorno regulatorio que es más flexible en comparación con otras jurisdicciones.
  2. Rentabilidad en términos de costos asociados con la obtención y mantenimiento de una licencia de divisas en las Islas Comoras.
  3. Acceso a determinados mercados (según el modelo de negocio).

Los niveles o categorías específicos de licencias de divisas en las Islas Comoras pueden variar. Es recomendable consultar con el Banco Central para obtener la información más reciente sobre los tipos de licencias que ofrecen.

El proceso de constitución de una empresa en las Islas Comoras implica varios pasos:

  1. Decidir sobre la estructura jurídica de la empresa, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada.
  2. Reservar una razón social única ante las autoridades correspondientes.
  3. Preparar los documentos necesarios para el registro de la empresa, incluidos los estatutos.
  4. Presentar los documentos de constitución ante las autoridades pertinentes, como el Registro Mercantil y de Sociedades.

La documentación necesaria para constituir una empresa en las Islas Comoras puede incluir:

  1. Un documento que establezca las normas de gestión interna de la empresa.
  2. Copias de pasaportes y comprobantes de domicilio de accionistas y personal clave.
  3. Un plan de negocios básico que describa las actividades y objetivos de la empresa.
  4. Certificado de reserva de nombre: acreditación de que la denominación social elegida está reservada.

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