LICENCIA DE CRIPTOMONEDA EN LA REPÚBLICA CHECA

LICENCIA DE CRIPTOMONEDA EN LA REPÚBLICA CHECA

El enfoque liberal hacia las criptodivisas y la facilidad para reducir la burocracia han convertido a la República Checa en un territorio favorable para las criptoempresas, cuyas tareas principales deben encajar en la legislación general y cumplir con los requisitos de AML/CFT impuestos originalmente por la UE. A pesar de la falta de regulación, algunos productos y servicios ya pueden pagarse con criptodivisas, lo que es un indicador de la adopción de las cripto.

El Banco Nacional Checo (CNB) es responsable de la supervisión general del mercado financiero en la República Checa. Según las autoridades, las criptomonedas no se consideran de curso legal. Los datos criptográficos almacenados en una cadena de bloques no son un crédito expresado en moneda nacional tradicional emitido por un banco central, una entidad de crédito u otro proveedor de servicios de pago. Según el artículo 4 (1) de la Ley de los Sistemas de Pago, las criptomonedas no se consideran dinero electrónico. Según el artículo 2 (1) (c), tampoco se consideran fondos. En su lugar, las criptodivisas se clasifican como productos básicos.
Antes de iniciar sus operaciones criptográficas en la República Checa, puede aprovechar la ayuda que ofrecen las iniciativas locales. Varias startups e incubadoras ofrecen apoyo relacionado con el desarrollo de productos criptoproductos, el marketing y las ventas. Una de ellas es Czechlnvest, una agencia gubernamental que ofrece un programa de incubadora CzechStarter de siete meses de duración en el que las startups pueden obtener financiación, así como acceso a seminarios y consultas de expertos.

La Asociación Blockchain Connect / Czech Alliance se fundó en 2018 para acelerar el desarrollo y promover el uso de la tecnología blockchain en todo el país. La Asociación también busca combatir el fraude y erradicar la corrupción, lo que debería generar confianza en las soluciones financieras innovadoras.

El Instituto Cryptoanarchy, creado por una organización sin ánimo de lucro llamada Paralelni Polis, tiene como objetivo promover una economía descentralizada que incluya la difusión ilimitada de información y la introducción generalizada de productos y servicios basados en la cadena de bloques, como las criptomonedas.
Todas las criptoempresas nuevas y existentes pueden utilizar el punto de contacto FinTech CNB, un canal de comunicación optimizado creado para mejorar el funcionamiento de los participantes en el mercado financiero, haciendo hincapié en la innovación.

Las empresas criptográficas pueden solicitar asesoramiento normativo rellenando un formulario de contacto en el que es importante explicar por qué un determinado producto o servicio se considera una innovación financiera. Sin embargo, esto no debe sustituir a los abogados profesionales. Si desea recibir un asesoramiento jurídico completo, póngase en contacto con nosotros: estaremos encantados de orientarle.

LICENCIA DE CRIPTOMONEDA EN LA REPÚBLICA CHECA

COSTE DE LA LICENCIA DE CRIPTOMONEDA

PAQUETE «LICENCIA DE EMPRESA Y CRIPTOMONEDA EN Chequia»

3, 400 EUR
EL PAQUETE «LICENCIA DE EMPRESA Y CRIPTO EN Chequia» INCLUYE:
  • Preparación de los documentos necesarios para el registro de una nueva empresa en la República Checa (registro a distancia, o presencial)
  • Adquisición de un domicilio legal para la empresa
  • Pago de las tasas estatales relacionadas con el registro de la empresa
  • Pago de los gastos notariales relacionados con el registro de la empresa
  • Registro de la empresa de acuerdo con la ley
  • Obtención de la licencia para la prestación de servicios relacionados con activos virtuales en la República Checa
  • Preparación de la documentación interna de AML/CFT de acuerdo con los requisitos de la legislación en esta materia.
  • Asistencia en la contratación del especialista KYC/AML y el registro en las autoridades fiscales
Sociedad preconstituida con licencia criptográfica adquirida en la República Checa 6,900 EUR

LEGISLACIÓN SOBRE CRIPTOMONEDAS EN LA REPÚBLICA CHECA

Aunque no existe un marco normativo criptográfico nacional fiable que pueda proteger plenamente a los inversores, las criptoempresas checas siguen estando sujetas a la legislación de la UE, como se indica en el resumen «Security of Internet Payments and Cryptocurrency» publicado en 2018 por el CNB.

La República Checa ha armonizado su legislación con la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (4AMLD) y la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD) de la UE, que exigen que los intercambios de criptodivisas y los proveedores de criptobolsas apliquen procedimientos internos de AML/CFT, como el KYC. Además, la legislación checa modificada cubre una gama más amplia de actividades económicas relacionadas con las criptomonedas, ya que se aplica a aquellas empresas que comercian, almacenan, gestionan o intermedian en la compra o venta de monedas virtuales u ofrecen otros servicios relacionados con la criptografía.

A efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la moneda digital se define como una unidad digital que no entra en la categoría de dinero fiduciario, pero que sigue siendo aceptada como medio de pago de productos y servicios por personas que no son emisoras de esa unidad.

Todas las empresas checas que realizan actividades económicas relacionadas con la criptografía están sujetas a las siguientes leyes relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

 

La Oficina de Análisis Financiero (FAU) es el principal organismo de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mientras que el CBN se encarga de hacer cumplir el resto de la legislación del mercado financiero. En la actualidad, las autoridades no han introducido ningún proceso de registro complejo para las empresas dedicadas a actividades económicas relacionadas con la criptografía, lo que hace que sea relativamente fácil entrar en el mercado.

Las empresas que realizan actividades relacionadas con la criptografía deben tener en cuenta las siguientes leyes generales que rigen los servicios financieros:

La legislación general exige la autorización de la NSC para los siguientes tipos de actividades económicas relacionadas con la criptografía:

  • Operar con criptoderivados: tienen características de instrumentos de inversión, por lo que operar con ellos requiere una licencia de una empresa de inversión
  • Gestionar los activos de los fondos de inversión que contienen criptomonedas, independientemente de si los fondos se ofrecen al público o solo a un grupo limitado de inversores
  • Transferencia de fondos en relación con la organización de transacciones con criptodivisas (por ejemplo, como parte de la operación de criptointercambio, cuando una persona transfiere dinero no monetario o dinero electrónico, y tales transferencias tienen características de la prestación de servicios de pago, en particular, la transferencia de fondos de las cuentas de los clientes de dicho intercambio a las cuentas de pago especificadas por ellos)

TIPOS DE LICENCIAS DE CRIPTOMONEDA EN LA REPÚBLICA CHECA

En la actualidad, la mayoría de las empresas criptográficas que planean iniciar actividades económicas en la República Checa deben obtener una de las licencias comerciales habituales del Registro de licencias comerciales, lo que les permite operar dentro de la UE, incluida la apertura de oficinas en cualquier país miembro sin tener que enfrentarse con una extensa burocracia, siempre que lo notifiquen a las autoridades locales de acuerdo con la normativa local.

Clasificación de las actividades:

  • Las operaciones sujetas a notificación pueden tener lugar inmediatamente después de la notificación
  • Las actividades autorizadas pueden llevarse a cabo después de una concesión sobre la base de una licencia comercial especial si es necesario cumplir ciertas condiciones (por ejemplo, experiencia profesional o educación pertinentes)

Los titulares de licencias criptográficas de la UE/EEE no están obligados a obtener una licencia checa. En su lugar, pueden notificar a las autoridades checas proporcionándoles un pasaporte.

Dependiendo de la finalidad del uso de la criptomoneda, la empresa puede solicitar cualquiera de las siguientes licencias:

  • Clásica – compartir entre criptomonedas a cambio de una tarifa
  • Fiat – intercambio entre criptomonedas y dinero fiduciario a cambio de una tarifa
  • Tradicional – intermediación cambiaria de todo tipo de divisas
  • Especializada: productos y servicios específicos relacionados con la criptografía (criptobilleteras, claves de cliente cifradas, etc.)

Si la empresa de criptomonedas no recibe la licencia correspondiente, corre el riesgo de ser identificada como estafadora, multada con hasta 500.000 CZK (unos 20.204 EUR) y obligada a cerrar.

VENTAJAS

Tiempo rápido de ejecución del proyecto

Posibilidad de adquirir una solución estándar

No hay requisitos de capital social

No es obligatorio contar con personal local

CÓMO CREAR UNA CRIPTOEMPRESA EN LA REPÚBLICA CHECA

Para obtener una de las cuatro licencias, una empresa criptográfica debe estar registrada en la República Checa. La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRO) es una de las estructuras jurídicas empresariales más populares en la República Checa debido a ventajas como los requisitos de capital mínimo poco exigentes, el reducido número de fundadores y la posibilidad de estar exento de la auditoría financiera. Se puede registrar en tres semanas, siempre que se presente toda la documentación necesaria a su debido tiempo.

Los principales requisitos para una empresa criptográfica:

Plan de negocio que refleje las complejidades y el modelo de negocio para la continuidad de la empresa y los detalles de los estados financieros

Oficina física registrada en la República Checa

Contratación de empleados a tiempo completo, incluyendo al menos dos directores con experiencia formativa y profesional en el mercado financiero y sin condenas penales (no deben ser residentes de la República Checa)

Desarrollo de una política nacional de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo para garantizar la detección y la notificación de actividades fraudulentas

Contratación de un responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales que reciba formación de acuerdo con el modelo de funcionamiento de la empresa y requisitos de información.

Descripción de los equipos y programas informáticos utilizados para la actividad económica propuesta
Desarrollo de procedimientos de protección de datos de acuerdo con la RGPD y otra legislación pertinente, que al mismo tiempo debe permitir el intercambio de datos con las autoridades

Los principales pasos para la apertura de la SRO para operaciones criptográficas son: 

  • Verificación del nombre de la nueva empresa
  • Recepción de una declaración de antecedentes penales emitida por la autoridad competente que demuestre que no existen impedimentos para dedicarse a actividades económicas relacionadas con la criptografía
  • Obtención de un domicilio legal durante al menos un año
  • Apertura de una cuenta bancaria corporativa
  • Transferencia del capital social mínimo, que es de sólo 1 CZK (aprox. 0,04 EUR)
  • Obtención de una licencia comercial obligatoria del Registro de Licencias Comerciales
  • Preparación y notarización del contrato fundacional
  • Pago de las tasas estatales relacionadas con el registro – 6000 CZK (aprox. 243 EUR)
  • Inscripción de la empresa en el Registro de Empresas y Autoridades Fiscales
  • Inscripción de la empresa en la FAA con fines de información ALD/CFT

Toda la documentación necesaria debe presentarse en lengua checa. Si necesita un traductor jurado, nuestro equipo de Regulated United Europe (RUE) estará encantado de ayudarle.

También puede optar por la constitución de una empresa a distancia, en cuyo caso deberá firmar un poder que permita a su representante actuar en su nombre durante todo el proceso de creación de su criptoempresa.

PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE CRIPTOMONEDA EN LA REPÚBLICA CHECA

Dado que no existe una licencia específica para las criptomonedas en la República Checa, las empresas que planean dedicarse a actividades económicas relacionadas con las criptomonedas deben seguir los procedimientos generales de autorización, estipulados por el Registro de licencias comerciales. El proceso de autorización de criptografía puede durar hasta cuatro meses, incluida la constitución de la empresa.

Por lo general, una empresa de criptomonedas tiene que presentar una solicitud en una de las oficinas generales de comercio en lengua checa que contenga toda la información esencial sobre la empresa y sus fundadores (accionistas). Debe ir acompañada del plan de negocio (incluyendo la estrategia y las operaciones) y de diversos documentos de referencia.

Las solicitudes pueden presentarse en línea utilizando una firma electrónica segura y enviarse a la sede central de presentación electrónica del Registro Mercantil. Las presentaciones son tramitadas por una Oficina de licencias comerciales competente indicada por el solicitante.

La evaluación de la solicitud puede incluir el intercambio de información con autoridades reguladoras extranjeras. Si la solicitud tiene éxito, se emite una licencia solo para actividades específicas de criptomoneda. Vale la pena tener en cuenta que a veces la licencia puede ser condicional, lo que significa que un nuevo licenciatario puede tener que cumplir con condiciones adicionales antes de comenzar a operar en la República Checa.

Una vez que una empresa de criptomonedas obtiene la licencia en la República Checa, el licenciatario está obligado a compartir los informes pertinentes (por ejemplo, la información sobre los clientes) con autoridades como el CNB y la FAU. En caso de error o rechazo, la licencia podría ser suspendida sin posibilidad de obtener una nueva, ya que dicha empresa sería considerada fraudulenta.

NORMATIVA SOBRE CRIPTOMONEDAS EN LA REPÚBLICA CHECA

Periodo de tramitación
hasta 1 mes Tasa anual de supervisión No
Tasa estatal de solicitud
250 € Personal local No
Capital social requerido desde 0,04 € Oficina física No
Impuesto de sociedades 19% Auditoría contable No

IMPUESTOS SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA REPÚBLICA CHECA

Independientemente de la licencia de comercio que decida solicitar, su criptoempresa estará sujeta a impuestos en la República Checa. La tributación es llevada a cabo por las autoridades fiscales. El año fiscal coincide con el año natural, pero las empresas pueden elegir el año contable como año fiscal.

El régimen fiscal de las criptoempresas varía en función de la finalidad de la actividad criptográfica, pero no difiere de otros negocios a menos que la UE promulgue una legislación específica. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que, a efectos del IVA, las criptomonedas como el Bitcoin se consideran moneda tradicional y, por tanto, los servicios de intercambio criptográfico (criptomoneda por dinero fiduciario y viceversa, así como criptomoneda por otra criptomoneda) están exentos del IVA.

Las empresas que suministran diversos tipos de productos y servicios criptográficos deben registrarse como contribuyentes del IVA. El periodo impositivo para los nuevos contribuyentes de IVA registrados es de un mes natural.

Tipos impositivos estándar en la República Checa:

  • Impuesto de Sociedades (CIT) -19
  • Impuesto sobre sucursales (BT) -19%
  • Impuesto sobre las ganancias de capital (WCL) – 0%-19%
  • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) – 21
  • Seguro Social (SVP) -24,8
  • Seguro médico (SA) -9

Las empresas residentes tributan en función de sus ingresos, mientras que las empresas no residentes solo tributan por los ingresos obtenidos en la República Checa. Si la empresa tiene su sede en la República Checa, se considera un contribuyente residente. La base imponible se calcula en función del beneficio contable basado en las normas contables checas.

Los licenciatarios de criptomonedas y sus socios deben asegurarse de que pueden operar dentro del sistema fiscal existente, a pesar de la novedad de sus actividades. Por ejemplo, deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

  • Si los empleados pagan en criptomoneda, ellos y su empleador están obligados a pagar los impuestos generales
  • Aunque las empresas de criptomoneda pueden estar exentas del IVA cuando no existe una relación vendedor-cliente, normalmente sus ingresos por comisiones de explotación están sujetos al tipo normal del impuesto de sociedades
  • Si los proveedores de productos y servicios ordinarios cobran en criptomonedas, tributan igual que los que cobran en dinero fiduciario

Aunque la actividad económica relacionada con las criptomonedas en la República Checa no está regulada en su mayor parte, el uso de las criptomonedas para la evasión de impuestos o el incumplimiento inconsciente de las normas fiscales dará lugar, sin duda, a un proceso judicial, ya que el gobierno checo ha dado prioridad a la eliminación de la evasión de impuestos a través del anonimato de los propietarios de criptomonedas. Si quiere tener una idea clara de la responsabilidad fiscal de su criptoempresa, nuestros expertos fiscales estarán encantados de asesorarle.

La buena noticia es que los licenciatarios criptográficos también pueden acceder a los beneficios e incentivos fiscales existentes. Por ejemplo, las empresas criptográficas checas que reúnan los requisitos pueden beneficiarse del crédito fiscal por I+D, en el que hasta el 100% de los gastos de I+D pertinentes realizados durante el ejercicio fiscal se deducen de la base imponible como crédito fiscal. Esto significa que los gastos se deducen dos veces a efectos fiscales: como gastos normales libres de impuestos y como crédito fiscal por I+D. Además, si los gastos subvencionables del ejercicio fiscal en curso superan a los del ejercicio anterior, puede aplicarse otro 10% como suplemento.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Las licencias de criptomonedas deben cumplir constantemente con los estrictos requisitos de información corporativa que están estrechamente relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros anuales deben contener un balance, una cuenta de resultados y notas. Las empresas para las que son obligatorios los estados financieros auditados, deben suministrar un estado de flujos de efectivo y un estado de cambios en el patrimonio neto. Los estados financieros anuales se publican en el Registro Mercantil y deben presentarse junto con la declaración de la renta.

La auditoría es obligatoria para las empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos:

  • Volumen de negocios superior a 80 mill. CZK (aprox. 3.234.413 EUR)
  • Los activos totales superan los 40 mill. CZK (aprox. 1.617.206 EUR)
  • Número medio de empleados es superior a 50

Si ha decidido obtener una licencia de criptografía en la República Checa, nuestro equipo altamente experimentado y dinámico de Regulated United Europe (RUE) está aquí para guiarle a través del proceso. Ofrecemos asistencia en la formación de empresas de criptomonedas y en la obtención de licencias, así como servicios de contabilidad. Además, estaremos encantados de asesorarle en materia de impuestos y de informes corporativos. Puede estar seguro de que le garantizamos eficiencia, confidencialidad y atención meticulosa a cada detalle que repercute en el éxito de su negocio. Póngase en contacto con nosotros ahora para concertar una consulta personalizada.

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Concede la República Checa una licencia para las actividades de criptomoneda?
    Sí. En la República Checa, las empresas de criptomoneda pueden solicitar 4 tipos diferentes de licencia. El tipo de licencia depende de las actividades que una empresa de criptomonedas busca proporcionar. .
  • ¿Cómo puedo obtener una licencia de cripto en la República Checa?
    Para obtener una licencia de criptomoneda en la República Checa, las empresas de criptografía deben pasar por el proceso de solicitud ante la Oficina de Análisis Financiero (FAU)
  • ¿Cuáles son las actividades de la licencia de criptomoneda en la República Checa?
    Como se ha señalado brevemente, existen 4 tipos de licencias en la República Checa:
    1. Clásica
    Los titulares de esta licencia pueden ofrecer el intercambio entre monedas virtuales a cambio de una tarifa.
    1. Fiat
    Los titulares de esta licencia pueden ofrecer el intercambio entre criptodivisas y dinero fíat a cambio de una tarifa.
    1. Tradicional
    Este tipo de licencia combina los tipos 1 y 2. Sus titulares pueden ofrecer intermediación en el intercambio de criptodivisas por dinero fiduciario y de una criptodivisa por otra.
    1. Especializada
    Este tipo de licencia autoriza el trabajo de las empresas de criptomoneda. Es necesaria para las empresas de criptografía que quieran ofrecer servicios de monedero de criptomoneda o crear y almacenar claves de cliente cifradas.
  • ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la licencia?
    Debido al sencillo proceso de establecer una empresa y solicitar una licencia de criptografía en la República Checa, el proceso de obtención de una licencia puede durar tan solo 3-4 semanas.
  • ¿Pueden los no residentes en la República Checa ser propietarios de una criptoempresa?
    Sí. Las criptoempresas de la República Checa pueden ser establecidas por cualquier persona física o entidad física. No se aplican restricciones específicas de residencia.
  • ¿Pueden los no residentes en la República Checa formar parte del consejo de administración de una criptoempresa de la República Checa?
    Sí. Una criptoempresa en la República Checa debe tener no menos de 2 directores. No se aplican requisitos específicos de residencia.
  • ¿Es necesario disponer de una cuenta bancaria para obtener una licencia?
    Sí.
  • ¿Cuál es el capital mínimo autorizado para un proveedor de servicios de moneda virtual?
    Para solicitar una licencia de criptomoneda en la República Checa, es necesario constituir primero una sociedad de este tipo. El capital mínimo autorizado para las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.O.) en la República Checa es de 1 CZK (alrededor de 0,04 EUR).
  • ¿Por cuánto tiempo se expide una licencia de criptodivisas?
    En la República Checa, las licencias de criptografía se emiten por un período indefinido.
  • ¿Cómo se paga el capital social de una empresa de criptomonedas?
    El capital suscrito debe ingresarse en la cuenta bancaria de una criptomoneda o en su caja.
  • ¿Cuándo hay que depositar capital para constituir una empresa y obtener una licencia de criptomoneda en la República Checa?
    Este paso está sujeto a un plazo flexible. Las empresas pueden completarlo antes del momento de la constitución, durante el proceso de registro, o incluso poco después. Sin embargo, cuando se trata de solicitar una licencia de criptomoneda, este paso debe completarse para que la solicitud sea aprobada.
  • ¿Qué necesita una criptoempresa para solicitar una licencia de criptomoneda en la República Checa?
    Para solicitar con éxito una licencia de criptomoneda en la República Checa, las empresas de este tipo deben completar los siguientes pasos:
    • Abrir una cuenta bancaria corporativa
    • Pagar el capital autorizado
    • Contratar a un responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales en la República Checa con experiencia en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
    • Solicitar una licencia a la Oficina de Análisis Financiero (UAF)
  • ¿Por qué debería obtener una licencia de criptomoneda en la República Checa?
    Entre muchos otros estados miembros de la UE que ofrecen licencias de criptomoneda, la República Checa destaca por su lealtad a la normativa de la UE. El país no aplica ninguna restricción adicional por sí mismo. Junto con los bajos impuestos de sociedades y unas condiciones generalmente buenas para el desarrollo de negocios en el país, la República Checa es un lugar muy atractivo para establecer y dirigir un negocio de criptomoneda.
  • ¿Se auditan las empresas de criptomonedas de la República Checa?
    Sí. Las empresas de criptomoneda en la República Checa son auditadas si cumplen dos o más de las siguientes condiciones:
    • El volumen de negocios supera los 80 mill. CZK (aprox. 3.234.413 EUR)
    • Los activos totales superan los 40 mill. CZK (aprox. 1.617.206 EUR)
    • El número medio de empleados es superior a 50
  • ¿Puede el director de una sociedad de criptomonedas ser un no residente en la República Checa?
    Sí. Las criptomonedas en la República Checa deben tener no menos de 2 directores. No se aplican restricciones de residencia.
  • ¿Cuándo se aplican las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la República Checa?
    Con el fin de garantizar internamente el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las empresas de criptomonedas deben contratar a un responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales en la República Checa, que comprobará la exposición de la organización a los riesgos penales y a los delitos financieros. Además (sujeto a ciertos criterios indicados anteriormente) las empresas pueden estar sujetas a una auditoría externa.
  • ¿Dónde puedo abrir una cuenta bancaria para una empresa de criptomoneda de la República Checa?
    Las criptoempresas en la República Checa deben abrir una cuenta corporativa en cualquier sistema de pago europeo.

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