Cuenta Bancaria Comercial de Alto Riesgo

Como propietario de un negocio de alto riesgo, sabe lo difícil que puede ser encontrar un banco que esté dispuesto a trabajar con usted. Muchos bancos tradicionales dudan en contratar clientes de alto riesgo debido a los riesgos percibidos involucrados.

Pero no se preocupe, RUE (Regulated United Europe) está aquí para ayudarlo. Nuestro equipo de profesionales experimentados puede ayudarlo a encontrar un banco que se especialice en negocios de alto riesgo y pueda brindarle las soluciones financieras que necesita para tener éxito.

Cuenta Bancaria de Negocios Criptográficos

Si está en el negocio de las criptomonedas, sabe lo desafiante que puede ser encontrar un banco que esté dispuesto a trabajar con usted. Pero con el auge de las monedas digitales, la necesidad de soluciones bancarias especializadas es cada vez más importante.

En RUE (Regulated United Europe), tenemos la experiencia y los recursos para ayudarlo a encontrar un banco que pueda proporcionarle una cuenta bancaria de criptoempresas. Nuestro equipo puede guiarlo a través del proceso de selección del banco adecuado y preparar la documentación necesaria para poner en funcionamiento su cuenta.

Cuenta Bancaria para Juegos de Azar

Si estás en la industria del juego, sabes lo desafiante que puede ser encontrar un banco dispuesto a trabajar contigo. Pero con las soluciones bancarias adecuadas, puedes gestionar tus finanzas de manera más eficiente y hacer crecer tu negocio con confianza.

En RUE (Regulated United Europe), nos especializamos en ayudar a empresas de alto riesgo como la tuya a encontrar las soluciones bancarias adecuadas. Podemos ayudarte a encontrar un banco que esté dispuesto a proporcionarte una cuenta bancaria para juegos de azar y guiarte a través del proceso de apertura y gestión de tu cuenta.

Cuenta de Comerciante de Alto Riesgo

Si eres un comerciante de alto riesgo, encontrar las soluciones adecuadas de procesamiento de pagos puede ser un desafío. Pero con la cuenta de comerciante de alto riesgo adecuada, puedes aceptar pagos de clientes de todo el mundo y gestionar tus transacciones de manera más eficiente.

En Regulated United Europe, ofrecemos una variedad de soluciones de cuentas de comerciante de alto riesgo diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas como la tuya. Ya sea que estés en las industrias de criptomonedas o casinos, nuestro equipo de expertos puede ayudarte a encontrar la cuenta adecuada y brindarte la orientación y el apoyo que necesitas para tener éxito.

Gateway de Pago de Alto Riesgo

Cuando se trata de aceptar pagos de clientes en industrias de alto riesgo, es esencial tener un gateway de pago seguro y confiable. En International Banking – International Accounts Group, ofrecemos servicios de gateway de pago de alto riesgo diseñados para ayudarte a gestionar tus transacciones con confianza.

Nuestro equipo de expertos puede ayudarte a seleccionar el gateway de pago adecuado para tu negocio y brindarte la orientación y el apoyo que necesitas para garantizar la seguridad de tus transacciones. Y con nuestra profunda experiencia en industrias de alto riesgo, puedes confiar en que tus pagos están en buenas manos.

Preaprobación

PREAPROBACIÓN – es una oportunidad única para obtener de nuestros bancos cuidadosamente seleccionados tu consentimiento previo o rechazo para considerar el conjunto completo de documentos para abrir la cuenta de tu empresa.

En este caso, cualquier respuesta del banco, positiva o negativa, será beneficiosa para ti. En caso de consentimiento previo, podrás comenzar a preparar los documentos para abrir una cuenta. Por supuesto, el acuerdo previo no garantiza al 100% que se abrirá la cuenta, ya que la decisión final del departamento de cumplimiento del banco se tomará solo después de recibir el conjunto completo de documentos para la apertura, sin embargo, la probabilidad aumenta considerablemente, ya que el banco ya ha aprobado tu modelo de negocio basado en la información sobre ti como beneficiario. En caso de rechazo, podrás cambiar a otros bancos europeos ofrecidos por nuestros especialistas y no perder tu tiempo esperando la finalización del procedimiento del paquete de documentos para la apertura y los fondos para la certificación de un conjunto de documentos para la empresa y su envío bancario. La revisión de los documentos presentados puede llevar más de un mes, y el período de certificación en tus documentos (tres meses desde la recepción) caducará.

¿A quién se recomienda utilizar el servicio de PREAPROBACIÓN?

Nuestra empresa recomienda PREAPROBACIÓN para aquellas actividades que los bancos consideran de alto riesgo. Debes tener en cuenta que la mayoría de los bancos no están interesados en atender a tales clientes y para elegir el banco adecuado tendrás que esforzarte y pasar mucho tiempo antes de que se seleccione un banco adecuado y se abra la cuenta de tu empresa. El uso y el pago del servicio de PREAPROBACIÓN se recomiendan para empresas con las siguientes actividades:

• Comercio y negociación con criptomonedas
• Juegos de azar (casino en línea/apuestas/salas de póquer, etc.)
• Industria «para adultos»/Adultos
• Actividades comerciales (transacciones de divisas/valores/opciones binarias)
• Comercio de metales preciosos/piedras preciosas
• Actividades de inversión
• Empresas que manejan efectivo a gran escala
• Negocios relacionados con las últimas tecnologías (incluido el negocio de TI)

El uso y pago del servicio de APROBACIÓN PREVIA también es deseable para aquellos ejecutivos e individuos que, teniendo un modelo de negocio o tipo de ingresos transparente y comprensible, valoran su tiempo y sus medios. Dichos clientes generalmente buscan asegurarse de que son el cliente deseado en el banco seleccionado antes de comenzar el procedimiento de apertura de la cuenta, preparar / certificar / reenviar el conjunto completo de documentos de la empresa y pagar la apertura de la cuenta en su totalidad.

El uso y pago del servicio de APROBACIÓN PREVIA será útil si ha elegido cualquier banco de forma independiente, sin tener en cuenta las recomendaciones de nuestros consultores, y desea asegurarse de la posibilidad de abrir una cuenta en él. Este servicio es aplicable también a aquellos bancos con los que nuestra empresa no coopera, ya que el procedimiento para abrir una cuenta en el Banco Europeo es bastante idéntico.

Cumplimiento

El cumplimiento de los bancos extranjeros sigue los procedimientos de KYC, AML. Para que la cooperación tenga éxito, es necesario saber a qué cumplimiento le está prestando atención. Algunos aspectos se presentarán a continuación:

Actividades comerciales: es importante que un banco comprenda qué tipo de negocio hace una empresa. Para comprender esto, deberá proporcionar: una descripción completa de la empresa, una lista de contratistas, acuerdos de asociación, el historial de la creación del sitio web.

Relación con el negocio: el cumplimiento de un banco extranjero debe verificar a todas las personas relacionadas con la empresa: director, beneficiario, contador, fideicomisario.  El propósito de dicha verificación es excluir reputaciones negativas, participación en fraude,etc.

Disponibilidad de informes financieros y contables-presentación oportuna de los informes necesarios, auditoría – 2 ventajas al abrir una cuenta bancaria corporativa en el extranjero.

Impuestos: el pago de obligaciones fiscales sirve como confirmación de la transparencia de los negocios –

Sustancia: los bancos extranjeros prestan especial atención a la presencia real de la empresa. En muchos casos, la sustancia es un requisito previo para iniciar una asociación. Pero no siempre es el negocio de una persona jurídica lo que requiere una oficina. Por ejemplo, el programador está operando desde casa y todo su equipo también está trabajando de forma remota. En este caso, debe explicar cómo se procesan los negocios.

Contrapartes, socios comerciales de una entidad legal: al momento de abrir una cuenta corporativa en un banco extranjero, el banco tiene derecho a solicitar toda la información de interés sobre los socios de la empresa, los contratos vigentes, en qué circunstancias, cuándo comenzó la cooperación. La cooperación a largo plazo es una garantía de confiabilidad de clientes potenciales.

El propósito de abrir una cuenta corporativa: el objetivo de los negocios es uno: simplificar los acuerdos internacionales con socios. Esté preparado para explicar: cómo se procesarán los pagos en divisas, a qué países, en qué moneda, qué montos.

En RUE (Regulated United Europe), entendemos los desafíos únicos que enfrentan las empresas de alto riesgo.