塞浦路斯的加密货币许可证

塞浦路斯位于地中海沿岸,远离欧洲大陆,被誉为欧洲运营加密货币交易公司的最佳地点之一。 人们常说,位于塞浦路斯南部海岸的利马索尔是一个金融中心——不仅是塞浦路斯的金融中心,也是整个地中海的金融中心。 加密行业的许多知名企业都在利马索尔金融区设有分支机构,包括 CoinSmart、eToro、Coinbase 和 Bitpanda。

塞浦路斯加密货币许可证

加密货币许可证的费用

包公司和加密许可证在塞浦路斯

26, 900 EUR
包公司和加密许可证在塞浦路斯包括:
  •  CASP正在进行关于其注册和授权的咨询
  • 业务模型咨询
  • 组织结构咨询
  • 审查对手方合同并与其进行咨询
  • 假设客户提供指定人员,指导内部流程手册
  • 准备推广者的申请文件
  • 内部运营手册的定制
  • 风险管理、内部程序和合规手册根据每个组织的需要进行定制
  • 通过审查并协助制定业务计划
  • 申请表准备
  • 在协助和建议下准备财务预测
  • 核实符合公司前端和后端的要求
  • 审查股东和董事的调查表
  • 证明股东合适的文件
  • 为股东准备资本报告(由客户和项目指定的审计师签署)
  • 文件和证书协助
  • 提交申请后与CySEC的沟通
  • 审查资格并协助人员任命
  • 应向CySEC支付的费用应得到建议
  • 申请流程中的问题可以由申请支持人员回答
  • 成立服务提供商
  • 塞浦路斯公司成立
  • 公司秘书注册办事处
加密项目法律服务 1,500 EUR

在塞浦路斯获得加密货币许可证的好处

Cryptocurrency Licence in Cyprus

塞浦路斯在金融服务提供商中的受欢迎程度可以归因于许多因素。首先,该国的立法和监管系统清晰且经过验证,允许服务提供商从数百种不同的投资服务许可证中进行选择。这些许可证的进一步区分特征是它们分为不同的级别,允许根据具体情况的申请要求和更快的申请批准率。塞浦路斯还认可和支持多种金融工具,包括加密衍生品。该岛屿多样化的商业环境也在此得以体现。因此,与大多数欧洲大陆国家相比,塞浦路斯的税收方案对企业的增长和发展更具吸引力。监管机构还为在此开设公司的外国投资者提供广泛的权利,使他们处于良好的条件下。最后一个优势是,与其他国际司法管辖区相比,塞浦路斯对加密货币挖矿不施加任何限制。

塞浦路斯的加密货币许可制度和金融服务

塞浦路斯的加密资产服务提供商(CASP)提供加密货币与法定货币之间的货币兑换服务。涉及加密资产的交易操作需要获得监管机构的授权才能进行。

CASP申请由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)发放(或拒绝),该委员会还监管着塞浦路斯授权的加密资产提供商。根据立法,SAP被定义为向另一个人提供以下服务的人,而不受法律措施的约束以防止洗钱:

  • 加密货币与法定(传统)货币之间的交易
  • 加密资产交易
  • 获取、转移、持有或存储加密资产、加密密钥或获取加密资产的手段
  • 加密资产的提供和销售,包括首次提供
  • 分发、供应和/或销售加密资产(包括原始提案)和/或提供金融服务。

根据监管机构的规定,加密资产通过金融服务进行分发、供应和/或销售,例如:

  • 接收和转移指令
  • 客户端执行订单
  • 独立拥有和运营的企业
  • 管理加密货币投资组合
  • 投资建议
  • 基于责任类型的加密资产的投放和/或承销
  • 可以在不产生责任的情况下放置加密资产
  • 管理多边交易平台,可以在其中购买和出售加密资产。

就加密资产而言,塞浦路斯尚无明确的法规。涉及加密资产的操作仍需遵守立法要求。法律不适用于管辖范围之外的地区,但以下操作是允许的:

  • 投资挖矿
  • ICO的运作
  • 各种数字货币的转移和拥有
  • 法币与加密货币之间的兑换操作
  • 加密服务的创建。

获得加密货币许可所需的正式要求

CySEC要求申请人在申请和获得批准之前满足以下主要条件:

  • 在塞浦路斯拥有和经营公司。执行董事必须是董事会至少两名成员之一。所有CySEC董事都必须具备该领域的知识和专业知识。他们还需要通过CySEC测试。
  • 为确保公司的顺利运作和功能,必须建立适当的内部控制。
  • 制定符合《防止和打击洗钱和恐怖融资指令》的政策和程序。
  • 公司打算在塞浦路斯设立运营办公室,并雇用能够履行公司核心职能的全职员工。
  • 管理机制应该透明且清晰定义,以实现高质量的管理。

获得加密货币许可所需的正式要求

CySEC要求申请人在申请和获得批准之前满足以下主要条件:

  • 在塞浦路斯拥有和经营公司。执行董事必须是董事会至少两名成员之一。所有CySEC董事都必须具备该领域的知识和专业知识。他们还需要通过CySEC测试。
  • 为确保公司的顺利运作和功能,必须建立适当的内部控制。
  • 制定符合《防止和打击洗钱和恐怖融资指令》的政策和程序。
  • 公司打算在塞浦路斯设立运营办公室,并雇用能够履行公司核心职能的全职员工。
  • 管理机制应该透明且清晰定义,以实现高质量的管理。

优点

大多数欧洲国家的税率低于美国

矿井不受限制

业主远程管理

更简单的开户方式

特定许可资本要求

在授权过程中有三个授权级别。公司提供的加密资产服务是其定义的基础。因此,根据授权级别的不同,资本要求也会有所不同。

一级

提供投资建议的CASP属于此类别。最初,他们必须筹集50,000欧元的资本。

二级

作为其一级许可的一部分,CASP被授权提供以下加密资产服务:

  • 加密资产交换和/或法定货币交换
  • 在没有固定责任的情况下,可以放置加密资产
  • 代表客户执行职能,包括接收和执行客户订单。
  • 管理加密投资组合
  • 分发、供应和/或销售加密资产(包括原始报价)或提供与此类活动相关的金融服务。

获得此类许可的公司的最低资本要求为125,000欧元。

三级许可

属于此类别的CASP提供的服务包括属于一级和二级许可的服务,以及以下加密资产服务:

  • 承诺认购和/或放置加密资产
  • 涉及加密资产、加密密钥或加密资产控制的操作,包括管理、所有权转移、场地转移、存储和/或存储(包括存储)。
  • 作为多边系统结果的多个第三方购买和出售加密资产的利益。

获得此类许可的初始资本要求为150,000欧元。

符合这三个标准之一的公司必须提供加密服务。

在塞浦路斯成立金融服务公司的正式要求

申请加密货币许可证的人必须注册为金融服务提供商,以提供加密资产服务。因此,公司成立必须满足以下要求:

  • 如果您拥有或租用物理办公空间,则拥有虚拟办公空间不足以获得CASP许可证
  • 通过银行账户分配资本
  • 对高级职位需要相关的金融行业经验)和足够数量的员工
  • 在内部指令和政策中执行欧盟指令
  • 清楚、详细和准确地描述可用能力、服务、软件和个人信息披露
  • 为了遵守相关的KYC法规,必须获得并实施准确的软件、工具和做法。

在塞浦路斯成立公司的流程

在塞浦路斯成立公司涉及四个主要步骤。首先,必须收集申请所需的所有文件。这些文件包括有关公司注册和注册办公空间的报告和声明。此外,还必须在申请中提交一份《公司章程》(MAA)和资本声明。此外,申请人必须选择并提交一个正式的公司名称。公司名称必须是独特的,并且与公司注册处注册的其他塞浦路斯公司的名称不同。最后,申请必须提交给塞浦路斯公司注册处。注册员的决定是最后一步。通常,在提交此类申请后的五个工作日内,将收到批准或拒绝的通知。

在申请CASP授权之前,以下是确保成功的一些步骤

申请人必须满足以下条件才能提交CASP申请:

  • 拥有在塞浦路斯注册的公司,该公司是完全运作和合规的,并拥有办公空间
  • 确保受益人和服务提供商符合法律要求-特别是在其声誉方面
  • 识别公司的受益人和政策,并就其准备一份报告
  • 确保所有表格和问卷包含在文件包中
  • 确保其拟议的CASP许可等级符合资本要求
  • 遵循KYC程序
  • 确定买家的经济状况并评估与其相关的各种风险
  • 确定运营将如何资金支持
  • 及时检测和报告可疑交易,通过持续监控交易
  • 确保他们的内部政策和程序已就绪,以避免与客户发生潜在利益冲突。

根据所需文件的可用性,预计申请和支持文件的准备工作将需要1-2个月的时间。

塞浦路斯的加密货币监管概述

审议期限
6个月 监督年费 5,000
申请国家费用
10,000欧元 本地员工 必需
所需股本 起始25,000欧元 实体办公室 必需
公司所得税 12.5% 会计审计 必需

任命个人担任管理职务

为了注册 CASP,至少一个执行董事必须居住在塞浦路斯。执行董事还必须通过适当性测试。

股东也需要进行背景调查,以便宣布他们在刑事上是干净的。与执行董事类似,股东必须通过适当性测试并完成背景调查。个人在管理职务上需要相关业务领域的经验也是另一个要求。

CASP 授权申请所需的表格和文件

申请人必须提交以下文件才能提交授权申请:

  • CASP 申请表格
  • 有关公司的文件(注册证书、董事/秘书证书、股东信息、备忘录和章程等)。
  • 内部程序手册、反洗钱手册和了解客户指南
  • 提供 CASP 拥有足够资金的证据(金额、来源、相关合同)
  • 财务状况信息(如果适用,包括预测和财务报表)
  • 组织和运营方面的信息(初步三年运营计划、组织结构、内部程序),表明公司致力于客户的最佳利益,并将最小化损失或轻率的风险。
  • 财务和会计工作流程和营销策略
  • 内部AML/KYC程序的客户入职工作流程文档
  • CASP 管理的加密资产钱包和公钥地址
  • 数据管理文档的工作流程和程序

在接下来的六个月内,CySEC 可能会根据提交日期批准或拒绝申请。

CYSEC 申请费用

申请 Crypto Asset Services Provider(CASP)授权的费用为 10,000 欧元,年度许可更新费用为5,000 欧元

如果申请被拒绝,将不会退还许可费用。

塞浦路斯

capital

首都

population

人口

currency

货币

gdp

国内生产总值

 尼科西亚 1,244,188 欧元 $29,535

合规要求

提供加密资产的供应商必须遵循以下职责和做法,以保持合规性,根据监管要求运作,并避免失去其 CASP 许可证:

  • 通过制定和实施适当的政策、程序和控制措施来打击洗钱和恐怖融资
  • 定期管理相关风险并根据需要评估
  • 形成客户档案并通过收集个人和其他数据更新客户信息
  • 组织内部会计
  • 向反洗钱组(MOKAS)定期报告业务运营情况
  • 根据其性质评估每笔可疑交易,特别是在涉及大额交易或没有明显经济或法律目的的交易时
  • 通过内部控制预防洗钱和恐怖主义融资
  • 任命合规经理
  • 处理加密资产的员工应接受持续培训

涉及交换、转移、参与和提供与资产提供或出售相关的服务的交易需遵循上述合规要求。

创始人的实际存在

塞浦路斯基于的 CASP 的创始人没有具体的实际存在要求。对于在塞浦路斯至少一半的公司人员来说,这是正式要求。此要求涉及执行董事。

注册结构/内部变更

注册的 CASP 可以为 1,000 至 5,000 欧元的成本请求以下修改:

  • 供应商更改与其相关的服务或活动
  • 加密钱包的地址更新
  • 管理层或董事会成员的任何详细信息已更新
  • 受益人的新信息
  • 供应商的网站更新

塞浦路斯的加密货币税率

如上所述,与欧洲其他国家相比, 塞浦路斯的企业所得税率较低。当地当局将加密货币视为应税资产,将 CASP 课以标准的企业税率。目前,从交易加密货币获得的收入按 12.5% 的税率征税。从加密货币交易获得的收入可以通过为生产此类收入而发生的费用予以减少。

Regulated United Europe 是一支专家团队,将帮助您在塞浦路斯开设公司并获得加密货币许可证。我们提供法律指导,并确保为业务和许可申请做好充分准备,与客户紧密合作,帮助他们有信心地应对业务管理方面的挑战。

此外,Regulated United Europe 律师团队提供加密项目的法律支持,并帮助适应MICA 法规

2024 年塞浦路斯的加密货币许可:通往欧洲市场的门户

塞浦路斯以其战略地理位置和商业友好的监管环境而闻名,正在成为寻求进入欧洲市场的加密货币企业的首选目的地。 本指南深入介绍了在塞浦路斯获得加密货币交易许可证的方法,重点介绍了建立受监管的加密货币运营的必要步骤、成本和优势。

塞浦路斯加密货币交易所的监管框架

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)主要负责监管辖区内的加密货币相关活动。 塞浦路斯符合欧盟法规,但也提供了一个鼓励创新的框架,同时确保加密货币交易的安全性和透明度。

塞浦路斯的加密货币许可证类型

塞浦路斯提供一系列许可证来适应各种加密业务模式:

  • 塞浦路斯的加密货币交易许可证:允许将加密货币兑换为法定货币或其他加密货币。
  • 塞浦路斯的加密货币经纪商许可证:使实体能够充当加密货币交易的中介机构。
  • 塞浦路斯的加密货币交易许可证:专门针对从事数字资产交易的企业。
  • 塞浦路斯的 VASP 加密货币许可证:面向提供更广泛虚拟资产服务的提供商。

加密货币许可证的申请要求

申请人必须证明遵守反洗钱/打击资助恐怖主义法规、拥有健全的运营协议并保持透明的财务记录。 申请流程包括对业务计划和保护客户资产的安全措施进行彻底审查。

塞浦路斯的加密货币许可成本

塞浦路斯的加密货币交易许可证成本在欧盟内具有竞争力,这使塞浦路斯成为对加密货币初创公司和老牌企业具有吸引力的司法管辖区。 财务规划应考虑许可费用和持续的合规成本。

在塞浦路斯获得加密货币许可证的好处

在塞浦路斯获得加密货币许可证具有显着的优势,包括在受监管的框架下进入整个欧盟市场、提高商业信誉以及客户和投资者的信任。

塞浦路斯加密货币市场的投资机会

塞浦路斯优惠的税收制度和战略位置提供了独特的投资机会。 较低的许可成本潜力使其特别有吸引力; 事实上,塞浦路斯最便宜的加密货币许可证可以为新的市场进入者提供具有成本效益的切入点。

购买现有许可证

对于那些寻求更快进入市场的人来说,获取塞浦路斯现有的加密货币交易许可证进行销售可能是一个有吸引力的选择。 这种方法可以节省时间,但需要彻底的尽职调查,以确保许可证满足所有当前的监管标准和业务需求。

结论:随着塞浦路斯不断完善其加密货币法规,在塞浦路斯获得加密货币交易所许可证不仅可以遵守当地和欧盟法规,还可以帮助企业利用广泛的市场 机会。 通过战略规划和遵守监管要求,企业可以成功驾驭蓬勃发展的塞浦路斯加密货币市场。

Diana

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Diana Pärnaluik

高级助理

email2[email protected]

经常问的问题

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)负责注册和监管加密货币公司。 为了在当地监管框架内提供加密货币交易服务,塞浦路斯的加密货币公司被称为加密资产服务提供商

早些时候,我简要提到加密货币活动的范围因许可证类别而异。 持有 1 类许可证的 CASP 只能提供投资和财务建议。 拥有 2 类许可证的 CASP 可以提供财务和投资建议,并且:

  • 发送和接收客户的订单
  • 协助客户处理订单
  • 法定货币和加密资产交换
  • 加密货币兑换
  • 分发、提供和/或出售加密资产并提供与其相关的金融服务
  • 加密资产应在没有明确承诺的情况下放置
  • 加密资产的投资组合管理

除了提供第 1 类和第 2 类规定的服务外,CASP 还可以提供:

  • 加密资产或加密密钥的管理、转移、持有和/或安全保管,包括保管、
  • 协助加密资产的承销和/或配售
  • 以促成交易的方式多边结合买方和卖方对加密资产的兴趣

根据文件的可用性,收集所有必要的文件和报告将需要 1-2 个月的时间。 提交申请并提供所有必需文件后,CySEC 可能需要长达六个月的时间来评估并做出最终决定

这是正确的。 加密货币公司所有者不需要是任何特定州的居民

这是正确的。 塞浦路斯要求所有公司的董事会中至少有四名董事,包括至少两名执行董事。 该委员会不要求居民居住在该地区

这是正确的。 在塞浦路斯建立法人实体需要开设银行账户

塞浦路斯的加密货币公司必须具有以下最低授权资本:

  • 1 级驾照 50,000 欧元
  • 2 类许可费为 125,000 欧元
  • 获得 3 级驾照需要 150,000 欧元

塞浦路斯加密货币许可证每年颁发一次; 许可证持有者必须每年支付 5,000 欧元的更新费才能更新

在公司成为法人实体之前,必须存入其银行账户

加密货币公司必须在成立后、申请加密货币许可证之前存入资本

申请人在塞浦路斯申请加密货币许可证之前必须完成以下步骤:

  • 遵守所有相关法律法规
  • 确保满足注册条件
  • 确保满足组织和运营要求
  • 必须遵守 KYC 规定
  • 分析买家的经济状况
  • 确定实施运营的资金来源
  • 开发一个合规且功能齐全的交易监控系统
  • 应检测并报告欺诈交易
  • 识别和评估企业和客户的风险

在塞浦路斯注册的公司受益于塞浦路斯的加密货币监管,原因有很多。 首先也是最重要的是,塞浦路斯的监管框架遵循欧盟加密货币监管,允许与其他市场的顺利过渡。 至于金融工具,塞浦路斯支持多种金融工具,包括加密货币衍生品。 提供广泛服务的能力是加密货币公司的优势之一。 塞浦路斯对加密货币公司的税率较低,这是第三大优势

这是正确的。 董事必须在年度股东大会上向股东提交财务报表。 会议结束后必须咨询授权的当地审计师以审计财务报表和董事报告

是的当然。 加密货币公司无论注册为何种类型的实体,居住地均不受限制

由于塞浦路斯的监管框架符合欧盟法规,因此加密货币公司需要采取一定措施来防止洗钱和恐怖主义融资。 其中有几个,包括:

  • 必须制定和实施洗钱和恐怖主义融资政策、程序和控制措施
  • 衡量和减轻与项目相关的风险
  • 创建客户档案并通过询问客户个人信息来更新它
  • 保存内部交易记录
  • 定期向 MOKAS 提交有关已完成工作的报告
  • 根据可疑交易的性质,评估每一项
  • 通过维护内部控制防止洗钱和恐怖主义融资
  • 任命信誉良好的合规经理
  • 使用资产需要对员工进行教育

在处理可疑交易时,必须彻底执行上述措施,特别是在大额交易和似乎没有任何明确经济或法律目的的交易的情况下



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