リトアニアの暗号ライセンス

会社の要件

暗号通貨セクターでサービスを提供する企業は、以下の要件を満たす必要があります：

• すべての顧客に対して識別手続きと身元確認を行うこと。
• 規制当局は顧客データにアクセスできるようにすること。
• 企業内部には内部管理システムとリスク評価手続きが整備されていること。
• KYC/AMLの遵守にはコンプライアンスオフィサーが必要です。
• 金融犯罪捜査局（FCIS）に通知する必要があります。

取締役会のメンバーや企業の所有者は、完璧な評判と犯罪歴のないことが求められます。

リトアニアの外国人/非居住者が海外で合法的に暗号活動に従事するには、暗号企業の所有者や取締役会メンバーに物理的な存在の要件はありません。

リトアニアでの暗号通貨ライセンス申請時に次の書類を提出する必要があります：

利点

企業メンバーの要件

• 所有者 (自然または法人) が存在する必要があります。 現状では、国籍や居住地によるメンバーの制限はありません。
• 所有者がボードに参加している必要があります (同じ所有者であっても構いません)。 市民権と居住権は制限されません。 現在、当社のメンバーは国籍や居住地によって制限されていません。
• AML コンプライアンスの責任者 (同じ所有者の場合もあります)。 市民権と居住権は制限されません。 FCIS 要件への準拠と専門的な経験が必要です。
• 会社内に事務所がございます。 バーチャルオフィスの利用に制限はありません。
• 申請時にすべての受益者（UBO）のデータを提供する必要があります。

必要な書類

仮想通貨ライセンスの申請をレビューし準備するために、以下の書類が必要です：

• 出身国の有効なパスポートのコピー
• リモートスタートアップおよびライセンス申請の場合、委任状（PoA）が必要です
• 会社のビジネスモデルとその活動の詳細な説明
• 仮想通貨ライセンス参加者のCV / 経験および教育の要約
• 仮想通貨サービスを提供するウェブサイトのアドレス
• オーナー、取締役会メンバー、最終受益者（UBO）、またはAMLオフィサーの犯罪歴のコピー（3か月以内）

報告要件

税務当局に報告するために、仮想通貨会社には特別な要件はありません。リトアニアの企業は、他の企業と同じように会計を提供する必要があります。仮想通貨会社は規制当局に報告する必要はありませんが、FCISは常にその活動に関する処方箋や要求を行うことができます。基本的に、FCISは、仮想通貨プロジェクトがAML/KYC要件に準拠することを求めており、これにはクライアントデータの収集と規制当局からの要求に応じて提供することが含まれます。

リトアニアの仮想通貨会社の課税

• 仮想通貨取引サービスにはVATは適用されません。
• 仮想通貨の提供にはVATが必要です
• 仮想通貨の利益には15％の税金がかかります。税金は、従業員が10人未満で売上が30万ユーロ未満の中小企業に適用されます。
• 所得に支払われる配当金は15％で課税されます。

仮想通貨活動のタイプに応じて、税金が異なります。交換、ネスト化、またはその他の手段で取得されたトークンには税金が課されません。

リトアニアにおける仮想通貨会社の登録

リトアニアでの仮想通貨会社の登録

2024年にリトアニアで仮想通貨会社を登録することは、ブロックチェーン技術やデジタル資産に興味を持つ起業家にとって有望な方向を示しています。リトアニアは、好意的な規制環境、透明性のある立法、革新へのオープンさで魅力を持っています。本文では、この国での仮想通貨会社の登録プロセスに関連する主要な側面について、創業者の要件、承認資本の額などを取り上げています。

創業者の要件

リトアニアで仮想通貨会社を登録するには、創業者は個人でも法人でも構いませんが、必ずしもその国の居住者である必要はありません。ただし、会社の創業者と経営陣は、ライセンスプロセスを成功裏に通過し、現地の立法に準拠するためには、完璧なビジネスの評判を持っている必要があります。さらに、AML（マネーロンダリング防止）およびKYC（顧客確認）のチェックが必要になる場合があります。

承認資本の額

リトアニアでの仮想通貨会社の登録のための最低承認資本額は、12万5,000ユーロです。重要なのは、会社が事業を開始する前に、資金を会社の口座に預ける必要があるということです。この資本は、スタートアップコストや事業開発への投資に利用することができます。

仮想通貨活動のライセンス

リトアニアでの仮想通貨活動を行うためには、リトアニアのマネーロンダリング防止センターから対応するライセンスを取得する必要があります。主なライセンスには次の2つがあります：

1. 仮想通貨取引ライセンス： 会社が仮想通貨を法定通貨およびその逆に、および仮想通貨と仮想通貨の交換を行うことを可能にします。
2. 仮想通貨ウォレットサービスライセンス： 顧客の代理として仮想通貨のキーの保管および管理サービスを提供する会社に必要です。

ライセンスを取得するプロセスには、リトアニアの法律、特にAML/KYC要件に会社が準拠していることを証明する一連の文書を提出することが含まれます。

税制規制

リトアニアの仮想通貨会社は一般的な税制規制の対象です。法人所得税は15％ですが、年間収益が30万ユーロ未満の中小企業には0〜5％の減税率が適用されます。また、仮想通貨を用いた取引を行う際には、消費税およびその他の税制上の側面も考慮することが重要です。

結論

リトアニアでの仮想通貨会社の登録は、欧州のデジタル資産市場へのアクセスを提供します。この国は、仮想通貨ビジネス向けの魅力的な規制環境と税制環境を提供していますが、この分野で成功するためには、慎重な計画立案と現地の法的および規制要件のすべてへの遵守が必要です。起業家は、現地の法的および財務の専門家と相談することをお勧めします。

リトアニアの暗号交換ライセンス

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスを取得することは、企業がデジタル資産の分野で事業を展開し、仮想通貨に関連するサービスを提供する幅広い機会を開くものです。リトアニアは、その進歩的な規制政策と革新へのオープンさによって、欧州市場で仮想通貨ビジネスに関わりたい多くの起業家を惹きつけています。本文では、リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得に関する主要な側面、このようなライセンスを持つ企業が提供できるサービス、報告要件、およびそれが提供する利点について見ていきましょう。

仮想通貨取引ライセンスを持つ企業が提供するサービス

リトアニアで仮想通貨取引ライセンスを取得した企業は、以下の幅広いサービスを提供することができます：

• 仮想通貨取引： 法定通貨や異なる仮想通貨間での仮想通貨の売買。
• 保管サービス： クライアントの仮想通貨資産を高いセキュリティレベルで保管。
• ICO/STO： 企業のためのイニシャルコインオファリングやトークン化された証券の組織と実施。
• 開発者向けAPIの提供： 他のサービスやアプリケーションとの統合のためのAPIの開発と提供。

顧客との取引

仮想通貨取引ライセンスを持つ企業は、個人投資家と法人顧客の両方と取引することができ、彼らに仮想通貨取引のプラットフォームへのアクセスやデジタル資産への投資に関連する追加のサービスを提供します。顧客との取引の重要な側面は、AML（マネーロンダリング防止）およびKYC（顧客確認）の遵守を確保することであり、これには顧客の徹底的な識別と検証が含まれます。

報告要件

仮想通貨取引ライセンスのもとで運営する企業は、規制当局の報告要件に準拠する必要があります。これには、財務取引報告書、経営報告書、およびAML/KYC活動報告書の提出が含まれます。報告要件は、企業の運営の透明性を確保し、顧客の利益を保護することを目的としています。

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得の利点

1. 規制上の明確さ： リトアニアは、仮想通貨企業に対する明確で理解しやすい規制環境を提供し、法的リスクを軽減します。
2. 欧州市場へのアクセス： ライセンスは企業に欧州連合の広範な市場へのアクセスを提供します。
3. 名声と信頼性： ライセンスを取得することで、顧客やパートナーの信頼を高め、企業の国際的な評判を強化します。
4. 成長とスケールの機会： ライセンスされた運用により、企業はサービスの拡大やより多くの顧客の獲得を実現できます。

結論

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得には、文書の準備、規制要件の遵守、および運営の高い安全性と透明性の確保についての徹底的なアプローチが必要です。ライセンス取得に伴う課題があるにもかかわらず、そのプロセスに付随する利益は、仮想通貨およびブロックチェーン業界での成功への重要な一歩となります。適切なアプローチと必要な要件のすべてへの遵守により、企業は市場での地位を確立するだけでなく、能力と活動の範囲を大幅に拡大する

ことができます。

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得

近年、リトアニアは革新的な規制政策と金融技術へのオープンさから、仮想通貨企業にとって最も魅力的な管轄の1つとして台頭しています。この国で仮想通貨取引ライセンスを取得するプロセスは透明性と比較的簡易性を特色とし、欧州連合内で事業を拡大しようとするスタートアップや国際企業にとって理想的な場所となっています。本文では、関連するライセンスを取得する段階ごとのプロセス、創業者の要件、および会社設立の時期について詳しく見ていきます。

ステップ1：準備段階

最初のステップは、リトアニアの仮想通貨企業に関する規制要件を徹底的に確認することです。仮想通貨活動を規制する法律、特にマネーロンダリング防止（AML）規制と顧客確認（KYC）手続きの要件に精通することが重要です。

ステップ2：法人の登録

ライセンスを取得するには、リトアニアに法人が登録されている必要があります。登録プロセスには、会社名の選択、法定住所の決定、定款の起草、およびリトアニア法人登記への登録が含まれます。

ステップ3：文書の準備と提出

この段階では、企業はリトアニア証券市場委員会に規制要件への適合を示す文書パッケージを準備して提出する必要があります。主要な文書には次のものがあります：

• ビジネスモデル、収益源、および経営体制を説明したビジネスプラン。
• マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の措置を示したAMLおよびKYCポリシー。
• 創業者や主要な人員の専門的適性を証明する文書、経歴、および金融セクターでの経験を確認する文書。

ステップ4：規制当局の決定を待つ

すべての必要な文書を提出した後、リトアニア証券市場委員会がこれらを審査します。このプロセスには、提出された文書の完全性と質に応じて、数週間から数か月かかる場合があります。

創業者の要件

• ビジネスの評判： 創業者や主要な従業員は、特に金融犯罪に関連する犯罪歴を持たない完璧なビジネスの評判を持っている必要があります。
• 財務的強さ： 会社は、事業を開始し維持するための十分な資本を有していることを証明する必要があります。
• 専門的経験： 金融のバックグラウンドと仮想通貨市場の理解が必須です。

会社設立の時期

文書の準備からライセンス取得までの全体のプロセスは、文書の複雑さと規制当局の審査の速度に応じて、1から6か月かかる場合があります。

結論

リトアニアでの仮想通貨取引ライセンスの取得は、欧州市場で事業を展開したい企業にとって有望な機会です。上記のステップと要件に従うことで、ライセンスを成功裏に取得する可能性が高まります。プロセスには十分な責任感と細部への注意が必要であり、準備された文書の品質と完全性が規制当局による肯定的な決定に重要な役割を果たします。