Licencia de juego de Kahnawake

Ventajas de la licencia de juego de Kahnawake

Las nuevas empresas y las pequeñas empresas que se dedican a actividades económicas de juego eligen la jurisdicción de Kahnawake por su rentabilidad, posible gracias a las bajas tarifas de incorporación, solicitud y supervisión. En cambio, el capital ahorrado puede invertirse en la mejora de los servicios de juego y el desarrollo empresarial, así como en la preparación para obtener licencias de jurisdicciones más prósperas pero más estrictas que abran puertas a mercados lucrativos. Nuestro amable y experimentado equipo aquí en Regulated United Europe puede ayudarle a navegar por estas opciones.

Otra ventaja de tener una licencia de juego de Kahnawake es que se puede crear una nueva empresa de juego muy rápidamente, lo que le permite tener un negocio de juego en pleno funcionamiento que genera ganancias en un par de meses en lugar de tener que esperar medio año o más.

En Kahnawake, los titulares de licencias de juegos de azar tienen derecho a un impuesto corporativo del 0 % sobre todos los ingresos brutos del juego y no hay impuestos adicionales sobre el juego. Este enfoque es beneficioso para las empresas emergentes con presupuestos bajos que se encuentran en su etapa inicial, ya que también permite a los empresarios del juego invertir más fondos en el negocio, acelerar un mayor crecimiento y convertir una idea inicial en un negocio establecido.

Ventajas

Ventajas de la Licencia de Juegos de Kahnawake

Las startups y pequeñas empresas que participan en actividades económicas de juegos de azar eligen la jurisdicción de Kahnawake por su eficiencia en costos, posible gracias a las bajas tarifas de incorporación, solicitud y supervisión. El capital ahorrado puede invertirse en la mejora de los servicios de juego y el desarrollo empresarial, así como en la preparación para obtener licencias de jurisdicciones más prósperas pero más estrictas que abren puertas a mercados lucrativos. Nuestro amigable y experimentado equipo aquí en Regulated United Europe puede ayudarlo a navegar por estas opciones.

Otra ventaja de tener una licencia de juegos de Kahnawake es que una nueva empresa de juegos de azar puede establecerse muy rápidamente, lo que le permite tener un negocio de juegos de azar totalmente operativo que genere ganancias en un par de meses en lugar de tener que esperar medio año o más.

En Kahnawake, los titulares de licencias de juegos de azar tienen derecho a un Impuesto Corporativo del 0% sobre todos los ingresos brutos por juegos y no hay impuestos adicionales sobre los juegos. Este enfoque es beneficioso para las startups con presupuestos bajos que están en su etapa inicial, ya que también permite a los emprendedores de juegos de azar invertir más fondos en el negocio, acelerar un mayor crecimiento y convertir una idea inicial en un negocio establecido.

Regulaciones de Juegos de Azar en Kahnawake

El marco regulatorio de juegos de azar impuesto por la Kahnawake Gaming Commission está diseñado para regular y apoyar el desarrollo de la industria del juego permitiendo a las empresas expandirse de manera sostenible y sin dañar a la sociedad. La autoridad trabaja incansablemente para asegurar que todas las actividades de juegos de azar en línea realizadas desde la jurisdicción de Kahnawake cumplan con las regulaciones nacionales aplicables.

La Comisión de Juegos de Kahnawake es muy respetada por imponer adecuadamente regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el juego responsable, el servicio al cliente, la equidad, la publicidad y la transparencia. Para garantizar un alto estándar de protección al jugador, la Comisión de Juegos de Kahnawake también brinda a los jugadores medios para resolver disputas y atender quejas de los jugadores, incluyendo mediación y arbitraje de terceros. La autoridad tiene un oficial de resolución de disputas a tiempo completo cuya responsabilidad exclusiva es garantizar que los problemas entre los jugadores y los operadores de juegos de azar se resuelvan de manera eficiente, justa y rápida.

La autoridad mantiene un registro detallado de todas las quejas de los clientes y lleva a cabo investigaciones en los casos en que un operador se niega a pagar a un jugador. Las investigaciones pueden resultar en el cierre de la cuenta del operador. La autoridad también puede monitorear a los operadores para garantizar la equidad en los juegos, lo que garantiza que todas las partes involucradas estén satisfechas con el resultado del juego.

Las siguientes piezas clave de legislación y regulaciones se aplican a los operadores de juegos de azar en Kahnawake:

• Ley de Juegos de Kahnawake
• Regulaciones sobre Juegos Interactivos
• Regulaciones sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Las Regulaciones sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo se aplican a todas las formas de juegos interactivos con base en Kahnawake y ofrecidos desde Kahnawake, incluidos los juegos interactivos que involucran a jugadores ubicados tanto dentro como fuera de Kahnawake. La Comisión de Juegos de Kahnawake se esfuerza por aplicar estándares de clase mundial y puede colaborar y compartir información sobre actividades de lavado de dinero detectadas con otras autoridades nacionales e internacionales. Sin embargo, toda la información recibida de o sobre operadores de juegos de azar que cumplen con estas regulaciones se trata como confidencial y puede estar seguro de que ninguna persona que trabaje para la Comisión de Juegos de Kahnawake puede divulgarla a terceros a menos que esté autorizada para hacerlo.

LICENCIA DE JUEGOS EN Kahnawake

* Requisitos sobre el capital social mínimo de la empresa según el tipo de juego que ofrece

Tarifa de solicitud – 35,000 USD

Tipos de Licencias de Juegos de Azar en Kahnawake

En función de los servicios de juegos de azar ofrecidos, un operador de juegos de azar puede elegir entre varios tipos de licencias de juegos de azar de Kahnawake que cubren todos los mercados excepto Estados Unidos. Es posible solicitar licencias para juegos como casino en vivo, video, mesa en vivo, apuestas de eSports, apuestas deportivas, póker, tragamonedas y básicamente cualquier otro tipo de actividad de juegos de azar.

La Comisión de Juegos de Kahnawake emite los siguientes tipos de licencias y permisos:

• Licencia de Juegos Interactivos que permite a los titulares operar un centro de colocación que brinda servicios de Internet a Proveedores de Clientes Autorizados; desde 1999, solo se ha otorgado una licencia, a Mohawk Internet Technologies
• Autorización de Proveedor de Clientes que autoriza a los titulares, conocidos como Proveedores de Clientes Autorizados, a realizar juegos interactivos desde el centro de colocación propiedad y operado por el titular de la Licencia de Juegos Interactivos, así como desde otros locales ubicados en Kahnawake; esta es la licencia de juegos de azar más común en Kahnawake, válida por 5 años
• Autorización de Proveedor de Software de Casino que permite a los titulares ubicar y operar equipos de juegos interactivos en el centro de colocación propiedad y operado por el titular de la Licencia de Juegos Interactivos, y proporcionar software de casino a un operador de terceros (los titulares de esta licencia no están autorizados a vender juegos interactivos directamente a los jugadores)
• Autorización de Estudio de Distribuidores en Vivo que permite a los titulares operar un estudio de distribuidores en vivo, organizar juegos de distribuidores en vivo y llevar a cabo actividades relacionadas con juegos interactivos desde locales ubicados en Kahnawake
• Autorización Interjurisdiccional que permite a los titulares con una licencia de juegos de azar de otra jurisdicción trasladar parte o todo su equipo y/o personal a Kahnawake
• Permiso de Persona Clave que autoriza a los titulares a ser empleados por el titular de la Licencia de Juegos Interactivos o la Autorización de Proveedor de Clientes y desempeñar funciones gerenciales clave u operativas clave

Requisitos para los Solicitantes de Licencias

Para dirigir un negocio de juegos de azar en Kahnawake, primero debe constituir una empresa en Kahnawake. Por lo general, tal empresa requiere 2 licencias: una Autorización de Proveedor de Clientes y un Permiso de Persona Clave, pero depende en última instancia del tipo de sus actividades de juegos de azar. Todos los titulares de la Autorización de Proveedor de Clientes deben designar al menos una persona clave con un permiso de Persona Clave para desempeñar funciones gerenciales clave en nombre o en representación del Proveedor de Clientes Autorizado. A menudo se requieren varios Permisos de Persona Clave si hay varias personas responsables de funciones clave y decisiones gerenciales.

Si el solicitante es una corporación, se evalúan los siguientes aspectos:

• Buena reputación comercial, posición financiera actual sólida y antecedentes financieros
• Estructura de propiedad y corporativa satisfactoria
• Los recursos adecuados, servicios, habilidades y habilidad técnica necesarios para proporcionar los servicios autorizados por su licencia, autorización o permiso
• Cada director, accionista con un 10% o más de propiedad o interés de control en la corporación, y persona clave como individuo potencialmente adecuado

La autoridad evalúa los siguientes aspectos de un solicitante individual:

• Si la persona es de buen carácter y honesta
• Asociaciones personales, profesionales y comerciales
• Antecedentes de condenas penales
• Historial de litigios civiles
• Historial crediticio o quiebras
• Referencias personales y profesionales
• Educación, capacitación y experiencia laboral

Los siguientes documentos son necesarios para solicitar una licencia de Autorización de Proveedor de Clientes:

• Formulario de solicitud de licencia de Autorización de Proveedor de Clientes
• Formulario de Información de Entidad Comercial
• Una descripción detallada de los juegos ofrecidos y el software de juegos que se utilizará
• Formularios de Información Personal completados por los directores de la empresa, los accionistas con al menos un 10% de propiedad y las personas clave que solicitan un Permiso de Persona Clave
• Presentación del Sistema de Control
• Una carta del titular de la Licencia de Juegos Interactivos informando que el titular está al tanto y da su consentimiento para que la Autorización de Proveedor de Clientes secundaria del solicitante se adjunte a su Licencia de Juegos Interactivos
• Si el solicitante es una corporación de cotización pública, se requiere una lista de todos los directores, con una biografía o CV de cada director
• Para las corporaciones de cotización pública, también se requieren informes financieros anuales de los últimos 3 años
• Una confirmación de la solicitud de generación de números aleatorios (RNG) y evidencia de su equidad (certificación de terceros), si corresponde
• Información sobre alojamiento de servidores en Kahnawake

Además, los siguientes documentos deben ser proporcionados por accionistas, personas clave, directores y beneficiarios reales:

• Certificados de antecedentes penales
• Copias notariadas de pasaportes
• Certificados de nacimiento
• Referencias bancarias originales
• Estados financieros personales
• Copias originales o notariadas de facturas de servicios públicos

Debe tener en cuenta que todos los documentos deben presentarse en inglés y tener una antigüedad no mayor a 90 días. Si sus documentos originales están escritos en otro idioma, necesitará servicios de traducción jurada. Nuestro equipo aquí en Regulated United Europe estará encantado de ayudarle a encontrar la solución más rentable, eficiente y de calidad.

Cada solicitante de Permiso de Persona Clave debe presentar los siguientes documentos:

• Formulario de Solicitud de Licencia de Persona Clave
• Información personal
• Una carta del Proveedor de Clientes Autorizado dirigida a la Comisión de Juegos de Kahnawake que demuestre la existencia de la relación clave, indique el tipo de función clave que debe desempeñar la persona clave propuesta, proporcione una descripción detallada de las responsabilidades que debe asumir la persona clave propuesta, así como el tipo de capacitación que ha recibido la persona clave propuesta que la calificaría para asumir este papel

Es crucial garantizar el cumplimiento de las políticas de juego responsable que incluyen principios de juego limpio, principios de transparencia y prevenir que los menores y las personas vulnerables accedan al sitio de juegos de azar. Un solicitante también debe crear políticas internas para garantizar que se protejan la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de los jugadores.

La tarifa de solicitud para una licencia de Autorización de Proveedor de Clientes es de 40,000 USD (aprox. 35,600 EUR), lo que es menor que en muchas jurisdicciones de renombre. Cubre el costo estimado de realizar la debida diligencia con respecto a la empresa solicitante y las personas que han proporcionado Formularios de Información Personal. Esta parte de la tarifa no es reembolsable. También incluye la primera tarifa anual de licencia de 10,000 USD (aprox. 8,900 EUR), que se reembolsa si se rechaza una solicitud. La tarifa de la Licencia de Autorización de Proveedor de Clientes no incluye los costos asociados con la evaluación por parte de la Comisión de Juegos de Kahnawake de la Presentación del Sistema de Control del solicitante, ya que para estos costos se emite una factura por separado. La tarifa de solicitud de Permiso de Persona Clave es de 5,000 USD (aprox. 4,450 EUR) por solicitante. Todas estas tarifas deben pagarse antes de la presentación de la solicitud.

Otros costos asociados son los siguientes:

• Tarifa anual de licencia de Autorización de Proveedor de Clientes: 20,000 USD (aprox. 17,800 EUR)
• Costo de renovación de la Autorización de Proveedor de Clientes: 5,000 USD (aprox. 4,450 EUR)
• Tarifa anual del Permiso de Persona Clave: 1,000 USD (aprox. 890 EUR)
• Costo de renovación del Permiso de Persona Clave: 2,500 USD (aprox. 2,200 EUR)

Zonas bloqueadas para Kahnawake

Estados Unidos

Zonas rojas para Kahnawake

Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

Los Mejores Casinos con Licencia de la Comisión de Juegos de Kahnawake

Lista de empresas con licencia de juego en Kahnawake

Proceso de Solicitud de Licencia de Juego de Kahnawake

Una vez que hayas establecido una empresa en Kahnawake, estás listo para solicitar una licencia de juego. Si todos los documentos presentados están en orden, el proceso de consideración para obtener una licencia de Autorización de Proveedor de Clientes suele llevar de 4 a 8 semanas. Si la solicitud es exitosa, la licencia se otorga inicialmente por 6 meses y este período se utiliza para analizar completamente al titular de la licencia. En comparación con otras jurisdicciones de reputación, este proceso es muy eficiente.

El proceso de licenciamiento consiste principalmente en las siguientes fases:

• Fase 1: fase de solicitud (de 4 a 8 semanas para completar)
• Fase 2: permiso preliminar de 12 meses (12 meses para completar)
• Fase 3: monitoreo de la Autorización de Proveedor de Clientes (en curso)

Los pasos de la Fase 1 son los siguientes:

• Pago de las tarifas de solicitud
• Presentación de la solicitud al oficial de la Comisión de Juegos de Kahnawake al que se le asigna un oficial de cumplimiento de la Comisión de Juegos de Kahnawake
• Revisión preliminar de la documentación para asegurarse de que se proporcionen todos los documentos requeridos
• Se envía un correo electrónico a Mohawk Internet Technologies para notificarles la nueva solicitud
• Comienza el proceso de debida diligencia donde se deben completar y devolver los informes aplicables a la Comisión de Juegos de Kahnawake
• Mohawk Internet Technologies reconoce la solicitud y envía una carta de recomendación a la Comisión de Juegos de Kahnawake con respecto al solicitante
• Comienza el procedimiento de prueba de Cascading Style Sheets (CSS) y se redacta un informe de CSS
• Si se aprueba el informe de CSS, la solicitud se agrega a la agenda semanal y se presentan los hallazgos a la Comisión de Juegos de Kahnawake, que decide si otorgar una licencia
• Si se rechaza al solicitante, se reembolsan los 10,000 USD (aprox. 8,900 EUR)

Durante la Fase 1, las autoridades buscan establecer las identidades de los propietarios de la empresa, la fuente de fondos y si los solicitantes son competentes para operar un negocio de juegos de azar. Para asegurar que los solicitantes sean aptos y adecuados, y que la empresa esté bien preparada para las operaciones previstas, la Comisión de Juegos de Kahnawake puede comunicarse para solicitar más información o documentos adicionales.

Los pasos de la Fase 2 son los siguientes:

• Si se emite una licencia preliminar de 6 meses, la prueba de CSS continúa para generar un informe final y hacer recomendaciones para garantizar el cumplimiento
• Se notifica a Mohawk Internet Technologies la decisión
• Se envía al titular una hoja de información de contacto y también se solicita un listado de URL
• Se notifica al oficial de cumplimiento sobre las adiciones de URL y comienza el proceso de seguimiento
• El oficial de cumplimiento crea un certificado y envía el código HTML al titular de la licencia

A no menos de 30 días antes del vencimiento de la licencia inicial de seis meses, la Comisión de Juegos de Kahnawake revisa el desempeño del titular de la licencia y evalúa si el titular de la licencia ha implementado suficientemente el programa de cumplimiento continuo aplicable. La autoridad también investiga si ha habido un número excesivo de quejas de jugadores u otras terceras partes, y si el titular de la licencia ha infringido alguna ley, violado regulaciones o cometido cualquier otro acto que pudiera haber afectado negativamente la credibilidad o reputación de la Comisión de Juegos de Kahnawake.

Los pasos de la Fase 3 son los siguientes:

• Si la Fase 2 es exitosa, la Comisión de Juegos de Kahnawake realiza una revisión final del expediente al final del período de permiso inicial y se toma una decisión sobre si otorgar una segunda licencia de Autorización de Proveedor de Clientes
• Comienza el cumplimiento continuo y su monitoreo, y se aplica el proceso de renovación de licencia de 5 años a la licencia

Una de las ventajas de este proceso de solicitud es que las primeras 2 fases te brindarán la oportunidad de decidir si la jurisdicción de Kahnawake es la elección más adecuada para tu negocio de juegos de azar. Además, a lo largo del camino, podrás mejorar tus operaciones y acercarlas a los estándares de clase mundial requeridos por

los socios comerciales y jurisdicciones más respetables.

Requisitos para los Titulares de la Licencia de Juego de Kahnawake

Una vez que se otorga la licencia, el Proveedor de Clientes Autorizado tiene 6 meses después del inicio para garantizar el cumplimiento operativo con las regulaciones de LMA/FT, incluida la realización de la evaluación de riesgos e implementación de políticas y procedimientos apropiados.

Las normas aplicables de LMA/FT incluyen lo siguiente:

• Realizar una evaluación de riesgos de acuerdo con su tamaño y naturaleza para identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que su negocio pueda estar sujeto
  • La evaluación debe tener en cuenta a los clientes de la empresa, los países o áreas geográficas en los que opera, sus productos o servicios, transacciones, canales de entrega y terceros que brindan servicios al negocio de juegos de azar
• El solicitante está obligado a establecer y mantener políticas, controles y procedimientos como parte de su compromiso para mitigar y manejar de manera efectiva los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo identificados en cualquier evaluación de riesgos realizada
• Designar a un gerente sénior, que también puede tener otras responsabilidades, para monitorear y gestionar el cumplimiento de las políticas, controles y procedimientos adoptados por la empresa
  • Las principales responsabilidades incluyen la identificación de situaciones con un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, el mantenimiento de registros de evaluación de riesgos y el seguimiento de cualquier cambio, y mantener plenamente informada a la alta dirección de la empresa
• Tener procesos para llevar a cabo medidas de identificación de diligencia debida del cliente (CDD) cuando un cliente abre una cuenta, es decir, cuando un cliente se registra en un operador y acepta los Términos y Condiciones del sitio

La Comisión de Juegos de Kahnawake toma las quejas de los usuarios muy en serio y aquellos que violan las reglas son suspendidos. La práctica regulatoria muestra que los operadores no conformes corren el riesgo de que les suspendan o les retiren sus licencias. Por lo tanto, cada titular de licencia de juegos de azar debe seguir cuidadosamente todas las reglas relacionadas con la protección de los jugadores y socios comerciales, la prevención de la participación de menores o personas vulnerables en los juegos de azar y las prácticas comerciales éticas en general. Este enfoque apoya la buena reputación de las autoridades de Kahnawake y ayuda a construir una base de clientes leal.

Si crees que estas regulaciones son adecuadas para ti, nuestro equipo aquí en Regulated United Europe estará encantado de apoyarte en la incorporación de una nueva empresa y obtener una licencia de juego en Kahnawake. Con asesores legales dedicados, expertos en impuestos y contadores financieros a tu lado, encontrarás que los procesos de incorporación y solicitud son fáciles, sin fricciones y transparentes. Contáctanos ahora para programar una consulta personalizada y establecer las bases para un éxito duradero.