Licencia de juego de Pagcor

Ventajas de tener una licencia de juego de PAGCOR

Filipinas es una economía en crecimiento que mejora gradualmente su legislación para atraer a más inversores extranjeros y, finalmente, crear otro centro económico líder en la región. Cuenta con un grupo de talentos altamente calificados con excelentes habilidades en el idioma inglés que están disponibles a costos razonables. Además, el gobierno realiza esfuerzos continuos para mejorar la infraestructura de Internet en todo el país, lo que hace que los negocios en línea sean más viables y manejables. Los principales operadores tienen licencia de PAGCOR y se benefician del entorno económico local, lo que es una indicación de que Filipinas ofrece oportunidades comerciales valiosas para las empresas de juegos de azar.

Para las empresas de juegos de azar, el sistema fiscal es bastante favorable, lo que puede hacer que una licencia de juego de PAGCOR sea más barata que en otros lugares. A los titulares de licencia se les impone un impuesto de franquicia del 5% sobre sus ingresos brutos de las operaciones de juego, en lugar de todos los demás impuestos. Esto significa que están exentos del Impuesto a la Renta, IVA y otros impuestos regulares. También vale la pena señalar que las corporaciones extranjeras tienen derecho a recibir créditos fiscales.

Regulaciones de juegos de azar en Filipinas

La PAGCOR es el principal regulador en Filipinas que supervisa la Ciudad del Entretenimiento (un equivalente compacto de Las Vegas), casinos repartidos por todo el país y casinos en línea que operan en el extranjero. Los ciudadanos de Filipinas solo pueden jugar en casinos físicos regulados por PAGCOR, siempre que tengan al menos 21 años de edad, y los casinos en línea solo tienen licencia para ofrecer sus servicios a jugadores extranjeros fuera de Filipinas.

Las siguientes leyes y regulaciones son aplicables a los licenciatarios de juegos de azar de PAGCOR:

• Ley de juegos interactivos de 2003
• Las normas y reglamentos de implementación del casino (CIRR)
• Ley que grava las operaciones de juegos de azar en el extranjero en Filipinas (Ley de la República) nº 11590)
• La Ley contra el lavado de dinero (AMLA)
• Una ley que fortalece aún más la Ley contra el lavado de dinero, que modifica a tal efecto la Ley de la República N° 9160, también conocida como «Ley contra el lavado de dinero de 2001», según enmendada (Ley de la República N° 11521)</li >
• Una ley que designa a los casinos como personas cubiertas según la Ley de la República N° 9160, también conocida como “Ley contra el lavado de dinero de 2001”, según enmendada (Ley de la República N° 10927)
• Una ley que fortalece aún más la Ley contra el lavado de dinero, que modifica para el propósito la Ley de la República N° 9160, también conocida como “Ley contra el lavado de dinero de 2001”, según enmendada (Ley de la República N° 10365)</li >
• Una ley para fortalecer aún más la Ley contra el lavado de dinero, que modifica a los efectos las Secciones 10 y 11 de la Ley de la República No. 9160, también conocida como la “Ley contra el lavado de dinero de 2001”, según enmendada, y para otros Fines (Ley de la República N° 10167)
• Una ley que modifica la Ley de la República N° 9160, también conocida como «Ley contra el lavado de dinero de 2001» (Ley de la República N° 9194)
• Ley que tipifica el delito de blanqueo de capitales y establece sanciones para el mismo y para otros fines (Ley de la República N° 9160)

La PAGCOR también ha emitido los siguientes manuales regulatorios:

• Manual regulatorio de casinos para licenciatarios de la zona Greenfield
• Manual regulatorio de casinos para licenciatarios de Entertainment City
• Manual regulatorio de casinos para licenciatarios de la zona económica especial de Clark
• Manual regulatorio de casinos para licenciatarios de Fiesta Casino

En Filipinas, la lucha y la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo se toman muy en serio, ya que el gobierno pretende evitar que la industria del juego sea explotada para realizar actividades delictivas. Las leyes, entre otras obligaciones, exigen que los propietarios de casinos implementen políticas de gestión de riesgos y mantengan registros de sus clientes durante al menos 5 años. Los jugadores deben proporcionar información detallada al registrarse en una plataforma de juego. Los propietarios de casinos deben permitir controles de cumplimiento siempre que el Consejo Filipino contra el Lavado de Dinero (AMLC) sospeche de un caso de lavado de dinero o financiación del terrorismo. La legislación ALD/CFT se aplica a los casinos físicos, los casinos en línea, los casinos basados en barcos y otros juegos y deportes.

El Departamento de Supervisión y Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (PASED) de PAGCOR también es responsable de hacer cumplir la legislación ALD/CFT en la industria de los casinos. La autoridad puede realizar una variedad de actividades de supervisión que incluyen medidas preventivas, sanciones y otras acciones correctivas. El PASED consulta con la AMLC, otras contrapartes locales e internacionales y operadores de casinos para desarrollar, mejorar e implementar políticas relevantes.

Los mejores casinos en línea de Filipinas

Tipos de Licencias de Juego de PAGCOR

En Filipinas, existen varios tipos de licencias disponibles según la actividad sujeta a licencia. La licencia más común es la Licencia de Juego en Línea, cuyos titulares se llaman Operadores de Juego en Línea de Filipinas (POGOs). Los POGOs son empresas de juego en línea con sede en Filipinas que ofrecen servicios a jugadores fuera del país. Este tipo de licencia es otorgada por PAGCOR. Las empresas con licencia pueden ofrecer una amplia gama de actividades de juego populares, como tragamonedas, blackjack, ruleta, juegos con crupier en vivo y otros juegos.

La Licencia de Juego en Línea se divide en las siguientes categorías:

• Casino en línea: un tipo de juego en línea que opera casinos en tiempo real en Internet y generalmente ofrece una variedad de juegos de azar.
• Apuestas deportivas: una forma de juego que implica predecir los resultados y realizar una apuesta en un evento deportivo específico.
• Apuestas deportivas en eventos de apuestas regulados: reguladas por otras jurisdicciones y ofrecen transmisiones de audio y video en vivo de eventos.

También se otorgan otras licencias relevantes por parte de PAGCOR:

• Acreditación de Agente Local
• Categoría Especial de BPO
• Proveedor de Servicios de Relaciones con Clientes
• Estudio en Vivo y Proveedor de Transmisión
• Proveedor de Soporte de TI
• Proveedor de Servicios de Soporte Estratégico
• Proveedor de Software/Plataforma de Juego
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio Distinto al Sitio Existente
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio con un Sitio Existente

Filipinas

Capital	Población	Moneda	PIB
Manila	109,035,343	PHP	$ 11,420

Requisitos para los Solicitantes de Licencias de Juego de PAGCOR

Para ser elegible para una licencia de juego de PAGCOR, primero debe constituir una empresa en Filipinas. Otros requisitos pueden variar según el tipo de licencia que esté solicitando. Si desea obtener información detallada sobre los requisitos específicos para un tipo particular de licencia, comuníquese con nuestros abogados especializados aquí en Regulated United Europe, y organizaremos una consulta personalizada para usted.

Para solicitar una licencia de juego de PAGCOR en Filipinas, generalmente debe preparar al menos los siguientes documentos:

• Una carta de intención dirigida al Presidente y CEO de PAGCOR
• Un Formulario de Probidad Personal que contenga los nombres y detalles de todos los funcionarios clave, incluidos los directores y el secretario de la empresa
• Un Formulario de Probidad de la Empresa que contenga los detalles de la empresa
• Un plan de negocios
• Un organigrama que indique las personas que ocupan cargos dentro de la empresa
• Pruebas de la ubicación física de la empresa dentro de la jurisdicción
• Copia firmada del Código de Prácticas de la Industria
• Copias de pasaportes de accionistas, directores y secretario de la empresa
• Certificados de antecedentes penales de accionistas, directores y secretario de la empresa
• Un documento detallado de la Debida Diligencia del Cliente interna, incluidos los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), según lo prescrito por la AMLC
• Comprobante de pago de la tarifa de solicitud

Tarifas de solicitud de la Licencia de Juego en Línea:

• Casino en línea: 50,000 USD (aprox. 45,000 EUR)
• Apuestas deportivas: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Apuestas deportivas en eventos de apuestas regulados: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)

Las tarifas para otras solicitudes de licencia son las siguientes:

• Acreditación de Agente Local: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Categoría Especial de BPO: 100,000 USD (aprox. 90,000 EUR)
• Proveedor de Servicios de Relaciones con Clientes: 50,000 USD (aprox. 45,000 EUR)
• Estudio en Vivo y Proveedor de Transmisión: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Proveedor de Soporte de TI: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Proveedor de Servicios de Soporte Estratégico: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Proveedor de Software/Plataforma de Juego: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio Distinto al Sitio Existente: 10,000 USD (aprox. 9,000 EUR)
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio con un Sitio Existente: 5,000 USD (aprox. 4,500 EUR) por piso por cada 3,000 metros cuadrados de superficie

Las siguientes tarifas de licencia solo son aplicables a la Licencia de Juego en Línea:

• Casino en línea: 200,000 USD (aprox. 180,000 EUR)
• Apuestas deportivas: 150,000 USD (aprox. 135,000 EUR)
• Apuestas deportivas en eventos de apuestas regulados: pago único de 150,000 USD (aprox. 135,000 EUR)

Los titulares de licencias de casinos en línea y apuestas deportivas también están sujetos a una tarifa única de fianza de rendimiento/seguuridad de 300,000 USD (aprox. 271,000 EUR). Se aplica una tarifa única de fianza de rendimiento/seguuridad de 50,000 USD (aprox. 45,000 EUR) a los titulares de licencias de Categoría Especial de BPO, Proveedores de Servicios de Relaciones con Clientes, Proveedores de Estudios en Vivo y Transmisión, Proveedores de Soporte de TI, Proveedores de Servicios de Soporte Estratégico y Proveedores de Software/Plataforma de Juego. Plataformas de Juego en Línea Autorizadas.
Tarifas de renovación de la Licencia de Juego en Línea:

• Casino en línea: 50,000 USD (aprox. 45,000 EUR)
• Apuestas deportivas: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Apuestas deportivas en eventos de apuestas regulados: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)

Las tarifas de renovación para otras licencias son las siguientes:

• Acreditación de Agente Local: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Categoría Especial de BPO: 100,000 USD (aprox. 90,000 EUR)
• Proveedor de Servicios de Relaciones con Clientes: 50,000 USD (aprox. 45,000 EUR)
• Estudio en Vivo y Proveedor de Transmisión: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Proveedor de Soporte de TI: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Proveedor de Servicios de Soporte Estratégico: 20,000 USD (aprox. 18,000 EUR)
• Proveedor de Software/Plataforma de Juego: 40,000 USD (aprox. 36,000 EUR)
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio Distinto al Sitio Existente: 10,000 USD (aprox. 9,000 EUR)
• Sitio Operativo Adicional en un Edificio con un Sitio Existente: 5,000 USD (aprox. 4,500 EUR) por piso por cada 3,000 metros cuadrados de superficie

Cómo Establecer una Empresa para Obtener una Licencia de Juego de PAGCOR

En los últimos años, el gobierno filipino ha realizado algunos cambios para simplificar y agilizar el proceso de constitución de empresas en Filipinas, especialmente para los extranjeros. A pesar de los esfuerzos, el proceso sigue siendo más complejo que para los empresarios locales. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente consultar con nuestros experimentados abogados aquí en Regulated United Europe, quienes estarán encantados de ofrecer la solución más adecuada y rentable para su negocio de juegos, incluida la comparación con otras jurisdicciones.

En Filipinas, existen varios tipos de estructuras comerciales legales, pero una de las más comunes es una Corporación, que es similar a una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Debe tener en cuenta que no se permite la propiedad total extranjera. Si todos los documentos están en orden y se siguen los pasos requeridos, se puede constituir un nuevo negocio en un plazo de 8 días.

Los requisitos de capital dependen del tramo de equidad extranjera:

• Equidad extranjera del 0% (100% de propiedad filipina) – 100 USD (aprox. 91 EUR)
• Menos del 40% de equidad extranjera – 100 USD (aprox.91 EUR)
• Más del 40,01% de equidad extranjera – 200,000 USD (aprox. 181,000 EUR)

Para reducir los requisitos de capital para una empresa con más del 40,01% de equidad extranjera, puede utilizar los siguientes medios:

• Contratar al menos a 50 ciudadanos filipinos, y el capital requerido se reducirá a 100,000 USD (aprox. 91,000 EUR)
• Demostrar el uso de tecnología avanzada en las operaciones de la empresa, y el capital requerido se reducirá a 100,000 USD (aprox. 91,000 EUR)
• Exportar al menos el 70% de sus productos o servicios, y el capital requerido se reducirá a 100 USD (aprox. 91 EUR)

Otros requisitos para una Corporación filipina:

• 2-15 incorporadores (la mayoría deben ser residentes de Filipinas)
• Al menos 4 funcionarios
  • Un presidente que actúa como signatario de la empresa (sin requisito de residencia)
  • Un secretario corporativo, responsable de la administración de la empresa (debe ser residente de Filipinas)
  • Un tesorero, responsable de las finanzas de la empresa (debe ser residente de Filipinas)
  • Un oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero (debe ser residente de Filipinas)
• El capital se puede transferir una vez que la empresa haya abierto una cuenta bancaria local

Se requieren los siguientes documentos para establecer una Corporación para obtener una licencia de juego de PAGCOR:

• Una Escritura de Constitución notarizada
• Estatutos notarizados
• 2 identificaciones válidas de cada accionista
• Un formulario de solicitud de constitución
• Un formulario de comprobante de verificación
• Una copia de la carta de permiso del municipio
• Un certificado bancario notarizado
• Para subsidiarias de corporaciones extranjeras, un formulario de solicitud de inversión extranjera
• Una declaración jurada notarizada del tesorero
• Una declaración jurada conjunta de 2 incorporadores
• Un compromiso por escrito de cambiar el nombre de la corporación por el fiduciario o director
• Un certificado de autorización de otras agencias gubernamentales
• Una lista de miembros y la cantidad aportada certificada por el secretario
• Una confirmación de la tarifa de registro pagada
• Un formulario de datos del empleado
• Un certificado de impuesto comunitario
• Despeje de ubicación y Barangay
• Prueba de inspección de seguridad contra incendios y eléctrica
• Un certificado de ocupación y un permiso de construcción
• Un contrato de arrendamiento de oficina, si corresponde

Las tarifas de registro de la empresa son las siguientes:

• Verificación del nombre de la empresa – 100 PHP (aprox. 1,70 EUR)
• Registro de los estatutos – 1,000 PHP (aprox. 17 EUR)
• Registro de acciones – 150 PHP (aprox. 2,50 EUR)
• Transferencia de acciones – 320 PHP (aprox. 5,30 EUR)
• Una tarifa de presentación del 0,2% del capital social autorizado o del precio de suscripción del capital social suscrito, el que sea mayor, pero no menos de 1,000 PHP (aprox. 17 EUR)
• Una tarifa de investigación legal del 1% de la tarifa de presentación, pero no menos de 10 PHP (aprox. 0,17 EUR)
• Tarifa de investigación legal para los estatutos – 10 PHP (aprox. 0,17 EUR)
• Una aprobación del Barangay – 300-1,000 PHP (aprox. 5-17 EUR)

Para abrir una empresa en Filipinas, debe seguir estos pasos:

• Solicite la aprobación del nombre de la empresa y el registro de la empresa en la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC)
  • Este paso requerirá la presentación de la Escritura de Constitución, estatutos, una declaración jurada conjunta de 2 incorporadores y la declaración jurada del tesorero de la empresa
• Pague las tarifas de registro de la empresa, cuya solicitud es emitida por la SEC después de la solicitud de constitución
• Obtenga el permiso del Barangay, que es el distrito de la región elegida encargado de la administración del gobierno local
  • Este paso requerirá la presentación del certificado de registro de la SEC, 2 identificaciones válidas y comprobante de domicilio de la oficina local de su empresa
• Obtenga un permiso comercial de la Oficina del Alcalde local
  • Este paso requerirá la presentación del certificado de registro de la SEC, 2 identificaciones válidas, el permiso del Barangay y comprobante de domicilio de la oficina local de su empresa
• Registre su empresa en la Oficina de Impuestos Internos (BIR) y obtenga un Número de Identificación del Contribuyente (TIN) para su empresa, así como registre sus libros de cuentas y facturas actualizadas
  • Este paso requerirá la presentación del formulario de solicitud (Formulario BIR 1903), el certificado de registro de la SEC, el permiso del Barangay, el permiso comercial de la Oficina del Alcalde,la certificación de la tarifa de registro de la SEC, una descripción de sus libros de cuentas y facturas, 2 identificaciones válidas y comprobante de domicilio de la oficina local de su empresa
• Registre a sus empleados y obtenga un Certificado de Registro del Empleado (ERC) para cada empleado
  • Este paso requerirá la presentación del formulario de datos del empleado (Formulario BIR 1902), el certificado de registro de la SEC, el permiso del Barangay, el permiso comercial de la Oficina del Alcalde, el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) de su empresa, la certificación de la tarifa de registro de la SEC, una descripción de sus libros de cuentas y facturas, 2 identificaciones válidas y comprobante de domicilio de la oficina local de su empresa
• Inscríbase en la Administración del Seguro Social (SSS), la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda (HDMF) y el Sistema de Seguro de Salud de Filipinas (PhilHealth)
  • Este paso requerirá la presentación de formularios específicos para cada agencia, así como el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) de su empresa, el Certificado de Registro del Empleado (ERC) de cada empleado, el formulario de datos del empleado (Formulario BIR 1902), el certificado de registro de la SEC, el permiso del Barangay, el permiso comercial de la Oficina del Alcalde, la certificación de la tarifa de registro de la SEC, una descripción de sus libros de cuentas y facturas, 2 identificaciones válidas y comprobante de domicilio de la oficina local de su empresa

Para garantizar un proceso sin problemas y eficiente, le recomendamos trabajar con expertos legales y de cumplimiento que tengan experiencia en el establecimiento de empresas en Filipinas y la obtención de licencias de juego de PAGCOR. En Regulated United Europe, contamos con un equipo de abogados altamente capacitados que pueden brindarle la orientación necesaria y facilitar este proceso para usted.

LICENCIA DE JUEGO EN PAGCOR

Conclusiones y Recomendaciones

Establecer una empresa de juegos de azar en Filipinas y obtener una licencia de PAGCOR es un proceso complejo que implica varios pasos y requisitos legales. Para garantizar el éxito en este proceso, es fundamental contar con el asesoramiento y la asistencia de expertos legales que estén familiarizados con las leyes y regulaciones locales.

En Regulated United Europe, tenemos una amplia experiencia en la asesoría a empresas de juegos de azar y en la obtención de licencias en Filipinas y otras jurisdicciones. Nuestro equipo de abogados altamente calificados puede guiarlo a través de todo el proceso, desde la constitución de su empresa hasta la obtención de la licencia de PAGCOR y la puesta en marcha de sus operaciones de juego en línea.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y recibir asesoramiento personalizado sobre cómo establecer su empresa de juegos de azar en Filipinas y obtener la licencia de PAGCOR de manera exitosa. Estamos aquí para ayudarle a lograr sus objetivos comerciales en la industria del juego en línea.