高风险商业银行账户

作为一个高风险业务的所有者，在银行业中航行可能令人生畏。传统银行通常因为所感知到的挑战和风险而回避高风险银行账户。

但不要担心，RUE（Regulated United Europe） 已经准备好填补这一空白。我们的专业人员擅长连接高风险企业与专门提供高风险银行产品的银行，确保您的企业有所需的财务支持来蓬勃发展。

1. 加密业务银行账户

加密业务是一个典型的高风险行业，努力确保获得银行合作伙伴。

RUE处于解决这个问题的最前沿，通过促进为加密领域量身定制的高风险业务银行账户的开设来解决这个问题。我们的专业知识和资源在指导您寻找愿意满足您独特银行需求的高风险银行方面起着关键作用。

2. 赌博银行账户

赌博行业的银行挑战有充分的记录，许多机构不愿提供高风险支票账户。

RUE（Regulated United Europe）专门从事这一领域，提供无与伦比的帮助，确保从理解并满足您行业特定要求的高风险银行那里获得赌博银行账户。

3. 高风险商户账户

对于高风险商家来说，找到合适的支付处理解决方案通常是一项艰巨的任务。

RUE的一系列高风险商户账户解决方案旨在解决这个问题，允许全球客户付款和有效的交易管理。无论您是在加密、游戏还是其他高风险行业，我们的专家都可以指导您找到理想的高风险业务银行账户。

4. 高风险支付网关

安全可靠的高风险支付网关对于高风险行业安全处理客户付款至关重要。RUE的国际银行业务 – 国际账户集团提供顶级高风险银行产品，包括支付网关，确保您的交易安全可信，支持我们对高风险银行业的深刻理解。

高风险银行业务成功的预批准

预批准 – 是一种独特的机会，可以从我们精心挑选的银行那里获得您对于开设公司账户全套文件的事先同意或拒绝考虑。这是银行高风险账户的战略服务，在全面审查完整文件之前提供初步银行评估。这项服务极大地惠及高风险行业，如加密货币、赌博等，为这些行业提供了更清晰的路径，以确保为高风险企业获得银行账户。

在这种情况下，银行的任何回答 – 正面或负面，都会给您带来好处。如果事先同意，您将能够开始准备开设账户的文件。当然，事先同意并不能百分之百保证账户会被开立，因为银行合规部门的最终决定将在收到开户的全部文件后才会做出，但是，随着银行已经根据您作为受益人的信息批准了您的业务模式，概率会增加数倍。如果拒绝，您将能够转向我们专家提供的其他欧洲银行，而不必花费时间等待文件包开立和文件认证过程的完成以及公司和银行货运的资金。提交的文件的审查可能需要一个月以上，您的文件（收到后的三个月）的认证期限将到期。

谁建议使用预批准服务？

预批准服务是帮助企业应对高风险银行关系复杂性的基石。对于那些操作常常受到传统金融机构谨慎对待的人来说，它是一盏明灯。这项定制服务专为通常被银行列为高风险行业的实体设计，凸显了专业银行解决方案的必要性。

建议使用和支付预批准服务的公司活动包括：

• 交易和与加密货币交易。参与交易的企业，包括动态的加密货币世界，需要理解这种交易细微差别的高风险业务银行账户。
• 赌博（在线赌场/投注/扑克室等）。从在线赌场到投注平台和扑克室，这些操作受益于为其特定财务活动提供服务的高风险支票账户。
• 成人行业/成人。金融交易常被认为是高风险的行业，需要银行专门为高风险账户服务。
• 交易活动（货币交易/证券/二元期权）。这包括从事货币交易、证券和二元期权的企业，他们需要一个高风险的商户账户来促进他们的业务。
• 贸易拖拉金属/拖拉石。从事宝贵商品交易的公司需要一个高风险的商业银行账户来支持其高价值的交易。
• 投资活动。高风险的投资活动需要一个愿意提供高风险银行产品的银行合作伙伴。
• 大规模现金交易的公司
• 与最新技术相关的业务（包括IT业务）

预批准服务对于那些在银行关系中重视效率和清晰度的企业领导者至关重要。那些有明确、合法业务模式，重视时间和资源的人，在确保高风险银行账户安全方面会发现这项服务特别有益。

使用和支付预批准服务也适用于那些具有透明、可理解的业务模式或收入类型的高管和个人。这类客户通常寻求确保他们是所选银行所希望的客户，然后才开始开设账户的程序，准备/认证/转交完整的公司文件集，并全额支付开户费用。

如果您已经独立选择了任何银行而没有考虑我们顾问的建议，并希望确保在其中开立账户的可能性，那么使用和支付预批准服务将是有用的。此服务也适用于我们公司不合作的那些银行，因为欧洲银行的开户程序是相当相似的。

合规

外国银行的合规遵循KYC、AML的程序。为了使合作成功，有必要了解合规正在关注的内容。下面将介绍一些方面：

业务活动 – 银行了解企业的业务类型非常重要。要了解这一点，您需要提供：企业的全面描述、承包商清单、合作协议、网站创建历史。

与业务相关的关系 – 外国银行的合规必须检查与公司有关的所有人员：董事、受益人、会计、受托人。这种核查的目的是排除负面声誉、涉及欺诈等情况。

财务和会计报告的可用性 – 及时提交必要的报告、审计是在国外开设公司银行账户时的两个优势。

税收 – 缴纳税收义务是业务透明性的证明。

实质性 – 外国银行特别关注公司的真实存在。在许多情况下，实质性是开始合作的先决条件。但并不是每个法人业务都需要办公室。例如，程序员在家中工作，他的整个团队也在远程工作。在这种情况下，您应该解释业务流程。

法人业务的合作伙伴、业务伙伴 – 在国外银行开立公司账户时，银行有权要求所有有关公司合作伙伴的感兴趣的信息、有效合同、合作开始的时间。长期合作是潜在客户可靠性的保证。

开设公司账户的目的 – 业务目标是一个：简化与合作伙伴的国际结算。要准备好解释：货币支付将如何处理、到哪些国家、以什么货币、金额多少。

RUE（Regulated United Europe）擅长指导高风险企业建立银行关系的复杂流程，认识到并满足了高风险行业的专业需求。我们致力于促进高风险银行产品和账户的获取，这表明我们对这些动态行业的挑战和机遇有着深刻的理解。