Licencia cripto en Dubai

CRYPTO LICENSE IN THE UAE (DUBAI)

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han convertido en el epicentro mundial de las actividades legales dentro de la floreciente criptosfera, solidificando su estatus como jurisdicción líder para los esfuerzos relacionados con las criptomonedas y las cadenas de bloques. Reconocidos por su enfoque progresista, los Emiratos Árabes Unidos se han posicionado a la vanguardia de la innovación tecnológica y han aprovechado el potencial transformador de los activos digitales.

Uno de los factores clave que contribuyen a la preeminencia de los EAU en el cripto ámbito es su marco regulatorio proactivo. El país ha demostrado su compromiso de fomentar un entorno seguro y propicio para las empresas que operan en el espacio de las criptomonedas. La claridad regulatoria, junto con el compromiso de combatir las actividades ilícitas, ha infundido confianza entre los inversores, las empresas y los entusiastas de blockchain por igual.

Crypto license in Dubai

PAQUETE «COMPANY & LICENCIA CRYPTO EN DUBÁI»

12,900 EUR
  • Registro de la Empresa
  • Estatutos Sociales (AOA)
  • Licencia de Empresa de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
  • 1 Sello de la Empresa
  • Preparación de documentos legales para empresas
  • Dirección legal para la empresa por un año
  • Análisis del modelo de negocio y estructura de la Compañía de Criptomonedas
  • Cinco horas de asesoramiento general
Servicios jurídicos para criptoproyectos 1,500 EUR

PROVISIONES GENERALES

La ubicación geográfica estratégica de los EAU, como cruce de caminos entre Oriente y Occidente, ha impulsado aún más su atractivo como centro de actividades criptográficas. Este posicionamiento facilita la colaboración y el comercio internacional, atrayendo a una amplia gama de empresas y profesionales interesados en participar en el panorama criptográfico global.

Además, el compromiso de los EAU con el avance tecnológico es evidente en sus diversas iniciativas, como la Estrategia Blockchain de Dubai. Este ambicioso plan tiene como objetivo utilizar la tecnología blockchain para mejorar la eficiencia del gobierno y elevar la calidad de vida general de los residentes. Estas iniciativas muestran la postura proactiva de los EAU al aprovechar el potencial transformador de blockchain y las criptomonedas.

Además del entorno regulatorio favorable y la ubicación estratégica, los EAU cuentan con un ecosistema próspero de instituciones financieras, nuevas empresas tecnológicas y emprendedores visionarios que contribuyen activamente al crecimiento de la criptosfera. La presencia de numerosas conferencias, eventos y centros de innovación sobre blockchain consolida aún más el estatus de los EAU como líder mundial en el desarrollo legal y regulado de la tecnología blockchain.

En conclusión, los Emiratos Árabes Unidos se destacan como la jurisdicción más popular del mundo para actividades legales en la criptosfera. Su enfoque regulatorio con visión de futuro, su ubicación geográfica estratégica, su compromiso con la innovación tecnológica y un ecosistema vibrante lo convierten en un destino ideal para quienes buscan navegar por el panorama apasionante y dinámico de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

VENTAJAS

Entorno fiscal favorable

Sin requisitos mínimos de inversión

Moneda vinculada al USD, Inglés como idioma de negocios

El Estado apoya la esfera Fintech

PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS CRIPTOGRÁFICAS

Embarcarse en el viaje para establecer su negocio de criptomonedas en Dubai implica varios pasos cruciales. La fase inicial requiere el registro de una entidad legal y la selección de un nombre comercial apropiado. Esto abarca el prerregistro de su entidad legal dentro de la región y la cuidadosa selección de un nombre único y apropiado para su empresa.

Tras el registro exitoso de su entidad legal y la confirmación del nombre comercial elegido, el paso posterior implica un proceso crítico de toma de decisiones. Es imperativo seleccionar una jurisdicción adecuada y evaluar a fondo los requisitos de licencia correspondientes. Surge una elección fundamental para determinar la ubicación de su oficina de representación, ya sea en una zona franca o en el continente. Para aquellos que buscan una licencia de criptomonedas, el Dubai Commodity and Commodity Center (DMCC) se destaca como una zona franca recomendada.

Una vez establecida la jurisdicción, el siguiente paso consiste en obtener una licencia de criptomonedas en los EAU. Junto con esto, el proceso requiere la apertura de una cuenta bancaria de la empresa. El capital mínimo autorizado requerido para obtener una licencia de cripto en los EAU debe depositarse en esta cuenta.

Simultáneamente, como componente integral del proceso de licencia comercial de criptomonedas, su empresa debe preparar meticulosamente todos los documentos necesarios. Esto incluye la formulación de un plan de negocios integral, un plan financiero detallado, documentos certificados de los fundadores y la implementación de políticas Contra el Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), entre otra documentación necesaria estipulada por el regulador local.

Fundamentalmente, el cumplimiento de los requisitos y procedimientos estipulados establecidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA), la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) y la Autoridad de Valores y Productos Básicos (SCA) es imperativo para obtener con éxito una licencia de criptomonedas en los EAU.

 

REGULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Período de consideración hasta 6 meses Tarifa anual de supervisión 50,000 $
Tarifa estatal de solicitud 25,000 $ Miembro del personal local Requerido
Capital social requerido desde 100,000 $ Oficina física Requerido
Impuesto de sociedades 9% Auditoría contable Requerida

IMPUESTOS SOBRE CRIPTOMONEDAS EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Los individuos y empresas residentes generalmente disfrutan de exenciones de impuesto sobre la renta personal e impuesto de sociedades en Dubái. Sin embargo, aún pueden incurrir en aranceles aduaneros a una tasa del 5% sobre las importaciones. Para las compañías petroleras y bancarias, se aplica un impuesto de sociedades del 55% o una tasa impositiva del 20%, respectivamente. A pesar de las ventajas fiscales aparentes, es crucial reconocer la presencia de un impuesto sobre el valor agregado (IVA). Implementado en enero de 2018, se aplica un IVA del 5% a bienes y servicios específicos, lo que afecta a empresas en los sectores de joyería, tabaco, automóviles de lujo y alcohol. El registro obligatorio del IVA se activa cuando las ventas gravables superan los 375,000 AED.

Además, es importante destacar que Dubái ha instituido Acuerdos para Evitar la Doble Imposición, evitando instancias de doble tributación y mitigando los desafíos asociados con los flujos comerciales e inversiones transfronterizas. Aunque Dubái puede parecer un paraíso fiscal, comprender el panorama fiscal matizado, incluido el IVA y las tasas impositivas especiales para industrias específicas, es esencial para una planificación financiera integral.

Emiratos Árabes Unidos

capital

Capital

population

Población

currency

Moneda

gdp

PIB

Abu Dhabi 9,365,000 AED 726 mil millones de dólares

Obtener una licencia de criptomonedas en los EAU es posible en varias zonas, incluidas DMCC, IFZA, ADGM, DWTC y DAFZA. Los requisitos, condiciones y oportunidades específicos asociados con la licencia dependen de la zona económica elegida. Para establecer una criptoempresa, es obligatorio cumplir con las reglas generales, que abarcan aspectos como mantener un capital autorizado de al menos USD 13,600, proporcionar copias certificadas de los documentos de los fundadores, elaborar un plan de negocios integral y garantizar el cumplimiento de las políticas KYC y AML.

Tras el registro exitoso de la licencia, obtiene la capacidad de emitir monedas digitales, administrar activos, registrar un intercambio de criptomonedas y participar en actividades de corretaje.

Sheyla

“Especializado en obtener licencias de criptomonedas en los EAU, estoy aquí para ayudarlo durante todo el proceso de licencia. Ya sea que esté comenzando una nueva empresa o navegando por los requisitos reglamentarios, puedo brindarle orientación y apoyo adaptados a sus necesidades específicas.”

Sheyla Shamilli

GERENTE DE LICENCIAS

email2[email protected]

PREGUNTAS FRECUENTES

Los EAU permiten la emisión de licencias para actividades criptográficas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el entorno regulatorio de las criptomonedas en los EAU ha estado evolucionando, y los requisitos de licencia pueden variar según la jurisdicción dentro del país.

Las entidades interesadas en participar en criptoactividades, como intercambios de criptomonedas o servicios relacionados, generalmente necesitan obtener una licencia de las autoridades reguladoras pertinentes. Las regulaciones específicas y los procedimientos de concesión de licencias pueden depender de la jurisdicción elegida, y es aconsejable consultar con los organismos reguladores apropiados o buscar orientación profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos más recientes. Además, mantenerse actualizado sobre cualquier cambio en el panorama regulatorio es esencial, ya que el espacio de las criptomonedas es dinámico y las regulaciones pueden evolucionar con el tiempo.

Asegurar una licencia de criptomonedas en los EAU abarca varios pasos clave, incluida la selección de una jurisdicción, la determinación de una estructura comercial óptima, la preparación meticulosa de la documentación, la colaboración con un agente registrado, la presentación de la solicitud y una demostración del cumplimiento de las regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Tras la aprobación, es crucial mantener el cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios en evolución. Dada la complejidad de este proceso, se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento profesional para garantizar una navegación fluida y efectiva del panorama regulatorio.

Las actividades cubiertas por una licencia de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos pueden variar según el tipo específico de licencia obtenida y el marco regulatorio dentro de la jurisdicción elegida. Sin embargo, las actividades relacionadas con criptomonedas comunes que pueden estar incluidas bajo una licencia de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos son:

  1. Servicios de Intercambio de Criptomonedas: Comprar, vender e intercambiar criptomonedas.
  2. Servicios de Cartera: Proporcionar soluciones de cartera digital para el almacenamiento y la gestión de criptomonedas.
  3. Plataformas de Trading de Criptomonedas: Operar plataformas para el trading de diversas criptomonedas.
  4. Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs): Lanzar y gestionar ICOs con fines de recaudación de fondos.
  5. Servicios de Corretaje de Criptomonedas: Facilitar la compra y venta de criptomonedas en nombre de los clientes.
  6. Servicios de Asesoramiento en Criptomonedas: Brindar asesoramiento y consultoría sobre inversiones en criptomonedas y tendencias del mercado.
  7. Desarrollo de Blockchain: Participar en actividades relacionadas con el desarrollo e implementación de tecnología blockchain.

Es importante tener en cuenta que las actividades específicas permitidas bajo una licencia de criptomonedas pueden estar sujetas a las regulaciones de la jurisdicción elegida y al tipo de licencia obtenida. Además, los marcos regulatorios pueden evolucionar, por lo que es recomendable consultar con las autoridades regulatorias o profesionales legales para obtener la información más actualizada sobre actividades de criptomonedas permitidas en los Emiratos Árabes Unidos.

La duración para obtener una licencia para una empresa de criptomonedas en los EAU puede variar debido a factores como la jurisdicción elegida, el tipo de licencia, la integridad de la documentación y la eficiencia regulatoria.

Ciertas zonas francas pueden ofrecer un proceso de licencia simplificado, lo que permite a las empresas asegurar sus licencias en unas pocas semanas. Sin embargo, en algunos casos, el proceso puede extenderse, particularmente si se necesita documentación o aclaraciones adicionales.

Para una estimación más precisa, es aconsejable ponerse en contacto con las autoridades reguladoras pertinentes o solicitar la asistencia de un consultor empresarial. Pueden brindarle orientación adaptada a sus circunstancias específicas y estructura comercial. Es esencial mantenerse informado sobre cualquier cambio en las regulaciones y procedimientos, ya que estos factores pueden evolucionar con el tiempo.

Ciertamente, las personas que no son residentes pueden poseer empresas de criptomonedas en los EAU. La nación ha instituido diversas zonas francas y marcos comerciales que facilitan la propiedad extranjera, permitiendo a los no residentes establecer y poseer negocios asociados con las criptomonedas. Los requisitos previos y las regulaciones pueden diferir según la jurisdicción seleccionada y la estructura comercial. Se recomienda buscar orientación profesional para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales.

Aunque normalmente es necesario tener una cuenta bancaria local para obtener una licencia comercial en los EAU, las regulaciones pueden diferir según la jurisdicción y el tipo de licencia solicitada. Ciertas zonas francas pueden imponer requisitos bancarios distintos, mientras que otras pueden ofrecer flexibilidad, lo que le permite seleccionar un banco según sus preferencias.

Adquirir una licencia de cripto en los EAU ofrece varias ventajas. En primer lugar, los EAU proporcionan un entorno empresarial favorable sin impuesto sobre la renta personal ni impuesto sobre las ganancias de capital, lo que lo hace financieramente ventajoso para las actividades relacionadas con las criptomonedas. Además, los EAU sirven como un centro de negocios global, fomentando asociaciones y conectividad internacionales. Las diversas estructuras comerciales y las regulaciones flexibles se adaptan a varios modelos comerciales, proporcionando un enfoque personalizado. Además, el compromiso de los EAU con la innovación tecnológica lo posiciona como un lugar atractivo para las criptoempresas. Por último, una licencia criptográfica mejora la credibilidad y el cumplimiento normativo, infundiendo confianza en los inversores y las partes interesadas.

Sí, las empresas con licencia criptográfica en los EAU suelen estar sujetas a auditorías financieras. Las autoridades reguladoras y los órganos rectores a menudo requieren que las empresas, incluidas las del sector de las criptomonedas, se sometan a auditorías financieras periódicas. Estas auditorías garantizan la transparencia, el cumplimiento de las normas contables y la presentación precisa de información financiera.

Las auditorías financieras desempeñan un papel crucial para mantener la integridad de las operaciones comerciales, proteger los intereses de los inversores y mantener los estándares regulatorios. Se espera que las empresas que poseen una licencia de cripto en los EAU cumplan con los requisitos de auditoría como parte de sus obligaciones de cumplimiento continuo. Los estándares y procedimientos específicos de auditoría pueden variar según la jurisdicción y el marco regulatorio dentro del cual opera la compañía.

Obtener una licencia de cripto en los EAU puede presentar varios desafíos. El panorama regulatorio en evolución introduce complejidad, lo que requiere que las empresas se mantengan vigilantes y se adapten a los cambios. La documentación extensa es un obstáculo clave, que exige una preparación meticulosa y la presentación de los materiales requeridos. Elegir la jurisdicción correcta dentro de los EAU agrega otra capa de complejidad, ya que diferentes emiratos pueden tener regulaciones distintas. Demostrar el cumplimiento de las regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC) es riguroso, lo que requiere la implementación de medidas de cumplimiento sólidas.

El compromiso efectivo con las autoridades reguladoras, las respuestas rápidas a las consultas y el cumplimiento continuo de los estándares en evolución son aspectos cruciales del proceso. Además, las preocupaciones de ciberseguridad en la criptoindustria requieren que las empresas establezcan y mantengan fuertes medidas de seguridad. Navegar por estos desafíos requiere una planificación cuidadosa y la experiencia de profesionales legales y comerciales familiarizados con las regulaciones de criptomonedas en los EAU.

Abrir una cuenta bancaria para una empresa con licencia de criptomonedas registrada en los Emiratos Árabes Unidos es un proceso que generalmente implica colaborar con bancos locales o internacionales. La elección del banco y los procedimientos específicos pueden variar según la jurisdicción dentro de los Emiratos Árabes Unidos donde esté registrada su empresa. Algunas opciones populares para abrir una cuenta bancaria para una empresa con licencia de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos son:

  1. Bancos Locales: Colaborar con bancos locales bien establecidos dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Bancos como Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) y otros pueden ofrecer servicios bancarios empresariales adecuados para empresas de criptomonedas.
  2. Bancos Internacionales: Algunos bancos internacionales que operan en los Emiratos Árabes Unidos pueden estar abiertos a brindar servicios para empresas con licencia de criptomonedas. Es esencial verificar con cada banco para comprender sus políticas y requisitos.
  3. Bancos en Zonas Francas: Si su empresa está registrada en una zona franca específica, considere explorar las opciones bancarias dentro de esa zona franca. Las autoridades de la zona franca a menudo colaboran con ciertos bancos para facilitar las operaciones comerciales.
  4. Bancos Especializados: Algunos bancos en los Emiratos Árabes Unidos pueden especializarse en proporcionar servicios a empresas en los sectores de tecnología financiera y criptomonedas. Explore asociaciones con bancos que sean conocidos por acomodar a tales empresas.

Antes de iniciar el proceso, es recomendable contactar directamente con el banco elegido o consultar con un asesor comercial que pueda guiarlo a través de los requisitos específicos y facilitar el proceso de apertura de cuenta. Además, mantenerse informado sobre cualquier cambio en las regulaciones bancarias y mantener la transparencia sobre las actividades de su empresa son aspectos esenciales de la relación bancaria para una empresa con licencia de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos. Los especialistas en Regulated United Europe pueden ayudarlo en el proceso de apertura de cuenta bancaria.

Equipo de atención al cliente de RUE

Milana

Milana

“Hola, si está buscando comenzar su proyecto o aún tiene algunas inquietudes, definitivamente puede comunicarse conmigo para obtener asistencia integral. Contáctame y comencemos tu aventura empresarial.”

Sheyla

“Hola, soy Sheyla, lista para ayudarte con tus negocios en Europa y más allá. Ya sea en mercados internacionales o explorando oportunidades en el extranjero, ofrezco orientación y apoyo. ¡No dude en ponerse en contacto conmigo!”

Sheyla
Diana

Diana

“Hola, mi nombre es Diana y me especializo en ayudar a los clientes en muchas preguntas. Contácteme y podré brindarle un apoyo eficiente en su solicitud.”

Polina

“Hola, mi nombre es Polina. Estaré encantada de brindarle la información necesaria para lanzar su proyecto en la jurisdicción elegida. ¡Contácteme para obtener más información!”

Polina

CONTACTAR CON NOSOTROS

Por el momento, los principales servicios de nuestra empresa son las soluciones legales y de cumplimiento para proyectos FinTech. Nuestras oficinas se encuentran en Vilna, Praga y Varsovia. El equipo jurídico puede ayudarle con el análisis legal, la estructuración de proyectos y la normativa legal.

Company in Lithuania UAB

Número de registro: 304377400
Año: 30.08.2016
Teléfono: +370 661 75988
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Lvovo g. 25 – 702, 7ª planta, Vilna, 09320, Lituania

Company in Poland Sp. z o.o

Número de registro: 38421992700000
Año: 28.08.2019
Teléfono: +48 50 633 5087
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Twarda 18, 15ª planta, Varsovia, 00-824, Polonia

Company in Czech Republic s.r.o.

Número de registro: 08620563
Año: 21.10.2019
Teléfono: +420 775 524 175
Correo electrónico:  [email protected]
Dirección: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praga

POR FAVOR, DEJE SU SOLICITUD