Licencia cripto en Singapur

Cryptocurrency regulations in Singapore

En la actualidad, el centro económico más grande de la región asiática y la economía en avance son ampliamente considerados como uno de los lugares globales más favorables para las empresas de TI, las empresas de tecnología financiera y los proyectos de blockchain. El gobierno del país ha implementado un enfoque prudente con respecto a las criptomonedas, optando por no prohibirlas o legalizarlas por completo en equivalencia a las monedas tradicionales. Las entidades que funcionan como intercambios de divisas digitales no tienen el mandato de obtener una licencia criptográfica en Singapur.

La decisión del estado de no certificar actividades no relacionadas con valores sirve como una atracción significativa para los criptoinversores y emprendedores, atrayéndolos a establecer nuevas empresas y aventurarse en los mercados de Japón, China y el sudeste asiático desde esta nación insular. Comenzar una startup de TI o participar en actividades tecnológicas modernas aquí es notablemente sencillo. Si bien la legislación puede parecer inicialmente estricta, garantiza un entorno de trabajo transparente y equitativo para todos los operadores en el mercado digital. El país se ubica constantemente entre las tres principales naciones por su facilidad para hacer negocios, y su legislación se actualiza continuamente para mejorar la facilidad general de las operaciones.

Singapore crypto license

PAQUETE «COMPANY & CRYPTO LICENCIA EN SINGAPUR»

EL PAQUETE DE «LA EMPRESA Y LA LICENCIA DE CRIPTOMONEDAS EN SINGAPUR» INCLUYE:
  • Registro de entidad legal
  • Certificado de incorporación para la empresa registrada en Singapur
  • Artículos de Incorporación
  • Documentación legal que describe la estructura de la empresa y los principios rectores
  • Licencia de Empresa de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
  • Tasas estatales
  • Sello oficial de la empresa para documentación legal y comercial
  • Preparación exhaustiva de documentos legales
  • Provisión de una dirección legal para la empresa durante un año
  • Análisis del Modelo y Estructura Comercial
  • Asesoramiento General

Ventajas

Regulación y Transparencia

Clima empresarial favorable y entorno innovador

Impuesto sobre la renta bajo

Acceso a mercados internacionales

Obtener el permiso necesario depende de la actividad económica elegida. Por ejemplo, el proceso de registro y los requisitos de documentos difieren para un intercambiador de cifrado y un intercambio, pero ciertos principios son de aplicación universal.

Para las personas que planean participar en el intercambio de dinero virtual (intercambiador), existen tres opciones viables. Uno puede obtener una licencia de intercambio de cifrado en Singapur, registrarse como una gran institución de pago (con transacciones mensuales superiores a $3,000,000) u optar por el estado de organización de pago estándar(para volúmenes de transacciones mensuales inferiores a $3,000,000). Además, es imperativo tener una entidad legal registrada en el país y confirmar una presencia física en el territorio (incluida una oficina física, empleados contratados y un director local).

El paso inicial implica el registro de una empresa en Singapur, seguido del pago de las tasas gubernamentales y la solicitud de una licencia MCL para facilitar el intercambio de criptomonedas (licencia de cambista). Singapur alberga una Institución de Licencias de Pago capaz de ofrecer servicios de tokens digitales. En particular, los empresarios que buscan autorización para el intercambio de criptomonedas no están obligados a contribuir con capital autorizado.

El requisito de presencia física de la empresa en el país se extiende a quienes establecen una bolsa. Los proveedores de servicios deben implementar controles sólidos para identificar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. Incluso durante la etapa de envío de documentos, se deben proporcionar detalles completos sobre las prácticas de cumplimiento para la verificación del cliente y el monitoreo de las transacciones financieras. Todos los establecimientos de cambio de divisas deben mantener registros meticulosos de las actividades de los clientes y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa a las autoridades.

 

República de Singapur

capital

Capital

population

Población

currency

Moneda

gdp

PBI

Singapur 5.454 millones SGD 397 mil millones de USD

Obtener el permiso necesario depende de la actividad económica elegida, con procedimientos de registro y requisitos documentales distintos para diversos emprendimientos, como un intercambiador de criptomonedas y una bolsa de valores. No obstante, se aplican ciertos principios generales.

Para las personas que contemplan la operación de un intercambiador de dinero virtual (intercambiador), existen tres opciones viables. Pueden obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Singapur, registrarse como una institución de pagos grande para transacciones mensuales que excedan los 3.000.000 de dólares o optar por el estatus de organización de pagos estándar si los volúmenes mensuales de transacción son inferiores a 3.000.000 de dólares. Además, es imperativo establecer una entidad legal dentro del país y confirmar una presencia física, que incluye una oficina física, contratar empleados y nombrar a un director local.

El primer paso implica registrar el negocio en Singapur, seguido del pago de las tarifas gubernamentales y la solicitud de una licencia MCL para intercambio de criptomonedas (licencia de cambiador de dinero). Singapur alberga una Institución de Licencia de Pagos capaz de brindar servicios de tokens digitales. Es importante destacar que los emprendedores que buscan un mandato para el intercambio de criptomonedas no están obligados a contribuir con capital autorizado.

La necesidad de la presencia tangible de la empresa en el país se extiende a aquellos que establecen una bolsa de valores. Los proveedores de servicios deben implementar controles sólidos para detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.

Incluso durante la etapa de presentación de documentos, es esencial proporcionar detalles completos sobre las prácticas de cumplimiento para la verificación de clientes y el monitoreo de transacciones financieras. Todas las oficinas de cambio de moneda deben mantener registros detallados de las acciones de los clientes y reportar rápidamente cualquier transacción sospechosa a las autoridades. Este enfoque meticuloso garantiza el cumplimiento de las normas regulatorias y protege contra posibles actividades ilícitas dentro del sistema financiero.

REGULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS EN SINGAPUR

Período de consideración
hasta 12 meses Tarifa anual de supervisión No
Tarifa estatal para la aplicación
1.000 USD
Miembro del personal local Requerido
Capital social requerido 100.000 USD Oficina física Requerida
Impuesto de sociedades 17% Auditoría contable Requerida

Emprender el proceso de establecer una sociedad de responsabilidad limitada en Singapur y dar inicio al proceso de solicitud de una licencia de criptomonedas implica un enfoque integral. Esto comprende la meticulosa recolección de documentos esenciales, la formulación de un sólido plan de negocios, la articulación de las complejidades del modelo de negocio, la implementación de un sistema sólido de gestión de riesgos y la compilación de otros materiales necesarios. El cronograma para preparar la solicitud depende de la complejidad de la estructura empresarial y de la disponibilidad expedita de la documentación necesaria.

Una vez completada la meticulosa preparación de la solicitud, esta se envía a la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), la autoridad reguladora encargada de la concesión de licencias de criptomonedas. El período de revisión posterior abarca desde unas pocas semanas hasta varios meses, durante el cual la MAS examina los documentos presentados, lleva a cabo procedimientos de verificación y puede solicitar información adicional o aclaraciones.

En la fase posterior de Selección y Evaluación, MAS evalúa rigurosamente el cumplimiento de la empresa con los requisitos y estándares estipulados establecidos para los operadores de criptomonedas en Singapur. Esto incluye un examen exhaustivo del desempeño financiero, el escrutinio del sistema de gestión de riesgos, la validación de la documentación precisa y la confirmación del cumplimiento de la legislación vigente.

La etapa fundamental implica que las MAS tomen una determinación decisiva sobre si otorgar o denegar la codiciada licencia de criptomonedas. En caso de aprobación, se confiere debidamente a la empresa la licencia correspondiente. La duración de este proceso depende de varios factores, incluida la complejidad de la solicitud, la minuciosidad de la documentación y otras consideraciones pertinentes. En promedio, el proceso de aprobación para obtener una licencia de criptomonedas en Singapur abarca aproximadamente de 6 a 8 meses.

Navegar por los matices de la industria de las criptomonedas, especialmente dentro del panorama legislativo de Singapur, puede parecer inicialmente complicado para los recién llegados. Sin embargo, los expertos asesores profesionales de Gofaizen & amp; Sherle están preparados para ayudar a desentrañar estas complejidades. No solo ofrecen orientación para comprender todas las facetas de los emprendimientos empresariales en esta jurisdicción, sino que también abordan activamente las consultas y brindan un apoyo inquebrantable durante todo el proceso.

Sheyla

“Hola, ¿estás interesado en lanzar tu proyecto criptográfico en Singapur? Siéntase libre de comunicarse y lo guiaré a través de todo el proceso de obtención de una licencia VASP en Singapur.”

Sheyla Shamilli

GERENTE DE LICENCIAS

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PREGUNTAS FRECUENTES

La industria es supervisada por la Autoridad Monetaria. En enero de 2020, se promulgó la Ley de Servicios de Pago para regular los pagos basados en tokens tradicionales y virtuales. Singapur también tiene varias medidas legislativas destinadas a detectar y prevenir el flujo ilícito de fondos a través de tokens de pago digitales.

Además, la ley de valores y futuros es aplicable a los tokens categorizados como productos del mercado de capitales, que abarcan valores, acuerdos de derivados financieros y acciones en un esquema de inversión colectiva. Las organizaciones que venden estos productos deben obtener una licencia de criptomonedas en Singapur.

El costo de adquisición abarca los servicios para registrar una entidad legal local u oficina de representación, abrir una cuenta bancaria, contratar a un director nominado y registrar una oficina en el país. Además, la tarifa estatal es un pago separado, dependiente del tipo de actividad elegida (intercambio de activos virtuales o institución financiera importante). Cada proyecto se aborda de forma individual. Para una oferta integral adaptada a sus requisitos específicos, comuníquese con nosotros a través de su método de comunicación preferido.

Para convertirse en un operador de activos virtuales y obtener una licencia de criptomonedas en Singapur, presente los registros de una entidad legal local o extranjera registrada en una oficina de representación oficial en Singapur. Si la empresa aún no está establecida, proporcione documentos estándar como pasaportes de directores y accionistas, detalles de la dirección residencial, una descripción comercial y currículums profesionales con contactos.

Además, proporcione documentos que confirmen actividades comerciales activas en el estado, mantenga una oficina virtual o una dirección registrada para los requisitos de subsistencia y presente detalles sobre el director ejecutivo, que debe ser ciudadano de Singapur. Incluya información sobre todos los accionistas y fundadores. El regulador también requerirá pruebas de la experiencia profesional y la reputación comercial de los gerentes y controladores, incluidos certificados de educación e historiales laborales completos.

Garantice la preparación con un plan de negocios, políticas de privacidad y procedimientos de cumplimiento. El regulador puede solicitar documentos para confirmar la confiabilidad de la empresa, demostrando su compromiso de servir al interés público y satisfacer las necesidades de la población.

Obtener una licencia de criptomonedas en Singapur brinda beneficios como credibilidad regulatoria, acceso a un ecosistema financiero sólido y la capacidad de operar en un marco regulatorio progresivo y bien establecido. También mejora la confianza de los inversores, facilita las asociaciones comerciales y permite la participación en el mercado global de criptomonedas.

Abrir una cuenta bancaria para un negocio de criptomonedas en Singapur puede ser un desafío, pero algunos bancos pueden estar abiertos a ello. Depende del cumplimiento de las regulaciones y de los sólidos procedimientos AML / KYC. Consulte directamente con los bancos y consulte a profesionales locales para obtener orientación específica.

Equipo de atención al cliente de RUE

Milana

Milana

“Hola, si está buscando comenzar su proyecto o aún tiene algunas inquietudes, definitivamente puede comunicarse conmigo para obtener asistencia integral. Contáctame y comencemos tu aventura empresarial.”

Sheyla

“Hola, soy Sheyla, lista para ayudarte con tus negocios en Europa y más allá. Ya sea en mercados internacionales o explorando oportunidades en el extranjero, ofrezco orientación y apoyo. ¡No dude en ponerse en contacto conmigo!”

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Diana

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“Hola, mi nombre es Diana y me especializo en ayudar a los clientes en muchas preguntas. Contácteme y podré brindarle un apoyo eficiente en su solicitud.”

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“Hola, mi nombre es Polina. Estaré encantada de brindarle la información necesaria para lanzar su proyecto en la jurisdicción elegida. ¡Contácteme para obtener más información!”

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Por el momento, los principales servicios de nuestra empresa son las soluciones legales y de cumplimiento para proyectos FinTech. Nuestras oficinas se encuentran en Vilna, Praga y Varsovia. El equipo jurídico puede ayudarle con el análisis legal, la estructuración de proyectos y la normativa legal.

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