ポーランドの暗号ライセンス

ポーランドで仮想通貨のライセンスを取得したい場合、2021年10月末から顧客が1,000ユーロを超える取引の場合に識別される必要があることを知っておくと役立ちます。それまでは、閾値は15,000ユーロでした。

2014年、ポーランド当局はビットコインを通貨と認識しないと述べましたが、その基準指数に基づく契約は通常の規則の適用対象となる完全な価値ある金融商品であると述べました。法律で定義されていない仮想通貨は法定通貨とは見なされませんが、法的には国内で取引されています。マイニング、仮想通貨の購入と売却は、禁止されていない活動と認識されています。

2021年11月以降、仮想資産の売買がポーランドで規制されるビジネスとなりました。このような活動に従事する企業は、国に別の仮想通貨企業の登録簿に登録され、適切なライセンスを取得する必要があります。登録は、ポーランドの法律で定められた要件に従って行われます。

したがって、仮想通貨のビジネス-マイニング、仮想通貨資産の売買-が国の当局によって規制および管理されるポーランドという管轄区域に、ビットコインATMなどの物理的な特徴があるため、仮想通貨の人気が高まっています。

ポーランドの暗号ライセンス

ポーランドにおける暗号通貨ライセンスの費用

パッケージ「ポーランドの会社&仮想通貨ライセンス」

7,900 EUR
「ポーランドの会社および仮想通貨ライセンス」パッケージには、次のものが含まれます:
  • ポーランドでの会社の作成または既製の会社の購入
  • 会社の法的文書の準備
  • ディレクターの雇用/ KYC / AML従業員および国家社会保険基金への情報提供の支援
  • 1年間のビジネスセンターでの法的住所の賃貸
  • 仮想通貨会社のビジネスモデルと構造の概要
  • 仮想通貨会社の銀行口座開設の支援
  • KYC / AML手続き規則と手順
  • カトヴィツェ税務管理委員会への提出のための通知書、フォーム、および支援書類の準備
  • 会社登録の国家料金の支払い
  • 仮想通貨ライセンス申請の国家ライセンス料金の支払い
  • 一般的なコンサルテーション(5時間)

一般的な規定

ポーランドの仮想通貨ライセンス ポーランドの金融市場は一般的にポーランド金融監督庁によって管理されており、市場の効率的な機能と発展を確保する責任があり、また金融市場の監督の目的で作成された法律案の準備にも参加しています。

仮想通貨ビジネスは現在、税務管理委員会によって管理されている別個の規制区域であり、仮想通貨活動の登録簿である仮想通貨登録簿を維持しています。

仮想通貨ライセンスの取得および特別な登録簿への登録の要件は、以下のサービスを提供するポーランドの企業に適用されます:

  • 仮想通貨の法定通貨への交換(仮想通貨交換業者、仮想通貨取引所)
  • 他の仮想通貨への仮想通貨の交換
  • 仮想通貨の口座の提供および維持(仮想通貨ウォレット)
  • 仮想通貨交換サービス(仲介サービス)

仮想通貨企業の登録簿はポーランドの財務省によって管理されます。この登録簿は2021年11月1日に有効化されました。2021年11月1日以前にポーランドで仮想通貨の活動を行った企業は、新しい要件にビジネスを適応させ、ライセンス手続きを通過するための追加の6ヶ月が与えられます。

2021年11月1日以降に登録される新しい仮想通貨企業は、活動を開始する前に登録手続きを行う必要があります。

ポーランドで活動する仮想通貨企業はいくつかの機関からサポートを受けています:

  • ポーランドの法律に従い業界の利益を代表するブロックチェーンおよび新技術商工会;
  • 監督機関がFintechと協議し、新しいFintechスタートアップの開発を支援するためのバーチャルサンドボックスを提供する革新的なハブ。

利点

プロジェクトの迅速な実装時間

既製のソリューションを購入する可能性

株式資本要件なし

義務的な現地スタッフはいない

仮想通貨のライセンス取得プロセス

ポーランドの仮想通貨ライセンス

ポーランドはヨーロッパ地域の一部であり、国内規制に加えてEU規制もライセンス取得に考慮されます。この国はシェンゲン地域の一部であり、欧州市場への参入には欧州連合指令の要件を満たす必要があります。したがって、「将来性を持つ」仮想通貨交換のライセンスを発行するためには、次のものが必要です:

「物理的な」オフィス(名義の法的住所は不十分です)でポーランドの会社を登録するには、非居住者は限られた責任を負う閉じたおよび開かれた会社、SP z.o.o、およびSAが適しています

銀行口座を開設し、払込済みの資本を預ける – 登録時に100%を支払います

財務の専門知識と教育を持つスタッフとディレクターを採用する

数年先までの事業計画を準備し、交換業務に使用される技術およびソフトウェアツールに関する文書を作成します

AML/KYCコンプライアンスポリシー、内部登録、管理規則などを作成します

ポーランド

capital

資本

population

人口

currency

通貨

gdp

GDP

Warsaw 38,036,118  PLN $19,023

ポーランドでの仮想通貨ライセンス取得の段階

  1. ポーランドでの会社登録のための文書の準備と提出:
  • リモートでの登録文書の準備
  • 法人登録に関連する政府料金の支払い
  • 国税庁および受益者登録のための初期宣言書の準備
  • 1年間の法的住所と郵便受けのレンタル
  1. ポーランドの税番号PESELの取得

ePUAP政府サービスプラットフォームを介して電子申請を提出するために、ポーランドの税番号が必要です。

この手続きには以下が含まれます:

  • 外国の公証人によって認証されたディレクターのパスポートの認定コピーをポーランド語に翻訳(ポーランドの領事館ではなく外国の公証人によって認証された場合)。
  • 宅配便がクライアントにPESEL税番号の受領を確認する文書を送付します。

PESELの受け取り期限 – クライアントが元の文書および翻訳を提出してから30日以内。

  1. ライセンスの申請、仮想通貨分野で活動する組織の登録:

以下の手順が必要です:

  • 仮想通貨分野で活動する組織の登録に含まれる文書の準備
  • 政府料金の支払い
  • ポーランドでのAML手続き

ポーランドの仮想通貨を登録する期限は、会社のディレクターがePUAPを通じて声明に署名した日から14日間です。システムの質問や重要な文書の不足がある場合は、期間が延長される場合があります。

ポーランドにおける仮想通貨規制

審査期間 最大2か月 監視のための年間料金 なし
申請にかかる州の料金 133 € 現地スタッフの必要性 なし
必要な出資金 1,077 € 物理的なオフィス なし
法人所得税 15% 会計監査 なし

ポーランド企業の仮想通貨企業登録

企業は、合法的な仮想通貨活動のためにポーランドで仮想通貨ライセンスを取得する必要はありませんが、適切な国家ビジネス登録に登録する必要があります。

ポーランドの仮想通貨に関与する企業や個人の活動は、ポーランドのカトヴィツェにある税務管理室によって規制されています。

仮想通貨分野での活動の登録の法的根拠:

  • 2018年3月1日付けの資金洗浄およびテロ資金供与防止法第129条から第129z条。
  • 2021年10月25日の財務大臣、資金、地域政策大臣による国税行政機関の機関の任命に関する決議。
  • 2021年10月21日の財務大臣、資金、地域政策大臣による仮想通貨分野の活動の登録申請とこの活動の中止の通知に関する決議。
  • 仮想通貨活動は規制され、登録が必要です。

ポーランドで仮想通貨ライセンスを取得した企業や個人のリスト

ポーランドで仮想通貨ライセンスが発行される法律

ポーランド企業の課税

特別な仮想通貨税はありませんが、ポーランドで活動する仮想通貨企業は、その法的構造に応じてさまざまな既存の税金を支払う義務があります。場合によっては、ポーランドは80か国以上との二重課税協定を有しているため、いくつかのケースで税金を節約することができます。

課税に関する詳細はこちらをご覧ください。

また、Regulated United Europeの弁護士は、仮想通貨プロジェクトの法的サポートを提供し、MICA規制への適応を支援します。

Milana

“こんにちは、ポーランドで暗号通貨プロジェクトを始めたいと考えていますか? 私に手紙を書いていただければ、ポーランドで VASP ライセンスを申請するすべての段階を案内させていただきます。”

Milana Scherbakova

ライセンスサービスマネージャー

phone1+370 661 75988
email2 [email protected]

よくある質問

ポーランドで仮想資産サービスプロバイダーとして登録するには、企業は次のプロセスを完了する必要があります。

  • ポーランドに住所(オフィス)を登録する
  • 会社のオーナー、取締役、上級マネージャーに代わって文書のコピーを提出します。 それらは非の打ちどころのない評判を反映するものであり、違反や法律に対する有罪判決を示してはなりません。
  • 最低認可資本を入金する
  • AML/KYCポリシーを確立し、リスク管理のための明確なルールを設定する
  • ビジネス関係を確立する前(または取引が一定量を超えた場合)に顧客を特定して確認します。

はい。 この国で事業を展開しているすべての企業は、国家裁判所登録局 (KRS、または Krajowy Rejestr Sądowy) に報告を行っています。

ポーランドで仮想通貨企業が提供できる事業活動の範囲は幅広く、正式には「仮想通貨分野の活動」と定義されています。 これらには以下が含まれます

  • 仮想通貨と法定通貨間の交換
  • 仮想通貨間の交換
  • ポイントaまたはbで言及された交換の仲介
  •  電子形式でのユーザー アカウントのサポート

申請者がすべての申請書類と報告書を提出したら、14 日以内に企業を正式な暗号化サービスプロバイダーとして登録するかどうかの決定を下す必要があります。 ただし、ポーランドで仮想通貨会社を設立して登録するプロセスには、合計で約 2 か月かかる場合があります (情報の不足やその他の混乱により遅延する可能性があります)。

はい。 非居住者はポーランドで暗号通貨会社を設立することができます。

はい。 銀行口座は、ポーランドで事業を展開する企業にとって必要な機能要件です。 この口座は、最低資本要件を入金するためにも使用する必要があります。

ポーランドで暗号通貨会社を登録するための最低認可資本は 5000 PLN (約 1100 ユーロ) です。

いいえ、申請者は必要な金額を法定通貨でのみ入金できます。

申請者は、問題の暗号通貨会社の銀行口座にそれを入金する必要があります。 全額を法定通貨で入金する必要があります。

このステップは、ポーランドで会社設立の申請を提出する前に完了する必要があります。 これは登録を成功させるために必要な前提条件です。

ポーランドで暗号通貨会社を設立して登録することが戦略的に有益な理由はいくつかあります。 まず、ポーランドは大規模な国内市場であり、企業は非常に幅広い聴衆に即座にアクセスできます。 さらに、他の EU 加盟国の推定待機時間と比較して、ポーランドでの暗号通貨ビジネスの開設には短時間しかかかりません。 また、手順自体の点でも比較的単純であり、他の多くの EU 加盟国の暗号ライセンス手順よりも要件が少ないです。 最後に、ポーランドは84カ国以上と二重課税回避に関する二国間協定を締結した。 この状況は、ポーランドに支店を開設しようとしている国際企業にとって、税制上非常に有利になります。

ポーランドの法律によれば、仮想通貨企業は現在金融市場に参加していません。 その結果、国内の仮想通貨企業の活動は現在、特別な金融監督の対象になっていない。 それにもかかわらず、ポーランド当局は、決済サービス、特に仮想通貨交換所の提供に関して暗号通貨企業を監査する可能性があります。

はい。 それにも関わらず、年次取締役会および経営会議が必要となります。

ポーランドで登録されたすべての仮想資産サービスプロバイダーは、ポーランドの法律で定められたいくつかの特定の登録後の義務を履行する必要があります。 特に、次のことを行う必要があります。

  •  事業活動に起因するマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを特定して評価し、金融安全対策を講じる
  •  ユーザーのトランザクションの記録を保持する
  • AML/CTF法に基づいて、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するために講じられた措置の記録を維持します。

ポーランドでは、企業活動として仮想資産サービスを提供することは一般的に合法であり許可されていますが、暗号資産市場は規制されていません。 その結果、仮想通貨企業は仮想通貨に関する法律のグレーゾーンに遭遇する可能性があります。

ポーランドの法律によれば、仮想通貨企業は必ずしも従来の銀行口座を持つ必要はありません。 あるいは、企業は仮想銀行または支払いシステムで口座を開設することを選択することもできます。


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