立陶宛外汇牌照

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外汇,或称外汇市场,是可以买卖货币的机构。 它是全世界最大的金融市场,每周 7 天、每天 24 小时运行,并向那些接受高风险的人承诺高回报。 外汇交易具有灵活性、丰富的交易选择以及低廉的交易成本等优势。

在您开始计划在立陶宛的外汇活动之前,请务必注意,只有持有立陶宛共和国或其他欧盟国家监管机构颁发的金融中介许可证的公司才能在立陶宛提供投资服务。 在其他欧盟国家获得许可的公司有权在立陶宛提供投资服务,无论是否设立分支机构。

金融中介牌照由立陶宛银行业金融服务和市场监管局颁发,该局根据当地法律《立陶宛共和国金融工具和市场法》对金融和投资服务以及证券市场进行监管。 。 该部门确保金融中介机构和管理公司运营良好,即资本充足、流动性强、风险得到妥善管理。 所有获得许可的运营商都列在立陶宛银行的网站上。

立陶宛外汇牌照

第1阶段 23,000 EUR

要求:

  • 股东评估所需程序
  • 合适担当角色和职责的经理评估
  • 与立陶宛共和国内其他自然人和法人的紧密关系的信息评估
  • 确认股本要求,对于您的情况,为 150,000 欧元
  • 办公室和设施描述的评估
  • 有关拟雇佣的金融经纪人的信息评估
  • 国家费用支付确认的评估
  • 确认符合经纪公司要求的文件和信息的评估
  • 有关实施反洗钱和反恐怖融资措施的信息的评估

预申请阶段: 

  • 填写向立陶宛中央银行的初始申请表的支持
  • 准备文件以解释公司结构的支持
  • 支持制定符合立陶宛中央银行要求的商业计划
  • 项目平台/网站分析,向立陶宛中央银行进行演示的指南
  • 协助开设公司批准资本支付的账户
  • 与监管机构联系的申请阶段
  • 组织与立陶宛中央银行代表的会议
  • 评估客户已满足的所有要求
  • 准备申请所需的所有信息
  • 介绍未来金融经纪公司代表的立陶宛适用法规
  • 与立陶宛中央银行专家进行预申请会议和讨论
第2阶段

提交:

  • 向立陶宛中央银行提交文件
  • 协助制作提交文件及其内容清单
  • 协助向立陶宛中央银行监管部门提交金融经纪公司许可证申请
  • 监管部门将在5个工作日内审查所有提交的必要文件,如果没有形式上的缺陷
  • 向立陶宛中央银行提交审查申请
  • 提交申请文件和附件之前的审查支持
  • 如有监管部门的要求,协助评论和准备额外文件
  • 通常,监管部门会对金融经纪公司许可证申请人进行评论,并要求提供额外信息和文件。在这种情况下,审查期限将延长。

完成:

  • 立陶宛中央银行理事会在审查提交的文件后,分析监管部门提供的摘要信息,并做出有关发放许可证的决定。或者,要求评论和提交额外文件。
  • 许可证将在尽可能短的时间内,即6个月内发放。
外汇项目的法律服务 从1,500欧元起

外汇许可证的优势:

  • 相对较低的许可费用
  • 所有和运营成本低廉
  • 可以在全球范围内运营
  • 相对较低的资本投入

 

如果您准备踏上新的外汇业务之旅,那么明显的第一步就是获得外汇许可证,这是出于监管目的的必要步骤之一。在开始申请过程之前,通常需要在立陶宛注册一家股份有限公司(UAB)或者在该国设立分支机构。此外,您还需要确保业务声誉良好、透明,并且公司的业务活动没有负面记录(如破产或有罪判决)。

许可证要求涉及许可证持有人、公司股东以及立陶宛办事处和员工。立陶宛的UAB公司可以就特定要求提供详细的个性化咨询。如果您愿意采取行动,并最终发展外汇业务,请随时联系以获取更多信息。

外汇许可证持有人有权提供以下服务:

  • 接受和发送订单
  • 代表客户执行订单
  • 在自有账户上进行交易
  • 管理金融产品组合
  • 提供投资建议
  • 签署和/或分发金融产品(包括有分发义务的产品)
  • 分销金融产品
  • 管理跨境交易系统
  • 管理组织化的交易设施

在提交外汇公司许可证申请之前,您需要向立陶宛国税局当前的账户支付947欧元的州费用以获得许可证。

企业外汇许可证申请要求

立陶宛银行要求提交详细文件以进行申请。评估期间取决于计划活动的具体内容和商业计划。

在立陶宛申请外汇许可证之前,需要考虑以下主要因素:

  • 提交的文件必须符合法定行为,该行为规定了金融中介公司及其监管活动的要求。还必须提交法定数据或可能需要的其他数据。
  • 满足金融中介公司的最低资本要求-此类公司的标准授权资本为15万欧元,但具体金额可能因活动不同而异。有关详细信息,请参阅上述地方法规。
  • 持有金融中介公司授权资本和/或表决权的人必须能够健全和谨慎地管理它,并且必须展示出卓越的声誉和财务信誉。
  • 公司经理必须具有可信度,拥有适当的资格和经验来履行职责。
  • 业务计划必须与金融中介公司的创始人(股东和/或持有表决权者)的能力相匹配,并且公司必须准备在获得许可证时提供安全和可靠的金融服务。

为确保外汇公司的可靠性和谨慎管理,需要建立适当的组织结构,以确保功能分离,明确定义纵向和横向责任,并根据金融活动的性质、规模和复杂性设计全面的体系,以识别和管理潜在风险。可信的行政程序和会计系统也是必不可少的。

目前,立陶宛有 659 家公司提供金融中介或作为欧盟成员国金融中介的服务。

Regulated United Europe 将支持您在立陶宛获取外汇或金融中介许可证。有专职法律顾问、税务专家和财务会计师为您提供支持,申请过程将变得简单透明。

よくある質問

根据当地法律《立陶宛共和国金融工具和市场法》,立陶宛银行金融服务和市场监管局授予金融中介许可证,以监管金融和投资服务以及证券市场。 确保金融中介机构和管理公司可靠运营意味着拥有充足的资本和流动性以及适当的风险管理。 您可以在立陶宛银行的网站上找到所有获得许可的运营商的列表。

外汇牌照具有以下优点:

  • 许可费相对实惠
  • 与所有权和运营相关的成本
  • 国际业务也可以
  • 用相对实惠的资金进行投资

如果您正在考虑开展外汇业务,获得外汇许可证是强制性的监管步骤。 通常,申请流程的第一步涉及在立陶宛建立有限责任公司(UAB)或开设分支机构。 您还应确保公司声誉完好、透明,并且不存在有关公司经营活动的负面记录(例如破产或刑事定罪)。

持有外汇许可证可以提供以下服务:

  • 接受和发送订单
  • 客户驱动的订单执行
  • 自有账户完成交易
  • 管理金融产品组合
  • 投资建议
  • 通过签署和/或分发金融工具来创建分发金融工具的义务
  • 金融产品流通
  • 多边贸易管制体系
  • 有组织的贸易设施的管理

国家税务监察局要求在提交外汇公司许可证颁发申请之前缴纳947欧元的国家费用。

向立陶宛银行提交申请时需要提供详细文件。 根据您的商业计划和计划活动的详细信息,需要一定的时间来评估您的申请。

对于立陶宛外汇许可证,必须考虑以下因素:

  • 金融中介机构必须提交符合其活动和监管法律要求的文件,以及法律行为要求的所有正确信息。
  • 根据上述当地立法,金融中介机构的最低资本要求为 150,000 欧元,但该金额可能会更高或更低,具体取决于具体活动。
  • 金融中介机构必须表现出良好的声誉、财务稳定性以及持有法定资本和/或投票合格股票的个人的健全管理。
  • 公司经理必须能够胜任履行职责,拥有无可挑剔的声誉,并具备必要的资格和经验。
  • 许可时,商业计划必须与公司创始人(股东和/或投票权)的执行能力兼容。

外汇公司的管理需要可靠和审慎,因此需要根据金融活动的性质、规模和复杂程度,保持职能分离、垂直明确的组织结构的综合安排。 和横向责任。 此外,可靠的会计系统和控制对于识别和控制风险至关重要。

目前立陶宛有659家有能力提供金融中介服务的公司。

Milana

Milana Scherbakova

许可服务经理

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Milana
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