SVG外国為替ライセンス

セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (SVG) はカリブ海に位置する島国で、セントビンセント島本島とグレナディーン諸島として知られる小さな島々から構成されています。 イギリス連邦の加盟国であり、英国君主を国家元首としています。 SVGの金融当局は外国為替ライセンスを付与しませんが、SVGに登録された外国為替ビジネスが対象市場の規制当局から有効なライセンスを提供し、その他の一般的な規制要件を満たすことができる限り、外国為替活動の承認を発行します。

SVGの外国為替ライセンスを取得した既製企業	詳しくは

セントビンセントおよびグレナディーン諸島の法域の利点

セントビンセントおよびグレナディーン諸島（SVG）の政治的な環境は安定しており、外国為替を含むビジネス活動に好適です。政府は金融サービス業界を支援する歴史があり、SVGを金融センターとして確立し、国際企業や金融機関を引き寄せました。国は経済成長と外国投資を支援するためにビジネスインフラストラクチャーの着実な開発を行っています。たとえば、セントビンセントおよびグレナディーン諸島全体で利用可能な電気通信およびインターネットサービスには、通信とオンラインビジネス活動を容易にするブロードバンドやモバイルネットワークが含まれています。

この国の法制度は、広く認識され、安定性と予測可能性で知られている英国の一般法制度に基づいており、法的確実性を求める企業を引き付けています。英国の一般法制度に対する理解が深まっていることは、企業や個人が法的手続き、契約、および財産権を理解し、航行するのを容易にします。

SVGは、国際的なベストプラクティスと一致する規制基準を持つ信頼できる国際金融センターとして認識されています。国は東カリブ諸島機構（OECS）および東カリブ通貨連合（ECCU）のメンバーであり、東カリブ諸島内での貿易およびビジネス活動を簡素化し、通貨の安定性および通貨政策の調整に貢献しています。政府のビジネス環境の改善への取り組みは、SVGから運営されている外国為替ブローカーの信頼性を高めることができます。

SVGは外国為替ブローカーにとって税金のかかる環境を提供しています。キャピタルゲイン税、法人所得税、外国為替取引利益に対する所得税はありません。ライセンスされた企業にとって著しい税金の節約を提供します。国はアメリカ、カナダ、英国、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、スイスとの二重課税条約を結んでおり、二重課税を排除して国境を越えた投資を促進しています。

一部の例外を除いて、政府は外国為替規制を厳しく課していません。これは、個人や企業が主要な障壁なしに国際貿易や金融活動に従事できることを意味します。トレードやサービスなどの現在の口座取引に対する外貨の購入、売却、または移転にはほとんど制限がありません。厳格な外国為替規制の不在は、企業がグローバル市場に広範囲にアクセスできるようにし、外国資産に投資し、ポートフォリオを多様化し、国際金融取引に従事するのを容易にします。

利点

SVGでの外国為替規制

SVGの外国為替ビジネスは、2023年の初めまで規制されておらず、ライセンスは必要ありませんでした。しかし、2023年1月6日に、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の金融監督委員会は、国内でビジネスを行うすべての外国為替ブローカーに、各々の営業管轄区域で外国の規制当局から取得した外国為替ライセンスの検証済みのコピーを提供することを求める指令を発行しました。これらのブローカーは、罰金や営業停止を回避するために、2023年3月10日までに有効なライセンスを提供することが義務付けられました。

この規制変更は、SVGで事業を立ち上げようとする見込みのある外国為替ブローカーにも影響を与えます。通常の事業登録要件に加えて、彼らは現在の営業活動を行う意図のある地域（つまり、彼らのクライアントが拠点とする地域）の規制当局からライセンスを取得する義務があります。その地域が外国為替ライセンスを要求していない場合、該当する規制当局からの証明書を提供する必要があります。

金融監督機関（FSA）は、SVGで外国為替ビジネスを含む金融サービスを監督する国家規制機関です。SVG FSAは、ライセンスを持つ企業の継続的な監視を行うことで、SVGの金融部門の完全性と安定性を維持する重要な役割を果たしています。SVG FSAは、他の規制に加えて、違法な金融活動を防ぐためのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与（AML/CFT）規制を強化しています。SVGは、FATFの地域グループの1つであるカリブ金融活動タスクフォースのメンバーであるため、SVG FSAはFATFのリスクベースのアプローチを採用し、厳格な国際的に認識された規制を強制しています。

ただし、SVG FSAは外国為替に特化したライセンスを付与せず、専用の規制フレームワーク内でSVGの外国為替ビジネスを規制、監視、または監督していません。このような企業の監視は、彼らがビジネス会社法の義務を遵守していることを確認する程度にとどまります。

さらに、以下の法令および規制がSVGの外国為替ビジネスに適用される可能性があります：

• 外国為替ビジネス活動に従事する法人会社（BCs）および有限責任会社（LLCs）の要件に関する覚書
• 2011年金融サービス機関法
• 2011年証券（ライセンス）法
• 消費者保護（公正取引）法
• 2007年国際ビジネス会社法
• 外国為替管理法
• サイバーセキュリティおよびデータ保護規制
• 2013年犯罪収益法
• 2023年テロ防止法
• 2014年マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止規則
• 2017年マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止規則
• 2022年マネーサービスビジネス（修正）法

2014年のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止規則は、SVGを拠点とする金融サービスを通じたマネーロンダリングおよびテロ資金供与を防止することを目的としています。顧客に関する適切な尽誠（CDD）措置および継続的な監視の確立と維持のための規則を規定しています。また、記録保持方針と手順を具体化し、疑わしい取引を関係当局に報告する義務を明確化し、継続的な遵守および報告の義務を強化しています。

SVGでの外国為替会社の設立方法

SVGでの外国為替会社の設立には、SVG FSAによる外国為替業務の承認プロセスを含む最大2か月かかる場合があります。正確な所要時間は、申請者のビジネス活動の複雑さ、提出された書類の質、および機関の負担によって異なります。SVGでの一般的な法人構造のオプションには、国際ビジネス会社（IBC）と有限責任会社（LLC）が含まれます。

IBCは国際的なビジネス活動、取引を含む場合に選択され、SVG内での貿易やその他の商業活動を行うことは許可されていません。LLCも国際的な活動に従事し、より幅広い活動に使用され、特定のパートナーシップや合弁事業に適しています。ビジネスの目標と運用に最も適した構造を選択するためには、所有権、管理構造と柔軟性、報告要件、および規制の遵守などの特性を考慮する必要があります。

外国為替ビジネスは、SVG IBCを選択することがよくあり、その主な特性は次のとおりです：

• 少なくとも1つの株主
• 少なくとも1人の取締役
• 公式通信を受け取る地元登録エージェント
• SVG IBCに特定の最低資本要件はありません
• 株主と取締役の氏名は公的記録の一部ではなく、プライバシーと機密性を確保します
• SVG IBCは税制上の優遇を受けます
• 当局に年次財務報告書や監査された口座を提出する義務はありません（ただし、IBCは適切な財務記録を維持することが期待されます）

SVGで外国為替会社を設立するには、通常、次の文書が必要です：

• 協会の覚書
• 協会規約
• 事業計画
• 取締役、株主、役員の氏名と連絡先情報を含む企業構造の詳細を示す文書
• 会社の株主、取締役、および他の主要な人物のパスポートのコピー
• 取締役および株主の居住地の証明（公共料金の請求書や銀行取引明細書など）
• 外国為替業界での資格と経験を示す企業の取締役の履歴書
• 株主、取締役、および他の主要な人物の犯罪歴の証明
• SVGの登録エージェントの証明
• SVGの登録事務所の証明
• 企業が外国為替サービスを提供する管轄区域からの外国の監督当局による外国為替ライセンスの認定または進行中の申請の承認の証明書
• 企業がすべての適用法令と規制を遵守することを確認するコンプライアンス宣言
• 所持最低必要資本の証明
• 相応の内部方針および手順を詳述したAML/CFTコンプライアンス文書

SVGで外国為替会社を設立するには、次の手順を踏む必要があります：

• 外国為替会社に適した法人構造を選択します
• 外国為替会社のためのユニークで適合性のある名前を選択し、予約します
• SVGの登録エージェントを指定します
• SVGの登録事務所を見つけて借ります
• 必要な文書をすべて準備します。公証および公証された翻訳が必要ですが、それについてはお手伝いいたします
• SVG FSAの承認を得るために、必要な文書とともに申請を提出します
• ビジネスの財務および顧客資金を管理するためにSVGで法人銀行口座を開設します
• SVGの公式会社登記に登録します。これは、SVGの公式登記簿を維持する責任があります

新しく設立されたSVG企業が完全に運営され、コンプライアンスされるためには、次の機関に登録する必要があります：

• 課税目的のための国内歳入庁、税務識別番号（TIN）の取得を含む
• 会社の従業員の社会保障および年金給付のための国民保険サービス
• 労働契約や労働条件に関連する問題を含む労働法の遵守を確保するための雇用基準部門

セントビンセントおよびグレナディーン諸島での外国為替ライセンス

SVG外国為替承認申請者の要件

SVG FSAから外国為替業務の承認を受けるには、SVGに登録された会社は、AML/CFT規制および選択された法人構造の下で確立された法的行為に関連するいくつかの要件を満たす必要があります。当局の責任は、SVG外国為替会社が外国為替市場やその管轄区域の評判を傷つける違法活動に従事しないか、あるいは無意識に巻き込まれないようにすることです。

承認の主な要件は次のとおりです：

• SVGでの会社の物理的存在
• KYCおよび報告プロセスを含むAML/CFTポリシーおよび手順を会社が導入している必要があります
• 少なくとも1人の取締役はSVGの常駐者でなければなりません
• 適切な法的行為の下で会社の法人構造が確立されるにつれて、適切な構造とプロセスが会社に存在する必要があります
• 会社は、会社のクライアントが存在する管轄区域からライセンスを取得する必要があります

セントビンセントおよびグレナディーン諸島での外国為替ライセンスの取得地域

セントビンセントおよびグレナディーン諸島の外国為替会社のための外国為替ライセンスを取得するには、多くの適切な地域があります。別の管轄区域から外国為替ライセンスを取得すると、ビジネス戦略と目標に合った規制フレームワークを選択することができます。一部の管轄区域は、SVGで利用できない特定の利点や規制の柔軟性を提供しています。私たちの経験豊富な弁護士チームは、 Regulated United Europe で、外国為替ビジネスの成長を決定する基準の注意深く編成されたリストに基づいて、最適な管轄区域を選択するのに役立ちます。

セントビンセントおよびグレナディーン諸島の外国為替会社に最適なライセンスの管轄区域を選択するためには、まず次の点を考慮する必要があります：

• ビジネスの目標（短期および長期のビジネス目標、拡張計画、ターゲット市場、および業界焦点など）
• ビジネスの複雑さ（一部の管轄区域では、異なる外国為替関連活動に対する別々のライセンスが必要な場合がありますが、他の場合はすべての外国為替活動に1つのライセンスが提供されます）
• 申請プロセスの長さ（効率は管轄区域によって異なります）
• 市場へのアクセス（特定の地域や国にサービスを提供する場合は、有利な貿易協定とそれらのターゲット市場へのアクセスを提供する場所を選択してください）
• 現地の存在要件（登記事務所、現地の人員など）
• 初期資本要件
• ビジネスを行うための管轄区域のコスト、賃貸料、労働力、公共料金、およびその他の運営費用を含む
• 管轄区域の継続的なコンプライアンス要件および報告義務、財務報告および税務申告を含む
• スケーラビリティと将来の成長を可能にする管轄区域を選択してください
• 国境を越えた活動を行う場合は二重課税協定を評価し、特にSVGと目標市場の間の税条約を考慮して二重課税を最小限に抑えてください
• より厳格だがより認知度の高い管轄区域から外国為替ライセンスを取得することを決定した場合の出口戦略を考慮してスムーズな出口プロセスが必要です

あなたの選択の地域の中には、強力な規制フレームワークと信頼性のある金融サービス業界を維持する意欲が知られているBVIが含まれることがあります。BVI外国為替ライセンスは国際的に認識されており、企業が幅広いグローバル市場とクライアントにアクセスできるようにします。BVIの規制当局であるBVI金融サービス委員会（BVI FSC）は、通常3か月以内に取得できる多くのカテゴリとサブカテゴリの外国為替ライセンスを提供しています。初期最低必要資本はケースバイケースで決定され、50,000米ドルから100万米ドル（約47,000から931,000ユーロ）の範囲があります。

セイシェルは、簡素化された規制プロセスと国際市場へのアクセス、比較的少ない報告要件を提供しています。セイシェル金融サービス庁（FSA）は、トレーディング、ブローカレッジ、および市場メーキングに関連する活動を許可する証券ディーラーライセンスを含む、外国為替および関連金融サービス活動のさまざまな種類のライセンスを提供しています。セイシェルは、外国為替ライセンスを3か月以内に取得できる数少ない管轄区域の1つです。証券ディーラーライセンスの初期資本要件は、660,000SCR（約47,000ユーロ）から1.3ミリオンSCR（約93,000ユーロ）以上であり、他の種類のライセンスについては、金額がケースバイケースで決定されます。

ベリーズも、信頼性の高い柔軟な規制ライセンスを取得するために外国為替ビジネスを探している人々にとって人気のある目的地です。ベリーズ外国為替ライセンスの取得は比較的費用対効果が高く、容易ですが、ライセンスはグローバル外国為替市場での合法的で規制された存在を可能にします。ベリーズの規制当局であるベリーズ国際金融サービス委員会（IFSC）は、外国為替取引ライセンスとマーケットメーカーライセンスの2つの主要なタイプのライセンスを提供しています。申請プロセスには文書の準備を含み、最大6か月かかる場合があります。外国為替取引ライセンスの初期最低必要資本は、50,600BZD（約23,000ユーロ）から100万BZD（約46,000ユーロ）まで幅広くあります。

外国為替ライセンスの有効期間は、管轄区域によって異なり、規制当局とライセンスに関連する特定の条件に応じて1年から数年または無期限までの範囲があります。多くの管轄区域では、外国為替ライセンスが初めて1年間有効であり、その後、ライセンス保持者は年次にわたって規制基準を継続的に満たすことを証明する必要があります。

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SVG会社の外国為替ライセンス申請方法

異なる管轄区域によって、規制フレームワークによって異なる要件と義務が課されるため、申請プロセスは異なります。スタートアップが簡単に管理できるプロセスを持つ管轄区域もあれば、より厳格なものもあります。特定の管轄区域のプロセスを注意深く検討したり、複数の管轄区域を比較したい場合は、当社の経験豊富な弁護士チームが喜んでお手伝いいたします。

現時点では、通常外国為替ライセンス申請プロセスに含まれる一般的な手順をご検討ください：

• 現地に法人を設立し、現地での存在を確立する
• 必要なすべての文書を収集し準備する
• 外国為替ライセンス申請手数料を支払う
• 選択した管轄区域の規制当局に必要書類と共に外国為替ライセンス申請を提出する
• 規制当局は通常、株主、取締役、その他の主要人物、および企業についてのデューデリジェンスとバックグラウンドチェックを実施し、必要な誠実性と財務安定性の要件を満たしていることを確認します
• 規制当局はまた、外国為替規制、財務的実現可能性、およびリスク管理手順の遵守を評価するために申請と支援文書をレビューします
• 規制当局は追加情報の提供、申請書の修正、または関係者との対面会議を要求する場合があります
• 規制当局は、企業が予定された業務を遂行するために遵守し、対応できることを確信した場合に外国為替ライセンスを付与します

SVG外国為替ビジネスの継続的な要件

SVGには外国為替に特化した規制フレームワークはありませんが、すべてのSVG外国為替会社が遵守すべき一般的な継続的な要件があります。さらに、SVGから外国為替ライセンスを取得した場合は、SVGからの外国為替業務を継続するために、外国の管轄区域またはその複数の管轄区域からの外国為替ライセンスを維持する必要があります。

SVGであろうと他の管轄区域であろうと、以下のAML/CFT規制に常に厳守することが極めて重要です：

• 顧客の身元を確認し、資金の出所など、顧客の身元と事業関係に関する情報を収集した後に関連するリスクを評価するCDDプロセスの維持
• 関連する管轄区域の金融情報ユニット（FIU）に不審な取引を報告する
• 政治的公開者（PEP）に対する強化されたデューデリジェンスを行い、彼らが金融取引に関与するリスクを軽減する
• 顧客情報、取引、および関連文書の正確で最新の記録を維持する
• 従業員に対して継続的なAML/CFTトレーニングを提供し、彼らが自分の責任を認識し、不審な活動を認識して報告できるようにする

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