立陶宛的加密货币许可证

立陶宛政府已获得开展和监管加密货币业务的正式许可,这使其成为少数几个可以进行加密货币合法金融交易的欧盟成员国之一。 立陶宛政府允许使用虚拟货币以及法定货币(传统金融服务)和电子货币(e-money)。

立陶宛的虚拟货币许可有两种形式:

加密货币交易许可证(加密货币交易许可证)。 此类许可证使公司能够将加密货币兑换为资本或另一种加密货币,并收取服务费用。

加密钱包托管许可证(加密钱包托管许可证)。 加密货币钱包可以由获得许可的公司进行管理,包括加密客户端密钥的生成和存储。

立陶宛加密货币许可证

软件包《立陶宛的公司和加密货币许可证》

9,900 欧元
《立陶宛公司和加密货币许可证》套餐包括:
  • 公司设立或购买已成立的公司
  • 12.5万欧元的股本注册费用
  • 为公司准备法律文件
  • 协助国家社会保险基金雇用/KYC/AML官员和信息
  • 一年期间,维尔纽斯商务中心将成为法定地址
  • 加密公司业务模型和结构分析
  • 公司KYC/AML程序和程序规则
  • 向立陶宛FCIS和商业登记处提交通知
  • 政府注册公司费用
  • 政府颁发的加密货币许可证费用
  • 五小时的一般咨询

额外服务

一般规定

立陶宛的加密许可证 权威机构在程序中可能会要求更多信息,并对加密公司的活动进行深入描述。一旦收集到并完整的必要数据,许可证就可以颁发了。

为了在系统中正确标记虚拟公司并具有完整的文件组合,获得许可证后(所有者、董事会成员、受益人、员工的地址)在获得许可证后必须进行其结构的任何更改。

立陶宛商业登记处提供加密货币许可申请表,并受到FCIS的监管。它是立陶宛警察和边境警察部门内的一个具有独特职能的部门。有关更多信息,请参阅立陶宛的加密货币规则。

2020年1月的V-5号命令适用于虚拟货币业务的反洗钱和反恐融资。

 

许可程序

有限责任公司(UAB)需要在立陶宛注册以获得虚拟货币许可证。公司的授权资本需要至少2500欧元。无需通过代理访问立陶宛或使用立陶宛居民的电子卡来创建加密公司。公司可以完全远程创建。

加密货币结构需要至少一名成员,他既可以是所有者也可以是董事会成员。AML,加密公司也雇用他。

负责反洗钱和反恐融资的官员/官员不必居住在立陶宛。但是,他或她必须在该行业拥有一些经验和良好的声誉。

按照AML/KYC规则,每位访客和转账都应由允许的企业进行彻底审查。AML/KYC规则可以向FCIS监管机构查询。立陶宛虚拟货币交易所运营的法律实体名单

公司要求

Cryptocurrency Licence in Lithuania 1

提供加密货币服务的公司必须符合以下要求:

  • 对所有客户必须进行身份识别程序和身份验证;
  • 监管机构应该能够访问客户数据;
  • 公司应建立内部控制系统和风险评估程序;
  • 符合KYC/AML要求需要一名合规官员;
  • 必须通知金融犯罪调查局(FCIS)。

公司的董事会成员和所有者必须具有良好的声誉,无犯罪记录。

对于立陶宛以外的外国人/非居民在境外合法从事加密货币活动,加密公司所有者和董事会成员不需要实际出席要求。

在立陶宛申请加密货币许可证时需要提交以下文件:

所有参与者的护照必须加盖海牙认证

项目所有参与者的简历

 董事会在商界享有良好声誉(无犯罪记录)非常重要

作为申请流程的一部分,反洗钱官员必须证明他们在商业上拥有良好的声誉并且没有任何犯罪记录,并提供有关相关教育、技能和经验的文件

KYC/AML 官员可由已达成合作协议的第三方供应商替代

公司所有者/董事会成员的居住国没有任何限制。

KYC/AML 程序、程序规则和业务计划

Advantages

项目快速实施

提供即用型解决方案

完全远程解决方案是可能的

没有要求必须有办公室

公司成员要求

  • 所有者(自然人或法人)必须出席。在当前形势下,公司成员不受其国籍或居住地的限制。
  • 一个所有者必须在董事会上(可以是同一所有者)。国籍和居住地没有限制。目前,公司成员不受其国籍或居住地的限制。
  • 负责AML合规的官员(可能是同一所有者)。国籍和居住地没有限制。需要符合FCIS的要求和专业经验。
  • 公司设有办事处。对使用虚拟办公室没有限制。
  • 申请时必须提供所有受益所有者(UBO)的数据。

立陶宛

capital

首都

population

人口

currency

货币

gdp

GDP

Vilnius 2,801,000 EUR $24,032

所需文件

为了审查和准备加密货币许可证申请,将需要以下文件:

  • 来自原籍国的有效护照复印件
  • 在远程启动和许可申请的情况下,需要一份授权书(PoA)
  • 公司的业务模式和其活动的详细描述
  • 加密许可证参与者的简历/教育和经验摘要
  • 将提供加密货币服务的网站地址
  • 所有者、董事会成员、最终受益人(UBO)或AML官员的刑事记录副本(不超过3个月)

报告要求

为向税务机关报告,加密货币公司没有特殊要求。立陶宛公司必须与其他公司一样提供会计服务。加密货币公司无需向监管机构报告,但FCIS始终可以对其活动进行处方和请求。基本上,FCIS要求加密项目遵守AML/KYC要求,例如从加密项目收集客户数据,并根据要求提供给监管机构。

立陶宛虚拟货币公司的税收

  • 加密货币交易服务不适用增值税。
  • 加密货币提供的服务需要缴纳增值税。
  • 加密货币收益需缴纳15%的税款。对于雇员少于10人且营业额低于30万欧元的小企业,税款适用。
  • 股息所得的税率为15%。

根据加密活动的类型,税收有所不同。对通过交易、巢穴或其他方式获得的代币不征税。

在立陶宛注册加密公司

在2024年在立陶宛注册加密公司代表了对区块链技术和数字资产感兴趣的企业家的一个有前景的方向。立陶宛以其有利的监管环境、透明的立法和对创新的开放性吸引着人们的眼球。本文讨论了在该国注册加密公司的过程中涉及的关键方面,包括创始人的要求、授权资本的金额和其他重要点。

创始人的要求

要在立陶宛注册加密公司,创始人可以是个人也可以是法人,而且不一定是该国的居民。然而,重要的是要考虑到公司的创始人和管理层必须拥有完美的商业声誉,以便成功通过许可过程并符合当地法规的要求。此外,可能需要进行AML(反洗钱)和KYC(客户身份识别)检查。

授权资本的金额

在立陶宛注册加密公司的最低授权资本金额为125,000欧元。重要的是,这些资金必须在公司开始运营之前存入公司账户。这笔资金可用于支付启动成本和投资于业务发展。

加密货币活动的许可

为了在立陶宛开展加密货币活动,公司需要获得相关许可证,由立陶宛反洗钱中心颁发。有两种主要类型的许可证:

  1. 加密货币交易许可证:允许公司将加密货币兑换成法定货币,反之亦然,以及加密货币之间的兑换。
  2. 加密货币钱包服务许可证:适用于为客户提供加密货币密钥存储和管理服务的公司。

获得许可证的过程包括提交申请和一套文件,证明公司符合立陶宛法律的要求,包括AML/KYC要求。

税收规定

立陶宛的加密货币公司受到一般税收规定的约束。公司所得税为15%,但对年收入低于30万欧元的小型企业适用0-5%的优惠税率。在进行与加密货币的交易时,还需要考虑增值税和其他税收方面的因素。

结论

在立陶宛注册加密公司提供了独特的机会,以进入欧洲数字资产市场。该国为加密企业提供了有吸引力的监管和税收环境,但在这一领域取得成功需要仔细规划,并遵守所有当地法律和法规要求。建议企业家咨询当地的法律和财务专家,以确保全面遵守并优化他们在立陶宛的业务。

立陶宛的加密货币交易许可证

在立陶宛获得加密货币交易许可证为公司在数字资产领域开展业务提供了广泛的机会,并提供与加密货币相关的服务。由于其进步的监管政策和对创新的开放态度,立陶宛吸引了许多希望在欧洲市场从事加密货币业务的企业家。在本文中,让我们看看在立陶宛获得加密货币交易许可证的关键方面,具有这种许可证的公司可以提供的服务,报告要求以及它提供的优势。

具有加密货币交易许可证的公司提供的服务

在立陶宛获得加密货币交易许可证的公司可以提供一系列服务,包括:

  • 加密货币交易:购买和出售加密货币,可用于法定货币或不同加密货币之间的交易。
  • 托管服务:以高水平的安全性存储客户的加密货币资产。
  • ICO/STO:为公司组织和进行初始代币发行或代币化证券。
  • 为开发人员提供API:开发并提供用于与其他服务和应用程序集成的API。

与客户合作

拥有加密货币交易许可证的公司可以与私人投资者和公司客户合作,为他们提供访问加密货币交易平台的机会,以及与数字资产投资相关的其他服务。与客户合作的重要方面是确保AML(反洗钱)和KYC(客户验证)的合规性,这涉及对客户进行彻底的识别和验证。

报告要求

持有加密货币交易许可证的公司必须遵守监管机构的报告要求。这包括提供财务交易报告、管理报告和AML/KYC活动报告。报告要求旨在确保公司运营的透明度,并保护客户的利益。

在立陶宛获得加密货币交易许可证的优势

  1. 监管明晰:立陶宛为加密货币公司提供了清晰易懂的监管环境,减少了法律风险。
  2. 进入欧洲市场:许可证使公司可以进入欧洲联盟的广阔市场。
  3. 声誉和信誉:拥有许可证增加了客户和合作伙伴的信心,加强了公司在国际上的声誉。
  4. 增长和扩张的机会:获得许可的运营使公司能够扩展其服务并吸引更多客户。

结论

在立陶宛获得加密货币交易许可证需要认真准备文件、满足监管要求,并确保运营的安全性和透明度达到高标准。尽管与许可相关的挑战很多,但这个过程带来的好处使其成为在加密货币和区块链行业成功发展的重要一步。通过正确的方法和遵守所有必要的要求,公司不仅能够在市场上站稳脚跟,而且还能显著扩大其能力和业务范围。

在立陶宛获取加密货币交易许可证

近年来,由于其创新的监管政策和对金融科技的开放态度,立陶宛已成为加密货币公司最具吸引力的司法管辖区之一。在该国获得加密货币交易许可证的过程以透明和相对简单而著称,使立陶宛成为寻求在欧洲联盟扩展业务的初创企业和国际公司的理想选择。在本文中,我们将更详细地了解获得相关许可证的逐步过程、创始人的要求以及公司成立时间。

第1步:准备阶段

第一步是彻底审查立陶宛对加密货币公司的监管要求。熟悉涵盖加密货币活动的立法,包括反洗钱(AML)法规和了解您的客户(KYC)程序的要求,至关重要。

第2步:注册法律实体

为了获得许可证,必须在立陶宛注册一个法律实体。注册过程包括选择公司名称、确定法定地址、起草公司章程以及在立陶宛法律实体注册处注册。

第3步:准备和提交文件

在这个阶段,公司必须准备并提交给立陶宛证券市场委员会一套文件,证明其符合监管要求。关键文件包括:

  • 描述业务模式、收入来源和管理结构的商业计划。
  • AML和KYC政策,证明防止洗钱和恐怖主义融资的措施。
  • 创始人和主要人员的专业适用性证明,包括他们的简历和证明在金融领域的经验的文件。

第4步:等待监管机构的决定

提交所有所需文件后,立陶宛证券市场委员会将对其进行审查。这个过程可能需要几周到几个月的时间,具体取决于提交文件的完整性和质量以及监管机构审查申请的速度。

创始人的要求

  • 商业声誉:创始人和主要员工应具有无瑕疵的商业声誉,没有刑事记录,尤其是与金融犯罪相关的记录。
  • 财务实力:公司必须证明其拥有足够的资金来启动和维持运营。
  • 专业经验:具有金融背景和对加密货币市场的了解是必须的。

公司成立时间

从准备文件到获得许可证的整个过程可能需要1到6个月的时间,具体取决于文件的复杂性和监管机构审查申请的速度。

结论

在立陶宛获得加密货币交易许可证对于寻求在欧洲市场开展业务的公司来说是一个有前景的机会。遵循以上步骤和要求将增加成功获得许可证的机会。重要的是要全力以赴地对待这个过程,并注意细节,因为准备文件的质量和完整性在监管机构做出积极决定中起着关键作用。

保障您通往欧洲的大门:2024年立陶宛加密交易所许可证

随着加密货币行业在全球范围内不断扩张,立陶宛已经成为寻求进入欧洲市场的加密业务的理想地点。本文提供了一个全面指南,介绍了在立陶宛获得加密交易所许可证的过程,重点介绍了该国良好的监管环境、许可过程以及选择立陶宛作为您加密业务基地的战略优势。

立陶宛加密许可框架

立陶宛为加密货币建立了一个进步的监管环境,由立陶宛银行监管,并受欧盟金融法规支持。该国提供几种类型的加密许可证,每种都针对加密货币业务的不同方面:

  • 立陶宛加密交易所许可证:允许进行加密对法币和加密对加密的交易服务。
  • 立陶宛加密经纪人许可证:允许经纪加密交易。
  • 立陶宛加密交易许可证:适用于直接从事加密交易活动的企业。
  • 立陶宛VASP加密许可证:针对虚拟资产服务提供商,涵盖包括钱包提供商和ICO在内的广泛服务。

立陶宛加密许可的资格和要求

为了获得许可,申请人必须满足严格的要求,包括有效的AML/KYC程序、证明运营能力以及清晰的业务计划。公司还必须展示强大的IT安全性,以防范网络威胁。

在立陶宛获得加密许可的成本分析

与其他欧盟国家相比,立陶宛的加密交易所许可成本具有竞争力,加上简单的许可过程,使立陶宛成为加密业务的经济吸引力所在。

在立陶宛获得加密许可的好处

在立陶宛获得加密许可为企业带来了重要优势,包括在合规监管下访问整个欧盟市场、增强的可信度以及巨大的增长和可扩展性潜力。

立陶宛加密市场的投资机会

立陶宛不仅在监管和经济环境方面可访问,而且还提供潜在的较低运营成本。在立陶宛获得最便宜的加密许可证的可用性使其成为初创企业和已建立企业寻求最大化投资效率的首选目的地。

导航加密许可证的出售和转让

存在购买现有立陶宛加密交易所许可证出售的机会,可以加速市场进入。然而,进行彻底的尽职调查并了解法律框架对确保交易顺利至关重要。

结论:立陶宛为寻求在欧洲建立或扩大业务的加密企业提供了一个引人注目的案例。凭借良好的监管框架、竞争成本和战略性市场准入,获得立陶宛加密交易所许可证是确立在全球加密经济中地位的绝佳步骤。

Viktoriia

“作为一名经验丰富的法律专业人士,对立陶宛法人实体注册的细微差别有着深刻的了解,我致力于为您提供全面、最新的见解,以支持您的努力。 我的奉献精神还包括确保您获得相关且可访问的信息,以了解监管框架并有效推进您在立陶宛的项目。”

Viktoriia Korotkevich

许可服务经理

email2[email protected]

经常问的问题

为了在立陶宛获得加密货币许可证,申请人必须满足以下要求:

  • 立陶宛公司设立和注册
  • 公司至少需要一名员工
  • 公司必须拥有熟悉 KYC 和安全法规的员工
  • 公司需要立陶宛地址
  • 公司必须建立 KYC 程序
  • 公司有责任向监管机构提供有关其活动和安全的定期报告

这是正确的。 除了公司税外,加密货币公司还需缴纳其他税款。 立陶宛共和国财政部下属的国家税务监察局负责报告他们的收入和征收税款

客户密钥可以由加密存储钱包许可证的授权持有者颁发给客户,客户钱包可以由托管钱包持有者代表他们持有。 虚拟货币和法定货币之间的兑换服务可以由加密货币兑换许可证持有者提供,但需付费。 虚拟货币也可以兑换成另一种。 如果虚拟资产服务提供商打算提供两种类型的服务,则可以在立陶宛获得两种加密货币许可证

在立陶宛获得加密货币许可证需要 30 天。 有时,该过程可能会因文件丢失而延迟

这是正确的。 在有限的时间内访问立陶宛时,您可以通过公证人设立一家加密货币公司或完全远程完成该过程。 然而,受托人必须位于立陶宛,并代表创始人行事

获得许可证后可以开设银行账户

虚拟货币服务提供商的最低法定资本必须为 2500 欧元

在立陶宛,加密货币许可证是无限期颁发的

目前还不允许加密支付,但一些金融服务提供商正在制定更灵活的政策。 将来可能会引入此选项

申请人需要以欧元 (EUR) 存入法定资本

为了在立陶宛设立公司,申请人必须存入最低法定资本。 未完成此步骤的公司无法向地方当局注册

立陶宛国家的技术发展速度非常快,并为那些想要建立企业并获得加密货币许可证的人提供了极好的条件。 一些主要好处如下:

  • 可以远程完成整个过程
  • 资本要求低
  • 只需30天,流程即可完成
  • 公司税率为 15%,低于许多其他欧盟国家

事实上,是的。 立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)监管两种类型加密货币许可证的持有者

每个加密货币公司的内部流程都应由安全专家监控,以确保遵守所有相关法规。 立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)对所有加密货币公司进行监督和审计

必须代表非居民指定一名受托人才能在立陶宛远程设立公司。 如果非居民希望自己办理,他们必须在该国境内并找到可以协助他们的公证人

根据最近的一项变化,想要在立陶宛设立公司的人不再局限于当地银行。 公司还可以在信用合作社和数字银行开设账户。 立陶宛银行编制和更新了公司可以开设账户的银行和金融机构的完整清单



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