Casos exitosos de RUE en la obtención de licencias VASP en Europa

Estonia

Regulated United Europe comenzó a apoyar activamente proyectos criptográficos en Estonia en 2018, convirtiéndose en una de las primeras empresas de consultoría especializadas en el registro y la concesión de licencias a empresas de criptomonedas en esta jurisdicción. A lo largo de los años, el equipo de abogados y consultores de la empresa ha prestado asistencia a más de cincuenta clientes, guiándolos a lo largo de todo el ciclo de establecimiento, desde la selección de la forma jurídica y la preparación de la estructura corporativa hasta la obtención de las autorizaciones del regulador estonio, la Unidad de Inteligencia Financiera (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

Cada proyecto llevado a cabo fue una solución individual basada en un análisis detallado del modelo de negocio del cliente y en el estricto cumplimiento de toda la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). En el curso de su trabajo, los especialistas de Regulated United Europe proporcionaron un apoyo jurídico completo, incluyendo la redacción de políticas internas, la descripción de los procesos empresariales, la verificación de la estructura de propiedad efectiva y la interacción con las autoridades supervisoras.

La prueba del éxito de la actividad de la empresa queda confirmada por las capturas de pantalla oficiales emitidas por el regulador estonio de criptomonedas Rahapesu Andmebüroo. Estos documentos muestran el número real de clientes que obtuvieron licencias para actividades con monedas virtuales con el apoyo del equipo de Regulated United Europe, lo que confirma el alto nivel de competencia y experiencia práctica de la empresa en el ámbito de la regulación de los criptoactivos dentro de la Unión Europea.

Lituania

Regulated United Europe lleva desde 2021 desarrollando activamente su práctica de concesión de licencias de criptomonedas en Lituania. Durante este tiempo, el equipo de la empresa ha prestado apoyo profesional a más de cien proyectos centrados en la prestación de servicios relacionados con los activos virtuales. Para cada proyecto, los abogados de Regulated United Europe garantizaron una asistencia integral, desde la selección de la estructura corporativa óptima y la preparación de los documentos de constitución hasta el registro de la empresa y la obtención de la condición de operador para los servicios de intercambio o custodia de criptomonedas en el registro estatal Registrų centras.

Gracias a su profundo conocimiento de la legislación local y a su constante interacción con las autoridades reguladoras lituanas, los especialistas de la empresa ayudan a los clientes no solo a completar rápida y correctamente el proceso de registro, sino también a desarrollar operaciones que cumplan plenamente con los requisitos AML/CTF, las obligaciones de control interno y las normas de gobierno corporativo.

Los resultados de este trabajo se confirman con registros oficiales y capturas de pantalla de la base de datos Registrų centras, que incluye las empresas de criptomonedas creadas con el apoyo de Regulated United Europe. Estos datos demuestran la importante contribución de la empresa al desarrollo del mercado de criptomonedas lituano y confirman su condición de uno de los principales consultores para el lanzamiento y el apoyo legal de proyectos de criptomonedas en la Unión Europea.

República Checa

Regulated United Europe comenzó a desarrollar activamente su apoyo a los proyectos de criptomonedas en la República Checa en 2023, cuando el país se convirtió en una de las jurisdicciones más prometedoras para los negocios de activos virtuales en Europa Central. Desde entonces, los especialistas de la empresa han ayudado a lanzar más de 150 proyectos de criptomonedas, garantizando su pleno cumplimiento de la legislación checa y las normas de la Unión Europea.

El equipo jurídico de Regulated United Europe ofrece un apoyo integral a los clientes en todas las etapas de la constitución de la empresa y la obtención de licencias, desde el registro de la entidad jurídica y la preparación de los documentos de constitución hasta la inscripción en el registro oficial de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), administrado por el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

Cada proyecto se diseña teniendo en cuenta las características individuales del modelo de negocio del cliente, incluidos los requisitos de gobierno corporativo, estructura de propiedad, controles internos y cumplimiento de las disposiciones AML/CTF. Gracias a la estrecha cooperación con las autoridades estatales checas y a su experiencia práctica en materia de cumplimiento, Regulated United Europe garantiza una autorización eficiente y un funcionamiento estable de la empresa en el marco jurídico aplicable.

La prueba del éxito de su trabajo la proporcionan las capturas de pantalla oficiales del registro público del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, que muestran los proyectos de los clientes puestos en marcha con la participación directa de Regulated United Europe. Estos resultados reflejan la importante contribución de la empresa al desarrollo de la industria criptográfica checa y refuerzan su condición de socio fiable para las iniciativas criptográficas internacionales.

Bulgaria

Además de sus operaciones activas en Estonia, Lituania y la República Checa, Regulated United Europe también ha participado en el lanzamiento de varios proyectos de criptomonedas en Bulgaria. El país está configurando gradualmente un entorno legal y fiscal favorable para las empresas que trabajan con activos virtuales, lo que lo convierte en una jurisdicción atractiva para los inversores internacionales y las empresas emergentes que desarrollan soluciones de cadena de bloques.

Los abogados de Regulated United Europe han prestado un apoyo integral a los proyectos criptográficos búlgaros durante las etapas de registro de la empresa, preparación de los documentos de constitución, armonización de las políticas internas y establecimiento de la cooperación con las autoridades financieras y fiscales locales. Se prestó especial atención al cumplimiento de los requisitos del Reglamento europeo MiCA, así como a las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por la Ley búlgara de medidas contra el blanqueo de capitales (AMLD).

La experiencia adquirida a través del trabajo con empresas búlgaras de criptomonedas ha permitido a Regulated United Europe reforzar su presencia en la región y desarrollar una práctica de apoyo a proyectos destinados a entrar en el mercado europeo de activos digitales.