ベリーズ外国為替ライセンス

中米の国ベリーズは、信頼性が高く柔軟な規制ライセンスの取得を求める外国為替ビジネスにとって人気の目的地として浮上しています。 投資家に優しい政策、強力なプライバシー法、戦略的な立地で知られるベリーズは、世界の外国為替市場で合法かつ規制された存在を可能にする手頃な価格の外国為替ライセンスを提供しています。

ベリーズの外国為替ライセンスを保有することは、規制基準を順守するという貴社の取り組みを証明し、クライアントやパートナーからの信頼性を高めます。 外国為替ライセンスの取得方法や、ベリーズ内外で外国為替取引を開始する方法を知りたい場合は、経験豊富な弁護士のチームが、選択する前に考慮すべき関連する特典、規制、法的手続きに関する重要な情報を共有しているので、この記事をお読みください。 この外国為替に優しい管轄区域のために。

ベリーズで外国為替ライセンスを取得した既製企業	詳しくは

ベリーズ外国為替ライセンスの利点

ベリーズの地理的位置は、北アメリカおよび南アメリカ市場など、それ以上の市場に焦点を当てたい外国為替取引業者にとって好都合です。ベリーズは政治的安定性と国際ビジネスコミュニティでの確固たる評判を維持しており、ビジネス環境が予期せぬ脅威をもたらすことはないという安全性と保証を提供しています。ベリーズの法制度は英国の普通法に基づいており、管轄区域内で運営される外国為替取引業者にとっては馴染みや予測可能性を提供しています。また、ベリーズの公用語が英語であることも外国為替取引業務を行う際に便利です。これにより、言語の壁がなくなり、英語圏の顧客やパートナーとのコミュニケーションが容易になります。

他の管轄区域のライセンスと比較して、ベリーズの外国為替ライセンスを取得することはより費用対効果が高い場合があります。ライセンス料や継続的な規制コストは比較的競争力があり、スタートアップや既存の外国為替会社にとって魅力的な管轄区域となっています。ライセンスは安価ですが、それでも世界中の顧客に外国為替取引サービスを提供することができ、顧客基盤と収益の潜在性を大幅に拡大することができます。

ベリーズでは厳しい通貨交換管理がないため、外国為替トレーダーは国境を越えた取引を最適化し、グローバル金融市場の機会を活用することができます。国外への資本の移動にはほとんど制限がなく、異なる地域で異なる通貨をアクセスして取引する必要がある人々にとって有利です。

ベリーズの税制は比較的わかりやすく、企業が税制要件を理解し、遵守するのが容易です。ベリーズは地域税制を採用しており、税金はベリーズの国境内で発生した収入にのみ適用されます。一部の場合、国内当局は配当金、利子、またはロイヤルティに対するキャピタルゲイン税や源泉徴収税を課しません。また、ベリーズに拠点を置く企業が提供する国際サービスは、国の付加価値税の対象外です。この制度は国際取引活動に従事する外国為替業者に著しい税金節約をもたらす可能性があります。

ベリーズの規制枠組みは、国際基準と一致し、金融サービスセクターの信頼性を高める資金洗浄防止およびテロ資金供与（AML/CFT）のコンプライアンスに重点を置いています。全体として、ベリーズの規制枠組みには、外国為替取引のさまざまな側面を含む規制基準が含まれており、リスク管理、投資家保護、運用インフラ、企業ガバナンス、および内部統制を含みます。これらの基準は、ベリーズの外国為替取引業者が国際的なベストプラクティスに従って運営されることを保証し、そのため世界中の顧客やパートナーの信頼に値するものです。

利点

ベリーズの外国為替規制

ベリーズ国際金融サービス委員会（IFSC）は、ベリーズにおける外国為替取引を含む金融活動を監督する尊敬される規制当局です。その責任は、外国為替会社のライセンス取得と監督、ベリーズを国際金融サービスセンターとして促進し保護すること、規則に違反する外国為替事業者に対する行政制裁や懲戒処分の課せられることを含みます。

次の法令がベリーズの外国為替業務に適用されます：

• 国際金融サービス委員会法
• 証券及び国際金融サービス法（SIFSA）
• 2021年証券業法
• 2012年第11号国内銀行および金融機関法
• IFSCガイドライン
• 2008年資金洗浄およびテロ（防止）法
• 経済実体法
• 2013年会計記録（保守）法
• 2014年税務上の行政協力相互援助法
• 所得税および事業税法
• 2023年国際有限責任会社（修正）法
• 2012年国際有限責任会社（登録）規則

証券及び国際金融サービス法（SIFSA）は、ベリーズ内外での金融サービスの提供、外国為替取引を含む、重要な法律です。この法令は、ベリーズの金融サービスセクターの規制機関としてIFSCを設立し、国際基準への適合を確保するために外国為替事業者を規制およびライセンスする権限を付与しています。この法令はまた、ライセンスの取得要件や手続きを概説し、外国為替会社内の企業ガバナンス、リスク管理、および内部統制の要件を定めています。

2021年証券業法は、公正かつ効率的な資本市場の発展とベリーズ内外の資本市場への信頼を促進するため、投資家を不当、不適切、または詐欺的な実践から保護し、金融活動を公正で効率的かつ基準に沿った状態に維持するために必要な登録、報告、監査、およびその他の関連プロセスの規定を定めています。また、広告と情報の発信に関する規則を定め、これらは一般の利益にも役立つはずです。

ベリーズのベスト外国為替ブローカー

ベリーズの外国為替ライセンスの種類

ベリーズでは、主に2種類の外国為替ライセンスを選択できます：

• 外国為替取引ライセンス
• マーケットメイカーライセンス

外国為替取引ライセンスは、取引会社が顧客に外国為替取引サービスを提供できるようにします。ライセンス保持者は、顧客と外国為替市場の仲介業者として活動することができます。彼らは、顧客がさまざまな通貨ペアや他の外国為替関連商品を取引できるプラットフォームを提供します。このライセンスは、取引会社が顧客の代理で取引を実行し、グローバルな外国為替市場へのアクセスを提供することを許可します。

マーケットメイカーライセンスは、ビジネスがブローカーとマーケットメイカーの両方として活動することを可能にします。マーケットメイカーは、顧客に入札価格と売り価格を提供することで、さまざまな通貨ペアの市場を効果的に作成します。このライセンスタイプは、ライセンス保持者が通貨を買い取り、売却する価格を提示することで外国為替市場に流動性を提供することを許可します。マーケットメイカーは、入札価格と売り価格のスプレッドから利益を得ることもできます。

これらのライセンスのいずれも通常1年間有効ですが、3年間までの有効期間を申請することもできます。ライセンスの有効期限が切れると、ライセンス保持者は更新の申請を行う必要があります。更新プロセスには、規制基準の継続的な遵守の証明、更新された文書の提出、およびIFSCに支払われる必要な更新料の移転が含まれます。

ベリーズ外国為替ライセンスの申請要件

ベリーズの外国為替ライセンスを取得するには、まずベリーズの国家法に基づいて会社を登録する必要があります。ビジネスの構造は、ビジネス会社（BC）、有限責任会社（LLC）、またはパートナーシップから選択できます。ビジネス構造の選択は、外国為替ビジネスの性質、責任の考慮事項、税務上の影響、および長期的な目標など、さまざまな要因に依存します。適切な決定を行うためには、Regulated United Europeの弁護士に相談してください。

ベリーズの外国為替ライセンス申請者に対する他の主要な要件は次のとおりです：

• 最低必要資本 – 50,600 BZD（約23,000 EUR）から1ミリオンBZD（約46万EUR）
• 年間ライセンス料 – 10,000 BZD（約4,600 EUR）から50,000 BZD（約23,000 EUR）
• 国家料金 – 1,000 BZD（約460 EUR）
• 外国為替取引ビジネスとして運営するための十分な財政的資源
• AML/CFTポリシーと手続きの実施
• 外国為替ビジネスに関与する役員、株主、および主要な人員は、誠実さ、能力、および財務的安定性を含む適格基準を満たさなければなりません
• 取引プラットフォーム、リスク管理手順、および顧客サポートを含む堅牢な運用インフラが整備されていること
• ライセンスのタイプに応じて、IFSCは外国為替取引業界での関連する経験と専門知識を申請者に求める場合があります
• 申請者は、IFSCが定めるすべての規制および法的義務、報告要件、監査、および継続的な監督に従うことに同意する必要があります

ベリーズの外国為替ライセンス申請に必要な以下の書類があります：

• IFSC提供の正式に完成した認定申請書
• 申請者のディレクターからのカバーレター。ライセンスの種類、有効期間、ライセンス料が前払いされるか年間支払いされるかを述べ、IFSCが1年を超える一定期間のためにライセンスを承認した場合
• 支払済み申請料の証明
• 設立証明書
• 定款
• 規約
• 外国為替ビジネスの性質、ターゲット市場、マーケティング戦略、組織構造、および運用計画を詳細に記載した事業計画
• 企業の財務安定性を示す財務諸表、バランスシート、損益計算書、キャッシュフロー計算書
• 外国為替取引会社として運営するための財源と資本を確認する文書
• 企業の株主、ディレクター、およびその他の主要な人員のパスポートのコピー
• 各主要な個人の3か月以内の住所の証明書
• 顧客デューディリジェンスを実施する方法を含むAML/CFTポリシーおよび手順を詳細に記述した文書
• 取引プラットフォーム、リスク管理システム、およびITインフラを含む会社の運用インフラを示す文書
• IFSCが定めるすべての規制および法的義務に外国為替ビジネスがどのように従うかを詳細に説明したコンプライアンスマニュアル
• ビジネスが外国為替取引サービスを宣伝するために使用するマーケティング資料のサンプル

ベリーズでの外国為替会社の設立方法

いくつかの異なる法的ビジネス構造から選択できますが、ベリーズのビジネス会社（BC）は、ベリーズで最も一般的な法的ビジネス構造の1つです。これにより、外国為替のライセンス保持者はベリーズと国際的にビジネスを行うことができます。BCをベリーズで登録する場合、申請の質や意図されたビジネスの複雑さなどによって、1日から数週間かかる場合があります。緊急の解決策をお探しの場合は、当社の法律チームがプロセスを最適化するのに喜んでお手伝いします。

ベリーズのBC構造は、ビジネス所有者に高い機密性とプライバシーを提供し、財務プライバシーを維持し、機密情報を保護するために大きな利点となります。株主、ディレクター、および役員に関するデータは一般にアクセスできないため、会社内でのアイデンティティと役割は外部の監査から保護されます。また、より厳しい報告要件を持つ他の管轄区域と比較して、ベリーズのBCは時間とリソースを節約できる最小限の報告義務を享受します。

外国為替活動に従事するベリーズBCの主な前提条件は次のとおりです：

• 少なくとも1人の株主
• 少なくとも2人のベリーズの居住者ディレクター
• 公式文書を受け取ることができるベリーズの登録事務所
• 外国為替会社と規制当局の間の連絡役として機能するベリーズの登録代理人

ベリーズで外国為替会社を設立するには、次の手順を実行します：

• 外国為替会社のためのユニークで適合したビジネス名を選択します
• 外国為替会社のディレクターおよび株主として機能する自然人または法人を特定します
• ベリーズで登録代理人を任命します
• 必要な法的文書を準備します
• ベリーズ会社および法人事務局（CCAR）に申請書と必要な文書を提出してください
• 所要の設立手数料を支払います
• 新たに設立された外国為替会社のためにベリーズの銀行口座を開設します
• IFSCからベリーズの外国為替ライセンスを申請します
• 税務局に登録して納税者番号（TIN）を取得し、税金の義務を果たします
• ベリーズの社会保障システムの下で従業員が保護されるように、ベリーズ社会保障局（SSB）に登録します
• ベリーズのAML/CFT報告のためにベリーズ金融情報局（FIU）に登録します

通常、ベリーズの外国為替会社を設立するために必要な書類は次のとおりです：

• 選択したビジネス構造の適切な申請書
• 定款
• 規約
• 会社名予約申請書
• ベリーズの登録事務所の住所の証明
• ベリーズの登録代理人の証明
• コンプライアンス宣言
• 事業計画
• 財務諸表
• 会社の株主、ディレクター、およびその他の主要な人員のパスポートのコピー
• 会社の株主、ディレクター、およびその他の主要な人員の住所の証明
• ディレクター、株主、および役員が適格であることを示す文書
• 支払済みの会社設立手数料の証明

認定された翻訳者、公証人、その他の関連サービスが必要な場合は、当社のチームが最も効率的かつ費用対効果の高いソリューションを見つけるのにお手伝いいたします。お気軽に直接お問い合わせいただき、個別の相談を予約していただければ幸いです。

ベリーズの外国為替ライセンス

ベリーズの外国為替ライセンスの申請方法

申請プロセスは、申請されるライセンスの種類、提出された申請の完全性、IFSCが処理する申請の量などによって最大6か月かかる場合がありますが、最終的にはこれにかかります。

ベリーズの外国為替ライセンス申請プロセスの主な手順は次のとおりです：

• IFSCのプロバイダーリストからライセンスを持つサービスプロバイダーを見つけ、申請書をIFSCに転送してもらいます
• 必要な文書を収集して準備し、申請書を記入します
• ライセンスを持つプロバイダーは、申請書をIFSCに転送する前に、会社とその主要な個人に対して適切な尽職調査を行います
• 所要の申請料を支払います
• ライセンスを持つプロバイダーは、申請書と必要な文書をIFSCに提出します
• IFSCは、申請書の受領から2営業日以内に、申請書の完全性を確認し、申請人の登録代理人に通知します
• IFSCは、会社および主要な人物に関するデューデリジェンスチェックを実施し、最初の発行ライセンスチェックリストに対する申請書をチェックします

ベリーズの外国為替ライセンスの継続要件

ベリーズの外国為替ライセンスを取得すると、ライセンスを持つ事業者は、法的地位を維持し、規制フレームワーク内で運営するために遵守しなければならない継続的な要件があります。これらの要件は、金融サービスの信頼性を確保し、顧客と金融システムの両方を保護するために設けられています。

ベリーズの外国為替ライセンス保持者は、事業と運用に合理的に必要な情報と文書を適切な形式および期間で保持することが義務付けられており、その文書は当局によって課せられたすべての要件に準拠していることを文書化する必要があります。彼らはまた、IFSCに提出されたレポートを公開し、公開された情報に関して、欺瞞的または誤解を招く広告やマーケティング手法を使用せず、提供されるサービスと外国為替取引に伴う潜在的なリスクについて正確な情報を提供し、顧客が情報に基づいて判断を下すことを可能にする必要があります。

すべての外国為替事業は、その会計記録をベリーズの登録事務所またはベリーズの登録代理人のオフィスで保持する必要があります。また、ベリーズ外で会計記録を保持する場合は、その会社が会計記録を保持する場所の物理的な住所の記録をベリーズの登録代理人に提供できる必要があります。

ベリーズの外国為替ライセンス保持者は、顧客、パートナー、および金融業界全体との取引において高い倫理基準を守ることが期待されています。彼らは、すべての顧客に正確な情報、透明な価格、公平な取り扱いを提供し、これによって顧客保護と誠実さへのコミットメントを示さなければなりません。さらに、彼らは利益相反を避け、市場操作や詐欺行為を防ぎ、会社の全体的な評判と信頼性を保護する必要があります。

また、AML/CFT規格に従い、以下の規則に従うことが特に重要です：

• マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いが持たれる取引や活動に遭遇した場合は、ベリーズのFIUに疑わしい活動レポート（SAR）を提出します
• 取引関係を確立したり、顧客との取引を行う際には、顧客の身元を確認し、そのビジネスの性質を理解し、顧客との関連するリスクを評価するために、適切な顧客デューデリジェンス対策を継続的に実施します
• 一定期間の取引と顧客情報の正確な記録を保持します
• 政治的に露出した人物（PEP）を特定し、それらを含む取引に対して強化されたデューデリジェンスを適用します
• スタッフを適切にAML/CFTの目的でトレーニングし、彼らが潜在的なリスクを認識し、ビジネス取引を監視し、違法活動に使用されることを防ぐために適切に装備されていることを確認します。また、非準拠に対して罰金を科されることや起訴されることを防ぎます

ベリーズで外国為替取引を開始し、外国為替ライセンスを取得する場合は、当社のRegulated United Europeチームが会社の設立およびライセンスの申請をサポートいたします。専任の法律顧問、税務専門家、および財務会計士があなたのそばにいるため、ベリーズの外国為替ライセンスを取得するプロセスは簡単で、摩擦の少ない、透明なものになります。今すぐお問い合わせいただき、個別の相談を予約して、長期的な成功のための準備を整えましょう。