Cuenta bancaria en Bulgaria

Antes de su adhesión a la Unión Europea, Bulgaria se sometió a una revisión completa de su legislación bancaria para cumplir con los estándares europeos. Actualmente, las personas que buscan estudiar o solicitar un permiso de residencia en el país deben establecer una cuenta bancaria en Bulgaria. Esta estipulación se extiende a las empresas que tengan la intención de realizar negocios dentro de las fronteras búlgaras.

Para las personas jurídicas, la empresa debe estar registrada en el territorio búlgaro para abrir una cuenta en un banco búlgaro o también puede operar fuera de la jurisdicción de Bulgaria.

La apertura de una cuenta en un banco búlgaro se puede realizar de forma remota o en persona. Con el conjunto de documentos adecuado, se puede establecer una cuenta en solo un día, un proceso notablemente más rápido en comparación con muchas otras jurisdicciones europeas. Además, administrar una cuenta bancaria en un banco búlgaro se ha vuelto extremadamente conveniente recientemente, ofreciendo a los clientes la flexibilidad de supervisar sus cuentas a través de plataformas en línea, banca por Internet y aplicaciones móviles dedicadas.

La oportunidad de abrir una cuenta en un banco búlgaro se extiende a los ciudadanos de cualquier país que represente los intereses comerciales de una empresa. Para iniciar la relación con el cliente, un empleado de una institución financiera generalmente requiere documentos de identidad. Es importante tener en cuenta que los requisitos específicos pueden variar entre los diferentes bancos, por ejemplo:

  • Una copia notariada del pasaporte del accionista(s) y director (es).
  •  Un documento que confirme la dirección de residencia del accionista o accionistas y del director o directores.
  •  Para empresas no residentes, documentos estatutarios notariados y apostillados.
  •  Si un representante de la compañía solicita, necesitará un poder notarial para abrir una cuenta, notariada en la Embajada de Bulgaria.
  •  Contratos con empresas colaboradoras.

Al tomar una decisión sobre la selección de un banco en Bulgaria para abrir una cuenta, es esencial tener en cuenta que normalmente hay una tarifa asociada con este servicio. La tarifa generalmente comienza desde 500 USD. Además, es crucial considerar las tarifas actuales y los gastos relacionados con las transacciones realizadas dentro de la cuenta elegida. El proceso de emisión de una factura no lleva mucho tiempo y, una vez completados todos los trámites, se les puede ofrecer a los clientes la opción de transferir un monto mínimo. Los no residentes tienen la opción de abrir una cuenta en un banco búlgaro en varias monedas, incluidos levas búlgaros, dólares estadounidenses o euros. La selección de monedas depende de las políticas de la institución.

Si desea abrir una cuenta bancaria comercial en Bulgaria, nuestro equipo de Regulated United Europe está ansioso por brindarle asistencia. Aprovechando nuestra extensa red de socios confiables dentro del sector de servicios financieros europeo, nuestro objetivo es presentar las soluciones más adecuadas y económicamente viables que mejoren las operaciones de las empresas a las que atendemos.

Cuenta bancaria en Bulgaria

Abrir una Cuenta Bancaria en Bulgaria

Antes de unirse a la Unión Europea, Bulgaria revisó completamente su legislación bancaria de acuerdo con los requisitos europeos. Ahora, todos los que quieran estudiar en este país o soliciten un permiso de residencia están obligados a abrir una cuenta en Bulgaria. Esta regla también se aplica a las empresas que planean hacer negocios en Bulgaria.

¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Bulgaria?

Cuenta bancaria en Bulgaria Un ciudadano de cualquier país, incluido un no residente de Bulgaria, puede abrir una cuenta en un banco búlgaro. Por lo tanto, es bastante sencillo abrir una cuenta en Bulgaria para un no residente.

Si estamos hablando de una entidad legal, entonces la empresa debe estar registrada en el territorio de Bulgaria para abrir una cuenta en un banco búlgaro, o también puede estar fuera de la jurisdicción de Bulgaria.

Una cuenta en un banco búlgaro se puede abrir tanto de forma remota (a distancia) como en presencia personal de una persona. En comparación con la mayoría de las otras jurisdicciones europeas, con el paquete de documentos adecuado, se puede abrir una cuenta en solo un día. Además, desde hace poco, la administración de una cuenta bancaria en un banco búlgaro se ha vuelto lo más conveniente posible: los clientes pueden administrar sus cuentas en línea, a través de la banca por Internet y una aplicación móvil.

Abrir una cuenta en un banco búlgaro está disponible para un ciudadano de cualquier país que represente los intereses comerciales de una empresa. Para comenzar a trabajar con un cliente, un empleado de una institución financiera necesita ver documentos de identidad. La lista de requisitos puede ser diferente, según el banco específico, por ejemplo:

  • Una copia notariada del pasaporte del accionista(s) y director (es).
  • Un documento que confirme la dirección de residencia del accionista o accionistas y del director o directores.
  • Para empresas no residentes, documentos estatutarios notariados y apostillados.
  • Si un representante de la empresa solicita, necesitará un poder notarial para abrir una cuenta, notariado en la Embajada de Bulgaria.
  • Contratos con empresas colaboradoras.

El empleado puede solicitar certificados, extractos u otros documentos. Por lo tanto, para abrir una cuenta en Bulgaria, las entidades legales a menudo requieren apoyo profesional.

Para personas jurídicas búlgaras

  • documentos que acrediten la identidad del beneficiario
  • copias de los documentos constitutivos
  • documentos que confirmen la existencia de una dirección legal.
  • copias de licencias o permisos (si la actividad está sujeta a régimen de autorización)
  • poder notarial: si un representante actúa en nombre de una entidad legal

Para personas jurídicas extranjeras y sociedades offshore

  • El original o copia notariada del certificado/certificado de registro.
  • Documentos que acrediten la identidad del beneficiario
  • Documentos constitutivos traducidos al búlgaro y legalizados
  • Copias de licencias o permisos (si la actividad está sujeta al modo de autorización)
  • Poder notarial – en caso de apertura remota de cuenta

¿Qué banco elegir en Bulgaria?

Al decidir qué banco elegir en Bulgaria para registrar una cuenta, tenga en cuenta que a menudo hay una cierta tarifa por proporcionar este servicio. El monto comienza desde 500 USD. También debe prestar atención a las tarifas vigentes y al costo de las operaciones realizadas dentro de la cuenta seleccionada. No lleva mucho tiempo emitir una factura y, una vez completados todos los trámites, se les puede ofrecer a los clientes transferir el monto mínimo. Los no residentes pueden abrir una cuenta en un banco búlgaro en moneda local: levas búlgaras, dólares estadounidenses, euros. La elección de las monedas depende del orden de la institución.

Para una comprensión general del mercado local de servicios financieros, aquí hay un ejemplo de las condiciones impuestas por el banco líder en Bulgaria, DSK Bank:

Los plazos de apertura de cuentas son de 1 a 3 meses.

Visita al banco: no es necesario que visite el banco en persona para abrir una cuenta.

El requisito de saldo mínimo de la cuenta es de al menos 50 levas búlgaros (BGN).

DSK Bank es una de las instituciones financieras más antiguas que operan en Bulgaria. Fue fundada en 1951 como propiedad estatal, pero ha sido comercial desde 1988. La mayoría de las instituciones se centran en DSK, sin embargo, si desea abrir una cuenta en Bulgaria, no puede prescindir de un estudio detallado del trabajo del banco seleccionado.

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Bancos Búlgaros

Banco Búlgaro DSK

DSK Bank Bulgaria DSK Bank fue fundado en 1951 y tenía el estatus de banco estatal. Desde 1988, el banco se ha convertido en un banco comercial y, a principios de la década de 2000, se unió al OTP financial group con sede en Hungría. Actualmente, el banco búlgaro DSK tiene más de cuatro millones de clientes y, de hecho, atiende a todas las familias de su país.

Unicredit Bulbank Bulgaria

Unicredit Bulgaria Bank fue fundado en 1964 y es uno de los más grandes de Bulgaria. La institución participa activamente en actividades financieras, ofrece no solo servicios financieros estándar, sino que también invierte en proyectos comerciales prometedores.

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