Formación de empresas en las Islas Caimán

Cuadro de los principales aspectos de la fiscalidad en las Islas Caimán

Este régimen no grava con impuestos directos a las empresas ni a los particulares, lo que convierte a las Islas Caimán en una jurisdicción atractiva para los negocios internacionales. Es importante señalar que, a pesar de la ausencia de impuestos directos, las empresas pueden estar sujetas a diversas tasas de registro y licencia, así como a tasas gubernamentales anuales que deben abonar para mantener su estatus.

También conviene tener en cuenta que, aunque las Islas Caimán no cobran impuestos a las empresas ni a los particulares, ello no exime a las personas sujetas a tributación en otras jurisdicciones de la obligación de pagar impuestos de conformidad con la legislación de los países en los que son residentes fiscales.

Tipos de sociedades que existen en las Islas Caimán

En las Islas Caimán existen varios tipos principales de entidades jurídicas que pueden registrarse en función de las características específicas de la empresa y de su finalidad. Estos son los principales tipos de sociedades:

1. Empresa exenta

Se trata del tipo de sociedad más popular entre los inversores extranjeros, que implica la exención de impuestos locales y de presentación de informes en las Islas Caimán. Este tipo de sociedades pueden hacer negocios fuera de las islas y suelen utilizarse para transacciones financieras internacionales.

2. Sociedad residente ordinaria

Las sociedades residentes están destinadas a realizar negocios en las Islas Caimán y están sujetas a la fiscalidad local. Pueden suministrar bienes y servicios a residentes y empresas locales.

3. Sociedad de cartera segregada (SPC)

La CTP permite dividir los activos y pasivos entre diferentes carteras dentro de la misma empresa, lo que proporciona flexibilidad y protección adicionales a los inversores.

4. Sociedad de responsabilidad limitada (SRL)

Introducida recientemente, la LLC de las Islas Caimán es similar a la LLC estadounidense y ofrece una estructura flexible de gestión y reparto de beneficios, así como responsabilidad limitada para los miembros.

5. Sociedad en comandita simple

Este tipo de estructura es ideal para fondos de inversión y proyectos empresariales en los que uno o varios socios tienen responsabilidad limitada y el socio gestor tiene responsabilidad plena.

6. Fideicomisos

También se pueden constituir fideicomisos en las Islas Caimán, que son un vehículo eficaz para la planificación de herencias y la protección de activos.

7. Empresa fundadora

Se trata de un tipo de entidad jurídica relativamente nuevo en las Islas Caimán, que combina las características de una sociedad y un fideicomiso. Las sociedades de fundación son ideales para conservar activos a largo plazo y pueden utilizarse con fines benéficos y privados.

Cada tipo de sociedad tiene sus propias características y requisitos de registro, y ofrece distintas ventajas a empresas e inversores. Elegir el tipo de entidad jurídica adecuado depende de los objetivos y necesidades específicos de su empresa.

 ¿Cuál es el importe del capital autorizado de una sociedad en las Islas Caimán?

En las Islas Caimán no existe un requisito estricto de capital mínimo autorizado para la constitución de una sociedad. Esto significa que el capital autorizado puede fijarse en un nivel muy bajo, hasta una cantidad simbólica, en función de la estructura de la empresa elegida y de sus objetivos corporativos.

Sin embargo, a la hora de registrar una empresa, es importante tener en cuenta que el tamaño del capital social puede afectar al importe de la tasa estatal que hay que pagar durante el proceso de registro y para la renovación anual de la licencia. El importe de esta tasa depende de la cuantía del capital autorizado de la sociedad, así como del tipo de sociedad. Por ejemplo, para las Sociedades Exentas, que son una de las formas de negocio más populares en las Islas Caimán, la tasa estatal se basa en el importe del capital autorizado.

Por lo tanto, aunque la legislación de las Islas Caimán no establece una cantidad mínima específica de capital social, con el fin de optimizar el coste de las tasas gubernamentales y cumplir los objetivos corporativos de la empresa, la elección de la cantidad de capital social debe hacerse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. En cualquier caso, es aconsejable consultar a los asesores jurídicos o financieros de Regulated United Europe para determinar la cantidad óptima de capital social en función de las características específicas de su empresa.

 ¿Debe una empresa de las Islas Caimán tener un administrador local?

En las Islas Caimán no es obligatorio que una sociedad tenga un administrador local. Las sociedades constituidas en las Islas Caimán pueden tener administradores de cualquier nacionalidad y residentes en cualquier jurisdicción. Esta es una de las razones por las que las Islas Caimán son una opción popular para los negocios internacionales, ya que ofrecen flexibilidad en la gestión de la empresa y la oportunidad de utilizar la experiencia internacional del equipo directivo.

No obstante, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos locales, las sociedades de las Islas Caimán deben mantener un domicilio social en las Islas y designar un agente registrado, que debe ser una persona o sociedad acreditada en las Islas Caimán para prestar dichos servicios. De este modo se dispone de un domicilio social para la correspondencia oficial y para cumplir los requisitos legales locales.

Es importante reconocer que, aunque el nombramiento de un director local no es obligatorio, las empresas deben considerar cuidadosamente la composición de su consejo para garantizar una gobernanza eficaz, el cumplimiento de la gobernanza empresarial y las normas internacionales de transparencia. Dependiendo de la naturaleza específica del negocio y la estructura de la empresa, puede ser apropiado incluir en el consejo a profesionales con experiencia internacional y conocimientos de la normativa local.

 ¿Cuáles son las tasas gubernamentales para constituir una empresa en las Islas Caimán?

Las tasas gubernamentales para constituir una sociedad en las Islas Caimán pueden variar en función del tipo de sociedad y de otros factores, como el importe del capital autorizado. La estructura de tasas está diseñada para cubrir diversos aspectos de la constitución y el mantenimiento de una sociedad en la jurisdicción. Es importante tener en cuenta que la información sobre tasas está sujeta a cambios, por lo que le recomendamos que consulte a nuestro agente de registro o asesor fiscal para obtener la información más actualizada.

Algunas de las principales tasas que pueden cobrarse al crear una empresa:

1. Cuota de inscripción

La tasa de registro depende del tipo de sociedad y del volumen de su capital autorizado. Por ejemplo, en el caso de las sociedades exentas, que son uno de los tipos de sociedades más populares entre los inversores extranjeros, la tasa de registro puede oscilar entre varios cientos y varios miles de dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de sociedad.

2. Cuota anual

Una vez registrada la empresa, se cobra una tasa anual de renovación de la licencia. El importe de esta tasa también depende del tipo de empresa y del tamaño del capital social. Las tasas anuales pueden ser comparables a las tasas de registro iniciales y sirven para mantener la empresa en activo.

3. Tasas adicionales

Pueden cobrarse tasas adicionales por servicios relacionados con el registro, como tasas por presentar determinados documentos, tasas de agente registrado y domicilio social, y por licencias o permisos adicionales si son necesarios para un tipo especial de negocio.

Los importes exactos y los detalles de la estructura de tasas están sujetos a cambios y se recomienda consultar con nuestro agente de registro profesional especializado en derecho societario de las Islas Caimán para obtener la información más actualizada y relevante antes de iniciar el proceso de constitución de una sociedad en las Islas Caimán.

 ¿Cuál es el coste anual de mantenimiento de una empresa en las Islas Caimán?

El coste anual de mantenimiento de una sociedad en las Islas Caimán depende de muchos factores, entre ellos el tipo de sociedad, el tamaño del capital social y la necesidad de servicios adicionales como agente registrado, domicilio social, administración y otros servicios profesionales. A continuación se indican los principales componentes que suelen incluirse en el coste anual de mantenimiento de una sociedad:

1. Deberes anuales del Gobierno

Estas tasas deben pagarse para mantener la empresa en activo y dependen del tipo de empresa y de la cantidad de capital autorizado. Para las empresas exentas, por ejemplo, las tasas anuales pueden empezar en torno a los 1.000 USD y pueden ser superiores en función de la estructura del capital autorizado.

2. Servicios de agente registrado y oficina

Las empresas de las Islas Caimán deben tener un domicilio social local y un agente. El coste de estos servicios puede variar de un proveedor a otro, pero por término medio puede oscilar entre 1.500 y 3.000 USD al año.

3. Contabilidad y auditoría

Dependiendo del tamaño y las operaciones de la empresa, pueden ser necesarios servicios de contabilidad y auditoría. El coste de estos servicios varía mucho y depende de la complejidad de la empresa y del volumen de operaciones. Para las pequeñas empresas, puede empezar en unos pocos miles de dólares al año.

4. Servicios jurídicos y de asesoramiento

Si una empresa necesita asesoramiento sobre gobierno corporativo, planificación fiscal u otras cuestiones jurídicas, también aumentará el coste anual. El coste depende del alcance y la complejidad de los servicios prestados.

5. Tasas adicionales

Puede incluir diversas tasas administrativas, como las tasas de presentación de modificaciones de los datos de registro de la empresa, las tasas de licencia (si procede) y otras.

El coste anual de mantenimiento de una empresa en las Islas Caimán puede comenzar en torno a los 3.000 o 5.000 USD para una pequeña empresa con operaciones limitadas y puede aumentar significativamente para empresas más grandes o que requieran una amplia gama de servicios profesionales. Es importante consultar con un agente de constitución de sociedades o un bufete de abogados de las Islas Caimán para obtener una estimación precisa de los costes para las necesidades específicas de su empresa.

¿Cuáles son las principales ventajas de crear una empresa en las Islas Caimán?

Establecer una empresa en las Islas Caimán ofrece una serie de ventajas significativas que hacen que esta jurisdicción resulte atractiva para los inversores internacionales, las instituciones financieras y las empresas. He aquí algunas de las principales ventajas:

1. Sin impuestos directos

Las Islas Caimán no gravan con impuestos directos a las empresas ni a los particulares. Esto significa que no hay impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta, impuesto sobre plusvalías, impuesto sobre dividendos ni impuesto sobre la renta de las personas físicas.

2. Reconocimiento internacional y solvencia

Las Islas Caimán son una jurisdicción conocida y respetada que ofrece un alto nivel de confianza y fiabilidad a las empresas. Esto puede mejorar las relaciones con bancos, inversores y socios.

3. Flexibilidad del gobierno corporativo

La legislación de las Islas Caimán ofrece una flexibilidad considerable en cuanto a la estructura y la gobernanza de una empresa, incluida la ausencia de requisitos de capital social mínimo y la posibilidad de utilizar directores de cualquier nacionalidad y residencia.

4. Confidencialidad

Las Islas Caimán ofrecen un alto nivel de privacidad a los propietarios y directores de empresas. Aunque el registro de la empresa y cierta información son obligatorios, no siempre están a disposición del público en general.

5. Falta de control monetario

En las Islas Caimán no hay controles de cambio, lo que permite la libre circulación de capitales y facilita las transacciones transfronterizas.

6. Estabilidad y seguridad

La estabilidad política y económica y un alto nivel de protección jurídica hacen de las Islas Caimán una jurisdicción fiable para los negocios internacionales.

7. Conveniencia para fondos e inversiones internacionales

Las Islas Caimán son una opción popular para la creación de fondos de inversión, incluidos los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, debido a su favorable régimen normativo.

Conclusión

Elegir las Islas Caimán para establecer una empresa ofrece una combinación de ventajas fiscales, reconocimiento internacional, flexibilidad de gestión y privacidad, lo que hace que esta jurisdicción resulte atractiva para muchos tipos de negocios e inversiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta las necesidades de su negocio y consultar con los expertos jurídicos y fiscales internacionales de Regulated United Europe ara estructurar y gestionar su empresa de forma óptima.

 ¿Cuáles son las distintas formas de constituir una sociedad en las Islas Caimán?

Constituir una sociedad en las Islas Caimán implica varios pasos y puede hacerse de diversas maneras, dependiendo de las necesidades específicas de la empresa y de la forma jurídica de sociedad elegida. Estas son las principales formas de constituir una sociedad en las Islas Caimán:

1. Inscripción directa

Se trata del método más directo de constitución de sociedades, por el que el solicitante o su representante legal presentan directamente los documentos necesarios ante la Oficina de Registro de las Islas Caimán. Este proceso implica la preparación y presentación de los documentos de constitución, como la escritura de constitución y los estatutos, y el pago de las tasas gubernamentales pertinentes, y requiere que el promotor de la empresa esté presente en las Islas Caimán.

2. A través de un agente registrado

La forma más habitual de constituir una sociedad en las Islas Caimán es a través de un agente registrado local. Un agente registrado no sólo ayuda en la preparación y presentación de la documentación necesaria, sino que también proporciona un domicilio social para la empresa, que es un requisito obligatorio.

3. Establecimiento a través de un bufete de abogados especializado

Muchos bufetes de abogados de las Islas Caimán están especializados en derecho de sociedades y pueden ofrecer un servicio completo de constitución y mantenimiento de sociedades. Esto incluye asesoramiento para elegir el tipo de sociedad adecuado, preparación de todos los documentos necesarios, registro ante las autoridades competentes y servicios adicionales como gobierno corporativo, contabilidad y apoyo jurídico.

4. Adquisición de una sociedad de cartera

Otra opción es comprar una empresa ya registrada que no haya estado activa (la llamada «sociedad preconstituida»). Esto puede ser más rápido, ya que la empresa ya existe y tiene todos los documentos necesarios, pero requiere una cuidadosa comprobación para asegurarse de que cumple sus requisitos.

5. Creación de una sociedad instrumental o de un fondo de inversión de cartera segregada

Para los inversores y gestores de activos interesados en crear fondos de inversión o estructuras financieras especializadas, las Islas Caimán ofrecen la posibilidad de constituir entidades jurídicas especializadas, como sociedades de cartera segregada (SPC) o fondos.

La elección de cómo constituir una sociedad depende de muchos factores, incluidos los objetivos empresariales específicos, la necesidad de confidencialidad, el presupuesto y el calendario. Es aconsejable consultar a profesionales especializados en derecho de sociedades y planificación fiscal en las Islas Caimán para asegurarse de que su empresa cumple los requisitos legales y reglamentarios locales.

 ¿Es necesario tener un domicilio social en las Islas Caimán?

Sí, es obligatorio que las sociedades constituidas en las Islas Caimán tengan un domicilio social en las Islas. Esta dirección se utiliza como lugar oficial para la correspondencia, la recepción de notificaciones legales y el almacenamiento de determinados documentos corporativos, como el registro de accionistas y el registro de administradores.

El domicilio social debe ser una dirección física en las Islas Caimán y no un simple apartado de correos. El domicilio social suele ser facilitado por un agente registrado que actúa como representante local de la empresa y puede prestar servicios adicionales relacionados con la gestión y el apoyo administrativo de la empresa.

Tener una dirección registrada es un requisito importante para cumplir con las leyes locales y mantener la empresa activa y legal en las Islas Caimán. También ayuda a garantizar la transparencia y la accesibilidad a las autoridades gubernamentales y las partes interesadas en caso de que se requiera una comunicación oficial con la empresa.

 ¿Puedo abrir una sucursal de una empresa extranjera en las Islas Caimán?

Sí, una empresa extranjera puede abrir una sucursal en las Islas Caimán. Este proceso permite a una empresa extranjera realizar negocios en las Islas Caimán y estar sujeta a la legislación local, manteniendo al mismo tiempo la estructura jurídica y la identidad de la empresa original.

Para registrar una sucursal de una empresa extranjera en las Islas Caimán, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Preparación y presentación de documentos

Los documentos pertinentes deben prepararse y presentarse en la Oficina de Registro de las Islas Caimán. Los documentos suelen incluir:

• Certificado de constitución o documento similar que acredite el registro de la empresa en el país de origen.
• Documentos constitutivos de una empresa extranjera (escritura de constitución y documentos estatutarios).
• Decisión sobre la intención de abrir una sucursal en las Islas Caimán.
• Nombrar a un representante o agente local autorizado si así lo exige la ley.

2. Domicilio social

La sucursal debe tener una dirección registrada en las Islas Caimán que se utilizará para la correspondencia oficial y las notificaciones legales.

3.   Derechos de inscripción

Las tasas de registro deben abonarse en el momento de la presentación, y su importe puede depender de las características y el alcance de las actividades de la sucursal.

4. Cumplimiento de la legislación

La sucursal debe cumplir la legislación local, incluidos, entre otros, los requisitos contables, fiscales y de concesión de licencias, si son aplicables a sus operaciones en las islas.

La apertura de una sucursal de una empresa extranjera en las Islas Caimán puede ofrecer ventajas como la expansión del negocio a nuevos mercados y el aprovechamiento del régimen fiscal favorable de las islas para determinadas actividades. Sin embargo, es importante estudiar detenidamente todos los requisitos y normativas para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación local.

 ¿Puede un extranjero abrir empresas en las Islas Caimán?

Sí, un extranjero puede abrir una empresa en las Islas Caimán. Esta jurisdicción resulta atractiva para inversores y empresarios internacionales por su favorable régimen fiscal, la ausencia de impuestos directos sobre las sociedades y los ingresos individuales, y por ofrecer un alto nivel de confidencialidad y protección de activos.

Los siguientes pasos suelen ser necesarios para que las personas extranjeras abran una empresa en las Islas Caimán:

1. Elegir el tipo de empresa: Debe determinar qué tipo de empresa es el más adecuado para su negocio, como una sociedad exenta o una sociedad comand
2. Nombre de la empresa: Debe elegir un nombre único para su empresa que no sea el mismo que los ya existentes en las Islas Caimán.
3. Preparación y presentación de documentos: Los documentos constitutivos pertinentes, como la escritura de constitución y los estatutos, deben prepararse y archivarse en la Cámara de Registro de las Islas Caimán.
4. Domicilio social y agente: Toda sociedad de las Islas Caimán debe tener un domicilio social en las Islas y designar a un agente registrado, que suele facilitarse a través de un bufete de abogados o una consultora especializada en clientes corporativos.
5. Pago de las tasas gubernamentales: Tras presentar los documentos, hay que pagar las tasas gubernamentales pertinentes para el registro de la empresa.
6. Cumplimiento normativo: Las empresas pueden verse obligadas a cumplir determinados requisitos normativos en función del ámbito de su actividad, incluida la obtención de las licencias necesarias.

Los extranjeros suelen recurrir a abogados y expertos en fiscalidad internacional de Regulated United Europe en las Islas Caimán para facilitar el proceso de constitución y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales locales. Estas empresas pueden prestar valiosos servicios, como asesoramiento jurídico, asistencia en la preparación y presentación de documentos, y ofrecer un domicilio social y un agente registrado.

 ¿Puedo obtener un permiso de residencia al crear una empresa en las Islas Caimán?

En las Islas Caimán, la creación de una empresa no confiere por sí misma la posibilidad automática de obtener un permiso de residencia. Las normas para obtener un permiso de residencia en las Islas Caimán suelen estar relacionadas con la inversión en bienes inmuebles, la creación de puestos de trabajo para residentes locales u otras contribuciones económicas a la economía de la isla. Existen varios programas y categorías de permisos de residencia para inversores, empresarios y profesionales altamente cualificados.

Permisos de residencia para inversores y empresarios

1. Permiso de residencia con derecho a trabajar: Los inversores particulares dispuestos a invertir en la economía de las Islas Caimán pueden solicitar un permiso de residencia que también les permitirá trabajar para la empresa que hayan creado.
2. Permiso de residencia para personas con una situación económica independiente: Este tipo de permiso de residencia puede concederse a personas que puedan demostrar unos ingresos anuales suficientes sin tener que trabajar en las Islas Caimán.
3. Certificado de Inversión Directa: Ofrece la oportunidad de obtener un permiso de residencia permanente a los inversores que realicen inversiones significativas en la economía de las islas, por ejemplo mediante la creación o compra de una empresa que cree nuevos puestos de trabajo para los residentes locales.

Proceso de solicitud

El proceso de solicitud de un permiso de residencia incluye la preparación y presentación de los documentos necesarios, pruebas de estabilidad financiera, un plan de negocio (si procede), así como someterse a una revisión médica y de antecedentes penales. El coste y los requisitos de inversión pueden variar significativamente en función del programa seleccionado.

Es importante recordarlo

Las normas y requisitos para obtener la residencia en las Islas Caimán están sujetos a cambios, por lo que se recomienda buscar información actualizada y asesoramiento de fuentes oficiales o profesionales jurídicos cualificados especializados en la legislación de inmigración de las Islas Caimán.

 ¿Qué contienen los estatutos de una sociedad constituida en las Islas Caimán?

Los estatutos de una sociedad constituida en las Islas Caimán suelen contener disposiciones clave que definen la estructura, la gobernanza y las normas de la sociedad. Se trata del principal documento societario que rige las relaciones internas entre los accionistas, los administradores y la propia sociedad. La escritura de constitución (o estatutos, como suele denominarse en la práctica internacional) puede especificar los siguientes aspectos:

1. Nombre de la empresa: Nombre legal completo de la empresa.
2. Objetivos y objeto de las actividades de la empresa: Descripción de los tipos de actividades que puede desarrollar la empresa.
3. Domicilio social: La empresa tiene su domicilio social en las Islas Caimán.
4. Capital autorizado: El importe y la división del capital social de una empresa en acciones, los tipos de acciones que puede emitir una empresa y los derechos asociados a esas acciones.
5. Datos de los administradores y del secretario: Procedimientos de nombramiento, facultades y obligaciones de los administradores y, en su caso, del secretario de la sociedad.
6. Derechos y obligaciones de los accionistas: Incluye disposiciones sobre las juntas de accionistas, las votaciones y el reparto de beneficios.
7. Normas de contabilidad y auditoría: Procedimientos contables, de información financiera y de auditoría.
8. Distribución de beneficios y dividendos: cómo y cuándo se distribuirán los beneficios a los accionistas en forma de dividendos.
9. Procedimientos de modificación de los estatutos: Condiciones y procedimientos necesarios para modificar los estatutos de la sociedad.
10. Liquidación y saneamiento: Procedimientos de liquidación o saneamiento de empresas, incluida la distribución de activos.

Los estatutos deben prepararse de conformidad con los requisitos de la legislación de las Islas Caimán y presentarse a la Oficina de Registro como parte del proceso de inscripción de la sociedad. Se trata de un documento importante que debe redactarse cuidadosamente teniendo en cuenta todos los aspectos de la actividad de la empresa y los posibles riesgos. Por ello, muchas empresas recurren a la ayuda de asesores jurídicos y especialistas en derecho societario para redactar sus estatutos.

 ¿Cuánto se tarda en crear una empresa en las Islas Caimán?

El tiempo necesario para constituir una sociedad en las Islas Caimán puede variar en función de diversos factores, como el tipo de sociedad elegido, la exhaustividad y exactitud de los documentos aportados y la eficacia del agente encargado del registro. En general, el proceso puede durar entre unos días y unas semanas.

1. Preparación de documentos: El primer paso es preparar y reunir todos los documentos necesarios, lo que puede llevar desde unos días hasta unas semanas, dependiendo de la rapidez con la que reúna toda la información y documentación necesaria.
2. Presentación y registro: Una vez preparados, los documentos se presentan en la Oficina de Registro de las Islas Caimán. El proceso de registro en sí puede ser relativamente rápido y, en el caso de la presentación electrónica a través de un agente, puede llevar tan sólo unos días. Algunos agentes de registro ofrecen servicios de registro exprés que pueden acelerar el proceso.
3. Recepción de documentos de la Cámara de Registro: Una vez constituida la empresa, la Cámara de Registro expide los documentos corporativos pertinentes, como el certificado de constitución. Esto también puede tardar de unos días a una semana, dependiendo de la carga de trabajo de la cámara y de la velocidad de tramitación elegida.

En general, si todos los documentos se preparan correctamente y no hay retrasos por parte del Registro, la constitución de una sociedad en las Islas Caimán puede tardar entre una y dos semanas. No obstante, debe tener en cuenta los posibles retrasos durante la preparación de los documentos o en caso de preguntas de las autoridades de registro.

Para garantizar un proceso de incorporación rápido y sin problemas, se recomienda que contrate los servicios de un agente de incorporación Regulated United Europe especializado en derecho corporativo de las Islas Caimán, que pueda ayudarle a navegar por el proceso de incorporación y minimizar los posibles retrasos.

 ¿Qué actividades puede realizar una empresa en las Islas Caimán?

Las sociedades constituidas en las Islas Caimán pueden dedicarse a una amplia gama de actividades, siempre que cumplan la legislación local y obtengan las licencias pertinentes (si son necesarias). Debido a su régimen fiscal favorable, su confidencialidad y su estructura corporativa flexible, las Islas Caimán resultan atractivas para una gran variedad de empresas internacionales, entre ellas:

1. Fondos de inversión

Una de las actividades más comunes en las Islas Caimán es la gestión de fondos de inversión, incluidos los fondos de cobertura, los fondos de capital riesgo/inversión y los fondos inmobiliarios. Las Islas Caimán ofrecen un entorno normativo conveniente para el registro y la gestión de dichos fondos.

2. Servicios financieros

Las empresas pueden prestar diversos servicios financieros, como banca, seguros, gestión de activos y servicios de asesoramiento, previa obtención de las licencias pertinentes.

3. sociedades holding

Muchas empresas recurren a las Islas Caimán para crear sociedades holding cuyo objetivo es poseer activos, como filiales, propiedad intelectual o bienes inmuebles, para optimizar su carga fiscal y proteger los activos.

4. comercio y comercio electrónico

Las empresas pueden dedicarse al comercio internacional, incluida la exportación e importación de mercancías, así como la prestación de diversos servicios en línea a través del comercio electrónico.

5. Empresas de tecnología e informática

El desarrollo de software, la consultoría informática, los servicios en la nube y otros servicios tecnológicos también pueden ser el objetivo de las empresas en las Islas Caimán.

6. Transporte marítimo y aéreo

Las empresas pueden realizar operaciones de transporte marítimo o aéreo, incluida la matriculación de buques y aeronaves bajo pabellón de las Islas Caimán.

7. Asesoramiento y servicios jurídicos

Prestación de servicios jurídicos y de asesoramiento profesional a clientes internacionales.

Restricciones

Cabe señalar que determinadas actividades, como la banca, los seguros y la gestión de fondos de inversión, requieren licencias específicas de las autoridades reguladoras competentes de las Islas Caimán. Las empresas deben cumplir la legislación local, incluidos los requisitos de autorización, regulación y lucha contra el blanqueo de capitales.

Al planificar las operaciones de una empresa en las Islas Caimán, es importante considerar cuidadosamente todos los requisitos pertinentes y buscar asesoramiento profesional de Regulated United Europe.

 ¿Tiene que tener empleados una empresa en las Islas Caimán?

En las Islas Caimán no es obligatorio que una empresa tenga empleados locales. Muchas empresas, especialmente las que se registran como sociedades exentas, eligen las Islas Caimán para aprovechar las ventajas de la jurisdicción, como la eficiencia fiscal y la privacidad, sin necesidad de contratar personal local.

Las empresas pueden gestionarse y controlarse desde cualquier lugar del mundo y muchas recurren a los servicios de sociedades de gestión o agentes registrados locales para llevar a cabo funciones corporativas y administrativas, incluido el cumplimiento de la normativa y la provisión de un domicilio social.

Sin embargo, cuando las actividades de una empresa requieren una presencia física en las Islas Caimán (por ejemplo, en el caso de transacciones inmobiliarias o la prestación de determinados tipos de servicios), puede ser necesario contratar a empleados locales o extranjeros. En tales casos, las empresas deben cumplir la legislación laboral local, incluida la obtención de permisos de trabajo para los empleados extranjeros, si fuera necesario.

Es importante tener en cuenta que los requisitos pueden variar en función del tipo específico de negocio y de la estructura de la empresa, por lo que se recomienda consultar con asesores legales y profesionales en las Islas Caimán para obtener información actualizada y la certificación de conformidad con las leyes y reglamentos locales.

 ¿Cómo elegir el nombre de una empresa en las Islas Caimán?

La elección del nombre de una empresa en las Islas Caimán requiere una cuidadosa consideración y el cumplimiento de ciertos requisitos y directrices. Estos son los principales aspectos que debe tener en cuenta a la hora de elegir un nombre para su empresa:

1. Singularidad y diferencias

El nombre de su empresa debe ser único y no debe ser igual o similar a los nombres de las empresas existentes en las Islas Caimán para evitar confusiones y disputas legales. Puede comprobar la disponibilidad del nombre a través de su agente registrado o directamente en la Oficina de Registro de las Islas Caimán.

2. Cumplimiento de la legislación

El nombre no debe incluir palabras o frases que puedan inducir a error en cuanto a las actividades de la empresa o contener indicaciones de apoyo o patrocinio gubernamental, en su caso. Las palabras que requieran un permiso o licencia especial, como «banco», «seguros», «fideicomiso», etc., también están sujetas a revisión y aprobación adicionales.

3. Incorporar una forma jurídica

El nombre de la empresa debe reflejar su forma jurídica, por ejemplo, incluyendo abreviaturas como «Ltd.» (Limited) para una sociedad de responsabilidad limitada, «LP» (Limited Partnership) para una sociedad comanditaria, etc.

4. Sensibilidad cultural y social

Evita utilizar palabras o frases que puedan percibirse como ofensivas o inapropiadas en un contexto cultural o social.

5. Internacionalidad y accesibilidad

Si su empresa tiene previsto operar a escala internacional, elija un nombre fácil de pronunciar, fácil de recordar y que suene bien en varios idiomas.

6. Verificación de marcas

Asegúrese de que el nombre elegido no infringe marcas comerciales existentes para evitar problemas legales en el futuro.

Una vez seleccionado el nombre, es aconsejable consultar con un agente registrado o un asesor jurídico en las Islas Caimán para asegurarse de que cumple todos los requisitos y llevar a cabo el proceso de registro.

Registro Mercantil de las Islas Caimán

Registro Mercantil en las Islas Caimán, también conocido como Registro Mercantil, el Registro Mercantil es una lista oficial de todas las entidades corporativas (incluyendo empresas, sociedades, fundaciones, etc.) registradas en la jurisdicción. Este registro proporciona transparencia al mundo empresarial de las Islas Caimán y es un recurso clave para inversores, socios comerciales y reguladores.

Aspectos clave del registro mercantil en las Islas Caimán

1. Disponibilidad de la información: El registro contiene información básica sobre cada entidad registrada, incluido su nombre, fecha de registro, estado (activa, en proceso de liquidación, etc.) y domicilio social. La información detallada, como los datos de directores y accionistas, puede estar restringida de acuerdo con la legislación local sobre privacidad.
2. Acceso en línea: El Registrador General proporciona acceso en línea al registro a través de un sitio web específico en el que los interesados pueden buscar y obtener información sobre las empresas. Puede cobrarse una tasa por el acceso a algunos tipos de información.
3. Actualizaciones del registro: El registro se actualiza periódicamente para reflejar cualquier cambio en la situación de las entidades registradas, como cambios en el nombre de la empresa, registro de nuevas entidades o liquidación de entidades existentes.
4. Registro y mantenimiento del estatus: Para mantener el estatus de sociedad registrada en las Islas Caimán, las entidades deben cumplir ciertos requisitos, incluida la presentación anual de cuentas y el pago de las tasas gubernamentales aplicables.
5. Valor comercial: figurar en el registro mercantil refuerza la legitimidad y transparencia de las empresas que operan en las Islas Caimán o a través de ellas, lo que contribuye a la confianza de inversores, bancos y otros socios comerciales.

Para obtener información detallada y acceder al registro, conviene consultar los recursos oficiales del Registro General de las Islas Caimán o utilizar los servicios de Regulated United Europe.

 ¿Cómo se registra un fondo de inversión en las Islas Caimán?

Registrar un fondo de inversión en las Islas Caimán es una opción popular entre los inversores internacionales debido a su atractivo entorno normativo, estabilidad política y ausencia de fiscalidad directa. El proceso de registro puede variar en función del tipo de fondo, pero los pasos comunes incluyen los siguientes:

1.  Determinar el tipo de fondo

El primer paso consiste en determinar el tipo de fondo de inversión que se va a registrar. Los siguientes tipos de fondos son los más comúnmente registrados en las Islas Caimán:

• Fondos abiertos (Open-ended funds), en los que el número de participaciones puede variar en función de la demanda de los inversores (por ejemplo, los hedge funds).
• Fondos cerrados (Closed-ended funds), con un número fijo de participaciones que no cambia tras la oferta inicial (por ejemplo, fondos de inversión privados).

2. Elección de la estructura jurídica

Un fondo de inversión puede registrarse bajo una de varias formas jurídicas, entre ellas:

• Una sociedad de responsabilidad limitada
• Asociación
• fondo de inversión

La elección de la estructura depende de las necesidades específicas de la fundación y sus fundadores.

3. Preparación y presentación de documentos

Para inscribirse, debe preparar y presentar los documentos apropiados, que pueden incluir:

• Documentos estatutarios (por ejemplo, estatutos, contrato de sociedad)
• Una propuesta para el inversor o un folleto que describa los objetivos, la estrategia de inversión, las comisiones y los gastos del fondo.
• Documentos que confirman el nombramiento del administrador del fondo, el depositario (custodio de activos), el auditor y otros servicios clave

4. Registro en la Comisión de Valores e Inversiones

El Fondo debe registrarse en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) cuando así lo exija la ley. El proceso implica la presentación de los formularios y documentos pertinentes y el pago de una tasa de registro.

5. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios

Los fondos de inversión de las Islas Caimán deben cumplir los requisitos reglamentarios, incluida la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Esto incluye el desarrollo de políticas y procedimientos adecuados.

6. Actividades operativas

Una vez registrado el fondo, comienzan sus actividades operativas, que incluyen la captación de inversiones, la inversión según la estrategia establecida y la gestión de los activos del fondo.

7. Cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios

Los fondos de inversión deben informar periódicamente a la CIMA y cumplir los requisitos del regulador durante toda su vida útil.

Se recomienda encarecidamente a los promotores de fondos de inversión de las Islas Caimán que soliciten asesoramiento jurídico profesional para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos y optimizar el proceso de registro. Los asesores jurídicos y las empresas especializadas proporcionarán apoyo en todas las fases de creación y funcionamiento del fondo.

 ¿Cómo se registra un fondo de cobertura en las Islas Caimán?

El registro de fondos de cobertura en las Islas Caimán es una opción popular entre los inversores y gestores de activos internacionales. El proceso de registro implica varios pasos clave:

1. Determinar la estructura del fondo

El primer paso consiste en seleccionar una estructura adecuada para el fondo de cobertura, que puede incluir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva o un fideicomiso. La elección de la estructura depende de los objetivos de los inversores, la estrategia del fondo y los regímenes fiscales preferidos.

2. Preparación de los documentos constitutivos

A continuación, deben prepararse y acordarse los documentos fundacionales, incluidos los estatutos del fondo (o acuerdo de asociación) y la oferta al inversor o el folleto. Estos documentos deben describir claramente las condiciones de inversión, la estructura de gobierno, las comisiones y gastos, y las estrategias y restricciones de inversión.

3. Selección de proveedores de servicios

Deben seleccionarse y nombrarse proveedores de servicios clave, como el administrador del fondo, el depositario (custodio de activos), el auditor y el asesor jurídico. Estos proveedores desempeñan un papel importante a la hora de garantizar una administración eficaz del fondo y el cumplimiento de la normativa.

4. Registro del fondo en la Comisión de Valores e Inversiones (CIMA)

Los fondos de cobertura en las Islas Caimán deben registrarse ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). Esto incluye la presentación de una solicitud de registro, los estatutos y demás información pertinente, así como el pago de una tasa de registro. Existen diferentes categorías de registro en función del tipo de inversores y del volumen de los activos del fondo.

5. Cumplimiento de los requisitos AML/KYC

El Fondo debe cumplir los procedimientos internacionales y locales contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Esto incluye el desarrollo y la aplicación de políticas, procedimientos y controles adecuados.

6. Apertura de cuentas bancarias

Deben abrirse cuentas bancarias para que el fondo pueda gestionar sus operaciones y actividades de inversión.

7. Lanzamiento y gestión del fondo

Una vez completado el registro y cumplidos todos los requisitos, el fondo puede empezar a captar capital y a realizar actividades de inversión. La gestión de los fondos de inversión libre incluye la supervisión periódica del cumplimiento de la estrategia de inversión, la gestión de riesgos y la garantía de transparencia para los inversores.

8. Cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios

El Fondo debe seguir cumpliendo los requisitos reglamentarios y operativos, incluida la presentación de informes anuales a la CIMA y la auditoría de sus estados financieros.

El proceso de registro de un fondo de cobertura en las Islas Caimán puede ser complejo y se recomienda encarecidamente buscar la ayuda de asesores jurídicos y profesionales cualificados especializados en servicios financieros y regulación. Estos profesionales le ayudarán a garantizar un proceso de registro y administración de fondos sin problemas, cumpliendo al mismo tiempo con todos los requisitos legales y reglamentarios necesarios.