Licencia criptográfica en Georgia

Licencia de criptomonedas en Georgia Georgia, situada en la encrucijada de Europa del Este y Asia Occidental, exhibe un entorno empresarial dinámico moldeado por su ubicación estratégica, su rica herencia cultural y las reformas económicas en curso. El país ha dado pasos significativos en los últimos años para fomentar un ambiente propicio para la gestión empresarial.

Un factor clave que contribuye al atractivo de Georgia para las empresas es su compromiso con la liberalización económica. El gobierno ha implementado diversas reformas para agilizar los procesos burocráticos, reducir la corrupción y mejorar la facilidad general para hacer negocios. Esto ha resultado en un entorno más favorable para las empresas, atrayendo tanto a inversores nacionales como extranjeros.

PAQUETE «EMPRESA Y LICENCIA CRIPTO EN GEORGIA»

EL PAQUETE «EMPRESA Y LICENCIA CRIPTO EN GEORGIA» INCLUYE:
  • Establecimiento o compra de una empresa lista para operar
  • Preparación de documentos legales de la empresa
  • Asistencia en la contratación de directores
  • Arrendamiento de una dirección legal por un año / Asistencia para encontrar una oficina local
  • Revisión del modelo de negocio y la estructura de la empresa de criptomonedas
  • Asistencia en la apertura de una cuenta bancaria para empresas de criptomonedas
  • Normas procedimentales y procedimientos de KYC/AML de la empresa
  • Preparación de notificaciones, formularios y documentos de respaldo para presentar al Banco Nacional de Georgia
  • Pago de tasas estatales de registro de la empresa
  • Pago de tasas estatales de licencia de criptomonedas del gobierno
  • Asesoramiento general (5 horas)

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA LICENCIA DE VASP EN GEORGIA

Obtener una licencia para un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en Georgia implica un proceso de dos pasos. El factor esencial para una adquisición de licencia sin problemas es recibir suficiente asistencia de una firma legal, que le guíe en la preparación y presentación precisa de documentos. Los pasos clave se mencionan a continuación:

  1. Preparación de la documentación necesaria

Georgia Determinación de la estructura accionarial.

Georgia Copias del pasaporte de todos los futuros accionistas, UBO y directores.

Georgia Comprobante de domicilio de todos los participantes (factura de servicios públicos / extracto bancario).

Georgia Descripción de las actividades/proyecto planificado.

Georgia CV de todos los participantes con su historial.

  1. Solicitud de licencia

Georgia Verificación y comprobación del nombre de la empresa

Georgia Preparación de documentos legales

Georgia Búsqueda de una oficina local en Georgia

Georgia Presentación de documentos de solicitud de licencia al Banco Nacional de Georgia

Georgia Apertura de una cuenta corporativa

Nuestro equipo en Regulated United Europe estaría encantado de apoyarlo en el inicio de su negocio de criptomonedas en Georgia. Los expertos con amplia experiencia estarían encantados de ayudarlo a preparar la documentación relevante para la solicitud de licencia en Georgia.

REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS EN GEORGIA

Recientemente, el sector de las criptomonedas en Georgia operaba sin regulación legislativa por parte del gobierno. Sin embargo, ocurrió un cambio significativo a principios de 2023 cuando se introdujeron nuevas regulaciones que rigen las actividades de criptomonedas. El 1 de julio de 2023, la Ley sobre el Procedimiento de Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) entró oficialmente en vigor.

El objetivo principal de esta legislación es combatir el posible mal uso de activos virtuales, incluidas las criptomonedas, para actividades como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El anonimato inherente de estos activos plantea desafíos en el seguimiento de transacciones, lo que hace necesario aumentar el control y la transparencia en el sector. En consecuencia, cada empresa que posee una licencia de criptomonedas en Georgia está obligada a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente (AML/KYC).

Es importante destacar que la ley no otorga el estatus de medio de pago a las criptomonedas, y la moneda legal oficial sigue siendo el lari georgiano (GEL). Al mismo tiempo, las nuevas regulaciones prohíben explícitamente tratar un activo virtual al mismo nivel que el dinero legal. Un activo virtual, según la ley, se define como una unidad digital de valor con intercambiabilidad pero sin singularidad. Puede ser transferido o vendido electrónicamente, funcionando como medio de pago o inversión. Curiosamente, la definición de activo virtual excluye las formas digitales de efectivo, valores y otros instrumentos financieros, mientras que elementos como los NFT y las colecciones no están sujetos a las nuevas reglas. Sin embargo, las criptomonedas están dentro del ámbito regulatorio.

De acuerdo con la legislación reciente, cada empresa de criptomonedas está obligada a registrarse en el Banco Nacional y obtener una licencia para sus operaciones.

La licencia para Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en Georgia permite realizar los siguientes servicios:

  • Transferencia y/o almacenamiento/administración de activos virtuales.
  • Administración de una plataforma de negociación.
  • Intercambio (incluido a través de terminales de autoservicio) en moneda nacional o extranjera, otros activos virtuales, instrumentos financieros, emisiones primarias, servicios relacionados con ofertas primarias, gestión de cartera (excepto gestión colectiva de cartera) y préstamo de activos virtuales.

REQUISITOS CLAVE PARA INICIAR UN NEGOCIO DE CRIPTOMONEDAS EN GEORGIA

Los requisitos clave para el proceso de apertura de un negocio de criptomonedas en Georgia implican lo siguiente:

  1. Establecer una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o una sociedad anónima (JSC), permitiendo la propiedad por parte de personas de cualquier país.
  2. Proporcionar al regulador información completa sobre cada propietario de la empresa, incluidos aquellos que residen fuera del país.
  3. Validar la ausencia de antecedentes penales para directores y beneficiarios.
  4. Afirmar el nivel de solvencia satisfactorio de la empresa para proporcionar servicios de intercambio y salvaguardar activos criptográficos.
  5. Contratar al menos un director local para la empresa.
  6. Ejecutar un contrato de arrendamiento para una oficina privada local.
  7. Remitir la tarifa estatal por la solicitud de licencia, que asciende a 5,000 GEL (aproximadamente 2,000 USD).
  8. Presentar al regulador las Políticas contra el Lavado de Dinero y el Conocimiento del Cliente (AML/KYC).
  9. Verificar la presencia de sistemas sólidos para prevenir, detectar y revelar riesgos de delitos financieros, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como parte del cumplimiento de AML/KYC.
  10. Los fundadores de la empresa deben proporcionar a los reguladores un plan de negocios realista, una lista de servicios y una descripción detallada de las medidas de protección contra ataques de piratas informáticos.
  11. Después de adquirir la licencia, garantizar el cumplimiento de auditorías regulares y mantener registros contables precisos.

CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA

Navegar por el proceso de obtención de una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en Georgia implica recorrer un cronograma meticulosamente elaborado, marcado por hitos esenciales. El marco regulatorio delinea meticulosamente un enfoque sistemático, que agiliza el proceso de solicitud y aprobación. A medida que las empresas avanzan en este viaje, el cronograma de licencias está cuidadosamente estructurado para la eficiencia, con el objetivo principal de proporcionar transparencia y supervisión regulatoria, al tiempo que se minimizan retrasos innecesarios. La implementación de un procedimiento de licencias bien definido para los VASP ejemplifica la postura proactiva de Georgia en la creación de un entorno seguro y regulado dentro del sector de las criptomonedas. Esta iniciativa estratégica está orientada a fomentar la confianza, la fiabilidad y el cumplimiento legal, reflejando el compromiso del país de mantenerse a la vanguardia en el siempre cambiante panorama de los activos digitales.

Para las empresas que aspiran a operar como VASP en Georgia, un aspecto fundamental es la adhesión al cronograma establecido. El cumplimiento del marco regulatorio no solo es una obligación legal, sino también un imperativo estratégico para establecer una posición dentro del floreciente mercado de las criptomonedas.

El Banco Nacional, como autoridad regulatoria que supervisa este proceso, se compromete a emitir una decisión sobre la adquisición de la licencia dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Es crucial tener en cuenta, sin embargo, que este plazo estipulado puede estar sujeto a ajustes si el Banco Nacional requiere documentación adicional. Por lo tanto, la duración de todo el proceso depende de la capacidad de respuesta de la empresa solicitante a cualquier solicitud complementaria realizada por el Banco Nacional.

En esencia, el cronograma de adquisición de licencias en Georgia es un proceso dinámico y colaborativo. No solo refleja el compromiso de las autoridades regulatorias de evaluar y aprobar rápidamente las solicitudes, sino que también subraya la importancia de una respuesta oportuna y completa por parte de las entidades solicitantes. Al adherirse a este cronograma bien estructurado, las empresas pueden navegar por el panorama regulatorio con confianza, fomentando un entorno seguro y conforme a la normativa para sus operaciones de criptomonedas en Georgia.

VENTAJAS DE INICIAR UN NEGOCIO DE CRIPTOMONEDAS EN GEORGIA

Proceso rápido de registro y licencia de la empresa

Bajos Costos Comerciales e Impuestos

Sin requisito de capital mínimo

Comenzar un negocio de criptomonedas en Georgia presenta varias ventajas que contribuyen al atractivo del país para los emprendedores en el sector de las criptomonedas:

  1. Entorno Regulatorio Liberal: Georgia ha adoptado un entorno regulatorio relativamente liberal para las criptomonedas. El gobierno ha demostrado un enfoque proactivo al introducir legislación para regular el sector, proporcionando claridad y marcos legales para que las empresas operen dentro de él.
  2. Proceso de Licenciamiento Simplificado: El proceso de licenciamiento para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) en Georgia está diseñado para ser eficiente. El marco regulatorio esquematiza un enfoque sistemático, y el Banco Nacional tiene como objetivo emitir decisiones sobre la adquisición de licencias dentro de un plazo especificado, promoviendo un proceso transparente y acelerado.
  3. Ubicación Estratégica: Situada en la encrucijada entre Europa Oriental y Asia Occidental, la ubicación estratégica de Georgia la convierte en un actor clave en el comercio regional. Esta ventaja geográfica potencia el potencial para que las empresas de criptomonedas accedan a mercados diversos y establezcan conexiones tanto con contrapartes europeas como asiáticas.
  4. Ecosistema Tecnológico en Crecimiento: Georgia está fomentando un ecosistema tecnológico en crecimiento, con un enfoque en la innovación y la transformación digital. Esto es propicio para el desarrollo y el crecimiento de empresas relacionadas con criptomonedas y blockchain, ya que hay un grupo de profesionales capacitados y apoyo para los avances tecnológicos.
  5. Espíritu Emprendedor: Georgia tiene un espíritu emprendedor vibrante, con un ecosistema de apoyo para startups. El compromiso del gobierno con la liberalización económica y políticas favorables a los negocios fomenta la innovación y la inversión en varios sectores, incluida la industria de las criptomonedas.
  6. Bajas Tasas de Impuestos: Georgia es conocida por su favorable entorno fiscal. El país tiene tasas de impuestos sobre la renta corporativa relativamente bajas, lo que puede ser atractivo para las empresas que buscan optimizar sus estructuras financieras y maximizar beneficios.
  7. Desarrollo de Infraestructura Estratégica: Georgia ha invertido en el desarrollo de infraestructura moderna, incluidas redes de transporte y capacidades logísticas. Esto facilita operaciones comerciales eficientes, especialmente para empresas involucradas en el movimiento y almacenamiento de activos virtuales.
  8. Oportunidades de Diversificación: El sector de criptomonedas en Georgia es relativamente nuevo y ofrece oportunidades para que las empresas pioneras diversifiquen sus operaciones. Ser un primer adoptante en un mercado en desarrollo permite a las empresas establecer una fuerte presencia y potencialmente beneficiarse del crecimiento futuro.
  9. Riqueza Cultural: El rico patrimonio cultural de Georgia y su apertura a la colaboración internacional pueden contribuir a crear un entorno empresarial diverso y dinámico. La hospitalidad del país y su disposición para interactuar con diferentes culturas pueden ser ventajosas para construir conexiones comerciales globales.

Aunque estas ventajas hacen que Georgia sea un destino atractivo para iniciar un negocio de criptomonedas, los emprendedores también deben considerar los desafíos y el paisaje regulatorio en constante evolución para tomar decisiones informadas.

En Regulated United Europe, nos enorgullece ofrecer un soporte integral para guiarlo a través del establecimiento de su negocio de criptomonedas en Georgia. Nuestro equipo de expertos experimentados, equipado con amplios conocimientos de la industria, está ansioso por ayudarlo en cada paso del proceso. Empezar el viaje de iniciar un negocio de criptomonedas en Georgia requiere atención meticulosa a los detalles y adherencia a los requisitos regulatorios. Nuestros profesionales dedicados se especializan en brindar asistencia personalizada, asegurando que esté bien preparado para navegar por las complejidades del proceso de solicitud de licencia en Georgia.

Desde los detalles de la preparación de documentos hasta la presentación de su solicitud de licencia, nuestros expertos se comprometen a brindarle una experiencia sin problemas. Reconociendo los desafíos únicos planteados por el sector de las criptomonedas y los matices específicos del paisaje regulatorio de Georgia, nuestro equipo está bien equipado para abordar sus necesidades de manera efectiva. Al elegir Regulated United Europe como su socio, accede a una gran cantidad de conocimientos y una red de recursos que pueden mejorar significativamente sus perspectivas en el ámbito comercial de criptomonedas. Ya sea que sea un emprendedor experimentado o esté ingresando al mercado de criptomonedas por primera vez, nuestro apoyo está adaptado a sus requisitos específicos. Además de nuestra competencia en la navegación de las complejidades legales, priorizamos la satisfacción del cliente y nos aseguramos de que reciba atención personalizada en todo el proceso. Nuestro compromiso se extiende más allá de la adquisición exitosa de su licencia de criptomonedas en Georgia; nuestro objetivo es establecer una asociación duradera que contribuya al crecimiento sostenido y al cumplimiento de su negocio.

Asóciese con Regulated United Europe, y permita que nuestros expertos abran el camino hacia el éxito de su negocio de criptomonedas en Georgia. Sus aspiraciones, respaldadas por nuestro conocimiento y experiencia, forman la base para una empresa próspera en esta industria dinámica y en evolución.

Milana

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Milana Scherbakova

GERENTE DE LICENCIAS

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PREGUNTAS FRECUENTES

Para establecer un negocio de criptomonedas en Georgia, comenzaría formando una LLC o JSC, permitiendo la propiedad de individuos en todo el mundo. Proporcione al regulador información completa sobre cada propietario, valide la ausencia de antecedentes penales y confirme la solvencia. Otros pasos incluyen contratar a un director local, arrendar una oficina local, remitir una tarifa estatal de 5,000 GEL y presentar políticas AML / KYC. Los fundadores deben proporcionar un plan de negocios realista, una lista de servicios y detalles de protección contra ataques de piratas informáticos. Después de la adquisición de la licencia, mantener el cumplimiento a través de auditorías y registros contables precisos es crucial para las operaciones legales de criptomonedas.

En la fase inicial de establecer un cripto negocio en Georgia, la atención se centra en la preparación meticulosa de la documentación esencial. Esto implica determinar la estructura accionaria, recopilar copias de pasaportes de futuros accionistas, Beneficiarios Finales (UBO) y directores, así como proporcionar comprobantes de direcciones residenciales para todos los participantes a través de facturas de servicios públicos o extractos bancarios. Además, una descripción completa de las actividades o proyectos planificados y la presentación de currículums que describan los antecedentes de cada participante son componentes vitales de esta etapa preparatoria.

Después de la fase de documentación, el paso posterior implica el proceso de solicitud de licencia. Esto incluye realizar una verificación y verificación del nombre de la empresa, preparar los documentos legales necesarios, identificar un espacio de oficina local en Georgia y compilar todos los documentos de solicitud de licencia relevantes para enviarlos al Banco Nacional de Georgia. Simultáneamente, el proceso implica iniciar el procedimiento de apertura de la cuenta corporativa para facilitar los aspectos operativos posteriores del cripto negocio. Esta progresión secuencial garantiza un enfoque sistemático e integral para navegar por el panorama regulatorio y establecer con éxito una empresa de criptomonedas en Georgia.

A medida que las empresas navegan por el proceso de concesión de licencias en Georgia, un cronograma cuidadosamente estructurado tiene como objetivo garantizar la eficiencia, la transparencia y la supervisión regulatoria, al tiempo que minimiza las demoras. El enfoque proactivo de Georgia al implementar un procedimiento de licencia bien definido para los VASP refleja su compromiso de cultivar un entorno de criptomonedas seguro y regulado. El cumplimiento del cronograma establecido es crucial para las empresas que aspiran a operar como VASP, no solo como una obligación legal sino también como un imperativo estratégico para afianzarse en el creciente mercado de las criptomonedas. El Banco Nacional, supervisando el proceso, se compromete a decidir sobre la adquisición de la licencia en un plazo de dos meses, pero este plazo puede ajustarse en función de los requisitos de documentación adicionales, lo que hace que todo el proceso sea dinámico y colaborativo. Cumplir con este cronograma permite a las empresas navegar por el panorama regulatorio con confianza y fomentar un entorno seguro y compatible para sus operaciones de criptomonedas en Georgia.

Sí, nuestros expertos y especialistas bancarios en Regulated United Europe estarán encantados de ayudarle en el proceso de apertura de una cuenta corporativa para su negocio.

Equipo de atención al cliente de RUE

Milana

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