Pasarela de pago de juegos de azar/Cuenta bancaria

Requisitos para los solicitantes al abrir una cuenta de juegos de azar

Se especificará una lista completa y precisa de requisitos después de seleccionar la jurisdicción y la institución financiera específica con la que la empresa solicitante desea abrir una cuenta. Si su empresa de juegos de azar utiliza el servicio de aprobación previa, la lista final de documentos que debe presentar la empresa se aprobará después de obtener la aprobación previa para abrir una cuenta en un banco europeo seleccionado.

Existen algunos requisitos generales que debe cumplir una entidad que solicite abrir una cuenta de juego.

La empresa solicitante debe estar registrada de acuerdo con todas las normas del país europeo seleccionado;

Al solicitar la apertura de una cuenta de juego, los representantes del banco pueden solicitar información sobre el servidor y el dominio relacionado con su sitio web. Por lo tanto, es necesario seguir las reglas de seguridad y cooperar únicamente con proveedores confiables y con un alto nivel de protección de datos;

Se deben proporcionar los datos de los beneficiarios de la empresa de juego. Se comprobarán las fuentes de ingresos. Por lo tanto, sólo se debe enviar información confiable; de lo contrario, el riesgo de negarse a abrir una cuenta aumenta significativamente.

El paquete de documentos para abrir una cuenta bancaria en Europa es el siguiente:

• Confirmación de identidad y datos personales del administrador y beneficiarios (documento de identidad con vigencia mínima de 6 meses, comprobante de domicilio de residencia, CV/currículum, etc.)
• Documentos de registro de la empresa (certificado/memorando de constitución, estatutos, lista de beneficiarios)
• Información sobre la situación financiera personal y corporativa, extractos bancarios del año pasado
• Plan de negocio de la empresa
• Confirmación de licencia

Es importante comprender que el paquete de documentos puede variar según el banco seleccionado y la licencia de juego.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo abrir una cuenta en un banco europeo para una empresa de juegos de azar, comuníquese con RUE y obtenga una oferta individual. Nuestros especialistas lo ayudarán a comprender los requisitos legales del país seleccionado y descubrir qué oportunidades y opciones tiene para abrir una cuenta si ya tiene una licencia de juego.

¿Cómo aumentar sus posibilidades de abrir una cuenta bancaria para una empresa de juegos de azar?

Jurisdicción. Cada estado tiene sus propios requisitos para quienes desean solicitar la apertura de una cuenta bancaria en un casino. Un papel importante lo juega el país en el que se encuentre la oficina de representación de la empresa de juegos de azar. En algunos países europeos está prohibido abrir una cuenta bancaria de casino a entidades o empresas extranjeras cuyos beneficiarios sean no residentes.

Requisitos bancarios. El tiempo que lleva abrir una cuenta, el saldo mínimo y la capacidad de administrar un depósito en línea se encuentran entre los factores clave que lo ayudarán a tomar una decisión al elegir un socio.

En Europa, se puede emitir una licencia para juegos de azar en línea en Francia, la República Checa, Dinamarca, Montenegro y Grecia. Lituania, Gibraltar y Guernsey (Gran Bretaña) también son populares, y aquí puedes abrir una cuenta de casino en línea con las condiciones más favorables.

Muchos países están desarrollando un marco claro para la regulación de las criptomonedas, sin embargo, solo hay unos pocos bancos dispuestos a brindar servicios a dichas empresas. Los especialistas de RUE brindan asistencia para abrir una cuenta en bancos europeos para empresas de criptomonedas y estarán encantados de brindarle una gama completa de servicios necesarios.