立陶宛的加密货币许可证

Cryptocurrency Licence in Lithuania 1立陶宛政府已获得开展和监管加密货币业务的正式许可,这使其成为少数几个可以进行加密货币合法金融交易的欧盟成员国之一。 立陶宛政府允许使用虚拟货币以及法定货币(传统金融服务)和电子货币(e-money)。

立陶宛的虚拟货币许可有两种形式:

加密货币交易许可证(加密货币交易许可证)。此类许可证使公司能够将加密货币兑换为资本或另一种加密货币,并收取服务费用。

加密钱包的托管许可证(加密钱包的托管许可证)。加密货币钱包可以由获得许可的公司进行管理,包括加密客户端密钥的生成和存储。

立陶宛加密货币许可证

软件包《立陶宛的公司和加密货币许可证》

9,900 欧元
《立陶宛公司和加密货币许可证》套餐包括:
  • 成立公司或收购已成立的公司
  • 125,000 欧元用于股本登记
  • 为公司准备法律文件
  • 为国家社会保险基金就业/KYC/AML 官员和信息提供协助
  • 在一年内,维尔纽斯商务中心将是法定地址
  • 加密货币公司的业务模式和结构分析
  • 公司 KYC/AML 程序和程序规则
  • 向立陶宛 FCIS 和商业登记处提交通知
  • 向政府注册公司的费用
  • 政府颁发的密码学许可费
  • 五小时的一般咨询
加密项目法律服务 1,500 欧元

一般规定

立陶宛的加密货币许可证 当局可以要求提供更多信息以及对加密公司在程序期间活动的深入描述。 一旦收集并完成了所有必要的数据,就可以授予许可证。

为了使用完整的文件组合在系统中正确标记虚拟公司,获得许可证后对其结构(所有者、董事会成员、受益人、员工的地址)进行的任何更改都必须在获得许可证后进行。

立陶宛商业登记处提供密码学许可证申请表,并受 FCIS 控制。 它是立陶宛警察和边防警察局内的一个部门,具有独特的职能。 有关更多信息,请参阅立陶宛的加密规则。

2020 年 1 月的 V-5 号命令管辖洗钱和恐怖主义融资,适用于虚拟货币业务。

许可程序

有限责任公司(UAB)需要在立陶宛注册才能获得虚拟货币许可证。 公司的法定资本至少需要2500欧元。 无需通过代理访问立陶宛或使用立陶宛居民的电子卡来创建加密货币公司。 该公司可以完全远程创建。

加密货币结构至少需要一名成员,既可以是所有者,也可以是董事会成员。 加密货币公司 AML 也雇用了他。

负责打击洗钱和资助恐怖主义的官员/官员不必居住在立陶宛。 然而,他或她必须有一定的行业经验和良好的声誉。

获得许可的企业应根据 AML/KYC 规则对每位访客和转账进行彻底审查。 FCIS 监管机构可能会查询 AML/KYC 规则。

公司要求

在加密货币领域提供服务的公司必须遵守以下要求:

  • 必须对所有客户进行身份识别程序和身份检查;
  • 监管机构应有权访问客户数据;
  • 公司应制定内部控制体系和风险评估程序;
  • 遵守 KYC/AML 需要合规官
  • 必须通知金融犯罪调查局 (FCIS)。

董事会成员以及公司所有者必须拥有无可挑剔的声誉并且没有犯罪记录。

对于在国外合法从事加密货币活动的外国人/非立陶宛居民来说,加密货币公司所有者和董事会成员没有实际存在的要求。

在立陶宛申请加密货币许可证时需要提交以下文件:

所有参与者的护照均须加注海牙认证

项目所有参与者的简历

立陶宛领土不包括虚拟或实体办公室

董事会在商界享有良好声誉非常重要(不 犯罪记录)

作为申请流程的一部分,反洗钱官员必须证明他们拥有 良好的商业声誉,无任何犯罪记录,并提供有关相关教育、技能和经验的文件

KYC/AML 官员可由与其签订合作协议的第三方供应商替代 已达到

公司所有者/董事会成员没有任何基于所在国家/地区的限制 的居住地。

KYC/AML 程序、程序规则和业务计划

优点

项目快速实施

提供即用型解决方案

完全远程解决方案是可能的

没有要求必须有办公室

公司会员要求

  • 所有者(自然人或法人)必须在场。 在目前的情况下,公司成员不受国籍或居住地的限制。
  • 董事会中必须有一个所有者(可以是同一所有者)。 公民身份和居住权不受限制。 目前,公司成员不受国籍或居住地的限制。
  • 负责反洗钱合规性的官员(可能是同一所有者)。 公民身份和居住权不受限制。 需要遵守 FCIS 要求并拥有专业经验。
  • 公司设有办公室。 虚拟办公室的使用没有任何限制。
  • 申请时需要提供所有受益所有人 (UBO) 的数据。

所需文件

为了审查和准备加密货币许可证的申请,需要以下文件:

  • 原籍国的有效护照复印件
  • 如果是远程启动和许可申请,则需要授权书 (PoA)
  • 公司的业务模式及其活动的详细说明
  • 加密货币许可证参与者的简历/经验和教育摘要
  • 将提供加密货币服务的网站地址
  • 所有者、董事会成员、最终受益人 (UBO) 或反洗钱官员的犯罪记录副本(不超过 3 个月)

报告要求

对于向税务机关报告,加密货币公司没有任何特殊要求。 立陶宛公司必须以与其他公司相同的方式提供会计服务。 加密货币公司不需要向监管机构报告,但 FCIS 始终能够对其活动提出规定和要求。 本质上,FCIS 要求加密项目遵守 AML/KYC 要求,例如从加密项目收集客户数据并根据要求向监管机构提供。

立陶宛虚拟货币公司的税收

  • 增值税不适用于加密货币交易服务。
  • 加密货币优惠需要缴纳增值税
  • 对加密货币福利征收 15% 的税。 税收适用于员工人数少于 10 人且营业额低于 30 万欧元的小型企业。
  • 对收入支付的股息按 15% 的税率征税。

根据加密货币活动的类型,税收有所不同。 通过交换、嵌套或任何其他方式获得的代币不征税。

立陶宛

capital

首都

population

人口

currency

货币

gdp

国内生产总值

维尔纽斯 2,801,000 欧元 $24,032 美元

经常问的问题

是的当然。 立陶宛政府根据申请人打算进行的活动授予两种类型的加密货币许可证:

  • 加密货币钱包许可证(CryptoWallet Exchange)
  • 加密货币交易许可证(加密货币交易许可证)

为了在立陶宛获得加密货币许可证,申请人必须满足以下要求:

  • 立陶宛公司成立和注册
  • 公司至少需要一名员工
  • 公司必须拥有熟悉 KYC 和安全法规的员工
  • 公司需要立陶宛地址
  • 公司必须制定 KYC 程序
  • 公司有责任向监管机构提供有关其活动和安全的定期报告。

这是正确的。 除了公司税外,加密货币公司还需缴纳其他税款。 立陶宛共和国财政部下属的国家税务监察局负责报告他们的收入和征收税款。

立陶宛的加密货币许可证如何运作客户密钥可以由加密货币存储钱包许可证的授权持有者颁发给客户,客户钱包可以由托管钱包持有者代表他们持有。 虚拟货币和法定货币之间的兑换服务可以由加密货币兑换许可证持有者提供,但需付费。 虚拟货币也可以兑换成另一种。 如果虚拟资产服务提供商打算提供两种类型的服务,则可以在立陶宛获得两种加密货币许可证。

在立陶宛获得加密货币许可证需要 30 天。 有时,该过程可能会因文件丢失而延迟。

这是正确的。 在有限的时间内访问立陶宛时,您可以通过公证人设立一家加密货币公司或完全远程完成该过程。 然而,受托人必须位于立陶宛,并代表创始人行事。

获得许可证后可以开设银行账户。

虚拟货币服务提供商的最低授权资本必须为 2500 欧元。

在立陶宛,加密货币许可证是无限期颁发的

目前还不允许加密支付,但一些金融服务提供商正在制定更灵活的政策。 将来可能会引入此选项。

申请人需要以欧元 (EUR) 存入法定资本。

为了在立陶宛设立公司,申请人必须存入最低法定资本。 未完成此步骤的公司无法向地方当局注册。

立陶宛国家的技术发展速度非常快,并为那些想要建立企业并获得加密货币许可证的人提供了极好的条件。 一些主要好处如下:

  • 可以远程完成整个过程
  • 大写要求较低
  • 仅需 30 天即可完成流程
  • 企业税率为 15%,低于许多其他欧盟国家的税率。

事实上,是的。 立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)对两种类型的加密货币许可证的持有者进行监督。

每个加密货币公司的内部流程都应由安全专家监控,以确保遵守所有相关法规。 立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)对所有加密货币公司进行监督和审计。

必须代表非居民指定一名受托人才能在立陶宛远程设立公司。 如果非居民希望自己办理,他们必须在该国境内并找到可以协助他们的公证人。

根据最近的一项变化,想要在立陶宛设立公司的人不再局限于当地银行。 公司还可以在信用合作社和数字银行开设账户。 公司可以开设账户的银行和金融机构的完整清单由立陶宛银行编制和更新。

Milana

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Scherbakova

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