Pasarela de pago de juegos de azar/Cuenta bancaria

Pasarela de pago de juegos de azar/Cuenta bancaria

Para abrir su propio casino en línea, no sólo necesita una buena plataforma en línea con una interfaz bien diseñada y fácil de usar. Para iniciar una empresa de juegos de azar, necesita una cuenta bancaria para su casino. Abrir una cuenta de juego es uno de los pasos importantes a seguir cuando se establece un negocio de juegos de azar o casino. Al hacer esto, debes tener en cuenta que tus posibilidades de obtener la aprobación para abrir una cuenta corriente dependen directamente del tipo de licencia y de la jurisdicción donde se emitió. Si desea montar un negocio de juegos de azar, le recomendamos que se ponga en contacto con los representantes de RUE para que le abran una cuenta bancaria en Europa lo antes posible.

Se entiende por juego un campo de actividad relacionado con loterías, casinos, apuestas deportivas y otros juegos de suerte. Es importante entender que existen requisitos legales bastante estrictos en este sector en Europa, que deben tenerse en cuenta antes de registrar una empresa.

No todos los bancos europeos están dispuestos a cooperar con casinos online y plataformas de juego para apuestas deportivas, principalmente debido a los estrictos requisitos impuestos por los gobiernos de los países europeos en este ámbito de negocio, ya que si no existe un control adecuado sobre esta actividad el banco se encuentra en riesgo de perder su licencia.

Si desea abrir una cuenta en Europa, tenga en cuenta que los requisitos reglamentarios para los juegos de azar establecidos en los países de la UE pueden diferir. A pesar de que el juego es una industria de rápido crecimiento, en algunos estados la ley puede prohibir la realización de actividades en esta área. Según RUE, las jurisdicciones populares donde se puede abrir una cuenta de juego hoy en día incluyen Malta, Chipre, Lituania y Gibraltar.

También es necesario distinguir entre dos tipos de cuentas necesarias para realizar actividades de juego:

Comercio. Está diseñado para gestionar operaciones, como transacciones de ganancias, retiro de dinero, pago de gastos de la empresa.

Comerciante. Está diseñado para realizar transacciones con tarjetas de crédito Visa, MasterCard, etc. utilizadas para depositar fondos por parte de los clientes de la empresa.

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Requisitos para los solicitantes al abrir una cuenta de juegos de azar

Se especificará una lista completa y precisa de requisitos después de seleccionar la jurisdicción y la institución financiera específica con la que la empresa solicitante desea abrir una cuenta. Si su empresa de juegos de azar utiliza el servicio de aprobación previa, la lista final de documentos que debe presentar la empresa se aprobará después de obtener la aprobación previa para abrir una cuenta en un banco europeo seleccionado.

Existen algunos requisitos generales que debe cumplir una entidad que solicite abrir una cuenta de juego.

La empresa solicitante debe estar registrada de acuerdo con todas las normas del país europeo seleccionado;

Al solicitar la apertura de una cuenta de juego, los representantes del banco pueden solicitar información sobre el servidor y el dominio relacionado con su sitio web. Por lo tanto, es necesario seguir las reglas de seguridad y cooperar únicamente con proveedores confiables y con un alto nivel de protección de datos;

Se deben proporcionar los datos de los beneficiarios de la empresa de juego. Se comprobarán las fuentes de ingresos. Por lo tanto, sólo se debe enviar información confiable; de lo contrario, el riesgo de negarse a abrir una cuenta aumenta significativamente.

El paquete de documentos para abrir una cuenta bancaria en Europa es el siguiente:

  • Confirmación de identidad y datos personales del administrador y beneficiarios (documento de identidad con vigencia mínima de 6 meses, comprobante de domicilio de residencia, CV/currículum, etc.)
  • Documentos de registro de la empresa (certificado/memorando de constitución, estatutos, lista de beneficiarios)
  • Información sobre la situación financiera personal y corporativa, extractos bancarios del año pasado
  • Plan de negocio de la empresa
  • Confirmación de licencia

Es importante comprender que el paquete de documentos puede variar según el banco seleccionado y la licencia de juego.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo abrir una cuenta en un banco europeo para una empresa de juegos de azar, comuníquese con RUE y obtenga una oferta individual. Nuestros especialistas lo ayudarán a comprender los requisitos legales del país seleccionado y descubrir qué oportunidades y opciones tiene para abrir una cuenta si ya tiene una licencia de juego.

¿Cómo aumentar sus posibilidades de abrir una cuenta bancaria para una empresa de juegos de azar?

Jurisdicción. Cada estado tiene sus propios requisitos para quienes desean solicitar la apertura de una cuenta bancaria en un casino. Un papel importante lo juega el país en el que se encuentre la oficina de representación de la empresa de juegos de azar. En algunos países europeos está prohibido abrir una cuenta bancaria de casino a entidades o empresas extranjeras cuyos beneficiarios sean no residentes.

Requisitos bancarios. El tiempo que lleva abrir una cuenta, el saldo mínimo y la capacidad de administrar un depósito en línea se encuentran entre los factores clave que lo ayudarán a tomar una decisión al elegir un socio.

En Europa, se puede emitir una licencia para juegos de azar en línea en Francia, la República Checa, Dinamarca, Montenegro y Grecia. Lituania, Gibraltar y Guernsey (Gran Bretaña) también son populares, y aquí puedes abrir una cuenta de casino en línea con las condiciones más favorables.

Muchos países están desarrollando un marco claro para la regulación de las criptomonedas, sin embargo, solo hay unos pocos bancos dispuestos a brindar servicios a dichas empresas. Los especialistas de RUE brindan asistencia para abrir una cuenta en bancos europeos para empresas de criptomonedas y estarán encantados de brindarle una gama completa de servicios necesarios.

Asistencia para abrir una cuenta para empresa de alto riesgo.
2,000 EUR

Equipo de atención al cliente de RUE

Milana

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“Hola, si está buscando comenzar su proyecto o aún tiene algunas inquietudes, definitivamente puede comunicarse conmigo para obtener asistencia integral. Contáctame y comencemos tu aventura empresarial.”

Sheyla

“Hola, soy Sheyla, lista para ayudarte con tus negocios en Europa y más allá. Ya sea en mercados internacionales o explorando oportunidades en el extranjero, ofrezco orientación y apoyo. ¡No dude en ponerse en contacto conmigo!”

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Diana

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Por el momento, los principales servicios de nuestra empresa son las soluciones legales y de cumplimiento para proyectos FinTech. Nuestras oficinas se encuentran en Vilna, Praga y Varsovia. El equipo jurídico puede ayudarle con el análisis legal, la estructuración de proyectos y la normativa legal.

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