La historia de éxito de Regulated United Europe

Regulated United Europe (RUE) comenzó como un pequeño bufete de abogados estonio y se ha convertido en un grupo internacional que ofrece apoyo integral en materia de derecho mercantil, fiscal y financiero, así como en la regulación de la industria criptográfica y los proyectos de tecnología financiera. A lo largo de los años, la empresa se ha labrado una sólida reputación como socio jurídico de confianza para empresarios de todo el mundo.

Desde sus inicios, Regulated United Europe se ha comprometido a desarrollar una práctica basada en la transparencia, la innovación y la experiencia profesional. Fundada en Estonia en 2016, la empresa ofrecía inicialmente servicios de registro de empresas y asistencia a no residentes. En sus primeros años, el equipo lanzó el sitio web Estonia-Company.ee, una de las primeras herramientas para ayudar a los inversores extranjeros a establecer negocios en Estonia de forma remota.

Poco a poco, Regulated United Europe amplió sus actividades para ofrecer a sus clientes asistencia jurídica y contable en varios países europeos, entre ellos Lituania, la República Checa y Polonia. Su base de clientes y socios creció rápidamente durante este periodo, y se formó un equipo internacional de abogados, contables, asesores fiscales y especialistas en cumplimiento normativo. La empresa también comenzó a participar activamente en conferencias del sector, como Blockchain Life y la Cumbre AIBC en Malta y Dubái, reforzando así su estatus como experto internacional en regulación financiera y tecnologías criptográficas.

La obtención de la licencia FIU000186 en Estonia supuso un hito importante en el desarrollo de la empresa. Esto permitió a Regulated United Europe prestar oficialmente servicios corporativos y fiduciarios, lo que aumentó la confianza tanto de los clientes como de los reguladores. La siguiente etapa fue la apertura de sucursales en otros países de la UE, lo que permitió a RUE prestar servicios de acuerdo con la legislación local y las particularidades lingüísticas.

En 2020, Regulated United Europe se había consolidado como una de las principales empresas de consultoría de Estonia, obteniendo la calificación «Muy buena (AA)» en el proyecto «Strongest in Estonia», un estatus que solo se concede a unas pocas empresas seleccionadas con un historial financiero impecable y una sólida reputación. En los años siguientes, la empresa demostró constantemente su fiabilidad, manteniendo posiciones altas en las clasificaciones nacionales.

A medida que crecía su base de clientes y sus proyectos internacionales, surgió la necesidad de una plataforma de comunicación e información unificada, lo que llevó al lanzamiento del moderno portal RUE.ee. Desarrollado en 14 idiomas, el sitio se convirtió en un centro de interacción con clientes de Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio. Al mismo tiempo, la empresa introdujo su propio sistema de contabilidad adaptado a las necesidades de los clientes internacionales.

Desde 2022, Regulated United Europe se ha centrado en desarrollar su experiencia en la regulación de activos virtuales y la concesión de licencias criptográficas según la legislación europea. El equipo se ha preparado activamente para la aplicación del Reglamento MiCA mediante la creación de normas internas de cumplimiento y el asesoramiento a los clientes sobre la concesión de licencias CASP en Estonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Malta y otros países de la UE. Regulated United Europe se convirtió en una de las primeras consultoras en ofrecer a sus clientes un apoyo integral en el marco del MiCA, incluyendo la asistencia en la preparación de la documentación, la colaboración con los reguladores nacionales y la adaptación de los modelos de negocio a los requisitos europeos.

En la actualidad, Regulated United Europe reúne a más de 30 abogados y consultores altamente cualificados de más de diez países, que prestan apoyo a startups, plataformas fintech y proyectos criptográficos. Las principales áreas de especialización de la empresa incluyen la concesión de licencias, la planificación fiscal, las auditorías de cumplimiento, el desarrollo de políticas internas AML/CFT, la estructuración de operaciones internacionales y la apertura de cuentas bancarias para empresas de criptomonedas.

El secreto del éxito de RUE reside en su combinación de competencia profesional, atención al detalle y enfoque personalizado para cada proyecto. La empresa establece relaciones a largo plazo con sus clientes combinando precisión jurídica, transparencia y un profundo conocimiento de los procesos financieros y tecnológicos. Gracias a ello, Regulated United Europe se ha convertido en un socio estratégico, y no solo en un consultor, para quienes crean negocios en un mundo digital en rápida evolución.

El comienzo de la historia: Estonia como estado digital, creación del departamento de contabilidad, expansión de la base de clientes a nuevas geografías.

La historia de Regulated United Europe comienza en Estonia, uno de los países más avanzados tecnológicamente y con mayor conocimiento digital de Europa. En 2016, el país se había consolidado como pionero en la gobernanza electrónica y las soluciones empresariales innovadoras. El programa de residencia electrónica, puesto en marcha por el Gobierno estonio, ofrecía a los empresarios extranjeros la oportunidad única de dirigir negocios a distancia. Gracias a esta herramienta, los no residentes podían registrar una empresa en línea y gestionarla de forma totalmente remota, desde la firma de documentos hasta la presentación de declaraciones de impuestos. Nuestra empresa se convirtió en socio del programa de residencia electrónica y apareció en la página web oficial de esta iniciativa estatal.

Gracias a su favorable régimen fiscal, a la sencillez de los trámites corporativos y a los costes de mantenimiento de las empresas relativamente bajos, Estonia se ha convertido en uno de los centros más atractivos para los inversores internacionales, las empresas emergentes y las empresas de TI. En este contexto, nuestra empresa comenzó a crecer rápidamente, proporcionando a los clientes extranjeros un apoyo integral en la creación y gestión de estructuras corporativas estonias. En los primeros años de actividad se lograron resultados significativos: se crearon más de 1200 empresas con la ayuda de nuestro equipo, que reunió a empresarios de más de 70 países de todo el mundo.

Consciente de la importancia de contar con un apoyo financiero de alta calidad, la empresa creó durante este periodo su propio departamento de contabilidad especializado en la atención a clientes internacionales. El equipo de contabilidad multilingüe proporcionó informes precisos, presentó los documentos a tiempo y cumplió plenamente los requisitos de la Agencia Tributaria y Aduanera de Estonia. Gracias a ello, nuestros clientes obtuvieron una infraestructura completa para el funcionamiento sostenible de sus negocios en una jurisdicción digital, y no solo una solución para el registro de empresas.

Las licencias criptográficas en Estonia y el rápido desarrollo de las monedas virtuales

La creciente popularidad de las criptomonedas y las tecnologías blockchain marcó la siguiente etapa importante en el desarrollo de Regulated United Europe. Cuando Estonia comenzó a crear activamente su marco legal para regular las monedas virtuales, la empresa ya se había asegurado una posición sólida entre los principales proveedores de servicios corporativos a clientes extranjeros. El siguiente paso lógico fue ampliar nuestros servicios y adaptar las soluciones existentes para satisfacer las nuevas demandas de la industria de las criptomonedas.

Reconociendo el potencial de este sector, fuimos de los primeros en el país en apoyar a los clientes en la puesta en marcha de negocios en el ámbito de los activos virtuales. Adaptamos los procedimientos corporativos y contables para que se ajustaran a las empresas que trabajan con criptomonedas y comenzamos a ofrecer consultas sobre la concesión de licencias de acuerdo con la legislación estonia y los requisitos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Para garantizar un alto nivel de experiencia, contratamos a abogados especializados en finanzas digitales y en la regulación legal de los activos virtuales. Nuestros empleados recibieron formación especializada en AML/CTF, controles internos y requisitos de cumplimiento para operadores de criptomonedas. Esto nos ha permitido desarrollar un enfoque integral, que abarca desde el registro de la empresa hasta la obtención de licencias y la implementación de procedimientos de cumplimiento.

Además, Regulated United Europe se convirtió en uno de los primeros bufetes de abogados de Estonia en aceptar el pago de sus servicios en criptomonedas. Este paso no solo subraya la apertura de la empresa a la innovación, sino también su profundo conocimiento de los aspectos tecnológicos y jurídicos de la economía digital. Gracias a su oportuna adaptación y respuesta proactiva a las tendencias del mercado, RUE ha reforzado su reputación como uno de los principales expertos de Estonia en licencias criptográficas y apoyo jurídico para empresas basadas en blockchain.

Participación en conferencias sobre criptomonedas y fortalecimiento de su posición como empresa líder en el sector de las criptomonedas

El período de rápido crecimiento del interés por los activos virtuales y el aumento del valor del bitcoin marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de Regulated United Europe. El fuerte aumento de la demanda de registro de empresas de criptomonedas en Estonia reveló la formación de un nuevo sector económico que requería no solo apoyo jurídico, sino también un profundo conocimiento de las especificidades normativas, los procesos financieros y los riesgos asociados. En respuesta a estos cambios, nuestra empresa tomó la decisión estratégica de establecer el apoyo a proyectos de criptomonedas como una de las áreas centrales de su negocio.

Esto marcó el comienzo de una nueva fase en el desarrollo de RUE, centrada en la integración internacional y la ampliación de conocimientos. Nuestro equipo ha participado activamente en los principales foros y conferencias sobre criptomonedas a nivel mundial, como Blockchain Life y la Cumbre AIBC en Malta y Dubái. Estos eventos brindaron importantes oportunidades para el intercambio de conocimientos y la creación de asociaciones con empresas de Asia, Oriente Medio y América Latina, así como para estudiar las tendencias mundiales en la regulación de los activos digitales. Al participar en estos eventos internacionales, la empresa reforzó su marca y pasó a formar parte de la comunidad profesional que da forma al futuro del sector.

Al mismo tiempo, Regulated United Europe comenzó a ampliar su gama de servicios en consonancia con la creciente demanda de los clientes. En respuesta a las solicitudes de socios e inversores, la empresa estableció una nueva área de práctica centrada en la obtención de licencias de entidades de dinero electrónico (EMI) en Lituania. Esto ha permitido a la empresa ofrecer a sus clientes soluciones que combinan servicios criptográficos con instrumentos financieros tradicionales bajo la regulación europea, alcanzando un mayor nivel de consultoría.

La combinación de precisión jurídica, experiencia práctica y participación estratégica en foros globales sobre criptomonedas permitió a Regulated United Europe consolidar su posición como una de las empresas líderes de Estonia especializadas en la concesión de licencias para proyectos de criptomonedas y en la prestación de servicios integrales en el ámbito de las finanzas digitales.

Transformación del modelo de negocio en la era de la pandemia: enfoque en los proyectos en línea

Si bien la pandemia supuso un reto para la mayoría de las empresas de todo el mundo, también se convirtió en un catalizador de la transformación y un salto adelante en la digitalización para Regulated United Europe. Las restricciones globales, el cierre de fronteras y la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales hicieron que los servicios jurídicos tuvieran que prestarse de una forma completamente diferente.

Conscientes de que los negocios internacionales ya no podían funcionar como antes, nuestra empresa pasó rápidamente a un modelo totalmente online para la prestación de servicios corporativos y jurídicos. Todos los procesos, desde el registro de empresas y la preparación de documentos hasta el asesoramiento y el apoyo contable, se trasladaron a un entorno digital. Esta medida permitió mantener la eficiencia de la empresa y elevar el servicio al cliente a un nivel completamente nuevo.

Regulated United Europe fue una de las primeras empresas del mercado en ofrecer asistencia al cliente totalmente a distancia, incluyendo la identificación en línea, la firma electrónica de documentos y la gestión de la contabilidad a través de sistemas en línea seguros. Esta solución resultó ser un éxito estratégico: los clientes obtuvieron la posibilidad de gestionar sus estructuras europeas desde cualquier parte del mundo sin enfrentarse a barreras administrativas o logísticas.

Durante este mismo periodo, la empresa también reforzó su presencia digital. Se actualizó el sitio web corporativo para incluir nuevas versiones lingüísticas, lo que permitió a RUE llegar a clientes de Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina. La empresa también comenzó a desarrollar activamente páginas corporativas en las redes sociales y a crear contenidos de vídeo que explicaban los aspectos legales, fiscales y prácticos de la gestión de un negocio internacional. Estos esfuerzos han reforzado la imagen de Regulated United Europe como una consultoría jurídica moderna e impulsada por la tecnología, plenamente capaz de operar en la economía digital global.

Creación de la división española y apertura de sucursales en Lituania y Polonia.

El período pospandémico vio cómo Regulated United Europe ampliaba activamente su presencia geográfica. Tras implementar con éxito un modelo de servicio en línea y reforzar su base de clientes internacionales, la empresa se centró en establecer una presencia estratégica en jurisdicciones clave de la Unión Europea.

En línea con su estrategia de desarrollo a largo plazo, Regulated United Europe abrió nuevas oficinas y amplió el alcance de sus servicios. En esta etapa, la empresa creó una división española para dar soporte a los clientes del sur de Europa y América Latina. Esto permitió a RUE ofrecer soluciones jurídicas en español y adaptar los procedimientos corporativos a las especificidades del mercado local, lo que aumentó significativamente la confianza de los clientes y mejoró la calidad de la interacción.

Al mismo tiempo, la empresa reforzó su posición en los países bálticos con la apertura de una sucursal en Lituania, una de las jurisdicciones de fintech y criptomonedas de más rápido crecimiento en Europa. La oficina lituana se convirtió rápidamente en una de las divisiones clave de RUE: el equipo se consolidó como consultor líder en la concesión de licencias a empresas de criptomonedas y la obtención de autorizaciones para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Gracias a su profundo conocimiento de la legislación nacional y a su estrecha colaboración con el Banco de Lituania, la empresa ha tenido un gran éxito en el apoyo a los clientes que planean lanzar proyectos de criptomonedas y soluciones de pago.

Mientras tanto, Regulated United Europe abrió una sucursal en Polonia, asegurando su presencia en otra jurisdicción estratégicamente importante de la UE. El mercado polaco fue una continuación natural de la expansión de RUE: el país ha estado desarrollando activamente marcos legales para las tecnologías financieras y los activos digitales, lo que lo convierte en un destino atractivo para los inversores internacionales.

El equipo sigue creciendo, reuniendo a abogados, contables, especialistas en cumplimiento normativo y analistas de diferentes países.

La posición de la empresa como uno de los principales expertos de la región en el lanzamiento y el apoyo legal de proyectos de criptomonedas y tecnología financiera se ha visto reforzada por el continuo crecimiento del equipo, que reúne a abogados, contables, especialistas en cumplimiento normativo y analistas de diferentes países.

El lanzamiento del portal RUE.EE y la apertura de la oficina checa fueron hitos clave en este desarrollo.

El desarrollo posterior de Regulated United Europe se caracterizó por el fortalecimiento de su presencia internacional y la expansión a nuevas jurisdicciones de la UE. La empresa continuó su expansión selectiva en países con enfoques progresistas hacia la industria de las criptomonedas y la regulación de la tecnología financiera.

Un hito clave en este periodo fue la apertura de una sucursal en la República Checa, donde se estableció una oficina local con abogados y consultores especializados en finanzas digitales y legislación de la UE. Gracias a su sistema jurídico estable y a su apertura a la innovación, la República Checa se convirtió rápidamente en una de las jurisdicciones más prometedoras para estructurar proyectos criptográficos y obtener licencias en línea con el próximo Reglamento MiCA. La presencia de Regulated United Europe en el mercado checo permite a la empresa ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios, que incluyen el registro de empresas, la preparación de documentación, la obtención de autorizaciones del Banco Nacional Checo y el posterior apoyo en materia de cumplimiento normativo.

Además de su expansión geográfica, RUE amplió significativamente su gama de servicios. A sus áreas tradicionales, la empresa añadió la consultoría y el apoyo a proyectos en los ámbitos de las entidades de dinero electrónico (EMI), el mercado de divisas (Forex) y los juegos de azar, lo que permitió a RUE prestar servicio a una gama más amplia de clientes que operan en segmentos adyacentes de los mercados financieros y digitales. Este paso garantizó un enfoque integral para proporcionar apoyo jurídico a las empresas innovadoras en Europa, lo que afianzó la posición de RUE como consultora universal en materia de regulación y concesión de licencias.

El lanzamiento de su propio portal de información y análisis, RUE.EE, fue de especial importancia para el desarrollo futuro de la empresa. Este proyecto fue uno de los más ambiciosos de la empresa hasta la fecha. El portal se diseñó para ser un recurso completo que proporcionara información actualizada sobre la regulación de las criptomonedas, la tecnología financiera y los activos virtuales dentro de la Unión Europea. Gracias al enorme esfuerzo del equipo y a la participación de especialistas internacionales, el sitio web multilingüe se lanzó en 14 idiomas, lo que permitió a RUE llegar a una amplia audiencia internacional.

Durante este periodo, los representantes de Regulated United Europe también participaron en la SBC Summit Barcelona, uno de los foros más importantes de Europa dedicado a las tecnologías financieras, las criptomonedas y la industria del juego. La participación en la cumbre permitió a la empresa reforzar las asociaciones existentes, ampliar su red internacional de contactos y establecer nuevas colaboraciones con empresas tecnológicas y bufetes de abogados que operan en los sectores de la tecnología financiera y los juegos en línea.

El lanzamiento del portal RUE.EE, la apertura de la oficina checa y la ampliación de las áreas de práctica marcaron la transición de la empresa a un nuevo nivel estratégico como consultora internacional que combina una profunda experiencia jurídica con modernas soluciones digitales para clientes de Europa y otros continentes.

Actualidad: normativa MiCA en la UE

La etapa actual de desarrollo de Regulated United Europe está estrechamente ligada a la aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), que entró en vigor en 2025. El MiCA se ha convertido en el marco jurídico clave que definirá el futuro de la industria de las criptomonedas en Europa. El MiCA estableció normas reguladoras unificadas para todos los Estados miembros de la UE, lo que supuso la transición de los regímenes nacionales de concesión de licencias a un sistema paneuropeo de acceso al mercado.

Para el equipo jurídico de Regulated United Europe, la introducción de MiCA no solo supuso una nueva área de trabajo, sino también una etapa crucial en la evolución de la empresa. Anticipándonos a estos cambios, nuestro equipo estudió detenidamente las disposiciones del Reglamento (UE) 2023/1114, los actos delegados que lo acompañan y las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Gracias a nuestro enfoque sistemático, nuestra experiencia acumulada y nuestros conocimientos internacionales, ahora estamos plenamente preparados para ofrecer un apoyo jurídico integral en materia de licencias CASP, cumplimiento de la MiCA, gobierno corporativo, protección de los inversores y transparencia de las transacciones. Ayudamos a los clientes a adaptar sus políticas internas y a armonizar sus estructuras corporativas y su documentación con las nuevas normas, al tiempo que les ayudamos a establecer una interacción eficaz con los reguladores nacionales.

Conscientes de que la aplicación de la MiCA requiere un alto nivel de preparación y precisión jurídica, la empresa está haciendo especial hincapié en la mejora de las cualificaciones de sus especialistas. Los empleados de RUE reciben formación periódica y participan en foros, seminarios y conferencias del sector dedicados a la aplicación práctica de la MiCA y al desarrollo del mercado europeo de criptomonedas.

Al mismo tiempo, la red internacional de socios de la empresa se está expandiendo rápidamente. En la actualidad, Regulated United Europe colabora con bufetes de abogados y consultoras, bancos, proveedores de soluciones fintech y empresas tecnológicas de todo el mundo. Esto nos permite apoyar a los clientes en todas las etapas de su trayectoria, desde el registro de la empresa hasta la obtención de licencias y la entrada en el mercado europeo.

Sin duda, 2025 se ha convertido en un símbolo de una nueva fase de crecimiento profesional para Regulated United Europe. Somos optimistas sobre el futuro, estamos totalmente preparados para los retos del nuevo panorama legal y comprometidos con el fortalecimiento de nuestra posición como socio legal fiable para los proyectos de criptomonedas que operan bajo la regulación europea.