Licencia de Forex de Estonia

El proceso de obtención de una licencia de Forex en Estonia implica varios pasos, incluida la formación de la empresa, la recopilación de los documentos necesarios, la solicitud y la evaluación. Los solicitantes también deben cumplir plenamente con los requisitos específicos establecidos por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA).

Los requisitos más importantes para obtener una licencia Forex en Estonia incluyen:

1. Capital mínimo. Los solicitantes deben demostrar fondos suficientes para operar un negocio de corretaje de Forex en Estonia. El importe exacto varía según el tipo de licencia.
2. Financieramente estable. Los solicitantes y su personal clave deben tener un buen historial financiero y poder demostrar estabilidad y confiabilidad.
3. Plan de negocios. La presentación de informes detallados sobre las actividades comerciales previstas, los mercados objetivo, los procedimientos de gestión de riesgos y las medidas de cumplimiento es un requisito clave.
4. Requisitos apropiados. Todo el personal clave, incluidos directores y accionistas, debe cumplir con estándares de "idoneidad y idoneidad" relacionados con su capacidad, experiencia e integridad.
5. Oficina registrada y oficina local. La empresa debe tener un domicilio social físico en Estonia y presencia local a efectos regulatorios y de gestión.

Sí, los solicitantes deben establecer una empresa en Estonia antes de solicitar una licencia de Forex.

Una licencia de divisas de Estonia permite a su titular proporcionar servicios de intermediación y comercio de divisas, facilitar transacciones en el mercado de divisas, brindar asesoramiento sobre inversiones y ejecutar órdenes en nombre de los clientes.

Sí, tener una cuenta bancaria es un requisito clave para obtener una licencia de Forex en Estonia. Las empresas deben tener cuentas bancarias dedicadas para realizar operaciones comerciales y administrar los fondos de los clientes.

La documentación específica requerida puede variar según la actividad empresarial y el tipo de licencia. Sin embargo, los documentos típicos necesarios para obtener una licencia de Forex en Estonia incluyen:

1. Certificado de registro de empresa de Estonia.
2. Información y verificación de antecedentes de accionistas y directores.
3. Copias notariadas de pasaportes y comprobante de domicilio del personal clave y accionistas.
4. Contiene un plan de negocios, informes de gestión de riesgos y medidas de cumplimiento para las actividades previstas.
5. Estados financieros y evidencia de capital suficiente.
6. Descripción de la estructura organizacional y controles internos de la empresa.

Algunas de las principales ventajas incluyen

1. Con los derechos de pasaporte de la UE, las empresas con una licencia de Forex de Estonia pueden proporcionar servicios de Forex en todos los países de la UE.
2. Entorno regulatorio transparente y confiable.
3. Tasas impositivas corporativas bajas.
4. Infraestructura digital desarrollada.

Estonia ofrece dos niveles principales de licencias de Forex:

1. Una licencia de empresa de inversión permite al titular proporcionar una amplia gama de servicios de inversión y corretaje, incluido el comercio de divisas.
2. La Licencia de Pequeña Institución de Pago permite al titular proporcionar servicios de pago limitados, que pueden estar asociados con ciertas actividades de corretaje de divisas.

El proceso de creación de una empresa en Estonia incluye:

1. Elija un nombre de empresa exclusivo que cumpla con las normas de denominación de Estonia.
2. Nombrar un comité de gestión.
3. Deposite el capital social mínimo requerido para el tipo de empresa seleccionado en una cuenta bancaria.
4. Preparar y presentar documentos de la empresa.
5. Pagar la cuota de inscripción.

Los pasos principales en el proceso de solicitud de la licencia de Forex de Estonia incluyen:

1. Constituir una entidad jurídica en Estonia, normalmente en forma de sociedad de responsabilidad limitada (OÜ).
2. Envíe la documentación requerida, incluido el plan de negocios, información clave del personal, estados financieros y políticas de cumplimiento.
3. Revisión y evaluación exhaustiva por parte de EFSA. Durante este proceso, se podrá solicitar información adicional.
4. El proceso de diligencia debida está diseñado para garantizar que los fundadores, directores y accionistas de una empresa cumplan con los requisitos de “idoneidad y idoneidad”.
5. Realizar verificaciones de cumplimiento de las actividades comerciales.
6. Decisión final de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Para constituir una empresa en Estonia, los solicitantes deben reunir y presentar:

1. Artículo de constitución (un documento legalmente vinculante que detalla la estructura, los objetivos y las reglas internas de una empresa).
2. Solicite formalmente el registro de la empresa en el Registro Comercial de Estonia.
3. Copias de pasaportes y comprobantes de domicilio de todos los accionistas y directores de la empresa.
4. Evidencia de capital social depositado.

El proceso de solicitud incluye la presentación de los documentos requeridos al Registro Mercantil de Estonia. Una vez procesados ​​los documentos, se registrará oficialmente la empresa (siempre que se cumplan todos los requisitos) y se emitirá un número de registro.