Licencia Forex de Seychelles

Licencia Forex de SeychellesSituadas en el Océano Índico, Seychelles es un archipiélago formado por 115 islas, conocido por su estabilidad política y una industria financiera desarrollada.

En los últimos años, Seychelles también se ha convertido en una jurisdicción favorable para obtener una licencia de divisas debido a una combinación de factores que han atraído a personas y empresas que buscan operar dentro de la industria del comercio de divisas.

Con un marco regulatorio que armoniza la innovación y la supervisión, la licencia de divisas de Seychelles permite la entrada a actividades legítimas de divisas.

PAQUETE «COMPANY & FOREX LICENSE EN SEYCHELLES»

65,000 EUR
  • Asesoramiento sobre la legislación pertinente y asistencia en el registro de la entidad legal
  • Revisión y presentación de documentos de solicitud de licencia de negociante de valores
  • Asistencia en la organización del titular de la licencia y comunicación con el regulador
  • Solicitud de Licencia de Negociante de Valores/Solicitud de Licencia de Representante de Negociante de Valores
  • Consentimiento del Asesor Legal
  • Secretaría de la empresa, oficina de registro/agente durante el primer año
  • Directrices para la presentación de todos los documentos y certificados requeridos
  • Registro de impuestos
  • Tarifas gubernamentales
  • Asistencia en la apertura de una cuenta bancaria corporativa

Ventajas de la Licencia de Forex en Seychelles

La ubicación estratégica de Seychelles y su membresía en organizaciones internacionales contribuyen a su reputación global como una jurisdicción creíble y confiable. Seychelles es miembro de organizaciones tan respetables como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Mancomunidad de Naciones. Estas membresías permiten a Seychelles participar en discusiones internacionales, colaborar en varios temas y contribuir a los esfuerzos globales en áreas como el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la seguridad y la democracia. Esta reputación puede mejorar la confianza de los clientes y contrapartes en la industria de forex.

Seychelles ofrece un régimen fiscal favorable para las empresas de forex, con un marco impositivo que tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras y promover el crecimiento económico. No hay Impuesto sobre las Ganancias de Capital, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la Retención en las actividades de trading de forex realizadas por las Compañías de Negocios Internacionales (IBC, por sus siglas en inglés). Esto permite a los corredores y traders de forex optimizar sus operaciones financieras y retener una parte más grande de sus ganancias.

Seychelles tiene requisitos de presentación relativamente mínimos en comparación con otras jurisdicciones. Esto puede reducir la carga administrativa para los operadores de forex al tiempo que garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios. Además, el país tiene sólidas leyes que protegen la confidencialidad y la privacidad, lo que puede ser especialmente importante para los operadores de forex que manejan información sensible de los clientes.

En general, Seychelles ha establecido un marco regulatorio moderno y flexible para la concesión de licencias de forex que logra un equilibrio entre facilitar el crecimiento empresarial y mantener una supervisión efectiva. El marco está diseñado para dar cabida tanto a corredores de forex establecidos como a nuevos participantes, fomentando un entorno competitivo pero regulado. Seychelles es conocido por sus procedimientos administrativos simplificados y directrices regulatorias claras que facilitan el proceso de obtención y mantenimiento de una licencia de forex en comparación con algunas otras jurisdicciones.

Regulaciones de Forex en Seychelles

Establecida bajo la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros de 2013, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) es el organismo regulador responsable de otorgar licencias y supervisar los servicios de trading de forex de acuerdo con la legislación pertinente. También proporciona apoyo y orientación regulatoria a los titulares de licencias de forex. Esta asistencia puede ayudar a los operadores a cumplir con las regulaciones y mantenerse actualizados sobre el desarrollo de la industria.

Los siguientes actos legales y regulaciones de Seychelles son, entre otros, aplicables a los traders y corredores de forex:

La Ley de Valores de 2007 establece la base legal para regular los valores y las actividades financieras en Seychelles, incluido el trading de forex. Establece a la FSA como el organismo regulador responsable de supervisar las actividades de trading de forex. La ley también proporciona reglas para la solicitud de licencias de forex, estipula requisitos continuos para los titulares de licencias, pro

Membresía de la ONU, la Organización Mundial del Comercio y la Commonwealth of Nations

Régimen fiscal favorable para los negocios forex y la inversión extranjera

Requisitos mínimos de presentación de informes en comparación con otras jurisdicciones

Procedimientos administrativos simplificados y normas regulatorias claras

Tipos de Licencias de Forex en Seychelles

Seychelles ofrece diferentes tipos de licencias para actividades de forex y servicios financieros relacionados. Estas licencias son emitidas por la FSA y permiten a las empresas operar legalmente desde la jurisdicción cumpliendo con requisitos regulatorios específicos. El tipo de licencia que necesitas dependerá de la naturaleza de tus actividades de forex, el alcance de las operaciones comerciales y los recursos disponibles.

Los principales tipos de licencias de forex en Seychelles son los siguientes:

  • Licencia de Negociante de Valores permite a las empresas participar en la compra y venta de valores, incluyendo contratos de divisas extranjeras, en nombre de los clientes. Esta licencia permite actividades relacionadas con el trading, corretaje y market-making.
  • Licencia de Asesor de Inversiones permite a las empresas proporcionar asesoramiento en inversiones, como asesoramiento relacionado con forex, a los clientes, incluyendo recomendaciones sobre estrategias de trading de divisas y oportunidades de inversión.
  • Una Compañía con Licencia Especial (CSL) es un tipo de licencia versátil que puede obtenerse para una amplia gama de actividades, incluyendo el trading de forex.
  • Una Licencia de Compañía de Negocios Internacionales (IBC) puede ser utilizada por empresas involucradas en actividades de trading de forex, ya que proporciona una estructura flexible para llevar a cabo una variedad de actividades de negocios internacionales.

Requisitos para Solicitantes de Licencias de Forex en Seychelles

Para solicitar una licencia de forex y comenzar a operar en el mercado de divisas en Seychelles, primero deberás incorporar una empresa local. El proceso de incorporación puede llevar varios días hábiles, pero varía según la naturaleza específica de la empresa y sus actividades. Las opciones para la estructura legal de la empresa incluyen una Compañía de Negocios Internacionales (IBC), una Compañía con Licencia Especial (CSL) y una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC).

El capital inicial requerido para una Licencia de Negociante de Valores oscila entre 660,000 SCR (aproximadamente 47,000 EUR) y 1,3 millones SCR (aproximadamente 93,000 EUR) o más, según las actividades y servicios específicos que el titular de la licencia planea ofrecer. Para otros tipos de licencias, el capital inicial requerido es determinado por la FSA caso por caso, según el alcance de los servicios que el titular de la licencia tiene la intención de ofrecer, la complejidad de las operaciones y el nivel de riesgo asociado con las actividades de forex. La FSA también puede tener en cuenta la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos continuos y las obligaciones regulatorias. Incluso si no hay requisitos de capital específicos, se espera que todos los titulares de licencias tengan suficiente capital para respaldar sus actividades empresariales previstas y sus obligaciones.

Todos los solicitantes de licencias de forex también deben pagar tarifas de solicitud de licencia al presentar la solicitud. Las tarifas específicas de solicitud de licencia para diferentes tipos de licencias de forex en Seychelles pueden variar según el tipo de licencia y el alcance de las actividades. Una vez que la FSA revise una solicitud presentada y confirme su completitud, el solicitante recibirá una factura detallando las tarifas de solicitud. La autoridad solo puede comenzar a procesar la solicitud después de confirmar la recepción de las tarifas de solicitud.

Otros requisitos clave para los solicitantes de licencias de forex en Seychelles son los siguientes:

  • Todas las personas que planean participar en la gestión, control o propiedad de la empresa de forex deben cumplir con los criterios de aptitud y idoneidad de la FSA, incluyendo antecedentes financieros y penales limpios, calificaciones y experiencia relevantes, y un historial de conducta ética.
  • Recursos financieros suficientes, incluido el capital, para respaldar las operaciones de trading de divisas y cumplir con los requisitos regulatorios continuos.
  • Una infraestructura operativa bien estructurada, incluyendo tecnología adecuada, sistemas de gestión de riesgos y controles internos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
  • Procedimientos internos efectivos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la designación de un oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero.
  • La demostración de estar preparado para comenzar las operaciones, teniendo la infraestructura, los sistemas y el personal necesarios en su lugar.

Los siguientes documentos son necesarios para solicitar una licencia de forex en Seychelles:

  • Un Memorando de Asociación.
  • Artículos de Asociación.
  • Un formulario de solicitud oficial proporcionado por la FSA.
  • Un plan de negocios integral que describa las actividades de trading de divisas propuestas, estrategias, mercados objetivos y planes para el cumplimiento de los estándares regulatorios.
  • Un plan de continuidad de negocios.
  • Prueba de tener un agente registrado y una dirección de oficina física en Seychelles.
  • Manual de operaciones internas.
  • Política de conflictos de intereses.
  • Acuerdo de servicio al cliente.
  • Políticas y procedimientos para la gestiónde quejas.
  • Políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Estados financieros y proyecciones que muestren la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios.
  • Prueba del capital requerido.
  • Referencias o recomendaciones de bancos, socios comerciales o asesores profesionales que demuestren la credibilidad y reputación de la empresa.

Corredores con Regulación de la FSA (Seychelles)

The main steps of the forex license application process in Seychelles are as follows:

  • Prepare all the required application documents
  • Submit your application along with all the required documents to the FSA
  • The FSA will conduct due diligence and background checks on the applicants, directors, shareholders, and other relevant parties
  • An on-site inspection and an interview with the management team can be conducted as part of the application process in order to assess your company’s physical presence and operational structure

The aim of the application review is to ensure that the applicant complies with Seychelles’ laws and regulations, has a robust business plan that demonstrates viability and sustainability, maintains proper internal controls and governance structures, as well as is well-prepared to contribute positively to the local and international financial industry.

Seychelles

capital

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currency

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GDP

Victoria 100,060 SCR $19,536

Ongoing Requirements for Seychelles Forex Licensees

To maintain a forex license, every licensee is obligated to continuously adhere to various regulations that extend far beyond the initial application process. These requirements support the foundation of compliant, secure, and client-centric forex operations, as well as protect the reputation of Seychelles as an offshore financial hub.

Every forex licensee in Seychelles is obligated to pay annual supervision fees. The fees for different types of forex licenses in Seychelles can vary based on the type of license, the scope of activities, and the services provided by the licensee. The exact fee is determined by the FSA once a new forex license is granted, which is when the authority typically issues an invoice for the annual supervision fees.

It’s obligatory to maintain accurate and up-to-date records of all business activities, financial transactions, customer interactions, and compliance efforts. These records may need to be provided to regulatory authorities upon request. Furthermore, forex licensees may need to submit regular financial reports to the FSA. These reports help demonstrate the company’s financial stability and compliance with financial regulations.

Also, in order to keep the forex business sustainable and compliant, it’s crucial to continuously assess and manage risks associated with forex trading and financial services. Seychelles forex licensees have to implement effective risk management strategies to protect both the company and the clients. They should cover such risks as market risks (e.g., price fluctuations), credit risks (e.g., counterparty default), operational risks (e.g., system failures), liquidity risks (e.g., availability of funds), and regulatory risks (e.g., change in capital requirements).

Seychelles forex licensees have to continuously adhere to AML/CFT requirements. It’s essential to duly maintain internal AML/CFT processes, as well as regularly update the relevant policies and procedures to reflect changes in regulations. Every forex company must maintain accurate records of transactions, customer identification information

Los principales pasos del proceso de solicitud de licencia de Forex en Seychelles son los siguientes:

  • Preparar todos los documentos de solicitud requeridos
  • Presentar tu solicitud junto con todos los documentos necesarios a la FSA
  • La FSA llevará a cabo una debida diligencia y verificaciones de antecedentes de los solicitantes, directores, accionistas y otras partes relevantes
  • Como parte del proceso de solicitud, se puede llevar a cabo una inspección en el lugar y una entrevista con el equipo directivo para evaluar la presencia física y la estructura operativa de tu empresa

El objetivo de la revisión de la solicitud es garantizar que el solicitante cumpla con las leyes y regulaciones de Seychelles, tenga un plan de negocios sólido que demuestre viabilidad y sostenibilidad, mantenga controles internos adecuados y estructuras de gobernanza, así como esté bien preparado para contribuir de manera positiva a la industria financiera local e internacional.

Seychelles

capital

Capital

population

Población

Moneda

gdp

PIB

Victoria 100,060 SCR $19,536

Requisitos continuos para los titulares de licencias de Forex de Seychelles

Para mantener una licencia de Forex, cada titular está obligado a cumplir continuamente con diversas regulaciones que van más allá del proceso de solicitud inicial. Estos requisitos respaldan la base de operaciones de Forex cumplientes, seguras y centradas en el cliente, y protegen la reputación de Seychelles como centro financiero offshore.

Cada titular de licencia de Forex en Seychelles está obligado a pagar tarifas anuales de supervisión. Las tarifas para diferentes tipos de licencias de Forex en Seychelles pueden variar según el tipo de licencia, el alcance de las actividades y los servicios proporcionados por el titular. La tarifa exacta la determina la FSA una vez que se concede una nueva licencia de Forex, momento en el que la autoridad emite típicamente una factura por las tarifas anuales de supervisión.

Es obligatorio mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades comerciales, transacciones financieras, interacciones con clientes y esfuerzos de cumplimiento. Estos registros pueden necesitar ser proporcionados a las autoridades regulatorias cuando se les solicite. Además, los titulares de licencias de Forex pueden necesitar presentar informes financieros regulares a la FSA. Estos informes ayudan a demostrar la estabilidad financiera de la empresa y el cumplimiento de las regulaciones financieras.

Asimismo, para mantener sostenible y cumplir con las regulaciones financieras, es fundamental evaluar y gestionar continuamente los riesgos asociados con el comercio de Forex y los servicios financieros. Los titulares de licencias de Forex de Seychelles deben implementar estrategias efectivas de gestión de riesgos para proteger tanto a la empresa como a los clientes. Deben cubrir riesgos como riesgos de mercado (por ejemplo, fluctuaciones de precios), riesgos crediticios (por ejemplo, impago de contrapartes), riesgos operativos (por ejemplo, fallos del sistema), riesgos de liquidez (por ejemplo, disponibilidad de fondos) y riesgos regulatorios (por ejemplo, cambios en los requisitos de capital).

Los titulares de licencias de Forex de Seychelles deben cumplir continuamente con los requisitos de LBC/FT. Es esencial mantener adecuadamente procesos internos de LBC/FT, así como actualizar regularmente las políticas y procedimientos relevantes para reflejar cambios en las regulaciones. Cada empresa de Forex debe mantener registros precisos de las transacciones, la información de identificación del cliente y los documentos relacionados, que deben estar disponibles para la inspección regulatoria. Además, cualquier transacción considerada sospechosa o inusual debe ser reportada a las autoridades pertinentes dentro de un cierto período de tiempo.

Para garantizar el cumplimiento continuo de las regulaciones pertinentes, es esencial proporcionar capacitación continua a los empleados. Esto incluye asegurarse de que los empleados comprendan la importancia de proteger los intereses y fondos de los clientes, y estén plenamente conscientes de las normas de cumplimiento, códigos de conducta y mejores prácticas específicas de la industria de Forex en Seychelles. La capacitación continua reduce el riesgo de incumplimiento no intencional, minimizando así la posibilidad de sanciones, acciones legales y daños a la reputación.

Es de suma importancia proteger continuamente a los clientes, por lo que cada titular de licencia de Forex de Seychelles debe cumplir continuamente con los siguientes requisitos:

  • Proporcionar información clara sobre costos de operación, spreads, comisiones y cualquier otro cargo, y evitar cargos ocultos
  • Proporcionar declaraciones de divulgación de riesgos a los clientes
  • Separar los fondos de los clientes de los fondos operativos
  • Los titulares de licencias de Forex tienen estrictamente prohibido participar en prácticas fraudulentas como la tergiversación, el comercio no autorizado o la manipulación del mercado
  • Tener procedimientos bien definidos para manejar las quejas de los clientes
  • Cumplir con las leyes de protección de datos para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información personal y financiera de los clientes

Si deseas comenzar a operar en Forex y obtener una licencia de Forex en Seychelles, nuestro equipo en Regulated United Europe estará encantado de apoyarte en la incorporación de una empresa y la solicitud de la licencia. Con asesores legales dedicados, expertos fiscales y contadores financieros a tu lado, encontrarás que el proceso de obtención de una licencia de Forex en Seychelles es fácil, sin problemas y transparente. Contáctanos ahora para programar una consulta personalizada y sentar las bases para un éxito duradero.

PREGUNTAS FRECUENTES

Sí. Las actividades comerciales en Seychelles, incluido el comercio de divisas, requieren una licencia emitida por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles.

El proceso de obtención de una licencia de divisas en Seychelles implica los siguientes pasos:

  • Presentar una solicitud junto con la documentación necesaria a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA)
  • Cumplir con diversos requisitos reglamentarios
  • Pagar la tarifa de la licencia
  • En proceso de diligencia debida

Una licencia de divisas de Seychelles permite a una empresa participar legalmente en actividades de comercio de divisas dentro de la jurisdicción. Viene con obligaciones regulatorias, incluido el cumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC), así como la presentación de informes a la FSA.

El tiempo necesario para obtener una licencia de divisas en Seychelles puede variar según la complejidad de la solicitud y la preparación del solicitante para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Por lo general, implica varios meses de procesamiento y diligencia debida, y generalmente se espera que el período de consideración dure entre 3 y 4 meses.

En Seychelles, generalmente se requiere tener una cuenta bancaria en una institución financiera acreditada como parte del proceso de concesión de licencia. La cuenta bancaria tiene varios propósitos, incluido facilitar transacciones financieras relacionadas con el comercio de divisas y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Las licencias de Forex en Seychelles generalmente se emiten por un año y pueden renovarse anualmente cumpliendo con los requisitos regulatorios y financieros, además de pagar la tarifa anual de renovación de la licencia.

Existen múltiples beneficios al obtener una licencia de divisas en Seychelles. Algunas de las ventajas clave incluyen:

  • Acceso a los mercados financieros internacionales
  • Credibilidad para atraer inversores y clientes
  • Capacidad para operar legalmente dentro de un marco regulado
  • Régimen fiscal favorable para las empresas de divisas, con un marco fiscal que tiene como objetivo atraer inversión extranjera y promover el crecimiento económico

Obtener una licencia de divisas en Seychelles puede ser un desafío debido a los estrictos requisitos regulatorios y la necesidad de demostrar estabilidad financiera, cumplimiento de las regulaciones AML/KYC y experiencia en el comercio de divisas.

Involucrar a expertos legales y financieros con experiencia en el proceso puede ayudar a superar estos desafíos.

Sí. Seychelles permite que las empresas sean propiedad de no residentes y, en la mayoría de los casos, no existen restricciones a la propiedad extranjera.

El tipo de empresa depende de las necesidades y objetivos comerciales específicos.

Las opciones comunes incluyen:

  • Compañía de Negocios Internacionales (IBC)
  • Empresa de licencia especial (CSL)
  • Compañía de células protegidas (PCC).

Consultar con asesores legales y financieros puede ayudar a determinar la estructura más adecuada.

Sí. Las empresas de Seychelles pueden tener directores que no sean residentes locales. No es necesario que los directores sean residentes de Seychelles.

Sí. Seychelles cuenta con regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) para prevenir tales actividades. Estas regulaciones requieren que las empresas, incluidas aquellas con licencias de divisas, implementen procedimientos sólidos AML/KYC e informen transacciones sospechosas a las autoridades.

En Seychelles, una empresa debe tener al menos un director y un accionista, y pueden ser la misma persona o entidad jurídica.

Seychelles ofrece un régimen fiscal atractivo y múltiples beneficios fiscales para las empresas, incluidas las que se dedican al comercio de divisas.

Por ejemplo, no existen impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos corporativos o impuestos de retención sobre las actividades de compraventa de divisas realizadas por empresas comerciales internacionales (IBC). Esto permite a los corredores y comerciantes de Forex optimizar sus operaciones financieras y retener una mayor parte de sus ganancias.

Todo licenciatario de divisas en Seychelles está obligado a pagar tasas de supervisión anuales. Las tarifas de los diferentes tipos de licencias de divisas en Seychelles pueden variar según el tipo de licencia, el alcance de las actividades y los servicios proporcionados por el licenciatario. La FSA determina la tarifa exacta una vez que se otorga una nueva licencia de divisas, que es cuando la autoridad generalmente emite una factura por las tarifas de supervisión anuales.

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