リトアニアの暗号ライセンス

リトアニア政府からは仮想通貨ビジネスの実施と規制に対する正式な許可があり、仮想通貨による合法的な金融取引が可能な数少ない欧州連合加盟国の一つとなっています。 リトアニア政府は、FIAT(伝統的金融サービス)や電子マネー(電子マネー)とともに仮想通貨の使用を許可しています。

リトアニアにおける仮想通貨のライセンスは、次の 2 つの形式で利用できます。

仮想通貨の取引所ライセンス(仮想通貨の取引所ライセンス)。 このようなライセンスにより、企業は仮想通貨を資本と交換したり、別の仮想通貨と交換したり、サービスの料金を受け取ることができます。

暗号通貨ウォレットのカストディアン ライセンス (暗号通貨ウォレットのカストディアン ライセンス)。 暗号通貨ウォレットは、暗号化されたクライアントキーの生成と保管を含め、ライセンスを取得した企業によって管理できます。

リトアニアの暗号ライセンス

パッケージ「リトアニアでの企業&暗号通貨ライセンス」

9,900 EUR
パッケージ「リトアニアでの企業&暗号通貨ライセンス」には以下が含まれています:
  • 企業の設立または既存の企業の購入
  • 株式資本の登記への12万5000ユーロの貢献
  • 企業向け法的書類の準備
  • 国家社会保険基金雇用/KYC/AMLオフィサーおよび情報の支援
  • 1年間、ビリニュスビジネスセンターが法的住所となります
  • 暗号通貨企業のビジネスモデルと構造の分析
  • 企業のKYC/AML手続きと手順規則
  • リトアニアFCISおよびビジネスレジスターへの通知の提出
  • 政府への企業登録料
  • 政府発行の暗号通貨のライセンス料
  • 5時間の一般的なカウンセリング
暗号プロジェクトの法的サービス 1,500 ユーロ

一般規則

リトアニアの暗号通貨ライセンス 手続き中に当局が暗号企業の活動に関するさらなる情報や詳細な説明を要求する可能性があります。必要なすべてのデータが収集され、完全であれば、ライセンスが付与されます。

ライセンス取得後、仮想企業をシステムで正しくマークするために、ライセンスを取得した後(所有者、取締役会メンバー、受益者、従業員の住所など)の構造の変更を行う必要があります。

リトアニアビジネス登録は暗号通貨のライセンス申請フォームを提供し、FCISの管理下にあります。これはリトアニア警察および国境警察庁内の部門であり、独自の機能を持っています。詳細についてはリトアニアの暗号通貨の規則を参照してください。

2020年1月のV-5号令は、資金洗浄およびテロ資金供与に関するものであり、仮想通貨事業に適用されます。

ライセンス手続き

有限責任会社(UAB)は、リトアニアに設立されて仮想通貨ライセンスを取得する必要があります。会社の認定資本には少なくとも2500ユーロが必要です。リトアニアへの委任状を使用する必要はありません。仮想通貨会社の設立は完全にリモートで行うことができます。

暗号通貨構造には最低1人のメンバーが必要であり、所有者および取締役会メンバーの両方であることができます。AML、暗号企業は彼を雇用しています。

資金洗浄およびテロ資金供与の対策責任者/公式がリトアニアに居住する必要はありません。ただし、彼または彼女は業界での経験と良好な評判を持っている必要があります。

許可されたビジネスによってAML/KYCルールに従って各訪問者および転送が詳細に審査される必要があります。AML/KYCルールに関する問い合わせはFCIS監督当局によって行われる場合があります。リトアニアで仮想通貨交換業者として活動している法人のリスト.

会社の要件

Cryptocurrency Licence in Lithuania 1

暗号通貨セクターでサービスを提供する企業は、以下の要件を満たす必要があります:

  • すべての顧客に対して識別手続きと身元確認を行うこと。
  • 規制当局は顧客データにアクセスできるようにすること。
  • 企業内部には内部管理システムとリスク評価手続きが整備されていること。
  • KYC/AMLの遵守にはコンプライアンスオフィサーが必要です。
  • 金融犯罪捜査局(FCIS)に通知する必要があります。

取締役会のメンバーや企業の所有者は、完璧な評判と犯罪歴のないことが求められます。

リトアニアの外国人/非居住者が海外で合法的に暗号活動に従事するには、暗号企業の所有者や取締役会メンバーに物理的な存在の要件はありません。

リトアニアでの暗号通貨ライセンス申請時に次の書類を提出する必要があります:

全参加者のパスポートにはアポスティーユが必要です

プロジェクトのすべての参加者の履歴書

取締役会がビジネス界で良好な評判を持っていることが重要です(犯罪歴なし)

申請プロセスの一環として、AMLオフィサーはビジネスで良好な評判を持ち、犯罪歴がないことを証明しなければならず、関連する教育、スキル、経験に関する文書を提供する必要があります

KYC/AMLオフィサーは、コラボレーション契約が結ばれている第三者サプライヤーによって代替することができます

企業の所有者/取締役会メンバーには、居住国に基づく制限はありません。

KYC/AML手続き、手順規則、およびビジネスプラン

利点

プロジェクトの迅速な実施

すぐに使えるソリューションが利用可能

完全なリモートソリューションが可能

オフィスを持つ必要はない

企業メンバーの要件

  • 所有者 (自然または法人) が存在する必要があります。 現状では、国籍や居住地によるメンバーの制限はありません。
  • 所有者がボードに参加している必要があります (同じ所有者であっても構いません)。 市民権と居住権は制限されません。 現在、当社のメンバーは国籍や居住地によって制限されていません。
  • AML コンプライアンスの責任者 (同じ所有者の場合もあります)。 市民権と居住権は制限されません。 FCIS 要件への準拠と専門的な経験が必要です。
  • 会社内に事務所がございます。 バーチャルオフィスの利用に制限はありません。
  • 申請時にすべての受益者(UBO)のデータを提供する必要があります。

リトアニア

capital

資本

population

人口

currency

通貨

gdp

GDP

Vilnius 2,801,000 EUR $24,032

必要な書類

仮想通貨ライセンスの申請をレビューし準備するために、以下の書類が必要です:

  • 出身国の有効なパスポートのコピー
  • リモートスタートアップおよびライセンス申請の場合、委任状(PoA)が必要です
  • 会社のビジネスモデルとその活動の詳細な説明
  • 仮想通貨ライセンス参加者のCV / 経験および教育の要約
  • 仮想通貨サービスを提供するウェブサイトのアドレス
  • オーナー、取締役会メンバー、最終受益者(UBO)、またはAMLオフィサーの犯罪歴のコピー(3か月以内)

報告要件

税務当局に報告するために、仮想通貨会社には特別な要件はありません。リトアニアの企業は、他の企業と同じように会計を提供する必要があります。仮想通貨会社は規制当局に報告する必要はありませんが、FCISは常にその活動に関する処方箋や要求を行うことができます。基本的に、FCISは、仮想通貨プロジェクトがAML/KYC要件に準拠することを求めており、これにはクライアントデータの収集と規制当局からの要求に応じて提供することが含まれます。

リトアニアの仮想通貨会社の課税

  • 仮想通貨取引サービスにはVATは適用されません。
  • 仮想通貨の提供にはVATが必要です
  • 仮想通貨の利益には15%の税金がかかります。税金は、従業員が10人未満で売上が30万ユーロ未満の中小企業に適用されます。
  • 所得に支払われる配当金は15%で課税されます。

仮想通貨活動のタイプに応じて、税金が異なります。交換、ネスト化、またはその他の手段で取得されたトークンには税金が課されません。

リトアニアにおける仮想通貨会社の登録

リトアニアでの仮想通貨会社の登録

2024年にリトアニアで仮想通貨会社を登録することは、ブロックチェーン技術やデジタル資産に興味を持つ起業家にとって有望な方向を示しています。リトアニアは、好意的な規制環境、透明性のある立法、革新へのオープンさで魅力を持っています。本文では、この国での仮想通貨会社の登録プロセスに関連する主要な側面について、創業者の要件、承認資本の額などを取り上げています。

創業者の要件

リトアニアで仮想通貨会社を登録するには、創業者は個人でも法人でも構いませんが、必ずしもその国の居住者である必要はありません。ただし、会社の創業者と経営陣は、ライセンスプロセスを成功裏に通過し、現地の立法に準拠するためには、完璧なビジネスの評判を持っている必要があります。さらに、AML(マネーロンダリング防止)およびKYC(顧客確認)のチェックが必要になる場合があります。

承認資本の額

リトアニアでの仮想通貨会社の登録のための最低承認資本額は、12万5,000ユーロです。重要なのは、会社が事業を開始する前に、資金を会社の口座に預ける必要があるということです。この資本は、スタートアップコストや事業開発への投資に利用することができます。

仮想通貨活動のライセンス

リトアニアでの仮想通貨活動を行うためには、リトアニアのマネーロンダリング防止センターから対応するライセンスを取得する必要があります。主なライセンスには次の2つがあります:

  1. 仮想通貨取引ライセンス: 会社が仮想通貨を法定通貨およびその逆に、および仮想通貨と仮想通貨の交換を行うことを可能にします。
  2. 仮想通貨ウォレットサービスライセンス: 顧客の代理として仮想通貨のキーの保管および管理サービスを提供する会社に必要です。

ライセンスを取得するプロセスには、リトアニアの法律、特にAML/KYC要件に会社が準拠していることを証明する一連の文書を提出することが含まれます。

税制規制

リトアニアの仮想通貨会社は一般的な税制規制の対象です。法人所得税は15%ですが、年間収益が30万ユーロ未満の中小企業には0〜5%の減税率が適用されます。また、仮想通貨を用いた取引を行う際には、消費税およびその他の税制上の側面も考慮することが重要です。

結論

リトアニアでの仮想通貨会社の登録は、欧州のデジタル資産市場へのアクセスを提供します。この国は、仮想通貨ビジネス向けの魅力的な規制環境と税制環境を提供していますが、この分野で成功するためには、慎重な計画立案と現地の法的および規制要件のすべてへの遵守が必要です。起業家は、現地の法的および財務の専門家と相談することをお勧めします。

リトアニアの暗号交換ライセンス

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンス

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスを取得することは、企業がデジタル資産の分野で事業を展開し、仮想通貨に関連するサービスを提供する幅広い機会を開くものです。リトアニアは、その進歩的な規制政策と革新へのオープンさによって、欧州市場で仮想通貨ビジネスに関わりたい多くの起業家を惹きつけています。本文では、リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得に関する主要な側面、このようなライセンスを持つ企業が提供できるサービス、報告要件、およびそれが提供する利点について見ていきましょう。

仮想通貨取引ライセンスを持つ企業が提供するサービス

リトアニアで仮想通貨取引ライセンスを取得した企業は、以下の幅広いサービスを提供することができます:

  • 仮想通貨取引: 法定通貨や異なる仮想通貨間での仮想通貨の売買。
  • 保管サービス: クライアントの仮想通貨資産を高いセキュリティレベルで保管。
  • ICO/STO: 企業のためのイニシャルコインオファリングやトークン化された証券の組織と実施。
  • 開発者向けAPIの提供: 他のサービスやアプリケーションとの統合のためのAPIの開発と提供。

顧客との取引

仮想通貨取引ライセンスを持つ企業は、個人投資家と法人顧客の両方と取引することができ、彼らに仮想通貨取引のプラットフォームへのアクセスやデジタル資産への投資に関連する追加のサービスを提供します。顧客との取引の重要な側面は、AML(マネーロンダリング防止)およびKYC(顧客確認)の遵守を確保することであり、これには顧客の徹底的な識別と検証が含まれます。

報告要件

仮想通貨取引ライセンスのもとで運営する企業は、規制当局の報告要件に準拠する必要があります。これには、財務取引報告書、経営報告書、およびAML/KYC活動報告書の提出が含まれます。報告要件は、企業の運営の透明性を確保し、顧客の利益を保護することを目的としています。

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得の利点

  1. 規制上の明確さ: リトアニアは、仮想通貨企業に対する明確で理解しやすい規制環境を提供し、法的リスクを軽減します。
  2. 欧州市場へのアクセス: ライセンスは企業に欧州連合の広範な市場へのアクセスを提供します。
  3. 名声と信頼性: ライセンスを取得することで、顧客やパートナーの信頼を高め、企業の国際的な評判を強化します。
  4. 成長とスケールの機会: ライセンスされた運用により、企業はサービスの拡大やより多くの顧客の獲得を実現できます。

結論

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得には、文書の準備、規制要件の遵守、および運営の高い安全性と透明性の確保についての徹底的なアプローチが必要です。ライセンス取得に伴う課題があるにもかかわらず、そのプロセスに付随する利益は、仮想通貨およびブロックチェーン業界での成功への重要な一歩となります。適切なアプローチと必要な要件のすべてへの遵守により、企業は市場での地位を確立するだけでなく、能力と活動の範囲を大幅に拡大する

ことができます。

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得

近年、リトアニアは革新的な規制政策と金融技術へのオープンさから、仮想通貨企業にとって最も魅力的な管轄の1つとして台頭しています。この国で仮想通貨取引ライセンスを取得するプロセスは透明性と比較的簡易性を特色とし、欧州連合内で事業を拡大しようとするスタートアップや国際企業にとって理想的な場所となっています。本文では、関連するライセンスを取得する段階ごとのプロセス、創業者の要件、および会社設立の時期について詳しく見ていきます。

ステップ1:準備段階

最初のステップは、リトアニアの仮想通貨企業に関する規制要件を徹底的に確認することです。仮想通貨活動を規制する法律、特にマネーロンダリング防止(AML)規制と顧客確認(KYC)手続きの要件に精通することが重要です。

ステップ2:法人の登録

ライセンスを取得するには、リトアニアに法人が登録されている必要があります。登録プロセスには、会社名の選択、法定住所の決定、定款の起草、およびリトアニア法人登記への登録が含まれます。

ステップ3:文書の準備と提出

この段階では、企業はリトアニア証券市場委員会に規制要件への適合を示す文書パッケージを準備して提出する必要があります。主要な文書には次のものがあります:

  • ビジネスモデル、収益源、および経営体制を説明したビジネスプラン。
  • マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の措置を示したAMLおよびKYCポリシー。
  • 創業者や主要な人員の専門的適性を証明する文書、経歴、および金融セクターでの経験を確認する文書。

ステップ4:規制当局の決定を待つ

すべての必要な文書を提出した後、リトアニア証券市場委員会がこれらを審査します。このプロセスには、提出された文書の完全性と質に応じて、数週間から数か月かかる場合があります。

創業者の要件

  • ビジネスの評判: 創業者や主要な従業員は、特に金融犯罪に関連する犯罪歴を持たない完璧なビジネスの評判を持っている必要があります。
  • 財務的強さ: 会社は、事業を開始し維持するための十分な資本を有していることを証明する必要があります。
  • 専門的経験: 金融のバックグラウンドと仮想通貨市場の理解が必須です。

会社設立の時期

文書の準備からライセンス取得までの全体のプロセスは、文書の複雑さと規制当局の審査の速度に応じて、1から6か月かかる場合があります。

結論

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得は、欧州市場で事業を展開したい企業にとって有望な機会です。上記のステップと要件に従うことで、ライセンスを成功裏に取得する可能性が高まります。プロセスには十分な責任感と細部への注意が必要であり、準備された文書の品質と完全性が規制当局による肯定的な決定に重要な役割を果たします。

Viktoriia

“リトアニアでの法人登録を取り巻く微妙なニュアンスを深く理解している経験豊富な法律専門家として、私はお客様の取り組みをサポートするために徹底的かつ最新の洞察を提供することに尽力いたします。 私の献身的な取り組みは、お客様が規制の枠組みを乗り越え、リトアニアでのプロジェクトを効果的に進めるために、関連性のあるアクセス可能な情報を確実に受け取れるようにすることにあります。”

Viktoriia Korotkevich

ライセンスサービスマネージャー

email2[email protected]

よくある質問

リトアニアで暗号ライセンスを取得するには、申請者は次の要件を満たす必要があります。

  • リトアニアの会社設立と登録
  • 会社には最低 1 人の従業員が必要です
  • 会社にはKYCとセキュリティ規制に関する十分な知識を持つ従業員が必要です
  • 会社にはリトアニアの住所が必要です
  • KYC手順は会社が確立する必要があります
  • 企業の活動とセキュリティに関する定期的な報告を監督機関に提供するのは企業の責任です。

それは正しい。 法人税に加えて、仮想通貨企業には他の税金も課せられます。 リトアニア共和国財務省管轄の州税務調査局は、所得の報告と税金の徴収を担当しています。

クライアントキーは、暗号化ストレージウォレットライセンスの認可保有者によって顧客に発行される場合があり、クライアントウォレットは保管ウォレット保有者によって顧客に代わって保持される場合があります。 仮想通貨と法定通貨の間の交換サービスは、暗号交換ライセンスの所有者によって有料で提供される場合があります。 仮想通貨は別の仮想通貨と交換することもできます。 仮想資産サービスプロバイダーが両方の種類のサービスを提供する場合、リトアニアで両方の暗号ライセンスを取得することが可能です。

リトアニアで暗号通貨ライセンスを取得するには30日かかります。 場合によっては書類の不備等により手続きが遅れる場合がございます。

それは正しい。 限られた期間リトアニアを訪問している間、公証人を通じて暗号通貨会社を設立したり、プロセスを完全にリモートで完了したりすることができます。 それにもかかわらず、創設者に代わって行動する管財人がリトアニアに存在する必要があります。

免許取得後に銀行口座を開設することも可能です。

仮想通貨サービスプロバイダーは、最低 2,500 ユーロの認可資本を持っている必要があります。

リトアニアでは仮想通貨ライセンスが無期限に発行される

暗号通貨による支払いはまだ許可されていませんが、一部の金融サービスプロバイダーはより柔軟なポリシーを開発しています。 将来的には、このオプションが導入される可能性があります。

申請者はユーロ(EUR)での授権資本のデポジットが必要です。

リトアニアで会社を設立するには、申請者は最低認可資本を入金する必要があります。 この手順を完了しないと、会社を地方自治体に登録することはできません。

リトアニアという国は技術開発を非常に迅速に実行しており、ビジネスを設立して暗号通貨ライセンスを取得したい人にとっては優れた条件を提供しています。 主な利点のいくつかは次のとおりです。

  • プロセス全体をリモートで完了することが可能
  • 大文字化の要件は低い
  • わずか30日で手続きが完了します
  • 法人税率は 15 パーセントで、他の多くの EU 諸国よりも低いです。

実際、そうです。 リトアニア金融犯罪捜査局 (FCIS) は、両方の種類の暗号ライセンスの保有者を監督しています。

すべての暗号通貨企業の内部プロセスは、関連するすべての規制が遵守されていることを保証するセキュリティ専門家によって監視される必要があります。 リトアニア金融犯罪捜査局(FCIS)は、すべての仮想通貨企業を監督および監査しています。

リトアニアに遠隔地で会社を設立するには、非居住者に代わって管財人を任命する必要があります。 非居住者が自分で手続きをしたい場合は、その国に滞在し、支援してくれる公証人を探す必要があります。

最近の変更により、リトアニアで会社を設立したい人は地元の銀行に限定されなくなりました。 企業は信用組合やデジタル銀行に口座を開設することもできます。 企業が口座を開設できる銀行および金融機関の完全なリストは、リトアニア銀行によって編集および更新されています。


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